Ухвала суду № 78590942, 11.12.2018, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/15748/18

Провадження №1-кс/369/5017/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.12.2018 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді Ковальчук Л.М. при секретарі Рябець А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області, капітана поліції Стеценко К.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 12018110200003372 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області, капітан поліції Стеценко К.В., з клопотанням погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Саркісян Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018110200003372 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтувала тим, що у провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 12018110200003372 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_3, про те, що у період з 2003 по 2005 рік ним як фізичною особою підприємцем отримано в Боярській міській раді земельну ділянку в оренду під будівництво та експлуатацію торгівельного комплексу, дозвільну документацію на будівництво, проект та інші документи необхідні для будівництва.

У 2005 році ним, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 засновано ТОВ «ТРІ-АТІК», в якому частка ОСОБА_3 складає 40%.

У 2005 році ОСОБА_3 передав ТОВ «ТРІ-АТІК» права на будівництво з усіма дозвільними документами.

У 2008 році об'єкт був побудований та введений в експлуатацію. Для будівництва вказаного об'єкту ТОВ «ТРІ-АТІК» залучені кредитні кошти у різних банківських установах на загальну суму 13 000 000 (тринадцять мільйонів) гривень.

Починаючи з моменту введення об'єкту в експлуатацію, всі торгові площі почали здаватися в оренду.

Станом на 2014 рік ТОВ «ТРІ-АТІК» повернув всі позики на загальну суму 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень.

Починаючи з 2014 року ОСОБА_3 неодноразово звертався до учасників товариства з приводу з'ясування сум доходу товариства та розподілу дивідендів, на що отримував відповіді, що діяльність товариства є збитковою.

Починаючи з 2016 року співзасновники товариства ОСОБА_4 та ОСОБА_5 запропонували ОСОБА_3 вийти зі складу засновників товариства, отримавши статутний внесок.

Після численних наполягань в 2017 році йому ОСОБА_3 частково надали документи, в яких відображалась господарська діяльність товариства. Після короткого аналізу ОСОБА_3 стало зрозуміло, що діяльність ТОВ «ТРІ-АТІК» у період з 2008 по 2018 рік була прибутковою, прибуток по безготівковому розрахунку склав приблизно 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень. В результаті чого, протягом 10 років ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділи дивідендами товариства.

04.06.2018 року допитано потерпілого ОСОБА_3 який повідомив, що у 2005 році ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 засновано ТОВ «ТРІ-АТІК», (код ЄДРПОУ 33306041) юридична адреса АДРЕСА_1 в якому частка ОСОБА_3 складає 40% статутного капіталу, ОСОБА_6 - 40% та ОСОБА_5 - 20%.

01.12.2005 року між ТОВ «ТРІ-АТІК» в особі директора ОСОБА_5 (далі - Інвестор) та ФОП ОСОБА_3 (далі - Забудовник) укладено інвестиційний договір.

Предметом вказаного договору було те, що я як ФОП ОСОБА_3 як «Забудовник» зобов'язується за рахунок проінвестованих ТОВ «ТРІ-АТІК» як «Інвестором» коштів здійснити будівництво у відповідності з проектно-кошторисною документацією та передати у власність торговельний комплекс, надалі Об'єкт будівництва, а «Інвестор» зобов'язується забезпечити відповідне фінансування об'єкта будівництва та прийняти його у свою власність на умовах вказаного договору.

16.05.2006 року між ВАТ Комерційний банк «Хрещатик» (Кредитор) та ТОВ «ТРІ-АТІК» (Позичальник) укладено договір кредитної лінії № 040 відповідно якого Кредитор надає Позичальнику в порядку передбаченому договором кредит у формі відновлювальної кредитної лінії з лімітом в сумі 700 000 гривень, строком до 15.05.2008 року. В подальшому до вказаного договору були внесені зміни відповідно яких, кредитна лінія збільшена до 7 000 000 гривень.

Для забезпечення кредитних зобов'язань, 18.07.2006 року між ВАТ КБ «Хрещатик» (Іпотекодержатель) та ТОВ «ТРІ-АТІК» (Іпотекодавець) укладено договір іпотеки майнових прав № 651/040. Відповідно вказаного договору Іпотекодавець передав, а Іпотекодержатель прийняв в іпотеку майнові права на торговий комплекс, надалі - предмет іпотеки, по інвестиційному договору, укладеному 01.12.2005 Іпотекодавцем з ФОП ОСОБА_3 про фінансування будівництва торговельного комплексу по АДРЕСА_2.

22.06.2007 року між АКБ «Форум» (далі-Банк) та ТОВ «ТРІ-АТІК» (далі-позичальник) укладено кредитний договір 0039/07/01-KLI відповідно якого банк надає позичальнику кредитні кошти у формі кредитної лінії для введення в експлуатацію торгівельного комплексу у АДРЕСА_2 та поповнення обігових коштів з максимальним лімітом заборгованості в сумі 10 800 000 гривень в термін до 20.06.2008 року.

20.10.2007 року між АКБ «Форум» (далі-Банк) та ТОВ «ТРІ-АТІК» (далі-позичальник) укладено додаткову угоду № 3 до кредитного договору 0039/07/01-KLI від 22.06.2007 року відповідно якого кредитна лінія збільшилась до 13 000 000 гривень.

20.06.2008 року між АКБ «Форум» (далі-Банк) та ТОВ «ТРІ-АТІК» (далі-позичальник) укладено додаткову угоду № 4 до кредитного договору 0039/07/01-KLI від 22.06.2007 року відповідно якого товариство додатково отримало 3 000 000 гривень.

На підставі рішення Києво-Святошинського районного суду Київської області від 23.09.2008 року по справі № 2-3286/08 зареєстровано право власності (100%) на торгівельний комплекс, загальною площею 2721,80 кв.м., який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 за ТОВ «ТРІ-АТІК». Починаючи з моменту введення об'єкту в експлуатацію, всі торгові площі почали здаватися в оренду.

На час введення торгового центру в експлуатацію за ТОВ «ТРІ-АТІК» залишився непогашений кредит в АКБ «Форум» в сумі 13 000 000 гривень. Для погашення заборгованості по вказаному кредиту, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 запропонували мені продати ПП «СОЮЗ-МОСТ» площу першого поверху приміщення у розмірі 47% від загальної площі приміщення за 10 000 000 (десять мільйонів) гривень для того щоб погасити заборгованість перед банком. На вказану пропозицію я як засновник погодився та вказане приміщення було продане. Погашенням кредиту перед АКБ «Форум» займалась ОСОБА_5

В подальшому у 2011 році вказана площа першого поверху повністю була викуплена ПП «СОЮЗ-МОСТ», яке 20.10.2011 року вказане приміщення першого поверху продав ТОВ «Грінтек» за 7,8 млн. гривень. На час купівлі-продажу вищевказаного приміщення, директором ТОВ «Грінтек» була ОСОБА_5

Як мені пізніше стало відомо, з 20.10.2011 року єдиним учасником ТОВ «Грінтек» став ОСОБА_6. Таким чином власність на весь перший поверх перейшла до ОСОБА_7

В подальшому ОСОБА_6 продав перший поверх приміщення, шляхом продажу корпоративних прав ТОВ "Грінтек" третім особам за 12 120 000 грн. (дванадцять мільйонів сто двадцять тисяч грн), при цьому в договорі купівлі-продажу корпоративних прав зазначена сума 1000 грн.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 мені повідомили, що вищевказана сума, а саме 12 120 000 грн (дванадцять мільйонів сто двадцять тисяч грн.) пішла на погашення кредиту ТОВ "ТРІ-АТІК" перед АКБ «Форум».

Як стало мені нещодавно відомо зазначені грошові кошти не були використані на погашення кредиту, а значить ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , зловживаючи моєю довірою та використовуючи своє службове становище , ввели мене в оману та використали кошти на власні потреби. Що в подальшому повторювалося систематично.

Лише станом на 05.06.2014 року ТОВ «ТРІ-АТІК» повернув всі позики на загальну суму 20 000 0000 (двадцять мільйонів) гривень. При цьому вони постійно інформували мене про наявність якихось кредитних зобов'язань з боку ТОВ "ТРІ-АТІК" перед третіми особами, не пояснюючи навіщо вони бралися, та як їх використали. До речі ці кредити бралися готівкою і поверталися готівкою.

Починаючи з 2014 року ОСОБА_3 неодноразово звертався до учасників Товариства (співзасновників) та Директора - ОСОБА_5 з приводу з'ясування сум доходу Товариства та розподілу дивідендів, на що отримував постійно відповіді що прибутку не має, є лише борги у Товариства, уся діяльність збиткова.

На вимоги ОСОБА_3 розібратися в господарській діяльності Товариства постійно отримував відмовки. До управління Товариством та до контролю до господарською діяльністю останнього не допускали.

В 2016 році співзасновники товариства несподівано для ОСОБА_3, запропонували останньому вийти зі складу засновників, отримавши тільки статутний внесок. На запитання ОСОБА_3 стосовно дивідендів та активів, знов отримав тільки відмовки за збитковість підприємства.

19.10.2018року направлено запит до Головного управління статистики в м. Києві, щодо надання необхідної документації.

31.10.2018 року Головне управління статистики направило відповідь на запит слідчого про відмову надання запитуваної документації посилаючись на ст. 159 КПК України.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На даний час з метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні належним чином засвідчених копій документів, а саме:

-Річні звіти «баланси» ТОВ «ТРІ-АТІК» (ЄДРПОУ 33306041) за 2007- 2018 роки;

-Звіт про фінансові результати ТОВ «ТРІ-АТІК» (ЄДРПОУ 33306041) за 2007-2018 роки;

-Звіт про надання послуг (при наявності) за 2007-2018 роки ТОВ «ТРІ-АТІК» (ЄДРПОУ 33306041);

-Інші звіти ТОВ «ТРІ-АТІК» (ЄДРПОУ 33306041) за 2007-2018 роки (при наявності), що знаходяться у Головному управління статистики в м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 71.

Згадана інформація згідно п.7 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно ст.159 КПК України.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання розглядалось у відсутність представника Головного управління статистики в м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 71 на підставі п.п. 2, 7ст. 163 КПК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, суд дійшов висновку про задоволення клопотання частково, а саме суд вважає за можливе надати тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні Головного управління статистики в м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 71, з можливістю вилучення належним чином завірених копій даних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчої групи СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області, капітану поліції Стеценко Каріні Вікторівні, слідчим слідчої групи або оперативним співробітникам за доручення в порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до копій документів, а саме:

-Річні звіти «баланси» ТОВ «ТРІ-АТІК» (ЄДРПОУ 33306041) за 2007- 2018 роки;

-Звіт про фінансові результати ТОВ «ТРІ-АТІК» (ЄДРПОУ 33306041) за 2007-2018 роки;

-Звіт про надання послуг (при наявності) за 2007-2018 роки ТОВ «ТРІ-АТІК» (ЄДРПОУ 33306041);

-Інші звіти ТОВ «ТРІ-АТІК» (ЄДРПОУ 33306041) за 2007-2018 роки (при наявності), що знаходяться у Головному управління статистики в м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 71, з можливістю вилучення належним чином завірених копій даних документів.

В решті клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Ковальчук