Ухвала суду № 78571032, 13.12.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/46623/18

Провадження № 1-кс/761/31635/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Головчак М.М.., за участю секретаря Савенко О.І., слідчого Зінчука І.М., адвоката Піхотного М.Д., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го відділу УРКП ГСУ ФР ДФС України Зінчука І.М. про накладення арешту на майно в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №42017000000002003 від 20 червня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС 3-го відділу УРКП ГСУ ФР ДФС України Зінчук І.М., звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., згідно якого просить накласти арешт на тимчасово майно, вилучене в ході проведення обшуку 29.11.2018 нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1, які фактично використовуються (орендуються) ТОВ «Київська девелоперська група Реклор-Фінанс» (код ЄДРПОУ 41616463) та адвокатом Клименком Андрієм Олексійовичем .

Клопотання обґрунтовано тим, що з метою незаконного переведення безготівкових грошових коштів в готівку, невстановлені на даний момент особи організували діяльність «конвертаційного центру», до складу якого входило ряд суб'єктів фінансово-господарської діяльності з ознаками фіктивності, серед яких ТОВ «Либиринт» (код ЄДРПОУ 41145998), ТОВ «Континентальстрой» (код ЄДРПОУ 41147335), ТОВ «Домтекс» (код ЄДРПОУ 41147314), ТОВ «Стандарттревел» (код ЄДРПОУ 41146504), ТОВ «НаціоналстройЛТД» (код ЄДРПОУ 41389504), ТОВ «Македонстрой» (код ЄДРПОУ 41374027), ТОВ «Містагро» (код ЄДРПОУ 41373971), ТОВ «Спецземтехніка Плюс» (код ЄДРПОУ 41308530), ТОВ «Спецземтехніка-17» (код ЄДРПОУ 41206332), ТОВ «Глобал Бюті» (код ЄДРПОУ 38929347), ФОП «ОСОБА_41» (і.н. НОМЕР_1), ФОП «ОСОБА_40» (і.н. НОМЕР_2), ФОП «ОСОБА_42» (і.н. НОМЕР_3), ФОП «ОСОБА_43» (і.н. НОМЕР_4) та інші.

Крім того, як зазначає слідчий у клопотанні, за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що вказані особи частково дійсно причетні до реєстрації зазначених громадян в якості фізичних осіб-підприємців та засновників ряду підприємств з ознаками фіктивності, контролювали їх діяльність, а також усвідомлювали свою причетність до вчинення злочину, оскільки в основному проводили приватне спілкування за допомогою різних електронних месенджерів, що унеможливлювало здійснити відбір та фіксацію змісту інформації, яка передається через засоби телекомунікацій, зокрема мобільні телефони та інше.

Зазначена вище інформація дає достатні підстави вважати, що ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та інші невстановлені на даний момент особи, встановивши контроль над зазначеними суб'єктами господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків даних підприємств та фізичних осіб-підприємців, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк», печатки та інше, з метою складання та видавання від їхнього імені підробленні первинних фінансово-господарських документів, незаконного переведення безготівкових грошових коштів в готівку та вчинення іншої незаконної діяльності.

За результатами проведених слідчо-оперативних заходів встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 свою фінансово-господарську діяльність здійснюють ряд підприємств, на яких ОСОБА_5 являється засновником, директором та головним бухгалтером, а саме: ТОВ «Київська девелоперська група Реклор-Фінанс» (код ЄДРПОУ 41616463), ТОВ «Агенція реклами та піару «Матковська-Студіо» (код ЄДРПОУ 42399189), ТОВ «Дом моди Матковська-дизайн» (код ЄДРПОУ 42396408), ТОВ «Інформаційне агентство «Українська позиція» (код ЄДРПОУ 40092495) та ГО «Голос народу» (код ЄДРПОУ 41317943). Окрім цього, засновником даних підприємства також являється Клименко А.О.

Так, 29.11.2018 за результатами проведення обшуку в даних приміщення виявлено, що там зберігаються документи різних підприємств, які за даною адресою не зареєстровані, а отже не повинні там здійснювати господарську діяльність, зокрема установчі та реєстраційні. Також залучений спеціаліст, за результатами проведення огляду двох виявлених ноутбуків, а саме: чорного кольору марки «ASUS», модель K53U серійний номер - s/n: c1nocj884381038 та чорного кольору марки «ACER», модель T5-575-338M серійний номер - s/n: nxgg5aa005725281007600 встановив, що доступ до інформації, яка міститься на них, пов'язаний з подоланням системи логічного захисту, що можна здійснити лише шляхом проведення технічної експертизи. При цьому присутні на обшуку особи відмовились надавати паролі доступу до даних ноутбуків, саме тому слідчим прийнято рішення про їх тимчасове вилучення.

