Ухвала суду № 78595666, 13.12.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/7555/18

1кс/755/7103/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"13" грудня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Левко В.Б., секретар судового засідання Степаненко І.Б., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Ладного І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000001449 від 17 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:

прокурор відділу прокуратури міста Києва Ладний І.О. звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТДВ «Страхова компанія «Траст Україна» (код ЄДРПОУ 37954854), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Артема, буд. 60, каб. 408, щодо взаємовідносин ТДВ «Страхова компанія «Траст Україна» із підприємствами ПП «Сан-Ра» (код ЄДРПОУ 35246922) та ТОВ «Баллон Груп» (код ЄДРПОУ 41332736), за весь період діяльності, з можливістю вилучення зазначених документів в оригіналах.

Мотивуючи клопотання, прокурор посилається на те, що в період з жовтня 2016 по липень 2017 року з розрахункових рахунків ПАТ «Уманьавтодор» на рахунки ТОВ «БІПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40791269) перераховуються грошові кошти у розмірі 68 950 000 грн, за купівлю цінних паперів, на рахунки ТОВ «МК-Бізнес» (код ЄДРПОУ 41275139) перераховуються грошові кошти у розмірі 38 040 000 грн, як оплата за прості іменні акції, на розрахункові рахунки ТОВ «Вістейт» (код ЄДРПОУ 41155414) грошові кошти у розмірі 10 000 000 грн, за акції прості іменні.

Загальна сума коштів, яка була знята готівкою та привласнена фактичними керівниками ПАТ «Уманьавтодор» складає 117 000 000 грн.

Відповідно до договору купівлі-продажу цінних паперів №06/07/17-02-БВ та додатку №1 Акту прийому передачі цінних паперів та виконаних робіт від 06 липня 2017 року, покупцем акцій простих іменних виступав ПАТ «Уманьавтодор» в особі ОСОБА_2, продавцем ТОВ «Вістейт», уповноважена особа продавця ТОВ «Асет-Інвест» (код ЄДРПОУ 38218620), емітент цінних паперів - ПАТ «Джи Пі Ай- Інвест» (код ЄДРПОУ 32490684).

Згідно ухвал тимчасового доступу до банківської таємниці, проведено та проаналізовано рух коштів по підприємству ТОВ «Асет-Інвест» (код ЄДРПОУ 38218620), встановлено, що основні суму було перераховано на рахунок № 26005430171, який відкритий в МТБ Банк та належить підприємству ТОВ «Сан-Ра» (код ЄДРПОУ 35246922), оплата здійснювалась за цінні папери (акції прості іменні) згідно договору купівлі продажу ЦП №16/04/18-01-ДД від 16 квітня 2018 року без ПДВ, та на рахунок 2600610915301, який відкритий в ПАТ «Банк Інвестицій і Заощаджень» і належить підприємству ТОВ «Грейпом» (код ЄДРПОУ 41433988), оплата здійснювалась за цінні папери (акції прості іменні) згідно договору купівлі продажу ЦП №12/12/17-01-ДД від 12 грудня 2017 року без ПДВ.

Під час слідства проведено тимчасовий доступ до банківської таємниці по рахункам відкритим на підприємствах ТОВ «Сан-Ра» (код ЄДРПОУ 35246922), ТОВ «Грейпом» (код ЄДРПОУ 41433988) та встановлено інші підприємства, в тому числі ТОВ «Баллон Груп» (код ЄДРПОУ 41332736), які входять до конвертаційно-транзитної групи, яка надає послуги по мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реального сектору економіки.

Також встановлено, що під час аналізу податкової звітності та єдиного реєстру податкових накладних, звітність вищевказані підприємства (ТОВ «Сан-Ра», ТОВ «Баллон Груп», ТОВ «Грейпом», ТОВ «Фінансова компанія «Кредо»), до податкових органів звітували з однієї ІР адреси.

Директором, засновником та головним бухгалтером на підприємстві ТОВ «Сан-Ра» (код ЄДРПОУ 35246922) та ТОВ «Грейпом» (код ЄДРПОУ 41433988) являється ОСОБА_5, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1. За податковими адресами, підприємства не знаходяться, матеріальні активи та складські приміщення відсутні, співробітники на підприємстві відсутні. Рух коштів по розрахункових рахунках в звітності не відображають, до органів ДФС не звітують, що дає підстави вважати про фіктивність даного підприємства.

