Ухвала суду № 78595661, 13.12.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/7555/18

1кс/755/7096/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"13" грудня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Левко В.Б., секретар судового засідання Степаненко І.Б., за розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Ладного І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000001449 від 17 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:

прокурор відділу прокуратури міста Києва Ладний І.О. звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунків.

Мотивуючи клопотання, прокурор посилається на те, що в період з жовтня 2016 по липень 2017 року з розрахункових рахунків ПАТ «Уманьавтодор» на рахунки ТОВ «БІПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40791269) перераховуються грошові кошти у розмірі 68 950 000 грн, за купівлю цінних паперів, на рахунки ТОВ «МК-Бізнес » (код ЄДРПОУ 41275139) перераховуються грошові кошти у розмірі 38 040 000 грн, як оплата за прості іменні акції, на розрахункові рахунки ТОВ «Вістейт» (код ЄДРПОУ 41155414) грошові кошти у розмірі 10 000 000 грн, за акції прості іменні.

Загальна сума коштів, яка була знята готівкою та привласнена фактичними керівниками ПАТ «Уманьавтодор» складає 117 000 000 грн.

Відповідно до договору купівлі-продажу цінних паперів №06/07/17-02-БВ та додатку №1 Акту прийому передачі цінних паперів та виконаних робіт від 06 липня 2017 року, покупцем акцій простих іменних виступав ПАТ «Уманьавтодор» в особі ОСОБА_2, продавцем ТОВ «Вістейт», уповноважена особа продавця ТОВ «Асет-Інвест» (код ЄДРПОУ 38218620), емітент цінних паперів - ПАТ «Джи Пі Ай- Інвест» (код ЄДРПОУ 32490684).

Згідно ухвал тимчасового доступу до банківської таємниці, проведено та проаналізовано рух коштів по підприємству ТОВ «Асет-Інвест» (код ЄДРПОУ 38218620), встановлено, що основну суму перераховано на рахунок № 26005430171, який відкритий в МТБ Банк та належить підприємству ТОВ «Сан-Ра» (код ЄДРПОУ 35246922), оплата здійснювалась за цінні папери (акції прості іменні) згідно договору купівлі продажу ЦП №16/04/18-01-ДД від 16 квітня 2018 року без ПДВ, та на рахунок 2600610915301, який відкритий в ПАТ «Банк Інвестицій і Заощаджень» і належить підприємству ТОВ «Грейпом» (код ЄДРПОУ 41433988), оплата здійснювалась за цінні папери (акції прості іменні) згідно договору купівлі продажу ЦП №12/12/17-01-ДД від 12 грудня 2017 року без ПДВ.

Під час слідства проведено тимчасовий доступ до банківської таємниці по рахунках відкритих на підприємствах ТОВ «Сан-Ра» (код ЄДРПОУ 35246922), ТОВ «Грейпом» (код ЄДРПОУ 41433988) та встановлено інші підприємства, в тому числі ТОВ «Баллон Груп» (код ЄДРПОУ 41332736), які входять до конвертаційно-транзитної групи, яка надає послуги по мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реального сектору економіки.

Також встановлено під час аналізу податкової звітності та єдиного реєстру податкових накладних, звітність вищевказані підприємства (ТОВ «Сан-Ра», ТОВ «Баллон Груп», ТОВ «Грейпом», ТОВ «Фінансова компанія «Кредо») до податкових органів подавали з однієї ІР адреси.

Директором, засновником та головним бухгалтером на підприємстві ТОВ «Сан-Ра» (код ЄДРПОУ 35246922) та ТОВ «Грейпом» (код ЄДРПОУ 41433988) являється ОСОБА_6, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1. За податковими адресами, підприємства не знаходяться, матеріальні активи та складські приміщення відсутні, співробітники на підприємстві відсутні. Рух коштів по розрахункових рахунках в звітності не відображають, до органів ДФС не звітують, що дає підстави вважати про фіктивність даного підприємства.

Директором, засновником та головним бухгалтером на підприємстві ТОВ «Баллон Груп» (код ЄДРПОУ 41332736) являється ОСОБА_7, який згідно відповіді № 23, від 19 листопада 2018 року з 26 листопада 2012 року перебуває на обліку в філії Центру обліку бездомних громадян департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Також громадянин ОСОБА_7 з 19 січня по 19 липня 2013 року, з 17 березня по 17 вересня 2016 року мав, а з 02 травня 2018 року має реєстрацію місця проживання за юридичною адресою філії Центру обліку бездомних осіб. Підприємство ТОВ «Баллон Груп» за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 16 не знаходиться (про що складено акт про місце незнаходження), матеріальні активи та складські приміщення відсутні, співробітники на підприємстві відсутні. Рух коштів по розрахункових рахунках в звітності не відображають, до органів ДФС не звітують, що дає підстави вважати про фіктивність даного підприємства.

