Ухвала суду № 78585478, 14.12.2018, Бородянський районний суд Київської області

Справа № 367/74/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2018 року Бородянський районний суд

Київської області в складі: головуючого судді Стасенка Г.В.,

членів колегії суддів Гумбатова В.А., Унятицького Д.Є.,

за участі секретаря судового засідання Клопот О.О.,

прокурора Клименко К.В.,

обвинуваченої ОСОБА_1,

захисника адвоката ОСОБА_2,

представника потерпілого ОСОБА_3,

потерпілої ОСОБА_4,

розглянувши увідкритому судовомузасіданні взалі судовихзасідань Бородянськогорайонного судув смт.БородянкаКиївської областікримінальне провадження,внесене доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №12017110040003207від 28листопада 2017року,про обвинувачення ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянки України, яка проживає в ІНФОРМАЦІЯ_3,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.190 і ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

ОСОБА_1 обвинувачується в тому, що вона, будучи директором ПП "Фірми "Базальт", діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами Державної іпотечної установи в розмірі 6 мільйонів 670 тисяч 418 гривень, з корисливих мотивів, в письмовому вигляді не повідомила Державну іпотечну установу про необхідність внесення змін до предмету іпотеки та укладання відносно Предмета іпотеки договорів купівлі-продажу майнових прав, а також про зміну адресного номеру житлового будинку, що є предметом іпотеки. Внаслідок чого, до договору іпотеки зміни щодо предмета іпотеки внесені не були та Державній іпотечній установі про укладення ОСОБА_1 договорів купівлі-продажу майнових прав та зміни адресного номеру житлового будинку відомо не було.

Таким чином, внаслідок вчинення вказаних вище злочинних дій, ОСОБА_1, використовуючи повноваження, передбачені Статутом підприємства з укладання та підписування договорів та інших угод, шляхом обману, скориставшись зміною адресного номера житлового будинку та як наслідок безперешкодному укладанню договорів купівлі-продажу майнових прав, відсутністю згоди Державної іпотечної установи та тією обставиною, що відповідні зміни до договору іпотеки не внесені, уклала особисто з 19 громадянами договори купівлі-продажу майнових прав на квартири за умовними номерами № 10, 27, 28, 40, 43, 49, 54, 44, 11, 19, 1, 55, 14, 26, 13, 42, 32, 34, 48 у житловому будинку за адресою: вул. Свято-Покровська (Леніна), 73-в в сел. Гостомель Київської області, достовірно розуміючи про наявність укладеного на вказані майнові права договору іпотеки майнових прав на нерухоме майно № 26/3/1 від 24 травня 2013 року, та не повідомивши про вказану обставину Державну іпотечну установу, яка робить неможливим виконати договір та приховавши обставину, що має істотне значення для договору.

Водночас, відповідно до умов договорів купівлі-продажу майнових прав, громадяни сплатили грошові кошти, що відповідають вартості майнових прав згідно договорів на користь очолюваного ОСОБА_1 підприємства.

Таким чином, всупереч п.1.6. Іпотечного договору та без письмової згоди державної іпотечної установи на укладання стосовно Предмета іпотеки договорів купівлі-продажу майнових прав, ОСОБА_1 не мала права на укладення відповідних договорів та в подальшому шляхом їх укладання відчужила майнові права на квартири № 10, 27, 28, 40, 43, 49, 54, 44, 11, 19, 1, 55,14, 26, 13, 42, 32, 34, 48 у житловому будинку за адресою: вул. Свято-Покровська (Леніна), 73-в в сел. Гостомель Київської області на користь громадян, завдавши державі в особі державної іпотечної установи матеріальних збитків у вигляді оціночної вартості квартир в розмірі 6 мільйонів 670 тисяч 418 гривень.

