Ухвала суду № 78594611, 14.12.2018, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/15425/18

Провадження №1кс/712/7745/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 14 грудня 2018 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Токова С.Є., при секретарі Дядюри І.С. розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12018251010007090 від 11.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України ст.слідчим слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшим лейтенантом поліції Бульбою І.В. та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Кучером М.А., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання ст.слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції Бульба І.В., про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №12018251010007090 від 11.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018251010007090 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_3 про те, що з кінця серпня 2018 р. невстановлені особи під приводом укладання договорів оренди торгівельних павільйонів на території Центрального ринку по АДРЕСА_2, шахрайським шляхом отримують грошові кошти від підприємців. Сума збитків встановлюється. (ЄО № 57669 від 10.10.2018). Аналогічні заяви гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄО № 57884 від 11.10.2018), гр. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄО № 57882 від 11.10.2018), гр. ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄО 65353 від 20.11.2018) були приєднані до матеріалів кримінального провадження.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_3, розповіла, що починаючи із 27.09.2016 і по теперішній час вона оформлена фізичною особою-підприємцем. З цього ж періоду ОСОБА_3 здійснювала свою торгівельну діяльність, як фізична особа-підприємець, в торговому павільйоні АДРЕСА_1, який розміщений там на підставі рішення Черкаської міської ради із жовтня 2016 року. 23.03.2018 фізичним особам-підприємцям, що здійснюють торгівельну діяльність в торгових павільйонах по АДРЕСА_2 з боку Центрального ринку, були роздані запрошення на 10:00 год. 03.04.2018 від імені директора КП «Черкаські ринки» Черкаської міської ради» ОСОБА_8 з метою укладення договору з КП «Черкаські ринки» ЧМР на участь у ярмарці. До цього запрошення був доданий зразок договору оренди торгових павільйонів по АДРЕСА_2 між фізичними особами-підприємцями та КП «Черкаські ринки» ЧМР». Цього ж дня по вище казаних торговим павільйонах пройшли голова Черкаської міської профспілки підприємців і працівників торгівля, громадського харчування та послуг ОСОБА_10 та бухгалтер цієї профспілки ОСОБА_11 і зібрали зразки договорів оренди торгових павільйонів по АДРЕСА_2 між фізичними особами-підприємцями та КП «Черкаські ринки» ЧМР», ніби то для захисту прав фізичних осіб-підприємців.

