Ухвала суду № 78601335, 05.12.2018, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/16017/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2018 року Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві, клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , про проведення огляду, -т

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про проведення огляду.

Зазначав, що слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області перебуває кримінальне провадження № 12018110000000498, дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено те, що службові особи Київської митниці ДФС, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, із використанням свого службового становища, через підконтрольних осіб та представників митних брокерів організували схему із забезпечення переміщення окремими суб`єктами господарювання через митний кордон України товарів поза митним контролем, а також митного оформлення товарів, з мінімізацією митних платежів, шляхом використання підроблених документів.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій отримані відомості про причетність до вказаних незаконних дій окремих службових осіб Київської митниці ДФС, зокрема, заступника начальника управління-начальника першого відділу оперативного реагування управління протидії митним правопорушенням Київської митниці ДФС ОСОБА_5 , який із використанням свого службового становища з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб погоджує безперешкодне митне оформлення вантажів, що переміщуються через зону митного контролю деякими суб`єктами господарювання, без проведення необхідних заходів митного контролю, або здійснення пропуску товарів, обіг яких обмежено законодавством, через митний кордон без належного митного оформлення та вживає заходів щодо не притягнення до відповідальності за порушення митного законодавства вказаних осіб шляхом приховування таких фактів. Водночас службові особи митного посту «Бориспіль-аеропорт» Київської митниці ДФС, із використанням свого службового становища, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, забезпечують безперешкодне митне оформлення вказаних вантажів без проведення необхідних заходів митного контролю, а також здійснюють пропуск товарів, обіг яких обмежено законодавством, через митний кордон без належного митного оформлення.

Зокрема, вказані особи надають незаконні переваги під час пропуску через митний кордон та митного оформлення вантажів комерційного призначення з високоліквідними товарами під виглядом особистих речей громадян, за підробленими документами щодо їх призначення, найменувань та вартості, а також прихованого переміщення товарів - об`єктів інтелектуальної власності, що прибувають авіаційним транспортом, в тому числі шляхом надання незаконних вказівок підлеглим працівникам не здійснювати належних заходів митного контролю та безперешкодно пропускати вантажі заздалегідь визначених осіб.

Так, встановлено, що вказані вище службові особи забезпечують безперешкодний пропуск вантажів, які переміщуються через митний кордон фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1

ОСОБА_6 за допомогою власного автотранспорту забезпечує вивезення великих партій товарів, що прибувають літаками до України та розміщуються на склади вантажного терміналу ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», а також здійснює відправку комерційних вантажів до інших країн під виглядом особистих речей громадян, уникаючи сплати митних платежів.

Так, вантажі комерційного призначення у вигляді великих партій мобільних телефонів, карт пам`яті, інших електронних пристроїв, одягу та взуття відомих брендів, які прибувають авіатранспортом та розміщуються на території вантажного терміналу ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» в зоні митного контролю митного посту «Бориспіль-Аеропорт» Київської митниці ДФС, ОСОБА_6 та його спільниками оформлюються під виглядом особистих речей громадян, що переміщуються у міжнародних поштових (експрес) відправленнях або у несупроводжуваному багажі, та в подальшому передаються окремим суб`єктам господарювання для подальшої реалізації.

При цьому, з метою надання вказаним комерційним вантажам вигляду особистих речей, ОСОБА_6 та його спільниками подаються до митного органу недостовірні документи, виготовляються та наклеюються на кожну одиницю товару індивідуальні маркування із зазначенням підставних відправників та отримувачів - фізичних осіб, а також неправдивих відомостей про вміст вантажу.

Також під час досудового розслідування зафіксовані факти систематичного відправлення ОСОБА_6 через вантажний термінал ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» під виглядом особистих речей громадян партій вантажів з тютюновими виробами, а саме цигарками, що використовуються в приладах IQOS, до таких країн, як В`єтнам та Таїланд за замовленням окремих осіб-відправників, шляхом їх безперешкодного пропуску через зону митного контролю службовими особами Київської митниці ДФС.

Також під час досудового розслідування зафіксовані факти систематичного відправлення ОСОБА_6 через вантажний термінал ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» під виглядом особистих речей громадян партій вантажів з тютюновими виробами, а саме цигарками, що використовуються в приладах IQOS, до таких країн, як В`єтнам та Таїланд за замовленням окремих осіб-відправників, шляхом їх безперешкодного пропуску через зону митного контролю службовими особами Київської митниці ДФС.

Відповідно до ст. ст. 369, 371, 374 Митного кодексу України особисті речі, що переміщуються (пересилаються) громадянами через митний кордон України, не підлягають письмовому декларуванню та оподаткуванню митними платежами.

Водночас, фактично вказані вантажі є партіями товарів комерційного призначення та, відповідно до ст. 370 Митного кодексу України, не можуть бути віднесені до особистих речей громадян, а їх митне оформлення повинно здійснюватися у порядку, передбаченому для вантажних відправлень, з поданням митних декларацій та сплатою митних платежів.

Таким чином ОСОБА_6 та його спільниками вчиняться дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, відповідальність за які передбачена ст. 483 Митного кодексу України.

Водночас, службовими особами Київської митниці ДФС умисно не вживаються належні заходи митного контролю щодо запобігання та припинення вказаних порушень та забезпечується безперешкодний пропуск вказаних товарів через митний кордон, з метою одержання для себе чи третіх осіб неправомірної вигоди.

Такі дії призводять до завдання збитків державі у особливо великому розмірі у вигляді не сплачених до державного бюджету передбачених законодавством митних платежів.

У кримінальному провадженні наявні достатні відомості про те, що речі ідокументи,які маютьзначення длядосудового розслідування,та відомості,які можутьміститись уречах ідокументах,які плануєтьсявідшукати,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду знаходяться у будівлях та майданчиках вантажного терміналу ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», які складаються із адміністративно-побутового корпусу, складів тимчасового зберігання, бізнес-центру, замощення, а також транспортних засобів, за адресою: Київська обл.,Бориспільський р-н,Бориспіль-7,«Бориспіль» Міжнароднийдержавний аеропорт, які на праві власності належать ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», (ЄДРПОУ 20572069), в особі керівника ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні огляду, з метою виявлення,фіксації тавилучення речейта документів,що стосуютьсяфактів забезпеченняслужбовими особамиКиївської митниціДФС переміщенняокремими суб`єктамигосподарювання черезмитний кордонУкраїни товарівпоза митнимконтролем,а такожмитного оформленнятоварів,з мінімізацієюмитних платежів,шляхом використанняпідроблених документів,а саме: вантажів комерційного та некомерційного призначення, які відправляються та надходять за недостовірними документами та з приховуванням від митного контролю, документів на вказані вантажі та їх перевезення, авіанакладних, документів з митного оформлення вантажів, митних декларацій з додатками, заяв, актів митних оглядів (переоглядів), актів фізичного огляду, протоколів, перепусток, інвойсів, договорів, контрактів, довіреностей, накладних, доповідних записок, інформаційних аркушів, декларацій митної вартості, сертифікатів, дозволів, висновків, актів приймання-передачі, пакувальні листи, маркування товарів, етикетки, платіжних документів, журналів та карток складського обліку, журналів в`їзду та виїзду автомобільного транспорту, договорів оренди, договорів зберігання, чорнових записів, печаток, штампів, кліше з підписами, інструкцій, розпоряджень та наказів, інших нормативно-правових актів щодо порядку здійснення митного оформлення, пакувальні листи, маркування товарів, етикетки, інших речей, предметів та документів, що використовуються у злочинній діяльності, грошових коштів, отриманих внаслідок незаконної діяльності, інформації, яка міститься на системних блоках комп`ютерів, моноблоках, ноутбуках, електронних носіях інформації, флеш накопичувачах, серверах, електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах, а також інших речей та документів, які можуть містити відомості про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, та які зберігаються за даною адресою.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи та просив клопотання задовольнити.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області перебуває кримінальне провадження № 12018110000000498, дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 237 КПК України огляд проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для надання дозволу на проведення огляду у будівлях та майданчиках вантажного терміналу ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», які складаються із адміністративно-побутового корпусу, складів тимчасового зберігання, бізнес-центру, замощення, а також транспортних засобів, за адресою: Київська обл.,Бориспільський р-н,Бориспіль-7,«Бориспіль» Міжнароднийдержавний аеропорт, які на праві власності належать ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», (ЄДРПОУ 20572069), в особі керівника ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення,фіксації тавилучення речейта документів,що стосуютьсяфактів забезпеченняслужбовими особамиКиївської митниціДФС переміщенняокремими суб`єктамигосподарювання черезмитний кордонУкраїни товарівпоза митнимконтролем,а такожмитного оформленнятоварів,з мінімізацієюмитних платежів,шляхом використанняпідроблених документів,а саме: вантажів комерційного та некомерційного призначення, які відправляються та надходять за недостовірними документами та з приховуванням від митного контролю, документів на вказані вантажі та їх перевезення, авіанакладних, документів з митного оформлення вантажів, митних декларацій з додатками, заяв, актів митних оглядів (переоглядів), актів фізичного огляду, протоколів, перепусток, інвойсів, договорів, контрактів, довіреностей, накладних, доповідних записок, інформаційних аркушів, декларацій митної вартості, сертифікатів, дозволів,

