Ухвала суду № 78599706, 10.12.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60633/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Писанець В.А., при секретарі - Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання заступника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції Шевчишена Артема Вікторовича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

06 грудня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Писанця В.А. надійшло клопотання заступника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції Шевчишена А.В., погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Шевченком А.Г., у кримінальному провадженні № 12017000000001363 від 27.09.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ «ПРАВЕКС БАНК».

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий Михнюк Р.В. подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000001363 від 27.09.2017 року, за фактом незаконного заволодіння майном та акціями ПрАТ «АТЕК», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що за інформацією Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України встановлещоно, що ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2, та інші з метою заволодіння майном ЗАТ «АТЕК» (в подальшому ПрАТ «АТЕК») організували злочинну схему відповідно до якої, в порушення вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» ОСОБА_3 присвоїв повноваження голови Наглядової Ради ЗАТ «АТЕК» та в подальшому забезпечив призначення ОСОБА_5 на посаду генерального директора ПрАТ «АТЕК», а також з порушенням переважного права на придбання акцій іншими акціонерами набув для себе та ОСОБА_4 право власності на акції ПрАТ «АТЕК». Після цього, в січні 2017 року ОСОБА_5 здійснила відчуження майна ПрАТ «АТЕК» шляхом його формального продажу (без реального отримання грошових коштів) на користь підконтрольного ОСОБА_3 ТОВ «ПАО Інвестментлімітед Україна». Таким чином, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 незаконно заволоділи майном ПрАТ «АТЕК» на загальну суму 54 964 336 грн.

04.10.2018 у кримінальному провадженні призначено комплексну судову експертизу (інженерно-технічну та економічну), на вирішення якої поставлено питання щодо визначення ринкової вартості відчуженого нерухомого майна ПрАТ «АТЕК», підтвердження проведення позачергових зборів учасників тощо.

За вих. № 44 від 19.10.2018 до ГСУ НПУ надійшло клопотання комісії судових експертів на виконання постанови про призначення комплексної судової експертизи (інженерно-технічної та економічної) щодо надання в оригіналах або належним чином засвідчених копіях, зокрема, банківських виписок по всіх поточних рахунках, відкритих на ПрАТ (ЗАТ) «АТЕК» за період 2011-2018 р.р.

У відповідності до листа Державної фіскальної служби України № 20891/5/99-99-08-02-02-16 від 13.11.2018 за період 01.012011-04.10.2018 станом на 12.11.2018 ПрАТ (ЗАТ) «АТЕК» відкрито рахунки у різних банківських установах України.

У зв'язку з викладеним, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів вище вказаного підприємства, які знаходяться у володінні АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), та які містять відомості про використання коштів вказаного підприємства та документи, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Слідчий вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПрАТ «АТЕК» (код ЄДРПОУ 00240112), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), юридична адреса: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ «ПРАВЕКС БАНК», та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції Шевчишена Артема Вікторовича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу Головного слідчого управління НП України Шевчишену А.В., слідчим слідчої групи Головного слідчого управління у кримінальному провадженні № 12017000000001363 або за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до документів ПрАТ «АТЕК» (код ЄДРПОУ 00240112), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити завірені належним чином їх копії, які перебувають у володінні АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), юридична адреса: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках ПрАТ «АТЕК» (код ЄДРПОУ 00240112) - № 26005799951724 від 11.04.2012, № 26004700407860 від 24.01.2017, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838) (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з моменту їх відкриття по 06.12.2018 чи закриття;

-юридичної справи ПрАТ «АТЕК» (код ЄДРПОУ 00240112);

- договорів укладених ПрАТ «АТЕК» (код ЄДРПОУ 00240112) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на рахунки № 26005799951724 від 11.04.2012, № 26004700407860 від 24.01.2017, відкриті зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), за період з моменту їх відкриття по 06.12.2018 чи закриття;

- договорів на відкриття банківських рахунків і розрахунків з використанням спеціальних електронних систем, які дозволяють здійснювати доступ до управління розрахунковим рахунком з віддаленого комп'ютера (клієнт-банк), а також інформацію про те, хто саме із службових осіб ПрАТ «АТЕК» (код ЄДРПОУ 00240112) отримував цифровий (електронний) ключ доступу до системи з наданням підтверджуючих документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/60633/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Шевчишену А.В.

Слідчий суддя: В.А. Писанець