Крім того, ОСОБА_1обвинувачується втому,що вона,діючи повторно,будучи директором ПП "Фірма"Базальт",діючи умисно,з корисливихмотивів(точний час досудовим розслідуванням не встановлено), з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, знаходячись у офісному приміщенні очолюваного нею підприємства за адресою: вул. Пономарьова, 30 в сел. Коцюбинське Київської області (точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), достовірно розуміючи про наявність укладеного на вказані майнові права договору іпотеки майнових прав на нерухоме майно №26/3/1 від 24 травня 2013 року, не повідомивши про вказану обставину Державну іпотечну установу та ОСОБА_5, яка робить неможливим виконати договір та приховавши обставину, що має істотне значення для договору, та всупереч п.1.6. Іпотечного договору і відсутності згоди Державної іпотечної установи, скориставшись зміною адресного номера житлового будинку, та тим, що відповідні зміни до договору іпотеки не внесені, уклала шляхом особистого підписання договір купівлі-продажу майнових прав № 11/01 на майнові права на квартиру № 11 у житловому будинку за адресою: вул. Свято-Покровська (Леніна), 73-в в сел. Гостомель Київської області із ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4.

На виконанняістотних умовдоговору купівлі-продажумайнових прав№11/01ОСОБА_5,будучи введеноюОСОБА_6в оману,01вересня 2014року сплатилана банківськийрахунок №26008010100757ПП "Фірми"Базальт", грошові кошти в розмірі 509 тисяч 960 гривень та в цей же день на банківський рахунок №2600447444 ПП "Фірма "Базальт" грошові кошти в розмірі 26 тисяч 840 гривень, як плату за придбання майнових прав на вказану квартиру, якими заволоділа ОСОБА_6 для власних цілей.

Внаслідок умисних протиправних дій ОСОБА_6 потерпілій ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди в розмірі 536 тисяч 800 гривень.

ОСОБА_6обвинувачується втому,що вона,діючи повторно,будучи директоромПП "Фірма"Базальт",діючи умисно,з корисливихмотивів,(точнийчас досудовимрозслідуванням невстановлено),з метоюнезаконного збагачення,усвідомлюючи суспільнонебезпечний характерсвоїх дій,знаходячись уофісному приміщенніочолюваного неюпідприємства заадресою:вул.Пономарьова,30в сел.Коцюбинське Київськоїобласті (точнемісце досудовимрозслідуванням невстановлено),достовірно розуміючипро наявністьукладеного навказані майновіправа договоруіпотеки майновихправ нанерухоме майно№26/3/1від 24травня 2013року,не повідомившипро вказануобставину Державнуіпотечну установута ОСОБА_7,яка робитьнеможливим виконатидоговір таприховавши обставину,що маєістотне значеннядля договору,та всуперечп.1.6.Іпотечного договоруі відсутностізгоди Державноїіпотечноїустанови, скориставшись зміною адресного номера житлового будинку, та тим, що відповідні зміни до договору іпотеки не внесені, уклала шляхом особистого підписання договір купівлі-продажу майнових прав № 34/01 на майнові права на квартиру № 34 у житловому будинку за адресою: вул. Свято-Покровська (Леніна), 73-в в сел. Гостомель Київської області із ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5.

На виконання істотних умов договору купівлі-продажу майнових прав №34/01 ОСОБА_7, будучи введеною ОСОБА_6 в оману, сплатила на банківський рахунок ПП "Фірма "Базальт" грошові кошти в розмірі 260 тисяч гривень, як плату за придбання майнових прав на вказану квартиру, якою заволоділа ОСОБА_6 для власних цілей.

Внаслідок умисних протиправних дій ОСОБА_1 потерпілій ОСОБА_7 завдано матеріальної шкоди в розмірі 260 тисяч гривень.

ОСОБА_1 обвинувачується в тому, що вона, діючи повторно, будучи директором ПП"Фірма "Базальт", діючи умисно, з корисливих мотивів, 16 грудня 2013 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено), з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, знаходячись у офісному приміщенні очолюваного нею підприємства за адресою: вул. Пономарьова, 30 в сел. Коцюбинське Київської області (точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), достовірно розуміючи про наявність укладеного на вказані майнові права договору іпотеки майнових прав на нерухоме майно №26/3/1 від 24 травня 2013 року, не повідомивши про вказану обставину Державну іпотечну установу та ОСОБА_4, яка робить неможливим виконати договір та приховавши обставину, що має істотне значення для договору, та всупереч п.1.6. Іпотечного договору і відсутності згоди Державної іпотечної установи, скориставшись зміною адресного номера житлового будинку, та тим, що відповідні зміни до договору іпотеки не внесені, уклала шляхом особистого підписання договір купівлі-продажу майнових прав №14/01 на майнові права на квартиру № 14 у житловому будинку за адресою: вул. Свято-Покровська (Леніна), 73-в в сел. Гостомель Київської області із ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_6.

На виконанняістотних умовдоговору купівлі-продажумайнових прав№14/01ОСОБА_4,будучи введеноюОСОБА_1в оману,сплатила набанківський рахунокПП "Фірма"Базальт"грошові коштив розмірі293тисячі 555гривень,як платуза придбаннямайнових правна вказануквартиру,якою заволоділаОСОБА_1для власнихцілей. Внаслідок умисних протиправних дій ОСОБА_1 потерпілій ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди в розмірі 293 тисячі 555 гривень.

ОСОБА_1 обвинувачується в тому, що вона, діючи повторно, будучи директором ПП "Фірма "Базальт", діючи умисно, з корисливих мотивів, 16 грудня 2013 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено), з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, знаходячись у офісному приміщенні очолюваного нею підприємства за адресою: вул. Пономарьова,30 в сел. Коцюбинське Київської області (точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), достовірно розуміючи про наявність укладеного на вказані майнові права договору іпотеки майнових прав на нерухоме майно №26/3/1 від 24 травня 2013 року, не повідомивши про вказану обставину Державну іпотечну установу та ОСОБА_8, яка робить неможливим виконати договір та приховавши обставину, що має істотне значення для договору, та всупереч п.1.6. Іпотечного договору і відсутності згоди Державної іпотечної установи, скориставшись зміною адресного номера житлового будинку, та тим, що відповідні зміни до договору іпотеки не внесені, уклала шляхом особистого підписання договір купівлі-продажу майнових прав №19/01 на майнові права на квартиру № 19 у житловому будинку за адресою: вул. Свято-Покровська (Леніна), 73-в в сел. Гостомель Київської області із ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7.

На виконання істотних умов договору купівлі-продажу майнових прав №19/01 ОСОБА_8 будучи введеним ОСОБА_1 в оману, здійснив платіж ПП "Фірма "Базальт" загальною сумою 291 тисяча 632 гривні, як плату за придбання майнових прав на вказану квартиру, якою заволоділа ОСОБА_1 для власних цілей.

Внаслідок умисних протиправних дій ОСОБА_1 потерпілому ОСОБА_9 завдано матеріальної шкоди в розмірі 291 тисячі 632 гривні.

ОСОБА_1 обвинувачується в тому, що вона, діючи повторно, будучи директором ПП "Фірма "Базальт", діючи умисно, з корисливих мотивів, 16 грудня 2014 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено), з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, знаходячись у офісному приміщенні очолюваного нею підприємства за адресою: вул.Пономарьова,30 в сел. Коцюбинське Київської області (точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), достовірно розуміючи про наявність укладеного на вказані майнові права договору іпотеки майнових прав на нерухоме майно №26/3/1 від 24 травня 2013 року, не повідомивши про вказану обставину Державну іпотечну установу та ОСОБА_10, яка робить неможливим виконати договір та приховавши обставину, що має істотне значення для договору, та всупереч п.1.6. Іпотечного договору і відсутності згоди Державної іпотечної установи, скориставшись зміною адресного номера житлового будинку, та тим, що відповідні зміни до договору іпотеки не внесені, уклала шляхом особистого підписання договір купівлі-продажу майнових прав №26/01 на майнові права на квартиру №26 у житловому будинку за адресою: вул. Свято-Покровська(Леніна),73-в в сел. Гостомель Київської області із ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8.

На виконання істотних умов договору купівлі-продажу майнових прав №26/01 ОСОБА_10, будучи введеним ОСОБА_6 в оману, сплатив на банківський рахунок ПП "Фірма "Базальт" грошові кошти в розмірі 328 тисяч 500 гривень, як плату за придбання майнових прав на вказану квартиру, якою заволоділа ОСОБА_6 для власних цілей.

Внаслідок умисних протиправних дій ОСОБА_1 потерпілому ОСОБА_10 завдано матеріальної шкоди в розмірі 328 тисяч 500 гривень.

