Ухвала суду № 78597286, 17.12.2018, Троїцький районний суд Луганської області

Троїцький районний суд Луганської області

Троїцький районний суд Луганської області

Справа № 433/2421/18

Провадження №1-кс/433/561/18

У Х В А Л А

Іменем України

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

17.12.2018 року

Слідчий суддя Троїцького районного суду Луганської області Суський О.І., за участю секретаря судового засідання Яковлєвої В.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в смт. Троїцьке клопотання слідчого СВ Троїцького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12018130590000420 від 08.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Троїцького ВП ГУНП України в Луганській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Троїцького відділу Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_2, звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

У клопотанні зазначено, що 07.11.2018 року, о 22 годині 50 хвилин, до Троїцького відділу поліції ГУНП в Луганській області, надійшло телефонне повідомлення від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_2, про те, що невстановлена особа, з її банківської карти, шахрайським шляхом, заволоділа коштами у сумі 5130 гривен.

Досудовим розслідуванням за вказаним фактом встановлено, що 05.11.2018 року, о 11 годині 31 хвилину на мобільний телефон ОСОБА_3, +38-095-050-71-95, яка знаходилась за адресою: м. Луганськ кв. Левченко буд. № 10 кв.№62, надійшов телефонний дзвінок з абонентського номеру +38-044-360-00-18. Після того як ОСОБА_3 відповіла на вказаний дзвінок, невідомий чоловік представився працівником служби безпеки АТ «Ощадбанк», запитав у неї, чи на місці її банківська карта, на що ОСОБА_3 відповіла, що на місці. Надалі невідомий чоловік мотивуючи тим, що він є працівником служби безпеки, попрохав ОСОБА_3 назвати вісім перших цифр її банківської карти. Після того як ОСОБА_3 назвала перші вісім цифр її банківської карти АТ «Ощадбанк» невідомий чоловік поклав слухавку.

Через деякий час на мобільний телефон ОСОБА_3 надійшло смс повідомлення з паролем, після чого їй на мобільний телефон зателефонував абонентський номер +38-044-630-01-33, невідомий чоловік знову представився працівником служби безпеки АТ «Ощадбанк» та попрохав ОСОБА_3 назвати йому чотири цифри із смс повідомлення яке їй надійшло.

Після того як ОСОБА_3 назвала невідомому чоловіку чотири цифри із смс повідомлення їй знову надійшло смс повідомлення з текстом того, що з її карти АТ «Ощадбанк» № 9804 4099 9179 4266 було знято гроші, а саме десять разів у сумі 500 гривен, та одного разу у сумі 110 гривен. Таким чином невстановлена особа заволоділа коштами на загальну суму 5130 гривен.

Надалі ОСОБА_3 зрозуміла те, що її ошукали шахраї та заволоділи її коштами, після чого зателефонувала на мобільний телефон гарячої лінії АТ «Ощадбанк» та заблокувала свою карту.

Таким чином, невстановлена особа, шахрайським шляхом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_3 на загальну суму 5130 гривен.

08.11.2018 року, відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим Троїцького відділу поліції в Луганській області, внесено до ЄРДР за № 12018130590000420, з попередньою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування отримано відомості щодо зняття грошей з карти потерпілої ОСОБА_3: - 05.11.2018 року, час 11:51 -500 гривен; - 05.11.2018 року, час 11:52 -500 гривен; - 05.11.2018 року, час 11:52 -500 гривен.

В ході досудового розслідування проведено всі можливі слідчі дії, проте встановити особу, яка скоїла злочин не довелось можливим, у зв’язку з чим виникла необхідність у отриманні відомостей про рух коштів по номеру карти потерпілої ОСОБА_3, карта АТ «Ощадбанк» № 9804 4099 9179 4266, юридична адреса: м. Київ вул. Госпітальна буд. № 12Г.

Інформація про рух коштів за вище вказаним номером карти містить банківську таємницю, а відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, отримати яку окрім як надання її безпосередньо банком не виявляється можливим.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, відповідно до якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Крім того, відповідно до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, відповідно до ст. 165 КПК України зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку невстановленої особи в інший спосіб, окрім як за рішенням суду не можливо, а інформація стосовно власника карткового рахунку (платіжної карти), на яку було здійснено перерахування грошових коштів потерпілої ОСОБА_3, яка знаходиться у АТ «Ощадбанк», сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинили злочин, та буде використана в якості доказів для доведення або спростування вини власника карткового рахунку, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, є підстави задовольнити клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 161,162,163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Троїцького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов’язати АТ «Ощадбанк», в особі голови правління ОСОБА_4, юридична адреса: м. Київ вул. Госпітальна буд. № 12Г, розкрити банківську таємницю та надати відомості стосовно руху коштів та власника платіжної карти (карткового рахунку) № 9804 4099 9179 4266, забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення в Сєвєродонецькому відділенні АТ «Ощадбанк», юридична адреса Луганська область м. Сєвєродонецьк вул. Енергетиків буд. № 36, слідчим Троїцького відділу поліції ГУНП в Луганській області, капітаном поліції ОСОБА_1, або старшим слідчим Троїцького відділу поліції ГУНП в Луганській області, капітаном поліції ОСОБА_5, наступної інформації:

-Відомості про рух коштів по № 9804 4099 9179 4266, в період часу з 00 годин 04.11.2018 року до 00 годин 10.11.2018 року, з вказівкою юридичної адреси місця зняття коштів.

-Фотозображення осіб які проводили зняття коштів по № 9804 4099 9179 4266, в період часу з 00 годин 05.11.2018 року до 00 годин 12.11.2018 року.

-Відомості про деталі транзакції під час зняття коштів: 1) 05.11.2018, час 11:51; 2) 05.11.2018, час 11:52; 3) 05.11.2018, час 11:52.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Суський