Ухвала суду № 78577597, 13.12.2018, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/19958/18

Провадження № 1-кс/161/10560/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 13 грудня 2018 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ющук О.С., при секретарі судових засідань ОСОБА_1, розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ "Авант-Банк" (МФО: 380708, м. Київ, вул. І. Клименко, 23), Філії – Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО: 303398 м. Луцьк, вул. Червоного Хреста, 8), ПАТ «Кредобанк» (МФО: 325365, м. Львів вул. Сахарова, 78), АБ «Укргазбанк» (МФО: 320478, м. Київ вул. Єреванська, 1) та КБ «Приватбанк» м. Луцьк (МФО: 303440, м. Луцьк пр. Відpодження, 1, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30)з наданням можливості вилучення даної інформації (документів) в паперовому та магнітному (електронному) вигляді.

Оскільки, вищевказані документи, на думку прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за №32018030000000039 від 20.08.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, так як досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Мрія Старосілля» (ЄДРПОУ 38768183, Волинська обл., Луцький р-н, с. Боратин, вул. Шкільна, 74) при здійсненні фінансово-господарської діяльності товариства в період 2016 - 2017 років умисно ухилились від сплати податку з доходів фізичних осіб, податку на додану вартість та військового збору на загальну суму 988 819 грн., тому прокурор звернувся з даним клопотанням.

В судове засідання не прибув прокурор, однак слідчий у кримінальному провадженні подав до суду письмову заяву в якій просить проводити розгляд даного клопотання без участі сторони досудового розслідування.

На підставі ч.3 ст.244 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі особи, яка подала клопотання, оскільки її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області старшому раднику юстиції ОСОБА_2 або старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 або старшому оперуповноваженому з ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 або іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні чи за їх дорученням іншому органу досудового розслідування чи оперативному підрозділу тимчасовий доступ до речей та документів, а саме документів про відкриття та використання ТОВ «Мрія Старосілля» (код ЄДРПОУ 38768183) банківських рахунків №26042010016174 та №26008010016174 відкритих у ПАТ "Авант-Банк" (МФО: 380708, м. Київ, вул. І. Клименко, 23), банківських рахунків №26001300607966, №26000301607966, №26045300607966 відкритих у Філії – Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО: 303398 м. Луцьк, вул. Червоного Хреста, 8), банківських рахунків №2600701778176, №2605201778176, №2600701778176 відкритих у ПАТ «Кредобанк» (МФО: 325365, м. Львів вул. Сахарова, 78) банківський рахунок №26002924431078 відкритий у АБ «Укргазбанк» (МФО: 320478, м. Київ вул. Єреванська, 1), банківський рахунок №26001055516003 відкритий у КБ «Приватбанк» м. Луцьк (МФО: 303440, м. Луцьк пр. Відpодження, 1, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30) за період з 01.01.2016 року по даний час, а також провести виїмку таких документів, зокрема роздруківок руху грошових коштів по вказаному рахунку, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2016 року по даний час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції з наданням можливості вилучення даної інформації (документів) в паперовому та магнітному (електронному) вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.С.Ющук