ОСОБА_1обвинувачується втому,що вонадіючи повторно,будучи директоромПП "Фірма"Базальт",діючи умисно,з корисливихмотивів,16грудня 2013(точнийчас досудовимрозслідуванням невстановлено),з метоюнезаконного збагачення,усвідомлюючи суспільнонебезпечний характерсвоїх дій,знаходячись уофісному приміщенніочолюваного неюпідприємства заадресою:вул.Пономарьова,30в сел.Коцюбинське Київської області(точнемісце досудовимрозслідуванням невстановлено),достовірно розуміючипро наявністьукладеного навказані майновіправа договоруіпотеки майновихправ нанерухоме майно№26/3/1від 24травня 2013року,не повідомившипро вказануобставину Державнуіпотечну установута ОСОБА_11,яка робитьнеможливим виконатидоговір таприховавши обставину,що маєістотне значеннядля договору,та всуперечп.1.6.Іпотечного договоруі відсутностізгоди Державноїіпотечної установи,скориставшись зміноюадресного номеражитлового будинку,та тим,що відповіднізміни додоговору іпотекине внесені,уклала шляхомособистого підписаннядоговір купівлі-продажумайнових прав№44/01 на майнові права на квартиру № 44 у житловому будинку за адресою: вул. Свято-Покровська (Леніна), 73-в в сел. Гостомель Київської області із ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_9.

На виконання істотних умов договору купівлі-продажу майнових прав №44/01 ОСОБА_11, будучи введеною ОСОБА_1 в оману, 27 серпня 2014 року сплатила на банківський рахунок № 26008010100757 ПП "Фірма "Базальт" грошові кошти в розмірі 332 тисячі гривень та в цей же день на банківський рахунок № НОМЕР_1 ПП "Фірма "Базальт" грошові кошти в розмірі 20 тисяч гривень, як плату за придбання майнових прав на вказану квартиру, якою заволоділа ОСОБА_1 для власних цілей.

Внаслідок умисних протиправних дій ОСОБА_1 потерпілій ОСОБА_11 завдано матеріальної шкоди в розмірі 352 тисячі гривень.

ОСОБА_1обвинувачується втому,що вонадіючи повторно,будучи директором ПП "Фірма "Базальт", діючи умисно, з корисливих мотивів, 30 грудня 2013 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено), з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, знаходячись у офісному приміщенні очолюваного нею підприємства за адресою: вул. Пономарьова, 30 в сел. Коцюбинське Київської області (точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), достовірно розуміючи про наявність укладеного на вказані майнові права договору іпотеки майнових прав на нерухоме майно №26/3/1 від 24 травня 2013 року, не повідомивши про вказану обставину Державну іпотечну установу та ОСОБА_12, яка робить неможливим виконати договір та приховавши обставину, що має істотне значення для договору, та всупереч п.1.6. Іпотечного договору і відсутності згоди Державної іпотечної установи, скориставшись зміною адресного номера житлового будинку, та тим, що відповідні зміни до договору іпотеки не внесені, уклала шляхом особистого підписання договір купівлі-продажу майнових прав №48/01 на майнові права на квартиру № 48 у житловому будинку за адресою: вул. Свято-Покровська (Леніна), 73-в в сел. Гостомель Київської області із ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_10.

На виконання істотних умов договору купівлі-продажу майнових прав №48/01 ОСОБА_12, будучи введеною ОСОБА_1 в оману, сплатила на банківський рахунок ПП "Фірма "Базальт" грошові кошти в розмірі 289 тисяч 732 гривні, як плату за придбання майнових прав на вказану квартиру, якою заволоділа ОСОБА_1 для власних цілей.

Внаслідок умисних протиправних дій ОСОБА_1 потерпілій ОСОБА_12 завдано матеріальної шкоди в розмірі 289 тисяч 732 гривні.

ОСОБА_1обвинувачується втому,що вона,діючи повторно,будучи директоромПП "Фірма "Базальт", діючи умисно, з корисливих мотивів, 16 грудня 2013 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено), з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, знаходячись у офісному приміщенні очолюваного нею підприємства за адресою: вул. Пономарьова, 30 в сел. Коцюбинське Київської області (точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), достовірно розуміючи про наявність укладеного на вказані майнові права договору іпотеки майнових прав на нерухоме майно №26/3/1 від 24 травня 2013 року, не повідомивши про вказану обставину Державну іпотечну установу та ОСОБА_13, яка робить неможливим виконати договір та приховавши обставину, що має істотне значення для договору, та всупереч п.1.6. Іпотечного договору і відсутності згоди Державної іпотечної установи, скориставшись зміною адресного номера житлового будинку, та тим, що відповідні зміни до договору іпотеки не внесені, уклала шляхом особистого підписання договір купівлі-продажу майнових прав №55/01 на майнові права на квартиру № 55 у житловому будинку за адресою: вул. Свято-Покровська (Леніна), 73-в в сел. Гостомель Київської області із ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_11.