Згідно АІС Податковий блок, головним бухгалтером ТОВ «Фінансова компанія «Кредо» (код ЄДРПОУ 39464933) являється ОСОБА_8. Під час допиту як свідка ОСОБА_8, надала покази, що звільнилась з ТОВ «Фінансова компанія «Кредо» в листопаді 2017 року. Про те, що вона являється головним бухгалтером по теперішній час їй не було відомо. ОСОБА_8 пояснила, що жодної звітності після звільнення не підписувала, до органів ДФС не подавала, заробітну плату не отримувала, електронні ключі не отримувала та нікого на це не уповноважувала, системою клієнт банк не користувалась, грошові кошти не перераховувала та не отримувала. Керівник ТОВ "Фінансова компанія "Кредо" громадянин ОСОБА_3 їй не відомий.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що підприємство ТОВ «Фінансова компанія «Кредо» (код ЄДРПОУ 39464933) за адресою: м. Київ, вул. Івана Кудрі, 39, не знаходиться (про що складено акт про місце незнаходження), матеріальні активи та складські приміщення відсутні, співробітники на підприємстві відсутні. Реальний рух коштів по розрахункових рахунках в звітності не відображають (приховують), що дає підстави вважати про фіктивність даного підприємства.

Додатково встановлено інші підприємства, задіяні в протиправній схемі, а саме: ТОВ «Гранде фінанс» (код ЄДРПОУ 39591555), ТОВ «Фінанс Альянс» (код ЄДРПОУ 40843133), ТОВ «Фактор Пей» (код ЄДРПОУ 41139303), ТОВ «Гранд Пей» (код ЄДРПОУ 41150505), ТОВ «ФК»Токантінс» (код ЄДРПОУ 41495646),ТОВ «Фінансова компанія»Агарті» (код ЄДРПОУ 41337289), ТОВ «Гарантінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 40188433), ТОВ «Перший продуктовий союз» (код ЄДРПОУ 40673012), ТОВ «Метаконсалт» (код ЄДРПОУ 41243271), ТОВ «Фактор Гарант» (код ЄДРПОУ 41147068), ТОВ «Бюро комерційних послуг» (код ЄДРПОУ 40674613), ТОВ «Гранада Капітал» (код ЄДРПОУ 39246161), ТОВ «Марк-Ойл» (код ЄДРПОУ 40672904), ТОВ «Газ Ком Трейд» (код ЄДРПОУ 41931047), ТОВ «Верітас Діджнл» (код ЄДРПОУ 40049146), ТОВ «Гранде Груп» (код ЄДРПОУ 39584878), ТОВ «Гранде ЛТД» (код ЄДРПОУ 39594844), які зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, у тому числі з кола учасників групи, що здійснює неправомірну діяльність в тому числі з мінімізації податків та конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівку. Дані підприємства за місцем реєстрації не знаходяться матеріальні активи та складські приміщення відсутні, співробітники на підприємстві відсутні. Рух коштів по розрахункових рахунках в звітності не відображають, до органів ДФС не звітують, що дає підстави вважати про фіктивність даного підприємства.

Згідно матеріалів виконання доручення встановлено, що вище зазначені підприємства мають відкриті банківські рахунки у наступних фінансових установах, а саме: АТ «ОТП Банк» (МФО 300528); ПАТ «Банк Український капітал» (МФО 320371); АБ «Південний» (МФО 328209); ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634); ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526); АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478); АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350); АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377); ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614); АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); ПАT «ПУМБ» (МФО 334851); ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281); АТ «ВТБ Банк» (МФО 321767); ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880); АТ «БМ Банк» (МФО 380913); ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001); АТ «МІСТО БАНК» (МФО 328760); АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005); ПАТ «АБ»Радабанк» (МФО 306500); АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849); АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984); ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123); ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168); АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500); АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749); АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299); АТ «Банк Альянс» (МФО 300119); ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629); ПАТ «Айбокс» (МФО 322302); АБ «Кліринговий Дім» (МФО 300647); АТ "РВС Банк" (МФО 339072); АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805); АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346); АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313).

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №42017100000001449 від 17 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників фінансових установ, у володінні яких знаходяться речі і документи, з наведених прокурором підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація і документи знаходяться у фінансових установ, а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Ладного І.О. - задовольнити.