В серпні 2018 року ОСОБА_12 - колишній директор КП «Черкаські ринки» ЧМР», а на сьогоднішній день він є засновником (52%) ТОВ «Новий Центральний Ринок» код ЄДРПОУ 42333387, яке зареєстровано за адресою м. Черкаси, вул. Благовісна, 182, кв. 44 та ОСОБА_13, жінка якого є співзасновником ТОВ «Новий Центральний ринок» (10%), ОСОБА_10 також являється власником вказаного товариства на 10 %, запропонували фізичним-особам підприємцям, які реалізовували торгову діяльність в торгових павільйонах по АДРЕСА_2, вступити до ТОВ «Новий Центральний ринок», але перед цим необхідно було внести фінансову допомогу в розмірі 18 000 грн. ОСОБА_3 акцентувала увагу на тому, що сума фінансової допомоги для кожної фізичної особи-підприємця була індивідуальною. Після цього чоловік ОСОБА_3 здійснив оплату вище вказаної фінансової допомоги на р/р НОМЕР_1 ЧФ ПриватБанк м. Черкаси МФО 354347 в розмірі 18 000 грн., на підтвердження чого додана до матеріалів кримінального провадження копія квитанції. Потім ОСОБА_3 попросила у ОСОБА_10 Статут ТОВ «Новий Центральний ринок», який їй надали наручно оглянути на 5 хв. і забрали, але вона встигла сфотографувати його тільки частково. Після цього скільки раз ОСОБА_3 не просила ознайомитися із статутом, але мені його вже не надавали. Зрозумівши, що відносно фізичних осіб-підприємців, що здійснюють свою торгівельну діяльність в торгових павільйонах, які розміщені по АДРЕСА_2 з боку Центрального ринку в м. Черкаси, вчиняються якісь неправомірні дії, чоловік ОСОБА_3 написав заяву в ПриватБанк про те, що 07.08.2018 він помилково перерахував грошові кошти в розмірі 18 000 грн. на р/р НОМЕР_1 ЧФ ПриватБанк м. Черкаси МФО 354347, у зв'язку із цим грошові кошти в повному обсязі були повернуті. 06.10.2018 приблизно о 06:00 год. ОСОБА_3 зателефонував вантажник ОСОБА_17 і повідомив, що товар із торгового павільйону АДРЕСА_1, який вона орендую, знаходиться на вулиці. ОСОБА_3 відразу із своїм чоловіком приїхала до вказаного торгового павільйону і викликала поліцію. По даному факту були надані пояснення. ОСОБА_3 зняла замки і листочок із написом «ОПЕЧАТАНО ВЛАСНІСТЬ ТОВ «КЛІНІНГ-ТАЙМ НЕ ЧІПАТИ» і круглими печатками, та назад занесли товар. Після того як поїхала поліція, до ОСОБА_3 підійшла група молодиків спортивної тілобудови, які ніяк не представилися, але один із них назвав своє ім'я ОСОБА_18. Зазначені молодики почали запитувати, на яких підставах ОСОБА_3 зламала замки і занесла до торгового павільйону свій товар. Пізніше приїхав чоловік на ім'я ОСОБА_19, який представився юристом та сказав, що вони є власниками приміщення, що розміщені за адресою АДРЕСА_1 заг. площею 61 кв.м., та пред'явив копії документів, які на прохання сфотографувати їх - відразу відмовив. У зв'язку із незрозумілими подіями, знову була викликана поліції, яка по приїзду зафіксувала все, що відбувалося. Після цього чоловіки спортивної тілобудови розійшлися. У вечірній період цього ж дня знову ж таки довелося викликати поліцію, оскільки повторно приїхали молодики, які представилися працівниками ТОВ «Клінінг-Тайм» на чолі із керівником ОСОБА_14 та юристом ОСОБА_19 і почали знімати ролети із торгового павільйону АДРЕСА_1, не зважаючи на те, що ОСОБА_3 заперечувала. Товар ОСОБА_3 свій забрала самостійно із торгового павільйону АДРЕСА_1. Наступного дня приблизно о 08:00 год. прийшов до торгового павільйону АДРЕСА_1 ОСОБА_10 і шляхом психологічного тиску просив заплатити грошові кошти ТОВ «Клінінг-Тайм», для того, щоб уникнути неприємностей. Цього ж дня у вечірній період приїхали молодики, які приїжджали раніше, та почали монтувати ролети на торговий павільйон АДРЕСА_1 і ставити свої замки. Разом із молодиками був ОСОБА_12 та ОСОБА_13, останній вів із ОСОБА_3 та її чоловіком перемовини стосовно того, щоб урегулювати конфлікт, який виник. Окрім цього, ОСОБА_3 надала копію договору оренди нежитлового приміщення, розміщеного за адресою АДРЕСА_1, орендодавцем якого є ТОВ «Новий Центральний ринок». Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності нежитлова будівля, яка розміщена за адресою АДРЕСА_1, належить на праві приватної власності ТОВ «Клінінг Тайм». Однією із підстав виникнення права власності на нежитлову будівлю, яка розміщена за адресою АДРЕСА_1, є наказ про присвоєння та зміну нумерації будинків та споруд, серія та номер: НОМЕР_2, видавник: Департамент архітектури та містобудування. Однак відповідно до інформації, отриманої від директора Департаменту архітектури та містобудування ОСОБА_15, відповідно до архівних даних департаменту архітектури та містобудування за № НОМЕР_2 від 29.11.2017 обліковується наказ про надання адреси земельній ділянці по про. Західному, 3 учасникам АТО.

Інформація про надання (зміну) адреси по АДРЕСА_1 за вказаним номером - в департаменті відсутня.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, на підставі яких державний реєстратор ОСОБА_9 24.07.2018 здійснив реєстрацію права власності на нежитлову будівлю, об'єкт житлової нерухомості, що розташований за адресою АДРЕСА_1 - технічний паспорт на нежитлову будівлю, серія та номер: НОМЕР_3, виданий 09.07.2018, видавник: Фізична особа-підприємець ОСОБА_16; Договір надання в користування торгового місця, серія та номер: б/н, виданий 20.02.2017, видавник: Посвідчено сторонами; Наказ про присвоєння та зміну нумерації будинків та споруд, серія та номер: НОМЕР_2, видавник: Департамент архітектури та містобудування.

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання оригіналів документів, а саме технічного паспорту на нежитлову будівлю, серія та номер: НОМЕР_3, виданий 09.07.2018, видавник: Фізична особа-підприємець ОСОБА_16; Договіру надання в користування торгового місця, серія та номер: б/н, виданий 20.02.2017, видавник: Посвідчено сторонами; Наказу про присвоєння та зміну нумерації будинків та споруд, серія та номер: НОМЕР_2, видавник: Департамент архітектури та містобудування, та з метою отримання копій документів, які посвідчують особу, що подавала вищевказані документи державному реєстратору, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володіння державного реєстратора речових прав на нерухоме майно ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5, який здійснює свою діяльність у Виконавчому комітеті Рацівської сільської ради Чигиринського району, Черкаської області, за адресою: Чигиринський район, Черкаська область, с. Рацеве, вул. Центральна, 74/6.

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів є необхідним для встановлення обставин кримінального правопорушення, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а в подальшому - використання отриманих документів, як доказів.

В судове засідання слідчий не з'явилась, проте скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі та просив задовольнити заявлені вимоги.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходиться.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також проведення судових експертиз, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл тимчасового доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, а саме до документів, на підставі яких державний реєстратор ОСОБА_9 24.07.2018 здійснив реєстрацію права власності на нежитлову будівлю, об'єкт житлової нерухомості, що розташований за адресою АДРЕСА_1 - технічний паспорт на нежитлову будівлю, серія та номер: НОМЕР_3, виданий 09.07.2018, видавник: Фізична особа-підприємець ОСОБА_16; Договір надання в користування торгового місця, серія та номер: б/н, виданий 20.02.2017, видавник: Посвідчено сторонами; Наказ про присвоєння та зміну нумерації будинків та споруд, серія та номер: НОМЕР_2, видавник: Департамент архітектури та містобудування, та тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, які посвідчують особу, що подавала вищевказані документи державному реєстратору, тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст.слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції Бульба І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати ст. слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ст. лейтенанту поліції Бульбі І.В., чи за її доручення оперативним працівникам ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, а саме до документів, на підставі яких державний реєстратор ОСОБА_9 24.07.2018 здійснив реєстрацію права власності на нежитлову будівлю, об'єкт житлової нерухомості, що розташований за адресою АДРЕСА_1 - технічний паспорт на нежитлову будівлю, серія та номер: НОМЕР_3, виданий 09.07.2018, видавник: Фізична особа-підприємець ОСОБА_16; Договір надання в користування торгового місця, серія та номер: б/н, виданий 20.02.2017, видавник: Посвідчено сторонами; Наказ про присвоєння та зміну нумерації будинків та споруд, серія та номер: НОМЕР_2, видавник: Департамент архітектури та містобудування, та тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, які посвідчують особу, що подавала вищевказані документи державному реєстратору.

Вказаний документ знаходиться у володінні державного реєстратора речових прав на нерухоме майно ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5, який здійснює свою діяльність у Виконавчому комітеті Рацівської сільської ради Чигиринського району, Черкаської області, за адресою: Чигиринський район, Черкаська область, с. Рацеве, вул. Центральна, 74/6.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Токова С.Є.