На виконання істотних умов договору купівлі-продажу майнових прав №55/01 ОСОБА_13 будучи введеною ОСОБА_1 в оману, сплатила грошові кошти на рахунок ПП "Фірма "Базальт" загальною сумою 354 тисячі 400 гривень як плату за придбання майнових прав на вказану квартиру, якою заволоділа ОСОБА_1 для власних цілей.

Внаслідок умисних протиправних дій ОСОБА_1 потерпілій ОСОБА_13 завдано матеріальної шкоди в розмірі 354 тисячі 400 гривень.

ОСОБА_1 обвинувачується в тому, що діючи повторно, будучи директором ПП "Фірма "Базальт", діючи умисно, з корисливих мотивів, 16 грудня 2013 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено), з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, знаходячись у офісному приміщенні очолюваного нею підприємства за адресою: вул. Пономарьова, 30 в сел. Коцюбинське Київської області (точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), достовірно розуміючи про наявність укладеного на вказані майнові права договору іпотеки майнових прав на нерухоме майно №26/3/1 від 24 травня 2013 року, не повідомивши про вказану обставину Державну іпотечну установу та ОСОБА_14, яка робить неможливим виконати договір та приховавши обставину, що має істотне значення для договору, та всупереч п. 1.6. Іпотечного договору і відсутності згоди Державної іпотечної установи, скориставшись зміною адресного номера житлового будинку, та тим, що відповідні зміни до договору іпотеки не внесені, уклала шляхом особистого підписання договір купівлі-продажу майнових прав № 32/01 на майнові права на квартиру № 32 у житловому будинку за адресою: вул. Свято-Покровська (Леніна), 73-в в сел. Гостомель Київської області із ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_12.

На виконання істотних умов договору купівлі-продажу майнових прав № 32/01 ОСОБА_14, будучи введеною ОСОБА_1 в оману, сплатила на банківський рахунок ПП "Фірма "Базальт" грошові кошти в розмірі 271 тисяча 261 гривень, як плату за придбання майнових прав на вказану квартиру, якою заволоділа ОСОБА_1 для власних цілей.

Внаслідок умисних протиправних дій ОСОБА_1 потерпілій ОСОБА_14 завдано матеріальної шкоди в розмірі 271 тисяча 261 гривня.

До районного суду надійшла заява від потерпілої ОСОБА_4 про відмову у визнанні її потерпілою у зазначеному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні потерпіла ОСОБА_4 підтримала свою заяву і просила не вважати її потерпілою у звязку з відсутністю в неї претензій до ОСОБА_1

Вислухавши думки учасників кримінального провадження, оглянувши матеріали кримінального провадження, суд приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 55 КПК України, потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди.

Відповідно до ч. 7 ст. 55 КПК України, якщо особа не подала заяву про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяву про залучення її до провадження як потерпілого, то слідчий, прокурор, суд має право визнати особу потерпілою лише за її письмовою згодою. За відсутності такої згоди особа в разі необхідності може бути залучена до кримінального провадження як свідок.

Положення цієї частини не поширюються на провадження, яке може бути розпочате лише на підставі заяви потерпілого (кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення).

Оцінюючи викладене, оскільки потерпіла ОСОБА_15 подала заяву про відмову у визнанні її потерпілою у зазначеному кримінальному провадженні і не бажає щоби її вважали потерпілою, то її заяву необхідно задовольнити і прийняти її відмову у визнанні її потерпілою у кримінальному провадженні про обвинувачення ОСОБА_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 і ч. 4 ст. 190 КК України.

Керуючись ст. 26, 55, 350, 371, 372 КПК України, суд

у х в а л и в:

Заяву потерпілої ОСОБА_4 про відмову у визнанні її потерпілою у кримінальному провадженні про обвинувачення ОСОБА_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.190 і ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.

Головуючий суддя Г. Стасенко

Судді В. Гумбатов

ОСОБА_16