Ухвала суду № 78585366, 12.12.2018, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/10216/18

Провадження № 1-кс/359/3002/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2018 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Журавський В.В., при секретарі Бердник О.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, в кримінальному провадженні № 42017110000000148, внесеному до ЄРДР 10.03.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.1 ст.366 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_1, за згодою прокурора Бориспільської місцевої прокуратури, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому зазначив, що слідчим відділом Бориспільського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017110000000148 від 10.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що рішенням Бородянської селищної ради Бородянського району Київської області від 09 лютого 2016 року № 444-19-VII на виконання Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» затверджено програму «Безпечне селище» на 2017-2018 роки та відповідно до якого, щорічно при формуванні селищного бюджету передбачено видатки, пов’язані з реалізацією заходів програми «Безпечне селище» в межах асигнувань по загальному фонду бюджету.

Крім цього, рішенням Бородянської селищної ради Бородянського району Київської області від 09 лютого 2016 року № 443-19-VII в рамках програми «Безпечне селище» на 2017-2018 роки затверджено меморандум про співпрацю між Бородянською селищною радою Київської області та ТОВ «ХОЛДИНГ «ГРУПА КОМПАНЦІЙ «АТЛАНТ-ГШР» (код за ЄДРПОУ: 40531426; місцезнаходження юридичної особи: 03087, м. Київ, вул. Іскрівська, буд. З, оф. 77; основний вид економічної діяльності - «діяльність приватних охоронних служб») від 01.02.2017 та гарантовано виділення коштів для співфінансування програми «Безпечне місто» на 2017-2018 роки.

Згідно до ст. З Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону не мають права займатися підприємницькою або іншою діяльністю з метою одержання прибутку.

У зв’язку з тим, що ТОВ «ХОЛДИНГ «ГРУПА КОМПАНЦІЙ «АТЛАНТ- ГШР» є прибутковою організацію (підприємством), та свою діяльність ТОВ ХОЛДИНГ «ГРУПА КОМПАНЦІЙ «АТЛАНТ-ГШР» здійснює на підставі Закону України «Про охоронну діяльність», що визначає організаційно-правові принципи здійснення господарської діяльності у сфері надання послуг з охорони власності та громадян.

Таким чином, рішення Бородянської селищної ради Бородянського району Київської області від 09 лютого 2016 року № 443-19-УП в рамках програми «Безпечне селище» на 2017-2018 роки щодо затвердження меморандуму про співпрацю між Бородянською селищною радою Київської області та ТОВ «ХОЛДИНГ «ГРУПА КОМПАНЦІЙ «АТЛАНТ-ГШР» не відповідає вимогам Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону», що свідчить про можливе нецільове використання бюджетних коштів направлених для співфінансування програми «Безпечне селище».

Крім цього в ході досудового розслідування установлено, що у 2016-2017 роках за рахунок бюджетних коштів Бородянської селищної ради Бородянського району Київської області здійснено фінансування направлені на: капітальний ремонт приміщення спортивного залу дошкільного навчального закладу «Колосочок», що розташований за адресою: Київська область, Бородянський район, смт. Бородянка, вул. Миру, 2-А; капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу (комбінованого типу - «ясла-садок») № 14 «Буратіно», що розташований за адресою: Київська область, Бородянський район, смт. Бородянка, вул. Центральна, 427-6.

Згідно експертного звіту № 10-17/П/КД щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочому проекту «Капітальний ремонт приміщення спортивного залу ДНЗ «Колосочок» встановлено, що до загальної кошторисної вартості будівництва в сумі 911 107 грн., входять інші витрати, а саме податки і збори в сумі 173 322 грн.

Разом з тим, відповідно до поданого ТОВ «Будбетон Сервіс» (код за ЄДРПОУ: 39067062; місцезнаходження юридичної особи: 07800, Київська обл., Бородянський р-н, смт. Бородянка, вул. Гагаріна, буд. 1-А) на затвердження тендерного комітету Бородянської селищної ради Бородянського району Київської області зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкту будівництва та відповідної пояснювальної записки вказані витрати визначені в сумі 45 342 грн.

Відповідно до погодженої договірної ціни, сума витрат, що складає 173 322 грн. є сумою оплати ТОВ «Будбетон Сервіс» податку на додану вартість (ПДВ). Однак, згідно до інформації з Реєстру платників єдиного податку ДФС України ставка єдиного податку ТОВ «Будбетон Сервіс» з 01.01.2016 складає 5 % (третя група). Податкові зобов’язання, що могли виникнути у ТОВ «Будбетон Сервіс» не могли перевищувати суму у розмірі 45 342 грн. Таким чином, ТОВ «Будбетон Сервіс» умисно приховано отримані прибутки в сумі 127 980 грн.

Крім цього в ході досудового розслідування установлено, що згідно експертного звіту № 2036 від 25.04.2016 щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочому проекту «Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу (комбінованого типу - «ясла-садочок») № 14 «Буратіно» по вулиці Центральній, 427-6 смт. Бородянка Бородянського району Київської області» зазначено, що загальна кошторисна вартість будівництва складає 649 933 грн., у тому числі: будівельні роботи -527 440 грн., інші витрати, а саме податки і збори - 122 493 грн.

Однак, відповідно до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва інші витрати при вказаній вартості складають 55 388 грн., що свідчить про привласнення ТОВ «Будбетон Сервіс» бюджетних коштів в сумі 67 105 грн.

