Ухвала суду № 78601499, 12.12.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/5767/18

ун. № 759/19919/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2018 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :

головуючого слідчого судді Петренко Н.О.

при секретарі Васюрі Я.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області капітана поліції Єльцова А.В. погоджене з прокурором відділу прокуратури Київської області Дядюк Ю.О. про накладення арешту в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201810000000445 від 19.07.2018р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст.28, ч. 4 ст. 368-3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12.12.2018р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області капітана поліції Єльцова А.В. в якому він просить накласти арешт на майно, яке було вилучено за адресою: АДРЕСА_1.

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що досудовим розслідуванням установлено, що наказом №01 о/с від 15.01.2014 Приватним вищим навчальним закладом «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариства з обмеженою відповідальністю ОСОБА_3 призначено на посаду ректора Київського інституту бізнесу та технологій. З травня 2018 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, по теперішній час ОСОБА_3, перебуваючи на посаді ректора Київського інституту бізнесу та технологій, будучи службовою особою юридичної особи приватного права - приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23497925), та виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_4 - проректором з міжнародних зв'язків Приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю та ОСОБА_5 - Головним бухгалтером Приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю очолила стійке об'єднання, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників групи, функцій кожного з учасників, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, при цьому, керуючись бажанням спільного здійснення тяжких злочинів на території України, корисливою метою яких було протиправне особисте збагачення, шляхом сприяння незаконного переправлення осіб через державний кордон України надання засобів та створенні умов та обставин, відповідно до яких іноземні студенти вимушені були платити їм грошові кошти за послуги, а у разі несплати встановленої ними суми грошових коштів, останні вимагали сплати , обмежуючи та погрожуючи обмеженням їх законних прав, пов'язані з законністю перебуванням іноземця на території України.

Дана протиправна діяльність відбувалась систематично, сплановано і під керівництвом ОСОБА_3.

Протиправна діяльність була джерелом доходів ОСОБА_3 та всіх учасників організованої неї злочинної групи.

19.01.2018 року, відповідно до запрошення на навчання приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23497925), громадянин Ісламської Ресубліки Пакистан ОСОБА_8 прибув до міжнародного аеропорту «Бориспіль», з метою навчання у вказаному вищому навчальному закладі, де його зустріла проректор з міжнародних зв'язків вказаного навчального закладу ОСОБА_4. Під час вказаної зустрічі ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_8, що він має передати їй грошові кошти в сумі 2730 доларів США за послуги медичної страховки, оформлення посвідки на тимчасове проживання, прописки та інші послуги. У свою чергу, ОСОБА_8, так як мав необхідну суму грошових коштів, беззаперечно передав їй вказані грошові кошти, при цьому не отримав від ОСОБА_4 будь-якої квитанції, яка б підтверджувала факт їх отримання. При цьому, ОСОБА_4, діючи під керівництвом ОСОБА_3 та узгоджено із ОСОБА_5, пообіцяла останньому організувати виготовлення у встановленому законом порядку посвідку на тимчасове проживання на території України в органах державної міграційної служби з терміном навчання у вищому навчальному закладі.

У травні 2018 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) проректор приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23497925) ОСОБА_4, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, діючи умисно та з корисливих мотивів, використовуючи надані їй повноваження, маючи злочинний умисел направлений на одержання службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 за вчинення дій з використанням наданих їм повноважень в інтересах ОСОБА_8, поєднаному з вимаганням та вчинене у складі організованої групи, діючи відповідно до розподілених функцій та ролей викликала до свого службового кабінету ОСОБА_8 приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23497925) за адресою: м. Київ, пров. Зоряний, 1\5. Перебуваючи у своєму службовому кабінеті, ОСОБА_4, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, реалізовуючи спільний злочинний умисел на вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 за вчинення дій з використанням наданих їм повноважень в інтересах ОСОБА_8, повідомила останньому про необхідність сплати ним грошових коштів в сумі 2500 доларів США за оформлення йому посвідки на тимчасове проживання на наступний навчальний рік та оплату навчання за наступний рік. Також остання, погрожуючи відрахуванням ОСОБА_8 з приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23497925) та депортацією з України, наказала йому, щоб ОСОБА_8 передав їй на зберігання посвідку на тимчасове проживання в Україні.

Боячись бути відрахованим з вказаного навчального закладу ОСОБА_8 передав ОСОБА_4 свою посвідку на тимчасове проживання в Україні.

03.07.2018, проректор приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23497925) ОСОБА_4, перебуваючи в своєму службовому кабінеті за адресою: м. Київ, пров. Зоряний, 1/5, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи умисно та з корисливих мотивів, реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 за вчинення дій з використанням наданих їм повноважень, отримала він ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 500 доларів США у якості частки за оформлення посвідки на тимчасове проживання.

Слідчий в судове засідання не з»явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається за відсутності власника майна.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, суд встановив наступне.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

З огляду на наведене, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність накладення арешту на майно вилучене під час обшуку за адресою м. Київ, провул. Зоряний, 1/5 , оскільки надані матеріали доводять наявність правових підстав для накладення арешту на згадане майно та на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження. На даній стадії слідчий суддя не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної особи або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним з яких є арешт. У зв'язку з викладеним, клопотання про накладення арешту на майно, з метою збереження речових доказів, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

-Мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ № НОМЕР_1;

-Флеш-накопичувач «Prestigio», 4 Гб;

-Флеш-накопичувач;

-Флеш-накопичувач «КИБИТ»;

-Флеш-накопичувач «Transcend», 4 Гб;

-Флеш-накопичувач «Transcend», 8 Гб;

-Флеш-накопичувач «Transcend»;

-Флеш-накопичувач «Донецький державний університет управління», 8 Гб;

-Записник «Партія реформи + порядок. Київська міська організація» з записами;

-Грошові кошти в сумі 320 доларів США;

-Блокнот «Альфа-банк», з записами;

-Ноутбук «Macbook» с/н С02LC674F5V7, з зарядним пристроєм;

-IPAD, с/н НОМЕР_2, в чохлі.

-Ухвала виконується негайно, її оскарження не зупиняє виконання.

-На підставі ст.175 КПК України копію ухвали направити прокурору для виконання.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п'яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: