Ухвала суду № 78602098, 30.11.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/45648/18

Провадження № 1-кс/761/31039/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Безкоровайного Богдана Вікторовича про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу прокуратури м. Києва Безкоровайний Богдан Вікторович вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що СУФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42017101070000209 від 11.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява ОСОБА_2, який повідомив, що невстановлені особи внесли до документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості щодо директора ТОВ «Дайсберг» (код ЄДРПОУ 39900842).

Кримінальне провадження №42017101070000209 внесено до ЄРДР 11.09.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України за фактом внесення невстановленими особами до документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості щодо директора ТОВ «Дайсберг» (код ЄДРПОУ 39900842), зазначивши ОСОБА_2

Під час досудового розслідування допитано в якості свідка директора ТОВ «Дайсберг» ОСОБА_2 з приводу обставин висвітлених ним в заяві, що йому стало відомо від працівників ПАТ КБ «Приватбанк» про заборгованість за обслуговування рахунку юридичної особи, а саме ТОВ «Дайсберг» (код ЄДРПОУ 39900842), і який повідомив, що не здійснював реєстрацію ТОВ «Дайсберг» і не має відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Дайсберг».

Також, допитано в якості свідка, директора ТОВ «Фаларис» ОСОБА_3, яка повідомила, що здійснювала реєстрацію ТОВ «Дайсберг» і особисто була знайома з ОСОБА_2 та подальшим директором ТОВ «Дайсберг» ОСОБА_4

Крім того, допитано в якості свідка ОСОБА_4 який паказав, що не має відношення до діяльності даного підприємства, в якості директора ТОВ «Дайсберг».

Прокурором Єфімовим А.А. 14.12.2017 року було подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів на отримання оригіналів реєстраційної справи ТОВ "Дайсберг" (код ЄДРПОУ 39900842). Ухвалою від 20.12.2017 Подільського районного суду м. Києва було надано дозвіл на ознайомлення та вилучення копій реєстраційної справи, 21.12.2017 ухвалу оголошено, а 22.12.2017 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ТОВ "Дайсберг" (код ЄДРПОУ 39900842), які знаходяться у Відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Подільської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська/Хорива, 9/6, серед яких: статутні, установчі, реєстраційні документи, довіреності, довідки від відповідних установ, підприємств, організацій, накази, протоколи, рішення, копії документів, що посвідчують особу громадянина, за весь період діяльності вказаних підприємств.

Речі і документи"Дайсберг" (код ЄДРПОУ 39900842), які знаходяться у Відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Подільської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська/Хорива, 9/6, які мають значення для встановлення фактичних даних про засновників, службових осіб, їх призначення (перепризначення), дані про статутну діяльність, внесення змін до статуту, реєстраційних документів про проведення державної реєстрації, осіб, які за довіреністю надавали документи, та вчиняли дії пов'язані з реєстрацією (перереєстрацією) товариства, представлення інтересів підприємства в державних органах, тощо.

Зазначені речі і документи ТОВ "Дайсберг" (код ЄДРПОУ 39900842), які необхідно вилучити у Відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська/Хорива, 9/6, оскільки вони необхідні для проведення експертних досліджень (почеркознавчої експертизи), та використання під час проведення податкових, судово-економічних досліджень.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури м. Києва юристу 1 класу Безкоровайному Богдану Вікторовичу та старшому слідчому сьомого слідчого відділу РКП ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Родич Марії Василівні на проведення заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Дайсберг» (код ЄДРПОУ 39900842), з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська/Хорива, 9/6, а саме наступних документів:

- рішення про створення підприємства;

- статут підприємства та зміни до статуту;

- реєстраційні картки;

- накази про призначення службових осіб;

- протоколи зборів учасників товариства;

- довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах;

- інші документи, що містяться в реєстраційній справі підприємства.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 30.12.2018 року.

Роз'яснити посадовим особам Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя