Ухвала суду № 78599718, 10.12.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38856/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю адвоката Полякова І.В., прокурора Закружецького Ю.Ю.,розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві скаргу ОСОБА_2, ОСОБА_3 на бездіяльність уповноважених осіб Генеральної прокуратури України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна під час обшуку 25.07.2018 в кримінальному провадженні № 42016101100000224, -

В С Т А Н О В И В :

08.08.2018 ОСОБА_2, ОСОБА_3 звернувся до Печерського районного суду у місті Києві зі скаргою, в порядку п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на бездіяльність уповноважених осіб Генеральної прокуратури України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна під час обшуку 25.07.2018 в кримінальному провадженні № 42016101100000224.

В обґрунтування доводів та вимог скарги особа, що 25 липня 2018 року групою прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42016101100000224 на чолі з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управлення з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20.07.2018 проведено обшук робочого місця ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 77.

Адвокат Поляков І.В. у судовому засіданні вимоги скарги підтримав та просив її задовольнити.

Прокурор Закружецький Ю.Ю. в судовому засіданні щодо вимог скарги не заперечував, зазначивши, що частково вилучене майно яке було вилучене пвід час обшуку вже було повернуто заявникам.

Заслухавши пояснення адвоката, прокурора, вивчивши матеріали скарги, слідчий суддя приходить до наступних висновків

Судовим розглядом встановлено, що відділом процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42016101100000224 від 19.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 1 ст. 149, ч. 3 ст. 149, ч. 3 ст. 212 КК України.

У скарзі ОСОБА_2, ОСОБА_3 просили повернути тимчасово вилучене майно під час обшуку 25.07.2018 року за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 77.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов'язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Виходячи з цього, відповідно до ст. 169 КПК України, вилучене майно є тимчасово вилученим та має бути повернуте особі, у якої вони вилучені у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 та ч. 6 ст. 173 КПК України, а саме: за клопотанням слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано протягом 48 годин після вилучення майна, в іншому випадку вилучене майно має бути негайно повернуте особі, у якої воно було вилучено.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

У зв'язку зі здійсненням досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, 25.07.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.07.2017 року було проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 77.

При здійсненні кримінального провадження органом досудового розслідування має бути неухильно дотримано загальні засади кримінального провадження, встановлені ст.ст. 7, 8 КПК України, в тому числі верховенство права, законність та недоторканість права власності.

Згідно із ч. 2 ст. 100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов'язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Разом з тим, вимоги передбачені ч. 1 ст. 100 КПК України виконані стороною обвинувачення не були, тобто речовий доказ не повернутий його володільцю.

Відповідно до ч. 2 ст. 8 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Відповідно до ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції, кожна фізична чи юридична особа має право на повагу до своєї власності. Жоден не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства та на умовах, передбачених законом та загальними принципами міжнародного права.

Із змісту положень ст. 236 КПК України вбачається, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Проте, стороною обвинувачення не доведено, що вилучене майно під час обшуку має відношення до кримінального провадження та охоплюється ухвалою слідчого судді від 20.07.2018 про надання дозволу на проведення обшуку.

Окрім того, арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку 25.08.2018, в порядку та на підставах, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України, накладено у передбаченому законом порядку не було.

Таким чином, приходжу до висновку про обґрунтованість поданої скарги щодо бездіяльності, яка полягає у неповерненні вилученого майна, оскільки, вбачається порушення права власника на володіння, користування та розпоряджання своїм майном, а відтак скарга підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 169, 171, 173, 236, 303, 307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Скаргу ОСОБА_2, ОСОБА_3 на бездіяльність уповноважених осіб Генеральної прокуратури України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна під час обшуку 25.07.2018 в кримінальному провадженні № 42016101100000224 - задовольнити частково.

Зобов'язати уповноважених осіб Генеральної прокуратури України які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42016101100000224 повернути службовим особам ТОВ «РЕНОМЕ ГРУП» (код ЄДРПОУ 23046109) і ТОВ «ВВ «АВТОГРУП» вилучені 25.07.2018 під час обшуку за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 77 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20.07.2018, винесеної у кримінальному провадженні № 4201610110000022, документи та предмети, а саме:

Папку червоного кольору, в якій міститься: виписки по рахунках, акти здачі-приймання робіт та рахунки фактури - 181 арк.

Чорнові записи, які завернуті в листок з написом ADLABS Україна - 157 арк.

Квитанції про прибутковий касовий ордер - 39 арк.

Чорнові записи - 13 арк.

Чорнові записи скріплені скрепкою - 28 арк.

Чорнові записи з написами телефонів, рахунків та ін. - 390 арк.

Печатки: ОСОБА_5 (НОМЕР_1), ОСОБА_2 (НОМЕР_2), ТОВ «Талан» (32302748), ТОВ «ВВ «Автогруп» (35386569), ТОВ «Реноме Груп» (32046109), ПП ТВІ» (32661217), LAV LLC DELAWARE 2008 "LIMITED LIABILITY COMPANY", BECKHILL CAPITAL CORP. "BVI BUSINESS COMPANY", ТОВ «БРОВАРИ АГРО-2014» (39347518), ТОВ «БАЗОВИЙ ФАКТОР» (32958364) - 2 шт. з відтисками печаток на аркушах А-4 - 11 печаток і 11 аркушів.

Чекові книжки для отримання готівки - 11 шт.

Блокнот срібного кольору з чорновими записами та 11 листками - 204 арк.

Жорсткий накопичувач з написом: Transcend серійний номер D23976 3478- 1 шт.

Блокнот чорного кольору, в якому містяться телефонні номери та інші чорнові записи - на 115 аркушах.

Накладні TNT з написами - 53 шт.

Копію паспортних даних ОСОБА_6 серія та номер паспорту НОМЕР_4, ІПН НОМЕР_3 та посвідчення водія - 3 арк.

Договір № 01/03-2018 оренди нежитлового приміщення між ТОВ «ГРУПА «ТАЛАН» та ФО ОСОБА_7 від 14.03.2018, засвідчені печаткою та підписами - 2 арк.

Акт приймання-передачі нежитлового приміщення від 14.03.2018, засвідчені печаткою та підписами - 2 шт.

Договір № Т-Ю-0618-359 поставки нафтопродуктів від 06.06.2018 між ПП «Укрпалетсистем» та ТОВ «РЕНОМЕ ГРУП» та додаткова угода до договору, засвідчені печаткою та підписами - 7 арк.

Довіреність на представлення інтересів ПАТ КБ «ГЛОБУС» бухгалтера ТОВ «ВВ «АВТОГРУП» ОСОБА_3, засвідчені печаткою та підписом - 1 арк.

Акт прийому-передачі робіт та чек за проживання в готелі - 4 арк.

Лист від 31.05.2018 № 28 про зміну адреси ТОВ «БАЗОВИЙ ФАКТОР» - 2 арк.

Рахунки-фактури та виплати ТОВ «РЕНОМЕ ГРУП» - 31 арк.

Лист про проведення діагностики шасі від ПРАТ «Дніпрозвязок» - 1 арк.

Взаєморозрахунки з контрагентами по фірмі ФОП ОСОБА_8 з 01.01.2018 по 30.06.2018 - 1 арк.

Бюджет ТОВ «Група «Талан» на 2018, 2017 роки - 11 арк.

Оборотно-сальдова відомість ТОВ «БАЗОВИЙ ФАКТОР» - 2 арк.

Виписка пенсійного фонду станом на 08.05.2018 року - 4 арк.

Акти здачі-прийняття робіт та рахунки-фактури - 36 арк.

Акт здачі-прийняття робіт між ТОВ «РЕНОМЕ ГРУП» та ТОВ «ТАЛАН» - 28 арк.

Виписки з банку ПАТ «КБ ГЛОБУС» з 01.01.2018 по 31.03.2018 року.

Папку синього кольору з файлами, в яких містяться виписки з банку ПАТ «КБ ГЛОБУС» за 2016-2017 роки з чеками, платіжними дорученнями.

Аркуш, на якому зазначено протерміновані бланки-дозволи на бензин - 1 арк.

Договір про надання в оренду індивідуального сейфу (№9) № 956/ШДС від 28.04.2017 між ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС БАНК» та ОСОБА_2 - 12 арк.

Папку чорного кольору з написом: BECKHILL CAPITAL CORP., в якій містяться файли, а саме: документи з відтисками печаток на іноземній мові (договори, статут, установчі документи, документи на бланках та інше) - 148 арк.

Мішок білого кольору з бухгалтерською документацією з біркою № 10.

Коробку паперову з бухгалтерською документацією з біркою № 6.

Коробку паперову з бухгалтерською документацією з біркою № 7.

Коробку паперову жовтого кольору з-під паперу з бухгалтерською документацією з біркою № 5.

Коробку паперову білого кольору з-під паперу з бухгалтерською документацією з біркою № 2.

Коробку паперову білого кольору з-під паперу з бухгалтерською документацією з біркою № 42.

Коробку паперову білого кольору з-під паперу з бухгалтерською документацією з біркою № 1.

Мішок білого кольору з бухгалтерською документацією з біркою № 9.

Мішок білого кольору з бухгалтерською документацією з біркою № 3.

Коробку паперову з бухгалтерською документацією з біркою № 8.

Мішок білого кольору з бухгалтерською документацією з біркою № 1.

В решті вимок скарги відмовити.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя В. А. Писанець