На підставі звернення слідчого слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області від 19.11.2018 № 21055/109/1002/05 до Державної аудиторської служби України, відповідно до ст. 71 КПК України та п. 3.1 «Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України» затвердженого спільним наказом від 19.10.2006 № 346/1025/685/53, для участі у перевірці окремих питань фінансово-господарської діяльності Бородянської селищної ради бородянського району Київської області в рамках кримінального провадження № 42017110000000148 від 10.03.2017 виділено відповідних спеціалістів із Північного офісу Держаудитслужби.

В ході дослідження спеціалістами Північного офісу Держаудитслужби документів наданих до перевірки в рамках кримінального провадження № 42017110000000148 від 10.03.2017 для якісного дослідження необхідні додаткові документи, а саме:договори укладені між Бородянського селищною радою та ТОВ «Будбетон Сервіс», а також ПП «Будбетон Сервіс» за період з 2016 по 2018 роки щодо ремонтних робіт проведених в ДНЗ «Колосочок» та ДНЗ «Буратіно»; акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ2-В) та довідки визначення вартості виконаних будівельних робіт (Форми КБЗ) за вказаними договорами з відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накази про призначення осіб відповідальних за виконання вказаних робіт, акти прихованих робіт, дефектні акти з визначенням умов виконання робіт, акти обстеження матеріалів отриманих від розбирання, проектно-кошторисна документація стадія РП, позитивний висновок експертної організації на проектно-кошторисну документацію; тендерна документація щодо договорів укладених між Бородянського селищною радою та ТОВ «Будбетон Сервіс», а також ПП «Будбетон Сервіс» за період з 2016 по 2018 роки; регістри бухгалтерського обліку по розрахунках з ТОВ «Будбетон Сервіс» та ПП «Будбетон Сервіс» за період з 2016 по 2018 рік; платіжні доручення, виписки з банків щодо розрахунків з ТОВ «Будбетон Сервіс» та ПП «Будбетон Сервіс» за період з 2016 по 2018 роки; договори укладені Бородянського селищною радою з ТОВ «Холдинг «ОСОБА_2 «Атлант-ГШР» за 2017-2018 роки; регістри бухгалтерського обліку по розрахунках з ТОВ «Холдинг «ОСОБА_2 «Атлант-ГШР» за 2017-2018 роки; платіжні доручення, виписки з банків щодо розрахунків з ТОВ «Холдинг «ОСОБА_2 «Атлант-ГШР» за 2017-2018 роки.

Тому у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до вищевказаних документів оскільки інформація, яка міститься в документах має доказове значення у кримінальному провадженні та надасть змогу у повній мірі дослідити всі обставини вчинення кримінального правопорушення (злочину).

Вказані документи перебувають у володінні Бородянської селищної ради Бородянського району Київської області (код за ЄДРИОУ: 04363662) за адресою: 07801, Київська обл., Бородянський р-н, смт. Бородянка, вул. Центральна, 230.

В судове засідання слідчий слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_1 не з’явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Його неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник Бородянської селищної ради Бородянського району Київської області, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв'язку із неприбуттям в судове засідання слідчого, який бере участь у судовому провадженні.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріалами клопотання, суд вважає за доцільне клопотання задовольнити з огляду на наступне.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до документації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні ПАТ «АБ «Експрес Банк», оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового розслідування об’єктивно встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, на думку слідчого судді, слідчим доведено необхідність доступу до вище вказаної документації, зважаючи на те, що іншим шляхом встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та отримати відповідні докази, що матимуть значення речових доказів та документів, - у органу досудового слідства немає.

З огляду на це слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, в кримінальному провадженні № 42017110000000148, внесеному до ЄРДР 10.03.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.1 ст.366 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1, старшому слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3, слідчому СВ Бориспільського ВН ГУНП в Київській області ОСОБА_4, слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Бородянської селищної ради Бородянського району Київської області (код за СДРПОУ: 04363662) за адресою: 07801, Київська область, Бородянський район, смт.Бородянка, вул.Центральна,230, шляхом надання можливості ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:

- договорів, укладених між Бородянського селищною радою та ТОВ «Будбетон Сервіс», а також ПП «Будбетон Сервіс» за період з 2016 по 2018 роки щодо ремонтних робіт проведених в ДНЗ «Колосочок» та ДНЗ «Буратіно»;

- актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ2-В) та довідок визначення вартості виконаних будівельних робіт (Форми КБ3) за вказаними договорами з відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, наказів про призначення осіб відповідальних за виконання вказаних робіт, актів прихованих робіт, дефектних актів з визначенням умов виконання робіт, актів обстеження матеріалів отриманих від розбирання, проектно-кошторисної документації стадії РП, позитивного висновку експертної організації на проектно-кошторисну документацію;

- тендерної документації щодо договорів, укладених між Бородянською селищною радою та ТОВ «Будбетон Сервіс», а також ПП «Будбетон Сервіс» за період з 2016 по 2018 роки;

- регістрів бухгалтерського обліку по розрахунках з ТОВ «Будбетон Сервіс» та ПП «Будбетон Сервіс» за період з 2016 по 2018 рік;

- платіжних доручень, виписок з банків щодо розрахунків з ТОВ «Будбетон Сервіс» та ПП «Будбетон Сервіс» за період з 2016 по 2018 роки:

- договорів укладених Бородянською селищною радою з ТОВ «Холдинг «ОСОБА_2 «Атлант-ГШР» за 2017-2018 роки;

- регістрів бухгалтерського обліку по розрахунках з ТОВ «Холдинг «ОСОБА_2 «Атлант-ГШР» за 2017-2018 роки;

- платіжних доручень, виписок з банків щодо розрахунків з ТОВ «Холдинг «ОСОБА_2 «Атлант-ГШР» за 2017-2018 роки.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 12.01.2019 року.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Журавський