Директором, засновником та головним бухгалтером на підприємстві ТОВ «Баллон Груп» (код ЄДРПОУ 41332736) являється ОСОБА_6, який згідно відповіді № 23, від 19 листопада 2018 року з 26 листопада 2012 року перебуває на обліку в філії Центру обліку бездомних громадян департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Також ОСОБА_6 з 19 січня по 19 липня 2013 року, з 17 березня по 17 вересня 2016 року мав, а з 02 травня 2018 року має реєстрацію місця проживання за юридичною адресою філії Центру обліку бездомних осіб. Підприємство ТОВ «Баллон Груп» за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 16 не знаходиться, матеріальні активи та складські приміщення відсутні, співробітники на підприємстві відсутні. Рух коштів по розрахункових рахунках в звітності не відображають, до органів ДФС не звітують, що дає підстави вважати про фіктивність даного підприємства.

Згідно АІС Податковий блок, головним бухгалтером ТОВ «Фінансова компанія «Кредо» (код ЄДРПОУ 39464933) являється ОСОБА_7. Під час допиту як свідка ОСОБА_7 надала покази, що звільнилась з ТОВ «Фінансова компанія «Кредо» в листопаді 2017 року, про те, що вона являється головним бухгалтером по теперішній час їй не було відомо. ОСОБА_7 пояснила, що жодної звітності після звільнення не підписувала, та до органів ДФС не подавала, заробітну плату не отримувала, електронні ключі не отримувала та нікого на це не уповноважувала, системою клієнт банк не користувалась, грошові кошти не перераховувала та не отримувала. Керівник ТОВ "Фінансова компанія "Кредо" громадянин ОСОБА_3 їй не відомий.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що підприємство ТОВ «Фінансова компанія «Кредо» (код ЄДРПОУ 39464933) за адресою: м. Київ, вул. Івана Кудрі, 39, не знаходиться (про що складено акт про місце незнаходження), матеріальні активи та складські приміщення відсутні, співробітники на підприємстві відсутні. Реальний рух коштів по розрахункових рахунках в звітності не відображають (приховують), що дає підстави вважати про фіктивність даного підприємства.

Під час досудового розслідування згідно отриманого тимчасового доступу до банківської таємниці встановлено, що ТДВ «Страхова компанія «Траст Україна» (код ЄДРПОУ 37954854) перераховувало безготівкові грошові кошти на ПП «Сан-Ра» (код ЄДРПОУ 35246922), як оплата за акції прості іменні, згідно договору БВ-2018/6206 від 05.03.2018р. та на підприємство ТОВ «Баллон Груп» (код ЄДРПОУ 41332736), як оплата за акції прості іменні, згідно договору, без ПДВ.

17 жовтня 2018 року підготовлено та направлено запит на ТДВ «Страхова компанія «Траст Україна» (код ЄДРПОУ 37954854), з метою отримання документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинах ТДВ «Страхова компанія «Траст Україна» із підприємством ПП «Сан-Ра» за весь період діяльності.

У відповідь на запит посадовими особами ТДВ «Страхова компанія «Траст Україна» надано відмову про надання копій документів.

В подальшому в телефонній розмові з директором підприємства ТДВ «Страхова компанія «Траст Україна» ОСОБА_8, останній відмовився отримувати запит з підприємством ТОВ «Баллон Груп» та взагалі спілкуватись з працівниками прокуратури.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №42017100000001449 від 17 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників ТДВ «Страхова компанія «Траст Україна», у володінні яких знаходяться речі і документи, з наведених прокурором підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація і документи знаходяться у ТДВ «Страхова компанія «Траст Україна», а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Ладного І.О. - задовольнити.

Надати у розпорядження (забезпечити) прокурору відділу прокуратури міста Києва Ладному Івану Олександровичу, або за дорученням прокурора оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві Рижаку Андрію Валерійовичу, Хрику Максиму Васильовичу, Савці Андрію Юрійовичу, Рябоволу Віктору Олександровичу право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТДВ «Страхова компанія «Траст Україна» (код ЄДРПОУ 37954854), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Артема, буд. 60, каб. 408, щодо взаємовідносин ТДВ «Страхова компанія «Траст Україна» із підприємствами ПП «Сан-Ра» (код ЄДРПОУ 35246922) та ТОВ «Баллон Груп» (код ЄДРПОУ 41332736), за весь період діяльності, з можливістю вилучення зазначених документів в оригіналах.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.Б. Левко