Ухвала суду № 78602003, 10.12.2018, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/20680/18

Номер провадження:1-кс/521/7665/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 грудня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Гарський О.В., з секретарем Козирською О.Є., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 12018160470003629 від 23.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що 11.07.2018 року, було створено Товариство з обмеженою відповідальністю «Андар "судобудівництво та управління екіпажем», якому було присвоєно код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України №42300899, із кодами КВЕД: 78.10 «Діяльність агентств працевлаштування», 78.20 «Діяльність агентств тимчасово працевлаштування», 78.30 «Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами», та ОСОБА_1 було обрано директором зазначеного товариства.

22.11.2018 року директор ТОВ «АНДАР "СУДОБУДІВНИЦТВО ТА УПРАВЛІННЯ ЕКІПАЖЕМ» ОСОБА_1, знаходячись у своєму робочому кабінеті в офісі № 8, розташованому на 2 поверсі будівлі № 1 на площі 10-го квітня у м. Одесі, о 15 годині 40 хвилин, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, здійснила прийом маловідомого їй ОСОБА_3, який звернувся до ТОВ «АНДАР "СУДОБУДІВНИЦТВО ТА УПРАВЛІННЯ ЕКІПАЖЕМ» з приводу працевлаштування на судно іноземного судновласника на посаду стюарда.

Діючи умисно, з метою особистого збагачення, в порушення вимог ч.ч. 10, 12, 13 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, ОСОБА_1 повідомила ОСОБА_3, про те, що йому для працевлаштування на судно іноземного судновласника на посаду стюарда, необхідно заплатити їй 1000 доларів США та пояснила, що лише після передачі їй грошових коштів у розмірі 800 доларів США, в якості авансу, вона розпочне процедуру працевлаштування та оформлення документів.

13.11.2018 року більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_3 знов прибув у робочий кабінет ТОВ «АНДАР "СУДОБУДІВНИЦТВО ТА УПРАВЛІННЯ ЕКІПАЖЕМ», з метою уточнення домовленостей з працевлаштування його на судно, однак ОСОБА_1 в ході бесіди з ОСОБА_3, повідомила останньому, що тепер йому необхідно надати їй ні 1000 доларів США, як обумовлювалось раніше, а 1100 доларів США. Крім того, в ході бесіди вказала, що можливо розстрочити суму, та в першу чергу необхідно надати їй 700 доларів США для виготовлення частини документів, необхідних для працевлаштування його на судно.

15.11.2018 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, по раніше досягнутій домовленості ОСОБА_3 прибув у робочий кабінет керівника ТОВ «АНДАР "СУДОБУДІВНИЦТВО ТА УПРАВЛІННЯ ЕКІПАЖЕМ», в офіс № 8, розташований на 2 поверсі будівлі № 1 на площі 10-го квітня у м. Одесі, де ОСОБА_1, в порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном, отримала від ОСОБА_4, неправомірну вигоду у розмірі 300 доларів США, за працевлаштування ОСОБА_4, на судно іноземного судновласника на посаду стюарда.

Після чого, директор ТОВ «АНДАР "СУДОБУДІВНИЦТВО ТА УПРАВЛІННЯ ЕКІПАЖЕМ» ОСОБА_1, діючи умисно, з метою власного збагачення, повідомила ОСОБА_4 про необхідність передачі їй іншої частини обумовленої ним неправомірної вигоди у сумі 800 доларів США.

Так, 21.11.2018 року більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, за раніше досягнутою домовленістю ОСОБА_3 прибув у робочий кабінет керівника ТОВ «АНДАР "СУДОБУДІВНИЦТВО ТА УПРАВЛІННЯ ЕКІПАЖЕМ» ОСОБА_1, за вищевказаною адресою, отримала від ОСОБА_4, неправомірну вигоду у розмірі 400 доларів США, за працевлаштування ОСОБА_4 на судно іноземного судновласника на посаду стюарда.

Крім того, в ході бесіди, ОСОБА_1, діючи умисно, з метою власного збагачення, вже висунула вимогу ОСОБА_4 щодо передачі їй іншої частини обумовленої суми у розмірі 400 доларів США, а також вказала, що тільки після отримання нею всієї обумовленої суми вона продовжить процедуру оформлення документів та працевлаштування ОСОБА_4 на судно.

В ході своєї протиправної діяльності, ОСОБА_1 отримала від ОСОБА_4 неправомірну вигоду на загальну суму у розмірі 700 доларів США, та 21.11.2018 була викрита працівниками правоохоронних органів та її злочину діяльність було припинено.

За вказаним фактом 23.10.2018 року СВ Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області внесені відомості до ЄРДР за № 12018160470003629 за ч. 4 ст. 368-3 КК України.

Окрім того, 04.12.2018 року старшим слідчим Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси, було проведено обшук офісного приміщення ТОВ «Учбово - тренажерний комплекс «Адмірал», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, під час якого було виявлено та вилучено речі та документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування.

Слідчий в своєму клопотанні просить накласти арешт на вилучені при обшуку речі та документи, які є тимчасово вилученим майном.

Слідчий та прокурор про час та місце розгляду клопотання були сповіщені належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з'явились. Прокурор надав відповідну заяву про розгляд клопотання без їх участі.

Власник майна був належним чином сповіщений про місце та час розгляду клопотання, однак в судове засідання не з'явився, про поважні причини неявки слідчого суддю не сповістив.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Щодо суті клопотання слідчим суддею встановлено наступне.

Стаття 170 КПК України регулює підстави для арешту майна, та зазначає яке саме майно може бути арештовано.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, серед іншого, є збереження речових доказів. Частина 3 статті 170 КПК України також передбачає, що у випадку передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України

Як встановлено під час розгляду клопотання, 04.12.2018 року під час проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «Учбово - тренажерний комплекс «Адмірал», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, під час якого було виявлено та вилучено полімерні файли з копіями та оригіналами документів, папки-швидкозшивачі з копіями документів, журнали, копія статуту, копії наказів, акти наданих послуг, які є тимчасово вилученим майном та речовими доказами.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 368-3 КК України.

Так, слідчий суддя вважає, що правовою підставою для арешту майна є як правова природа вказаних вилучених документів і їх відношення до матеріалів кримінального провадження так і сукупність об'єктивних даних та розумних підозр, які свідчать про те, що вилучені документи є доказами у кримінальному провадженні. Значення тієї або іншої речі /документа/, її відношення до матеріалів кримінального провадження може бути оцінено лише особою в провадженні якої перебувають матеріали досудового розслідування. На вказаному етапі досудового розслідування є всі законні підстави вважати, що вказане вилучене майно є необхідним для з'ясування всіх обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки вчинений злочин відноситься до категорій злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності з наданням публічних послуг, з метою недопущення зникнення вилученого майна, втрати або його пошкодження, слідчий суддя вважає за необхідне заборонити користуватись та розпоряджатись вказаним вилученим майном.

Потреби досудового розслідування на думку слідчого судді, виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження в частині захисту прав та законних інтересів особи потерпілої від злочину.

Керуючись ст. 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно /документи/ які були виявлені та вилучені, а саме:

