Ухвала суду № 78602086, 30.11.2018, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/19670/18

Номер провадження:1-кс/521/7334/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 листопада 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Старіков О.О., секретар Тимчій А.М., слідчий Євдошенко О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в період часу з 01.09.2015 року по 28.02.2018 року, посадовими особами військової частини А3519, в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, допущено недбале ставлення до служби через неналежне виконання своїх обов'язків, що спричинило незаконні виплати соціального характеру з державного бюджету на загальну суму 465308 гривень 35 копійок. Крім того, в період часу з 01.09.2015 року по 28.02.2018 року у військовій частині А3519 було виявлено нестачу військового майна.

За даним фактом 27.06.2018 року, розпочате досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 425, ч.3 ст. 410 КК України, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення №42018161010000291.

Враховуючи викладені обставини, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, та попередження можливості знищення певних документів, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по руху грошових коштів по рахункам (зарплатним карткам), співробітників військової частини А3519, код ЄДРПОУ 26614490 за період з 01.09.2015 року по 28.02.2018 року, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційного банку «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, та їх вилучення оськільки ці документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий підтримав клопотання та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому. Крім цього, слідчий вказав на точні відомості, щодо місця знаходження речей та документів - Акціонерне Товариство Комерційного банку «ПРИВАТБАНК», розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; їх суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження; неможливість іншими способами довести обставини які передбачається довести за допомогою вказаних документів; та що вилучення вказаних документів необхідно для досягнення мети отримання доступу.

Представник Акціонерного Товариства Комерційного банку «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д був повідомлений про час та місце проведення судового засідання, але у судове засідання не з'явився.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.2 ч.6 ст. 163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, в даному випадку таким законом є Закон України «Про банки та банківську діяльність». Проте, в клопотанні ставиться питання про надання інформації відносно повних реквізитів контрагентів, що не відповідає Закону України «Про банки та банківську діяльність», так як згідно зі ст. 62 вказаного Закону банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена вказані у документах, згодах та операціях клієнта.

Таким чином, слідчий в судовому засіданні довів, що відповідні документи перебувають у відповідної юридичної особи, та вказав її адресу; сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення слідчому Малиновського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області Євдошенку Олександру Валерійовичу, а саме: до інформації по руху грошових коштів по рахункам (зарплатним карткам), співробітників військової частини А3519, код ЄДРПОУ 26614490 за період з 01.09.2015 року по 28.02.2018 року співробітників:

ОСОБА_2, ІНН НОМЕР_1; ОСОБА_3, ІНН НОМЕР_2; ОСОБА_4, ІНН НОМЕР_3; ОСОБА_5; ОСОБА_6, ІНН НОМЕР_4; ОСОБА_7, ІНН НОМЕР_5; ОСОБА_8, ІНН НОМЕР_6; ОСОБА_9 (ОСОБА_2), ІНН НОМЕР_7; ОСОБА_10, ІНН НОМЕР_8; ОСОБА_11, ІНН НОМЕР_9; ОСОБА_12, ІНН НОМЕР_10; ОСОБА_13, ІНН НОМЕР_11; ОСОБА_14, ІНН НОМЕР_12; ОСОБА_15, ІНН НОМЕР_13; ОСОБА_16; ОСОБА_17; ОСОБА_18; ОСОБА_19, ІНН НОМЕР_14; ОСОБА_20; ОСОБА_21, ІНН НОМЕР_15; ОСОБА_22, ІНН НОМЕР_16; ОСОБА_23, ІНН НОМЕР_17; ОСОБА_24, ІНН НОМЕР_65;ОСОБА_83, ІНН НОМЕР_18; ОСОБА_25, ІНН НОМЕР_19; ОСОБА_26, ІНН НОМЕР_20; ОСОБА_27, ІНН НОМЕР_21; ОСОБА_28; ОСОБА_29; ОСОБА_30, ІНН НОМЕР_22; ОСОБА_31; ОСОБА_32, ІНН НОМЕР_23; ОСОБА_33, ІНН НОМЕР_24; ОСОБА_34, ІНН НОМЕР_25; ОСОБА_35, ІНН НОМЕР_26; ОСОБА_36; ОСОБА_37, ІНН НОМЕР_27; ОСОБА_38, ІНН НОМЕР_28; ОСОБА_39, ІНН НОМЕР_29; ОСОБА_40, ІНН НОМЕР_30; ОСОБА_41; ОСОБА_42, ІНН НОМЕР_31; ОСОБА_43, ІНН НОМЕР_32; ОСОБА_44; ОСОБА_45, ІНН НОМЕР_33; ОСОБА_46, ІНН НОМЕР_34; ОСОБА_47, ІНН НОМЕР_35; ОСОБА_48, ІНН НОМЕР_36; ОСОБА_49, ІНН НОМЕР_37; ОСОБА_50, ІНН НОМЕР_38; ОСОБА_51, ІНН НОМЕР_39; ОСОБА_52, ІНН НОМЕР_40; ОСОБА_53, ІНН НОМЕР_41; ОСОБА_54, ІНН НОМЕР_42; ОСОБА_55, ІНН НОМЕР_43; ОСОБА_56, ІНН НОМЕР_44; ОСОБА_57, ІНН НОМЕР_45; ОСОБА_58, ІНН НОМЕР_46; ОСОБА_59.(ОСОБА_8), ІНН НОМЕР_47; ОСОБА_60, ІНН НОМЕР_48; ОСОБА_61, ІНН НОМЕР_49; ОСОБА_84, ІНН НОМЕР_50; ОСОБА_62, ІНН НОМЕР_51; ОСОБА_63, ІНН НОМЕР_52; ОСОБА_64, ІНН НОМЕР_53; ОСОБА_65, ІНН НОМЕР_54; ОСОБА_66, ІНН НОМЕР_55; ОСОБА_67; ОСОБА_68, ІНН НОМЕР_56; ОСОБА_69, ІНН НОМЕР_57; ОСОБА_70, ІНН НОМЕР_58; ОСОБА_71, ІНН НОМЕР_59; ОСОБА_72, ІНН НОМЕР_60; ОСОБА_73; ОСОБА_74; ОСОБА_75; ОСОБА_76; ОСОБА_77; ОСОБА_78; ОСОБА_79, ІНН НОМЕР_61; ОСОБА_80, ІНН НОМЕР_62; ОСОБА_81, ІНН НОМЕР_63; ОСОБА_82, ІНН НОМЕР_64, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційного банку «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 26.11.2018 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 26.12.2018 року.

Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.О. Старіков