Ухвала суду № 78577463, 17.12.2018, Торецький міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Дзержинський міський суд Донецької області)

Провадження № 1-кс/225/1362/2018

Справа № 225/4153/18

УХВАЛА

Іменем України

17 грудня 2018 року м. Торецьк

Слідчий суддя Дзержинського міського суду Донецької області Мигалевич В.В. , за участю секретаря Голубової О.О., слідчого Казакова М.Ю. , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Дзержинського міського суду Донецької області клопотання слідчого Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області про надання тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050220000778 від 14.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.272 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

12 грудня 2018 року до суду звернувся слідчий Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку за номером 26007060865431, відкритого в Акціонерному товаристві Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» та зберігаються у приміщеннях АТ КБ «ПриватБанк» (Юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро), з можливістю їх вилучення в копіях.

В доведеність клопотання зазначив, що 17 листопада 2017 року між Державним підприємством «Об’єднана Компанія «Укрвуглереструктурізація» (далі – ДП «ОК «Укрвуглереструктурізація») та Товариство з обмеженою відповідальністю «Дівітея» (далі – ТОВ «Дівітея»), уклали договір підряду № 25/0Р-17 на виконання робіт з фізичної ліквідації та охорони навколишнього середовища, згідно з проектом ліквідації шахти ім. Артема.

Далі, ТОВ «Дівітея» уклала договір про надання послуг № 0204/18 від 02 квітня 2018 з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 та договір про надання послуг № 081217 від 08 грудня 2017 року з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 щодо надання транспортних послуг.

При виконанні умов договору про надання послуг № 081217 від 08 грудня 2017 року ФОП ОСОБА_2 здійснюються роботи, які не відповідають проекту ліквідації шахти ім. Артема та суперечать технологічній схемі засипки стволів на загальному проммайданчику, зокрема роботи щодо засипки стволу здійснюються без стрічкового конвеєру та одноковшового екскаватору, а напряму із вантажного автомобіля. Вказане свідчить про те, що ці порушення створюють загрозу загибелі людей, які керують вантажними автомобілями чи можуть привести до настання інших тяжких наслідків у вигляді травмування водіїв автомобілів.

Досудовим слідством встановлено, що згідно довідки №62 від 13.09.2018 ТОВ «Дівітея», ЄДРПОУ 37861608, має відкритий банківський рахунок у Акціонерному товаристві Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» за номером 26007060865431.

Встановлено, що на вказаний рахунок за номером 26007060865431 03.07.2018, 31.07.2018, 04.09.2018, 28.09.2018, 01.11.2018 ДП «ОК «Укрвуглереструктурізація» перерахувало кошти в сумі 14 320 237,98 грн. у якості оплати за виконані роботи з фізичної ліквідації та охорони навколишнього середовища, згідно з проектом ліквідації шахти ім. Артема за вказаним договором підряду № 25/0Р-17.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, встановлення осіб винних у скоєні кримінального правопорушення; доведення вини, слідчому необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № 26007060865431, що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються у приміщеннях Акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК».

В судовому засіданні слідчий Казаков М.Ю. підтримав заявлене клопотання.

Клопотання розглядається слідчим суддею в порядку ч.2 ст. 163 КПК України, а саме: без виклику представника Акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК», у володінні якого знаходиться витребувана слідчим інформація.

Вивчивши матеріали клопотання, вислухавши слідчого, суд приходить до наступних висновків.

В провадженні слідчого Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050220000778 від 14.06.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.272 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці шляхом надання тимчасового доступу документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку за номером до документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку за номером 26007060865431, відкритого в Акціонерному товаристві Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» та зберігаються у приміщеннях АТ КБ «ПриватБанк» (Юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро), з можливістю їх вилучення в копіях .

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківської таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи майнової шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема є відомості про стан рахунку клієнтів; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Зазначена інформація не містить в собі охоронювану законом таємницю, відповідно до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом СБУ № 440 від 12.08.05, пов’язані з укладенням та виконанням договорів на відкриття та обслуговування карткових рахунків, які згідно вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88, Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України, затвердженої постановою НБУ № 481 від 27.12.2007р., Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5, знаходяться в приміщеннях АТ КБ «ПриватБанк», яке не є режимним об’єктом.

При цьому слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № 26007060865431 містить банківську таємницю та є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 ч.1 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.

Виходячи з того, що слідчим в судовому засіданні доведено можливість використання, як доказів в кримінальному провадженні відомостей, що містяться в документах щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № 26007060865431, а також доведено, що на теперішній час вичерпана можливість іншими способами встановити істину по кримінальному правопорушенню, і відомості, які містяться у вказаних документах можуть сприяти встановленню даної істини, то приходжу до висновку, що слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять вказану інформацію.

Крім цього, вважаю за необхідне дати розпорядження про надання доступу до вилучення в АТ КБ «ПриватБанк» вказаних документів щодо відкриття та обслуговування банківської картки з можливістю отримання даної інформації в копіях, оскільки в судовому засіданні слідчим доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до такої інформації.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку за номером 26007060865431, відкритого в Акціонерному товаристві Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» та зберігаються у приміщеннях АТ КБ «ПриватБанк» (Юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро), з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- інформацію про рух коштів по рахунку № 26007060865431, починаючи з 01.07.2018 року по теперішній час, із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо.

Зобов’язати керуючого АТ КБ «ПриватБанк» надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківської рахунку № 26007060865431, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ КБ «ПриватБанк», з можливістю вилучення інформації в Краматорській філії АТ КБ «Приватбанк» за юридичною адресою: м. Краматорськ, вул. Катеринича 16.

Виконання вказаної ухвали доручити слідчому СВ Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, слідчому СВ Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4.

Строк дії ухвали до 17 січня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

ОСОБА_4 постанови направити в Торецький ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: