Ухвала суду № 78602723, 14.12.2018, Приморський районний суд м. Одеси

14.12.2018

Справа №522/16018/18

Провадження 1-кс/522/21829/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 грудня 2018 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Куцаров В.І. розглянувши клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області Незгодінського В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області Незгодінський В.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, у провадженні СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі, перебувають матеріали кримінального провадження внесених до ЄРДР за №12018162500000677 від 17.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

17.03.2018 до Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі, надійшла колективна заява від інвесторів будівництва об'єкта житлової нерухомості, який мав бути побудований за адресою: м. Одеса, вул. Мечнікова, 82 в якій вони просять вжити заходів до уповноважених осіб КП «ОПМК №8» ЄДРПОУ-41218930, які шахрайським шляхом, зловживаючи їхньою довірою, під приводом побудови житлового будинку та нежитлових приміщень за вищевказаною адресою, незаконно заволоділи їхніми грошовими коштами в особливо великих розмірах.

В період часу з 2011 по 2015 року інвесторами багатоквартирного будинку за адресою: м. Одеса, вул. Мечнікова, 82 були укладені попередні договори з Колективним підприємством «Одеська пересувна механізована колона № 8» (СДРПОУ - 05529142) про купівлю об'єкту нерухомості, та перераховано в повному обсязі грошові кошти згідно умов вказаних договорів, однак станом на теперішній час будівництво вказаного об'єкту нерухомого майна так і не розпочато грошові кошти, які були перераховані на різні банківські рахунки ОПМК №8 інвесторам не повернуто. Таким чином інвесторам будівництва багатоквартирного будинку завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Також, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність встановити інформацію про те, яким чином були використані грошові кошти, які надходили для в якості оплати для будівництва об'єкту за адресою м. Одеса, вул. Мечнікова, 82 в тому числі необхідно встановити чи сплачено відповідні податки та отримати інформацію про рух коштів по рахунку №37519000004533 відкритому в Державному казначейству України, який обслуговує ОПМК №8.

Тож, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати інформацію, яка надала б змогу отримати додаткову доказову базу та дозволила, шляхом їх дослідження, підтвердити або спростувати факти наведені у зверненні потерпілих.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення, як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з'ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до документів, що перебувають у володінні УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М.ОДЕСІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ" ЄДРПОУ- 38016923, юридична адреса якого: 65009, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, вул. Черняховського, будинок 6, а саме інформацію про рух коштів по рахунку №37519000004533, який обслуговував ОГІМК №8, за період часу з 01.08.201 1 року по 15.11.2018 роки, з метою залучення даних документів до матеріалів кримінального провадження №12018162500000677 та в подальшому проведення експертизи, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, відповідно, важливі для остаточної кваліфікації кримінального правопорушення.

Слідчий до суду не з'явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з'явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані докази, суд приходить до висновку про необхідність відмови в його задоволенні, в зв'язку з тим, що клопотання є недостатньо обґрунтованим з наступних підстав.

Відповідно до положень ст. 132, ст. 159 КПК України, застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Аналіз наданих матеріал ів, дозволяє суду прийти до висновку, що в проваджені відсутні достатні підстави, передбачені Законом для надання тимчасового доступу до інформації, яка зазначена в клопотанні, так як слідчим не доведено те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання та неможливість отримати документи іншим чином, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити з наведених вище підстав.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Слідчому СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області Незгодінському В.В. в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: