Ухвала суду № 78590639, 17.12.2018, Броварський міськрайонний суд Київської області

Справа № 361/5944/18

Провадження № 1-кс/361/3003/18

17.12.2018

У Х В А Л А

17 грудня 2018 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Батюк В.В., при секретарі Колотаєвській С.П., розглянувши в приміщенні суду клопотання прокурора Броварської місцевої прокуратури Київської області Ліллемяе А.А., про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

13 грудня 2018 року прокурор Броварської місцевої прокуратури Київської області Ліллемяе А.А. звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018111130000193 від 10.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, посилаючись на наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДСП "Північна Пуща" та ВО "Укрдержліспроект" використовуючи своє службове становище склали та включили в кошторис до договорів з організації та проведення робіт з лісовпорядкування Чорнобильської зони відчуження окремі витрати, які не підтверджуються первинними бухгалтерськими документами, внаслідок чого Державному бюджету завдано матеріальну шкоду.

Так, Північним офісом Держаудитслужби проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного спеціалізованого підприємства "Північна Пуща" (далі - ДСП "Північна Пуща") за період з 24.11.2015 по 01.02.2018, за результатами якої складено акт ревізії від 31.05.2016 №10-30/383.

За результатами ревізії встановлено фінансових порушень на загальну суму 8 079, 85 тис. грн., у т ому числі, що призвели до втрат на суму 3 116, 52 тис. грн.

Зокрема, встановлено, що між ДСП "Північна Пуща" та Українським державним проектним лісовпорядним виробничим об'єднаннєм (ВО "Укрдержліспроект") укладено договір від 05.04.2016 № 98 предметом якого є "надання послуг в лісовому господарстві (польові лісовпорядні роботи)", ціна якого становить 9 174, 377 тис. грн.

Згідно Актів приймання виконаних робіт, на виконання умов Договору від 05.04.2016 надано послуг на загальну суму 9 174, 377 тис. грн., які перераховані на розрахунковий рахунок ВО "Укрдержліспроект" з казначейського рахунку ДСП "Північна Пуща".

Разом з тим, звіркою достовірності витрат, включених до актів приймання виконаних робіт встановлено, що в Кошторис до Договору № 98 від 05.04.2016 включено окремі витрати, які первинними бухгалтерськими документами не підтверджено на загальну суму 1 296, 361 тис. грн., а саме: "польові забезпечення (добові)" - на суму 215, 730 тис. грн.; "витрати на харчування" - на суму 751, 219 тис. грн.; "радіаційно-дозиметричний контроль авто" - на суму З, 784 тис. грн.; "проживання в гуртожитку" - на суму 305, 478 тис. грн.; "витрати на дорожні сумки" - на суму 14, 223 тис. грн.; "витрати на плащі" - на суму 5, 928 тис. грн. Відповідно, на суму витрат, які зустрічною звіркою не підтверджені, сплачено ПДВ на загальну суму 259, 272 тис. грн.

Також, між ДСП "Північна Пуща" та ВО "Укрдержліспроект" укладено договір від 08.02.2017 № 6 предметом якого є "надання послуг в лісовому господарстві (камеральні лісовпорядні роботи на площі 240570,0 га)", ціна якого становить 7 599, 621 тис. грн.

Згідно Актів приймання виконаних робіт, на виконання умов Договору від 08.02.2017 надано послуг на загальну суму 7 599, 621 тис. грн., які перераховані на розрахунковий рахунок ВО "Укрдержліспроект" з казначейського рахунку ДСП "Північна Пуща".

Разом з тим, звіркою достовірності витрат, включених до актів приймання виконаних робіт встановлено, що в Кошторис до Договору № 6 від 08.02.2017 включено окремі витрати, які первинними бухгалтерськими документами не підтверджено на загальну суму 373, 715 тис. грн., а саме: "матеріали" - на суму 318, 715 тис. грн.; "витрати на відрядження" - на суму 54, 880 тис. грн. Відповідно, на суму витрат, які зустрічною звіркою не підтверджені, сплачено ПДВ на загальну суму 74, 743 тис. грн.

Як наслідок, за результатами зустрічної звірки первинними бухгалтерськими документами не підтверджено здійснення фактичних витрат на надання послуг в лісовому господарстві (польові лісовпорядні роботи та камеральні лісовпорядні роботи), що призвело до проведення ДСП "Північна Пуща" зайвих витрат В О "Укрдержліспроект" за польові та камеральні лісовпорядні роботи - за Договором № 98 від 05.04.2016 на суму 1 555, 634 тис. грн. та за Договором № 6 від 08.02.2017 на суму 448, 458 тис. грн.

Внаслідок оплати завищеної вартості відповідних робіт завдано матеріальної шкоди (збитків) Державному бюджету на суму 2 004, 092 тис. грн.

Відповідно до інформації Головного управління ДФС у Київській області ВО "Укрдержліспроект" у своїй діяльності використовуло банківські рахунки № 26006000033874, № 26046011542455, № 26049011542496, № 26060395000031, № 26004395000031, № 25126300081 відкриті в Акціонерному товаристві «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023, м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29).

Як зазначає прокурор у клопотанні, що для проведення повного та об'єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунках № 26006000033874, № 26046011542455, № 26049011542496, № 26060395000031, № 26004395000031, № 25126300081 відкриті в Акціонерному товаристві «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023, м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29).

В судове засідання прокурор та представник АТ «УКРСОЦБАНК» не прибули, причини неявки суду не відомі. Відсутність прокурора та представника установи, у володінні якої знаходяться запитувані документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність задоволення клопотання частково, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка зберігається у володільця персональних даних. В ч. 1 ст. 24 Закону України «Про захист персональних даних» унормовано, що володільці, розпорядники персональних даних зобов'язані забезпечити їх захист від випадкових втрати або знищення, незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи доступу до персональних даних. За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ст. 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

За змістом ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих дій і негласних слідчих дій, витребування й отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових і фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Таким чином, на виконання ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України прокурором достатньо доведено, що тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023, м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак прокурору необхідно надати тимчасовий доступ до запитуваних документів з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Броварської місцевої прокуратури Київської області Ліллемяе Арно Арновичу, слідчому СВ Броварського ВП ГУНП в Київській області Литовченку Дмитру Володимировичу або за дорученням слідчого чи прокурора працівникам оперативного підрозділу - ГУ КЗЕ СБ України, на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні службових осіб Акціонерного товариства «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023, м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29), а саме:

- інформації (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по розрахунковим рахункам ВО "Укрдержліспроект" (код ЄДРПОУ 00968167) № 26006000033874, № 26046011542455, № 26049011542496, № 26060395000031, № 26004395000031, № 25126300081 за період з 05.04.2016 по час розгляду судом цього клопотання із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо

- касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів по зазначеному рахунку, карток із зразками підпису та печатки, відомостей про власників, анкет юридичної особи, заяв на відкриття рахунків, наказів про встановлення лімітів каси, заяв на отримання чекових книжок, заяв на замовлення готівкових коштів, довіреностей на отримання готівкових коштів, видаткових касових ордерів про використання готівкових коштів, договорів щодо автоматизованого обслуговування зазначених рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адреси, з якої були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу, номеру телефону з якого було зроблено дзвінок.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження прокурору Броварської місцевої прокуратури Київської області Ліллемяе Арно Арновичу, слідчому СВ Броварського ВП ГУНП в Київській області Литовченку Дмитру Володимировичу або за дорученням слідчого чи прокурора працівникам оперативного підрозділу - ГУ КЗЕ СБ України можливість вилучити у Акціонерному товаристві «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023, м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29), завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно зі ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Документ виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Батюк