Ухвала суду № 78579318, 07.12.2018, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/6700/18

Провадження № 1-кс/210/2787/18

"07" грудня 2018 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_2, розглянувши в порядку ст.107 ч.6 КПК України, клопотання та додані до клопотання матеріали, надані слідчим з ОВС шостого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області майором податкової міліції ОСОБА_3, за погодженням з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4, винесене в кримінальному провадженні №4018040000001475 від 29 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.205 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

05 грудня 2018 року слідчий з ОВС шостого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що шостим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №4018040000001475 від 29 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.205 ч.1 КК України.

Невстановлені особи у 2017 році зареєстрували ПП «Екосинтез» (код ЄДРПОУ 41318910) без мети ведення господарської діяльності та протягом 2017-2018 років було задіяне в схемі надання послуг з мінімізації податкових зобов’язань підприємств як тіньового так і реального сектору економіки, що спричинило збитки інтересам держави на суму понад 800 тис. грн.

Крім того, згідно бази ДФС України «Податковий блок» службовими особами ПП «Екосинтез», в період з 05 травня 2017 року по 01 грудня 2018 року, використовувалися при здійсненні фінансово-господарської діяльності рахунки ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) №2605716897 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №2600869677 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №2600233900 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) крім того у вищезазначеній банківській установі зберігаються обліково-реєстраційна юридична справа ПП «Екосинтез», роздруківки про рух грошових коштів із вказівкою дат, контрагентів і призначення платежів, по вищевказаному рахунку, платіжні документи і чеки зазначеного підприємства, які можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства до вчинення злочину.

Крім того, зазначені документи до яких планується отримати тимчасовий доступ можуть бути використані в ході досудового розслідування, а саме, - експертами в ході проведення судових експертиз, - економічної та почеркознавчої.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4.

На підставі вищевикладеного, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Положення ст.91 КПК України зобов’язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Повно, всебічно та об’єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом банківську таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4018040000001475 від 29 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.205 ч.1 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, та відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого з ОВС шостого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області майора податкової міліції ОСОБА_3, за погодженням з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4, винесене в кримінальному провадженні №4018040000001475 від 29 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.205 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС шостого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3, а також слідчим слідчої групи старшому слідчому з ОВС шостого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС шостого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС шостого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_7, оперативним працівникам УЗЕ у Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11, право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме до:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку ПП «Екосинтез» (код ЄДРПОУ 41318910) №2605716897 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №2600869677 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №2600233900 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаних рахунках ПП «Екосинтез» (код ЄДРПОУ 41318910) за період з 05 травня 2017 року по даний час у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ПП «Екосинтез» (код ЄДРПОУ 41318910) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за вказаний період;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль, фото) отримання та перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі і прийому готівкових грошових коштів як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в том числі оплати товарів і услуг, складання документів, що підтверджують відповідні операції по вищевказаним рахункам ПП «Екосинтез» (код ЄДРПОУ 41318910), та інформацію де було здійснено видачу готівки по вищевказаному рахунку за вказаний період;

- документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаним рахункам ПП «Екосинтез» (код ЄДРПОУ 41318910) про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за вказаний період.

У випадку об'єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов'язати банк надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії даної ухвали один місяць, тобто до 06 січня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н. Ю. Вікторович