Ухвала суду № 78599453, 26.11.2018, Оболонський районний суд міста Києва

26.11.2018 Справа № 756/14990/18

№ 756/14990/18-к

№ 1-кс/756/3131/18

У Х В А Л А

Іменем України

26 листопада 2018 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Жежера О.В., за участі секретаря Чеписа О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 5 СВ розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Латенка О.В., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Яковчуком М.Ю. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС 5 СВ розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Латенко О.В., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Яковчуком М.Ю., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні 5 СВ розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №320171000500000045 від 19.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 2 ст. 205, ч.3 ст. 212 КК України, з посиланням на те, що допитано як свідків службових ТОВ «ТНК Логіст» (код 41967047) ОСОБА_3, ТОВ «Менпауер-Укр» (код 41886602) ОСОБА_4 про непричетність до реєстрації та ведення господарської діяльності вище перерахованих підприємствах.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що вказані суб'єкти господарювання, які мають ознаки «фіктивності, транзитності», а саме з ТОВ «Менпауер-Укр» (код 41886602), ТОВ «ТНК Логіст» (код 41967047), ТОВ "УКР МОТОР ПОСТАЧ" (код 41885656), ТОВ "ОКТАН ДЖІ" (код 41905085), ТОВ "ГЛОБУС ІКС-1" (код 42039124), ТОВ "ПРАЙМ ПРОГРАММІНГ" (код 41885572), ТОВ "ОРБІ ІНК" (код 41898707), ТОВ "РЕССОРС ГРУП" (код 42011643) відсутні за податковими адресами, відсутнє виробниче обладнання, наймані працівники, транспортні засоби, торгівельне обладнання, складські приміщення, а також устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств та інших основних фондів, у тому числі орендованих.

Крім того, протягом періоду діяльності у вище вказаних підприємств відсутня затратна частина на оренду офісних та складських приміщень, оплату комунальних послуг, оплату послуг телефонного зв'язку, оплату послуг за користування мережею Інтернет, оплату логістичних послуг, виплату заробітної плати у тому числі директору, придбання та інші витрати необхідні для ведення фінансово-господарської діяльності суб'єктами господарювання, характерні для реального сектору економіки. Також, встановлено, що вказані підприємства не знаходяться за податковими адресами, що також підтверджує їх фіктивність.

В порядку ст. 93 КПК України службовим особам ТОВ «Віткорн-Агро» (код ЄДРПОУ 41754448) вручено вимогу щодо надання первинних та бухгалтерських документів по взаємовідносинам з ТОВ «Менпауер-Укр» (код 41886602), ТОВ «ТНК Логіст» (код 41967047), ТОВ "УКР МОТОР ПОСТАЧ" (код 41885656), ТОВ "ОКТАН ДЖІ" (код 41905085), ТОВ "ГЛОБУС ІКС-1" (код 42039124), ТОВ "ПРАЙМ ПРОГРАММІНГ" (код 41885572), ТОВ "ОРБІ ІНК" (код 41898707), ТОВ "РЕССОРС ГРУП" (код 42011643) за період 01.01.2018-10.08.2018.

23.10.2018 від ТОВ «Віткорн-Агро» отримано відповідь, що вимогу в порядку ст. 93 КПК України службові особи розглянули, але жодних документів не надали, також неодноразово здійснені виклики на допит як свідка директор ТОВ «Віткорн-Агро» ОСОБА_5 на слідчі дії жодного разу не з'являвся.

Так, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до фінансово-господарських документів ТОВ «Віткорн-Агро» (код ЄДРПОУ 41754448) адреса 03062, м.Київ, вул. Чистяківська, 2 кімната 29 по проведеним фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Менпауер-Укр» (код 41886602), ТОВ «ТНК Логіст» (код 41967047), ТОВ "УКР МОТОР ПОСТАЧ" (код 41885656), ТОВ "ОКТАН ДЖІ" (код 41905085), ТОВ "ГЛОБУС ІКС-1" (код 42039124), ТОВ "ПРАЙМ ПРОГРАММІНГ" (код 41885572), ТОВ "ОРБІ ІНК" (код 41898707), ТОВ "РЕССОРС ГРУП" (код 42011643) за період 01.01.2018-10.08.2018, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг) тощо.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий просить отримати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 Яковчук М.Ю. про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки в судове засідання не повідомив, слідчий Латенко О.В. надав до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність, в заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 19 вересня 2017 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у ТОВ «Вікторн-Агро», (код ЄДРПОУ 41754448), адреса 03062, м.Київ, вул. Чистяківська, 2 кімната 29.

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого старшого слідчого з ОВС 5 СВ розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Латенка О.В., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Яковчуком М.Ю. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва Брянцеву В.Л., прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 Яковчуку М.Ю. та слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Латенку О.В. та Галці М.А. у кримінальному провадженні №32017100050000045 від 19.09.2017 тимчасового доступу до завірених належними чином копій документів, з можливістю їх вилучення у ТОВ «Віткорн-Агро» (код ЄДРПОУ 41754448), адреса 03062, м.Київ, вул. Чистяківська, 2 кімната 29 по проведеним фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Менпауер-Укр» (код 41886602), ТОВ «ТНК Логіст» (код 41967047), ТОВ "УКР МОТОР ПОСТАЧ" (код 41885656), ТОВ "ОКТАН ДЖІ" (код 41905085), ТОВ "ГЛОБУС ІКС-1" (код 42039124), ТОВ "ПРАЙМ ПРОГРАММІНГ" (код 41885572), ТОВ "ОРБІ ІНК" (код 41898707), ТОВ "РЕССОРС ГРУП" (код 42011643) за період 01.01.2018-10.08.2018, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг) тощо.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя О.В. Жежера