Ухвала суду № 78571243, 14.12.2018, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/7412/18

Провадження № 1-кс/591/5472/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 грудня 2018 року Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Сибільов О.В., за участю секретаря Д’ячук Ю.О., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДПІ у м. Сумах ГУ ДФС в Сумській області,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42018201010000037 від 09.02.2018р., відкритого за ознаками ч. 3 ст. 191, ч.4 ст. 358 КК України за фактом привласнення деревини, належної державним лісогосподарським підприємствам та використання завідомо підроблених товаро-транспортних накладних для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів для здійснення експортних операцій.

Слід зазначити про те, що, оскільки слідчим заявлене клопотання про розгляд справи без участі представника володільця документів жодним чином не було обґрунтовано і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну затребуваних документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представника інспекції, який будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з’явився, тому судом вирішено розглядати справу без його участі, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42018201010000037 від 09.02.2018р., відкритого за ознаками ч. 3 ст. 191, ч.4 ст. 358 КК України за фактом привласнення деревини, належної державним лісогосподарським підприємствам та використання завідомо підроблених товаро-транспортних накладних для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів для здійснення експортних операцій.

Також слідчим доведено, що запитуємі документи мають значення для встановлення обставин справи і перебувають у володінні та розпорядженні ДПІ у м. Сумах ГУ ДФС в Сумській області, за адресою: м. Суми, пл. Покровська, буд.2. Ці обставини підтверджуються наданими матеріалами провадження у вигляді копій документів та протоколу допиту.

Мотивуючи клопотання, слідчий зазначає, що тимчасовий доступ до документів необхідний, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів - це один із заходів кримінального провадження, який полягає у наданні особою речей і документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В даному випадку, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні та розпорядженні ДПІ у м. Сумах ГУ ДФС в Сумській області, за адресою: м. Суми, пл. Покровська, буд.2. Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не може бути встановлена в інший спосіб.

З метою повного, всестороннього та об’єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що документи, до яких слідчий просить надати доступ згідно клопотання, мають доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи, що слідчим не доведено необхідності вилучення саме оригіналів запитуємих документів, а суть тимчасового доступу відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України і полягає в можливості зняття слідчим копій з документів, до яких надано доступ, тому в частині їх вилучення клопотання не може бути задоволене.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_2, слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3, слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4, слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 до документів в паперовому та/або електронному вигляді, щодо ТОВ «Домінанта» (код ЄДРПОУ 31499183), ФОП ОСОБА_6, (ІПН НОМЕР_1), ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» (код ЄДРПОУ 36550359), а саме до:

-даних щодо рахунків у банківських установах, а саме відкриті та закриті рахунки в будь-якій валюті, назва та МФО банківської установи;

-електронних копій реєстрів податкових накладних та електронних копій податкових накладних про всіх пов’язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів, послуг (контрагентів); інформацію щодо господарських операцій, які проведені між контрагентами;

-документальної звітності в друкованому або електронному вигляді;

-податкові перевірки дотримання податкового законодавства вказаних підприємства, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, за період часу з 01.01.2017 по 01.12.2018, які перебувають у володінні ДПІ у м. Сумах ГУ ДФС в Сумській області, що розташоване за адресою: м. Суми, пл. Покровська, 2.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Гармаш А.С.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Сибільов