Надати у розпорядження (забезпечити) прокурору відділу прокуратури міста Києва Ладному Івану Олександровичу, або за дорученням прокурора оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві Рижаку Андрію Валерійовичу, Хрику Максиму Васильовичу, Савці Андрію Юрійовичу, Рябоволу Віктору Олександровичу право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунків з можливістю вилучення їх копій за період з 01 січня 2017 року по 13 грудня 2018 року в банківській установі, в тому числі: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з моменту відкриття рахунків по день оголошення ухвали в банківській установі; протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань, які знаходяться у володінні:

1. АТ «ОТП Банк» (МФО 300528):

- рахунки: ТОВ «Медіа Імпакт» (код ЄДРПОУ 41076647) №26046455002396, №26009455034141; ТОВ «Ді-Транс» (код ЄДРПОУ 39314304) №26006455003186, №26042455001959; ТОВ «Олга Торг» (код ЄДРПОУ 35031638) №26042455000745, №26006501367334; ТОВ «Лізингова компанія «Ельдорадо» (код ЄДРПОУ 36644635) № 26004455034146.

2. ПАТ «Банк Український капітал» (МФО 320371):

- рахунки: ТОВ «Перша українська газонафтова компанія» (код ЄДРПОУ 36050166) №260080722800, №260420722800, №260050722801; ТОВ «Фінансова компанія» Агарті» (код ЄДРПОУ 41337289) №265111574401, № 265141574400, № 265151574403, № 265181574402, № 265031574400; ТОВ «Фактор Гарант» (код ЄДРПОУ 41147068) №265061558700.

3. АБ «Південний» (МФО 328209):

- рахунки: ТОВ «Перша українська газонафтова компанія» (код ЄДРПОУ 36050166) №26009010016130; ТОВ «Ді-Транс» (код ЄДРПОУ 39314304) №26006010012698; ТОВ «Фінансова компанія» Кредо» (код ЄДРПОУ 39464933) №26505010048282; ТОВ «Гранде фінанс» (код ЄДРПОУ 39591555) №26507040003284; ТОВ «Гранде Груп» (код ЄДРПОУ 39584878) №26007010003189; ТОВ «Гранде ЛТД» (код ЄДРПОУ 39594844) №26000010003175; ТОВ «Фінанс Альянс» (код ЄДРПОУ 40843133), №26502010048478; ТОВ «ФК»Токантіс» (код ЄДРПОУ 41495646) №26505010048431.

4. ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634):

- рахунки: ТОВ «Агрекс» (код ЄДРПОУ 25602906) №26005110033001.

5. ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526):

- рахунки: ТОВ «Гранада Капітал» (код ЄДРПОУ 39246161) №2600000114645; ТОВ «М-Кіно» (код ЄДРПОУ 41768644) №2600200157082, №2604600157082.

6. АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478):

- рахунки: ТОВ «Верітас Діджнл» (код ЄДРПОУ 40049146) №26008924419533.

7. АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350):

- рахунки: ТОВ «Фінансова компанія «Фенікс Плюс» (код ЄДРПОУ 41112056) №26501000397302.

8. АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377):

- рахунки: ТОВ «Транслогістик-плюс» (код ЄДРПОУ 41506427) №26006100600134.

9. ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614):

- рахунки: ТОВ «Ді-Транс» (код ЄДРПОУ 39314304) №26007500258502; ТОВ «Олга Торг» (код ЄДРПОУ 35031638) №26007500295651.

10. АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627):

- рахунки: ТОВ «Метрополія» (код ЄДРПОУ 32998698) №26107000105133, №26001013005133, № 26108013005133.

11. ПАT «ПУМБ» (МФО 334851):

- рахунки: ТОВ «Ді-Транс» (код ЄДРПОУ 39314304) №2600822988; ТОВ «М-Кіно» (код ЄДРПОУ 41768644), №2600340675, № 26101111114284, № 26103111115173, № 26100111115024, № 26101111114518, № 26101111114529, № 26105111114279, 26101111114358, № 26107111114341, № 26107111115135, № 26102111114335, № 26106111116027, № 26101111114314, № 26105111114321, № 26100111114326; ТОВ «Агрекс» (код ЄДРПОУ 25602906) №26034900621084, № 2600399676776; ТОВ «Гранада Капітал» (код ЄДРПОУ 39246161) №2600226294.

12. ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281):

- рахунки: ТОВ «Гранде фінанс» (код ЄДРПОУ 39591555) №2650411557501, № 2651511557501; ТОВ «Фінанс Альянс» (код ЄДРПОУ 40843133) №2650012063801, № 2651112063801; ТОВ «Фактор Пей» (код ЄДРПОУ 41139303) №2651311964701, № 2650211964701; ТОВ «Гранд Пей» (код ЄДРПОУ 41150505) № 2651511968901, № 2650411968901; ТОВ «Фінансова компанія» Агарті» (код ЄДРПОУ 41337289) № 2651912119001, № 2650812119001; ТОВ «Метаконсалт» (код ЄДРПОУ 41243271) № 2600111350801; ТОВ «Фактор Гарант» (код ЄДРПОУ 41147068) № 2650611965401, 2651711965401; ТОВ «Газ Ком Трейд» (код ЄДРПОУ 41931047) № 2600514712701; ТОВ «ФК»Кредо» (код ЄДРПОУ 39464933) № 2651811423801, № 2650711423801, № 2610911423801.

13. АТ «ВТБ Банк» (МФО 321767):

- рахунки: ТОВ «Метрополія» (код ЄДРПОУ 32998698) №26006040184680, №26102030184680, 26005030184680

14. ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880):

- рахунки: ТОВ «Газ Ком Трейд» (код ЄДРПОУ 41931047) № 2600000108123.

15. АТ «БМ Банк» (МФО 380913):

- рахунки: ТОВ «Інтерфінтрейд» (код ЄДРПОУ 37819760) 2600601032679.

16. ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001):

- рахунки: ТОВ «М-Кіно» (код ЄДРПОУ 41768644) № 26009420000040.

17. АТ «МІСТО БАНК» (МФО 328760):

- рахунки: ТОВ «Ласфано Україна» (код ЄДРПОУ 35850662) №26009002030366, № 26000001030366, № 26009001030472,

18. АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005):

- рахунки: ТОВ «Метрополія» (код ЄДРПОУ 32998698) № 26000048594500, № 26044048594500, №26022048594500; ПАТ «Укрліспромоптторг» (код ЄДРПОУ 275889) № 26006602213500, № 26040602213500, № 26003878860649;

19. ПАТ «АБ»Радабанк» (МФО 306500):

- рахунки: ТОВ «Фінансова компанія «Фенікс Плюс» (код ЄДРПОУ 41112056) № 26502300000042.

20. АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849):

- рахунки: ТОВ «Газ Ком Трейд» (код ЄДРПОУ 41931047) №26007010008021, №26008010008020, №26006010008022.

21. АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984):

- рахунки: ТОВ «Агрекс» (код ЄДРПОУ 25602906) №26000210397404, № 26001220397404.

22. ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123):

- рахунки: ТОВ «Фінансова компанія «Фенікс Плюс» (код ЄДРПОУ 41112056) № 26506010459993; ТОВ «Фактор Пей» (код ЄДРПОУ 41139303) № 26006010500654; ТОВ «Гранд Пей» (код ЄДРПОУ 41150505) № 26005010500688; ТОВ ТОВ «Фінансова компанія» Агарті» (код ЄДРПОУ 41337289) №26003010482720; ТОВ «Фактор Гарант» (код ЄДРПОУ 41147068) №26007010500716.

23. ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168):

- рахунки: ТОВ «Фінансова компанія «Фенікс Плюс» (код ЄДРПОУ 41112056) №26501430891; ТОВ «Фінансова компанія» Кредо» (код ЄДРПОУ 39464933) № 26500430331; ТОВ «Гранде фінанс» (код ЄДРПОУ 39591555) № 26503429941, № 26558429941; ТОВ «Гранде Груп» (код ЄДРПОУ 39584878) № 26007430191; ТОВ «Фінанс Альянс» (код ЄДРПОУ 40843133) № 26550429961, № 26505429961; ТОВ «Фактор Пей» (код ЄДРПОУ 41139303) № 26555429911, № 26500429911; ТОВ «Гранд Пей» (код ЄДРПОУ 41150505) № 26557429931, № 26502429931; ТОВ «ФК»Токантінс» (код ЄДРПОУ 41495646) № 26559429951, № 26504429951; ТОВ «Фінансова компанія» Агарті» (код ЄДРПОУ 41337289) № 26556429921, 26501429921; ТОВ «Метаконсалт» (код ЄДРПОУ 41243271) № 26009430241, № 26054430241; ТОВ «Фактор Гарант» (код ЄДРПОУ 41147068) № 26506429971, № 26551429971; ТОВ «Гранада Капітал» (код ЄДРПОУ 39246161) № 26502430221.

24. АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500):

- рахунки: ТОВ «Ді-Транс» (код ЄДРПОУ 39314304) №26000571383001; ТОВ «Олга Торг» (код ЄДРПОУ 35031638) №26007126988003, № 26008126988002; ТОВ «Агрекс» (код ЄДРПОУ 25602906) № 26000694550001, № 26004694550201.

25. АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749):

- рахунки: ТОВ «Фінансова компанія «Фенікс Плюс» (код ЄДРПОУ 41112056) № 26503000000016; ТОВ «Гранде фінанс» (код ЄДРПОУ 39591555) № 26504000000004; ТОВ «Фінанс Альянс» (код ЄДРПОУ 40843133) № 26502000000006; ТОВ «ФК»Токантінс» (код ЄДРПОУ 41495646) № 26501000000007; ТОВ «Марк-Ойл» (код ЄДРПОУ 40672904) № 26004000001257; ТОВ «Фактор Гарант» (код ЄДРПОУ 41147068) № 26503000000005.

26. АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299):

- рахунки: ТОВ «Інтерфінтрейд» (код ЄДРПОУ 37819760) № 26007053009392, № 26003053020018; ТОВ «Фінансова компанія «Фенікс Плюс» (код ЄДРПОУ 41112056) № 26501052600864, № 26507052600318; ТОВ «М-Кіно» (код ЄДРПОУ 41768644) № 26053056110127, № 26007056123007, № 26047056102765. ТОВ «Транслогістик-плюс» (код ЄДРПОУ 41506427) № 26005056223260; ТОВ «Гранде фінанс» (код ЄДРПОУ 39591555) № 26504052601406, № 26049052610220; ТОВ «Гранд Пей» (код ЄДРПОУ 41150505) № 26502052600636; ТОВ «ФК»Токантінс» (код ЄДРПОУ 41495646) № 26000052627016, № 26004052615938; ТОВ «Фінансова компанія» Агарті» (код ЄДРПОУ 41337289) № 26508052601480, ТОВ «Гарантінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 40188433) № 26009052682953, ТОВ «Перший продуктовий союз» (код ЄДРПОУ 40673012) № 26008052693813, ТОВ «Метаконсалт» (код ЄДРПОУ 41243271) № 26006052684385, № 2600111350801; ТОВ «Фактор Гарант» (код ЄДРПОУ 41147068) № 26502052600885; ТОВ «Бюро комерційних послуг» (код ЄДРПОУ 40674613) № 26001052705775; ТОВ «Гранада Капітал» (код ЄДРПОУ 39246161) № 26503052600680; ТОВ «Марк-Ойл» (код ЄДРПОУ 40672904) № 26009052695508, ТОВ «Газ Ком Трейд» (код ЄДРПОУ 41931047) № 26005056129296.

27. АТ «Банк Альянс» (МФО 300119):

- рахунки: ТОВ «Фінансова компанія» Кредо» (код ЄДРПОУ 39464933) №26501007775001;

28. ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629):

- рахунки: ТОВ «Агрекс» (код ЄДРПОУ 25602906) №2600710773, № 2610484010118, № 26005084010218, № 2600097810773, № НОМЕР_1, № 26005184012417, № 26103032018, № 261021252017, № 26101722018, ТОВ «Гранде фінанс» (код ЄДРПОУ 39591555) №265002669.

29. ПАТ «Айбокс» (МФО 322302):

- Рахунки: ТОВ «Ласфано Україна» (код ЄДРПОУ 35850662) № 26009001097901.

30. АБ «Кліринговий Дім» (МФО 300647):

- рахунки: ТОВ «Ласфано Україна» (код ЄДРПОУ 35850662) № НОМЕР_2.

31. АТ "РВС Банк" (МФО 339072):

- рахунки: ТОВ «Агрекс» (код ЄДРПОУ 25602906) № 26007006262001.

32. АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805):

- рахунки: ТОВ «Агрекс» (код ЄДРПОУ 25602906) № 26008420787, №

НОМЕР_3, № 26002420749, №26003420748.

33. АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346):

- рахунки ТОВ «Перша українська газонафтова компанія» (код ЄДРПОУ 36050166) №26008015524001; ТОВ «Лізингова компанія «Ельдорадо» (код ЄДРПОУ 36644635) №26047011002801, № 26003011002801;

34. АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) ПАТ «Укрліспромоптторг» (код ЄДРПОУ 275889) № 26102010041794, № 26005010041794.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.Б. Левко