Ухвала суду № 78577991, 13.12.2018, Нововолинський міський суд Волинської області

Справа 165/3270/18

Провадження 1-кс/165/1276/18

НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2018 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області Ушаков М.М., з участю секретаря Лубаєвської Л.В., прокурора Веремчук Л.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області Редька Д.В., яке погоджено прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Левчук О.П., про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12018030050001162 від 19.09.2018за ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області Редька Д.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 14.06.2018 невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів, за допомогою мобільного телефону з номером НОМЕР_2, використовуючи паспортні дані та ідентифікаційний код ОСОБА_3, без його відома, з метою отримання кредиту, представившись ОСОБА_3, оформила у ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ 38569246), кредит (кредитний договір № 982812216) на невстановлену суму, внаслідок чого спричинила ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» матеріальні збитки.

По даному факту СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області 19 вересня 2018 року було внесено відомості до ЄРДР №12018030050001162 за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

У клопотанні слідчий посилається на те, що в ході проведення досудового розслідування, будучи допитаним по суті справи в якості свідка, ОСОБА_3 вказав, що 18 вересня 2018 року за адресою його реєстрації надійшов лист (назва «Вимога негайного платежу») від ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога», зі змісту якого він зрозумів, що дана юридична особа має намір здійснювати стягнення кредиту, який він начебто отримав відповідно до кредитного договору № 982812216. ОСОБА_3 стверджує, що ніякого кредиту ні в ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога», ні в жодній іншій фінансовій установі не отримував. В той же день, коли надійшов даний лист, ОСОБА_3 зателефонував за контактними номерами телефонів, зазначених в даному листі, де йому підтвердили наявність заборгованості на його ім'я, але надати будь - які копії документів, які стали підставою для надання такої позики відмовились. Також ОСОБА_3 зазначив, що у ході вказаної телефонної розмови йому повідомили номер телефону, з якого була оформлена заявка на кредит НОМЕР_2, перевіривши відразу після цього список контактів власного мобільного телефону він встановив, що цей номер телефону належить його знайомому ОСОБА_4, який неодноразово бував в будинку за адресою його проживання та реєстрації, а тому міг заволодіти інформацією, що міститься в особистих документах ОСОБА_3 Окрім цього свідок зазначив, що 04 жовтня 2018 року у ході телефонної розмови із спеціалістом ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» йому повідомили, що на ім'я ОСОБА_3 з лютого 2018 року було оформлено шість кредитів на різні суми коштів, п'ять з яких на даний момент погашені, однак по шостому кредиту (договір № 982812216) на даний момент наявна заборгованість, яка станом на 04.10.2018 становить 26000 грн. ОСОБА_3 зазначив, що жоден із шести кредитів він не отримував.

Слідчий зазначає, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога», а саме: кредитних справ про надання ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» споживчих кредитів на ім'я ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), з можливість її вилучення для приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у клопотанні.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Відповідно до п.2 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах у документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Заслухавши думку прокурора, враховуючи, що інформація, яка знаходиться у ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» і є охоронюваною, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в разі будь-якого зволікання з вилученням документів не можливо обґрунтовано провести розслідування кримінального правопорушення та проведення відповідних експертиз, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області Редьку Дмитру Вікторовичу та/або іншому слідчому СВ, оперативному працівнику СКП Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ 38569246) за адресою: м.Київ, вул.Лейпцизька, 15-Б, пов.1, з можливістю їх вилучення а саме:

-усіх кредитних справ про надання ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» споживчих кредитів на ім'я ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1);

-наявних аудіо-записів телефонних розмов операторів контакт-центру ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» з приводу надання ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» споживчих кредитів на ім'я ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1).

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя М.М. Ушаков