- полімерний файл з копіями документів на ім'я ОСОБА_5 та 6 свідоцтв фахівця; полімерний файл з заявою та копіями документів на ім'я ОСОБА_6; полімерний файл з копіями документів на ім'я ОСОБА_6 та 4 свідоцтвами та посвідченням особи моряка; послужна книжка моряка та книга реєстрації практичної підготовки на ім'я ОСОБА_7; полімерний файл з копіями документів на ім'я ОСОБА_8; полімерний файл з копіями документів на ім'я ОСОБА_9; полімерний файл з копіями документів на ім'я ОСОБА_10; полімерний файл з копіями документів на ім'я ОСОБА_11; полімерний файл з копіями документів на ім'я ОСОБА_12; полімерний файл з копіями документів на ім'я ОСОБА_13; полімерний файл з квитанцією на ім'я ОСОБА_14; полімерний файл з копіями документів та оригіналом квитанції на ім'я ОСОБА_15; полімерний файл з копіями документів на ім'я ОСОБА_16, та оригіналом свідоцтва і додатком електро зварювальника судового на ім'я зазначеного громадянина; полімерний файл з копіями документів та оригіналом свідоцтва і додатком до нього на ім'я ОСОБА_17; полімерний файл з копіями документів, оригіналом свідоцтва і додатком до нього на ім'я ОСОБА_18; полімерний файл з копіями документів та оригіналом свідоцтва і додатком до нього на ім'я ОСОБА_19; полімерний файл з копіями документів, оригіналом свідоцтва і додатком до нього на ім'я ОСОБА_20; полімерний файл з копіями документів, оригіналом свідоцтва і додатком до нього на ім'я ОСОБА_21; 13 полімерних файлів з копіями документів; полімерний файл з копіями документів, оригіналом свідоцтва і додатком до нього на ім'я ОСОБА_22; полімерний файл з копіями документів, оригіналом свідоцтва і додатком до нього на ім'я ОСОБА_23; полімерний файл з копіями документів, оригіналом свідоцтва і додатком до нього на ім'я ОСОБА_24; полімерний файл з копіями документів, оригіналом свідоцтва і додатком до нього на ім'я ОСОБА_25; полімерний файл з оригіналом заяви, актом наданих послуг, копіями документів на ім'я ОСОБА_26; полімерний файл з оригіналом заяви, актом наданих послуг, копіями документів на ім'я ОСОБА_27; полімерний файл з оригіналом заяви, актом наданих послуг, копіями документів на ім'я ОСОБА_28; полімерний файл з оригіналом заяви, актом наданих послуг, копіями документів на ім'я ОСОБА_29; полімерний файл з оригіналом свідоцтва, додатком, послужною книжкою моряка та копіями документів на ім'я ОСОБА_30; полімерний файл з оригіналом свідоцтва, додатком, та копіями документів на ім'я ОСОБА_31; полімерний файл з оригіналом свідоцтва, додатком, та копіями документів на ім'я ОСОБА_32; полімерний файл з оригіналом свідоцтва, додатком, та копіями документів на ім'я ОСОБА_33; полімерний файл з оригіналом свідоцтва, додатком, та копіями документів на ім'я ОСОБА_34; 8 полімерних файлів з копіями документів; полімерний файл з оригіналом свідоцтва, додатком, та копіями документів на ім'я ОСОБА_35; полімерний файл з оригіналом свідоцтва, додатком, та копіями документів на ім'я ОСОБА_36; полімерний файл з оригіналом свідоцтва, додатком, та копіями документів на ім'я ОСОБА_37; полімерний файл з оригіналом свідоцтва, додатком, та копіями документів на ім'я ОСОБА_38; 8 полімерних файлів із заявами, актами наданих послуг, та копіями документів; полімерний файл із заявою, та копіями документів на ім'я ОСОБА_39; 10 полімерних файлів із заявами, актами наданих послуг, та копіями документів; 2 полімерних файли із свідоцтвами, додатками, та копіями документів на ім'я ОСОБА_40, ОСОБА_41; 3 полімерних файли із 3 заявами та копіями документів; 7 полімерних файлів із заявами, актами наданих послуг, та копіями документів; 2 полімерних файли із 2 свідоцтвами та додатками, та копіями документів на ім'я ОСОБА_42, ОСОБА_43; журнал реєстрації видачі свідоцтв початий 05.08.2016 р. в обкладинці синього кольору; 21 полімерний файл із заявами, актами наданих послуг, та копіями документів; 8 полімерних