висновків, актів приймання-передачі, пакувальні листи, маркування товарів, етикетки, платіжних документів, журналів та карток складського обліку, журналів в`їзду та виїзду автомобільного транспорту, договорів оренди, договорів зберігання, чорнових записів, печаток, штампів, кліше з підписами, інструкцій, розпоряджень та наказів, інших нормативно-правових актів щодо порядку здійснення митного оформлення, пакувальні листи, маркування товарів, етикетки, інших речей, предметів та документів, що використовуються у злочинній діяльності, грошових коштів, отриманих внаслідок незаконної діяльності, інформації, яка міститься на системних блоках комп`ютерів, моноблоках, ноутбуках, електронних носіях інформації, флеш накопичувачах, серверах, електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах, а також інших речей та документів, які можуть містити відомості про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, та які зберігаються за даною адресою.

Керуючись ст. ст. 237, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого ОСОБА_3 , про проведення огляду - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінального провадження № 12018110000000498 від 28.08.2018, оперативним працівникам управління захисту економіки в Київській області ДЗЕ Національної поліції України за дорученням, на проведення огляду у будівлях та майданчиках вантажного терміналу ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», які складаються із адміністративно-побутового корпусу, складів тимчасового зберігання, бізнес-центру, замощення, а також транспортних засобів, за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, Бориспіль-7, «Бориспіль» Міжнародний державний аеропорт, які на праві власності належать ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», (ЄДРПОУ 20572069), в особі керівника ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні огляду, з метою виявлення, фіксації та вилучення речей та документів, що стосуються фактів забезпечення службовими особами Київської митниці ДФС переміщення окремими суб`єктами господарювання через митний кордон України товарів поза митним контролем, а також митного оформлення товарів, з мінімізацією митних платежів, шляхом використання підроблених документів, а саме: вантажів комерційного та некомерційного призначення, які відправляються та надходять за недостовірними документами та з приховуванням від митного контролю, документів на вказані вантажі та їх перевезення, авіанакладних, документів з митного оформлення вантажів, митних декларацій з додатками, заяв, актів митних оглядів (переоглядів), актів фізичного огляду, протоколів, перепусток, інвойсів, договорів, контрактів, довіреностей, накладних, доповідних записок, інформаційних аркушів, декларацій митної вартості, сертифікатів, дозволів, висновків, актів приймання-передачі, пакувальні листи, маркування товарів, етикетки, платіжних документів, журналів та карток складського обліку, журналів в`їзду та виїзду автомобільного транспорту, договорів оренди, договорів зберігання, чорнових записів, печаток, штампів, кліше з підписами, інструкцій, розпоряджень та наказів, інших нормативно-правових актів щодо порядку здійснення митного оформлення, пакувальні листи, маркування товарів, етикетки, інших речей, предметів та документів, що використовуються у злочинній діяльності, грошових коштів, отриманих внаслідок незаконної діяльності, інформації, яка міститься на системних блоках комп`ютерів, моноблоках, ноутбуках, електронних носіях інформації, флеш накопичувачах, серверах, електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах, а також інших речей та документів, які можуть містити відомості про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, та які зберігаються за даною адресою.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1