файлів з оригіналами свідоцтв, додатками, та копіями документів, на ім'я: ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51; полімерний файл зі свідоцтвом, додатком, та копіями документів на ім'я ОСОБА_52; полімерний файл зі свідоцтвом, додатком, та копіями документів на ім'я ОСОБА_53; полімерний файл зі свідоцтвом, додатком, та копіями документів на ім'я ОСОБА_54; полімерний файл зі свідоцтвом, додатком, копіями документів, та послужною книжкою моряка на ім'я ОСОБА_55; 20 полімерних файлів зі свідоцтвами, додатками, копіями документів, копіями документів, заявами, а також актами наданих послуг на ім'я: ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_75, та послужною книжкою моряка на ім'я ОСОБА_76; 20 полімерних файлів з копіями документів на ім'я ОСОБА_77, ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83, ОСОБА_84, ОСОБА_85, ОСОБА_86, ОСОБА_87, ОСОБА_88, Русевич С.С., ОСОБА_89, ОСОБА_90, ОСОБА_91, ОСОБА_92, ОСОБА_93, ОСОБА_94, ОСОБА_95, Евджіль Ількер, ОСОБА_96, ОСОБА_97, ОСОБА_98; полімерний файл із заявою, та копіями документів на ім'я ОСОБА_99; полімерний файл із заявою, та копіями документів на ім'я ОСОБА_100, та послужна книжка моряка на його ім'я; додатки до свідоцтв у кількості 3 штук, НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 (не заповнені) в яких мається підпис голови ДКК; 4 полімерних файли з копіями документів та 4 оригіналами свідоцтв на ім'я ОСОБА_101, ОСОБА_102, ОСОБА_103, ОСОБА_104; комерційна пропозиція №284-18 від 26.06.2018 на 1 арк.; полімерний файл з копіями документів та оригіналом свідоцтва на ім'я ОСОБА_105; полімерний файл з копіями документів та 8 свідоцтвами на ім'я ОСОБА_106; 31 полімерний файл з копіями документів на ім'я: ОСОБА_107, ОСОБА_108, ОСОБА_109, ОСОБА_110, ОСОБА_111, ОСОБА_31, ОСОБА_112, ОСОБА_113, ОСОБА_114, ОСОБА_115, ОСОБА_116, ОСОБА_117, ОСОБА_118, ОСОБА_119, ОСОБА_120, ОСОБА_121, ОСОБА_122, ОСОБА_123, ОСОБА_124, ОСОБА_125, ОСОБА_126, ОСОБА_127, ОСОБА_128, ОСОБА_129, ОСОБА_130, ОСОБА_131, ОСОБА_132, ОСОБА_133, ОСОБА_134, ОСОБА_135, ОСОБА_136; папка - швидкозшивач з копіями документів групи №11 БЖС; папка - швидкозшивач з копіями документів групи №5 БЖС; папка з копіями документів групи №10 БЖС; 25 полімерних файлів з копіями документів групи №7 БЖС; 25 полімерних файлів з копіями документів групи №8 БЖС; 25 полімерних файлів з копіями документів групи №9 БЖС; 25 полімерних файлів з копіями документів групи №6 БЖС; 19 полімерних файлів з копіями документів на ім'я: ОСОБА_137, ОСОБА_138, ОСОБА_139, ОСОБА_140, ОСОБА_141, ОСОБА_142. ОСОБА_143, ОСОБА_144, ОСОБА_145, ОСОБА_146, ОСОБА_147, ОСОБА_148, ОСОБА_149, ОСОБА_150, ОСОБА_151, ОСОБА_152, ОСОБА_153, ОСОБА_154, ОСОБА_155; журнал реєстрації свідоцтв початий 01.10.2018 року на 109 сторінці якого мається підпис ОСОБА_3; копія статуту ТОВ «УТК «Адмірал», копія протоколу №1/2018 ТОВ «УТК «Адмірал» від 12.06.2018, копія навчального плану і програми «Боротьба з пожежею за розширеною програмою», копія протоколу про відповідність, копія договору від 29.10.2018 року; заява ОСОБА_3 від 13.11.2018 року на 1 арк., копії документів ОСОБА_3 на 3 арк., фото картка ОСОБА_3; журнал теоретичного та практичного навчання «Підготовка по боротьбі із пожежею на суднах група №70 на 3 арк.»; копії наказів та посадових інструкцій, а також завірена копія договору №11/А про надання послуг від 01.11.2018 року на 2 арк.; акти наданих послуг: №№ 000069835, 000069266, 000067190, 000067634, 000067180, 000069807, 000069390, 000069857, 000069348, 000069884, датовані 04.12.2018 року, в яких в графі «від виконавця» маються підписи працівника ТОВ «УТК «Адмірал» ОСОБА_156 на 10 аркушах паперу формату А-4.

Заборонити розпоряджатись та користуватись вказаним майном.

Копію ухвали надіслати прокурору, слідчому.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: О.В. Гарський