29.11.2018 вказані речі визнано речовими доказами.

В судове засідання слідчий не з'явився, однак надав письмову заяву, згідно якої просив розглянути таке клопотання без його участі.

Особа-власник майна в судове засідання не з'явився.

Як встановлено в судовому засіданні, в провадженні Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017000000002003 від 20.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, з урахуванням обставин згаданого кримінального провадження, а також того, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, цілком відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано мають правовий статус речових доказів, з метою забезпечення їх збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на вказані грошові кошти.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го відділу УРКП ГСУ ФР ДФС України Зінчука І.М. про накладення арешту на майно в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №42017000000002003 від 20 червня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 29.11.2018, в ході обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1, які фактично використовуються (орендуються) ТОВ «Київська девелоперська група Реклор-Фінанс» (код ЄДРПОУ 41616463) та адвокатом Клименком Андрієм Олексійовичем, а саме:

- роздруківка опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Магма Сістем Груп» на 1-му арк.;

- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Магма Сістем Груп», що містяться в ЄДРЮО ФОП та громадських формувань на 5-ти арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Магма Сістем Груп» від 08.05.2018 року де продавцем є ОСОБА_11, а покупцем ОСОБА_12 на 1-му арк.;

- роздруківка виписки з ЄДРЮО ФОП та громадських формувань щодо ТОВ «Магма Сістем Груп» на 2-ох арк.;

- довіреність від 09.05.2018 року, якою ОСОБА_12 уповноважує ОСОБА_13 представляти інтереси ТОВ «Магма Сістем Груп» на 1-му арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Магма Сістем Груп» № 08/05-18 від 08.05.2018 року на 1-му арк.;

- роздруківка опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Вертікалбуд» на 2-ох арк.;

- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Вертікалбуд», що містяться в ЄДРЮО ФОП та громадських формувань на 7-ми арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Вертікалбуд» № 14/02-18 від 14.02.2018 року на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Вертікалбуд» від 14.02.2018 року де продавцем є ОСОБА_14, а покупцем ОСОБА_15 на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Вертікалбуд» від 14.02.2018 року де продавцем є ОСОБА_16, а покупцем ОСОБА_15 на 1-му арк.;

- довіреність від 15.02.2018 року, якою ОСОБА_15 уповноважує ОСОБА_13 представляти інтереси ТОВ «Вертікалбуд» на 1-му арк.;

- роздруківка опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Фурортінг» на 2-ох арк.;

- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Фурортінг», що містяться в ЄДРЮО ФОП та громадських формувань на 7-ми арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Фурортінг» № 02/03-18 від 02.03.2018 року на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Фурортінг» від 02.03.2018 року де продавцем є ОСОБА_17, а покупцем ОСОБА_15 на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Фурортінг» від 02.03.2018 року де продавцем є ОСОБА_14, а покупцем ОСОБА_15 на 1-му арк.;

- довіреність від 03.03.2018 року, якою ОСОБА_15 уповноважує ОСОБА_13 представляти інтереси ТОВ «Фурортінг» на 1-му арк.;

- квитанція №12066318В4 від 07.03.2018 року на 1-му арк.;

- роздруківка опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Грідінгбуд» на 2-ох арк.;

- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Грідінгбуд», що містяться в ЄДРЮО ФОП та громадських формувань на 7-ми арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Грідінгбуд» № 02/03-18 від 02.03.2018 року на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Грідінгбуд» від 02.03.2018 року де продавцем є ОСОБА_17, а покупцем ОСОБА_15 на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Грідінгбуд» від 02.03.2018 року де продавцем є ОСОБА_14, а покупцем ОСОБА_15 на 1-му арк.;

- довіреність від 03.03.2018 року, якою ОСОБА_15 уповноважує ОСОБА_13 представляти інтереси ТОВ «Грідінгбуд» на 1-му арк.;

- роздруківка опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Оніксбуд-Груп» на 2-ох арк.;

- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Оніксбуд-Груп», що містяться в ЄДРЮО ФОП та громадських формувань на 7-ми арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Оніксбуд-Груп» № 02/03-18 від 02.03.2018 року на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Оніксбуд-Груп» від 02.03.2018 року де продавцем є ОСОБА_17, а покупцем ОСОБА_15 на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Оніксбуд-Груп» від 02.03.2018 року де продавцем є ОСОБА_18, а покупцем ОСОБА_15 на 1-му арк.;

- довіреність від 03.03.2018 року, якою ОСОБА_15 уповноважує ОСОБА_13 представляти інтереси ТОВ «Оніксбуд-Груп» на 1-му арк.;

- квитанція № 12070518ВВ від 07.03.2018 року на 1-му арк.;

- роздруківка опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Буджил» на 2-ох арк.;

- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Буджил», що містяться в ЄДРЮО ФОП та громадських формувань на 7-ми арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Буджил» № 02/03-18 від 02.03.2018 року на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Буджил» від 02.03.2018 року де продавцем є ОСОБА_19, а покупцем ОСОБА_15 на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Буджил» від 02.03.2018 року де продавцем є ОСОБА_18, а покупцем ОСОБА_15 на 1-му арк.;

- довіреність від 03.03.2018 року, якою ОСОБА_15 уповноважує ОСОБА_13 представляти інтереси ТОВ «Буджил» на 1-му арк.;

- квитанція № 1206А418В7 від 07.03.2018 року на 1-му арк.;

- роздруківка опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Кертінг» на 2-ох арк.;

- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Кертінг», що містяться в ЄДРЮО ФОП та громадських формувань на 7-ми арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Кертінг» № 14/02-18 від 14.02.2018 року на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Кертінг» від 14.02.2018 року де продавцем є ОСОБА_19, а покупцем ОСОБА_15 на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Кертінг» від 14.02.2018 року де продавцем є ОСОБА_20, а покупцем ОСОБА_15 на 1-му арк.;

- довіреність від 15.02.2018 року, якою ОСОБА_15 уповноважує ОСОБА_13 представляти інтереси ТОВ «Кертінг» на 1-му арк.;

- квитанція № 12057С18В1 від 20.02.2018 року на 1-му арк.;

- роздруківка опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Дорісплюс» на 2-ох арк.;

- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Дорісплюс», що містяться в ЄДРЮО ФОП та громадських формувань на 7-ми арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Дорісплюс» № 14/02-18 від 14.02.2018 року на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Дорісплюс» від 14.02.2018 року де продавцем є ОСОБА_20, а покупцем ОСОБА_15 на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Дорісплюс» від 14.02.2018 року де продавцем є ОСОБА_21, а покупцем ОСОБА_15 на 1-му арк.;

- довіреність від 15.02.2018 року, якою ОСОБА_15 уповноважує ОСОБА_13 представляти інтереси ТОВ «Дорісплюс» на 1-му арк.;

- квитанція № 1206ВВ18В7 від 16.02.2018 року на 1-му арк.;

- роздруківка опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Громстуд» на 2-ох арк.;

- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Громстуд», що містяться в ЄДРЮО ФОП та громадських формувань на 7-ми арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Громстуд» № 14/02-18 від 14.02.2018 року на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Громстуд» від 14.02.2018 року де продавцем є ОСОБА_20, а покупцем ОСОБА_15 на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Громстуд» від 14.02.2018 року де продавцем є ОСОБА_22, а покупцем ОСОБА_15 на 1-му арк.;

- довіреність від 15.02.2018 року, якою ОСОБА_15 уповноважує ОСОБА_13 представляти інтереси ТОВ «Громстуд» на 1-му арк.;

- квитанція № 12073В18ВА від 16.02.2018 року на 1-му арк.;

- роздруківка опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Дімбудпроект» на 2-ох арк.;

- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Дімбудпроект», що містяться в ЄДРЮО ФОП та громадських формувань на 7-ми арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Дімбудпроект» № 14/02-18 від 14.02.2018 року на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Дімбудпроект» від 14.02.2018 року де продавцем є ОСОБА_22, а покупцем ОСОБА_15 на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Дімбудпроект» від 14.02.2018 року де продавцем є ОСОБА_14, а покупцем ОСОБА_15 на 1-му арк.;

- довіреність від 15.02.2018 року, якою ОСОБА_15 уповноважує ОСОБА_13 представляти інтереси ТОВ «Громстуд» на 1-му арк.;

- квитанція № 12069918В4 від 16.02.2018 року на 1-му арк.;

- роздруківка опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Ротрінг» на 2-ох арк.;

- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Ротрінг», що містяться в ЄДРЮО ФОП та громадських формувань на 7-ми арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Ротрінг» № 02/03-18 від 02.03.2018 року на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Ротрінг» від 02.03.2018 року де продавцем є ОСОБА_17, а покупцем ОСОБА_15 на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Ротрінг» від 02.03.2018 року де продавцем є ОСОБА_23, а покупцем ОСОБА_15 на 1-му арк.;

- довіреність від 03.03.2018 року, якою ОСОБА_15 уповноважує ОСОБА_13 представляти інтереси ТОВ «Ротрінг» на 1-му арк.;

- роздруківка опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Тревелс-Буд» на 2-ох арк.;

- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Тревелс-Буд», що містяться в ЄДРЮО ФОП та громадських формувань на 7-ми арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Тревелс-Буд» № 02/03-18 від 02.03.2018 року на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Тревелс-Буд» від 02.03.2018 року де продавцем є ОСОБА_23, а покупцем ОСОБА_15 на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Тревелс-Буд» від 02.03.2018 року де продавцем є ОСОБА_14, а покупцем ОСОБА_15 на 1-му арк.;

- довіреність від 03.03.2018 року, якою ОСОБА_15 уповноважує ОСОБА_13 представляти інтереси ТОВ «Тревелс-Буд» на 1-му арк.;

- квитанція № 12074718ВF від 07.03.2018 року на 1-му арк.;

- роздруківка опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Фортес-Буд» на 2-ох арк.;

- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Фортес-Буд», що містяться в ЄДРЮО ФОП та громадських формувань на 7-ми арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Фортес-Буд» № 02/03-18 від 02.03.2018 року на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Фортес-Буд» від 02.03.2018 року де продавцем є ОСОБА_17, а покупцем ОСОБА_15 на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Фортес-Буд» від 02.03.2018 року де продавцем є ОСОБА_18, а покупцем ОСОБА_15 на 1-му арк.;

- довіреність від 03.03.2018 року, якою ОСОБА_15 уповноважує ОСОБА_13 представляти інтереси ТОВ «Фортес-Буд» на 1-му арк.;

- роздруківка опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Гнітренг» на 2-ох арк.;

- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Гнітренг», що містяться в ЄДРЮО ФОП та громадських формувань на 7-ми арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Гнітренг» № 02/03-18 від 02.03.2018 року на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Гнітренг» від 02.03.2018 року де продавцем є ОСОБА_14, а покупцем ОСОБА_15 на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Гнітренг» від 02.03.2018 року де продавцем є ОСОБА_23, а покупцем ОСОБА_15 на 1-му арк.;

- довіреність від 03.03.2018 року, якою ОСОБА_15 уповноважує ОСОБА_13 представляти інтереси ТОВ «Гнітренг» на 1-му арк.;

- квитанція № 1206Е518ВА від 07.03.2018 року на 1-му арк.;

- квитанція№ 12068318В5 від 07.03.2018 року на 1-му арк.;

- роздруківка опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Юнионбуд» на 2-ох арк.;

- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Юнионбуд», що містяться в ЄДРЮО ФОП та громадських формувань на 7-ми арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Юнионбуд» № 14/02-18 від 14.02.2018 року на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Юнионбуд» від 14.02.2018 року де продавцем є ОСОБА_20, а покупцем ОСОБА_15 на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Юнионбуд» від 14.02.2018 року де продавцем є ОСОБА_14, а покупцем ОСОБА_15 на 1-му арк.;

- довіреність від 15.02.2018 року, якою ОСОБА_15 уповноважує ОСОБА_13 представляти інтереси ТОВ «Юнионбуд» на 1-му арк.;

- квитанція № 1206DВ18В8 від 16.02.2018 року на 1-му арк.;

- роздруківка опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Харумор» на 2-ох арк.;

- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Харумор», що містяться в ЄДРЮО ФОП та громадських формувань на 7-ми арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Харумор» № 14/02-18 від 14.02.2018 року на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Харумор» від 14.02.2018 року де продавцем є ОСОБА_20, а покупцем ОСОБА_15 на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Харумор» від 14.02.2018 року де продавцем є ОСОБА_16, а покупцем ОСОБА_15 на 1-му арк.;

- довіреність від 15.02.2018 року, якою ОСОБА_15 уповноважує ОСОБА_13 представляти інтереси ТОВ «Харумор» на 1-му арк.;

- квитанція № 1206FC18ВА від 16.02.2018 року на 1-му арк.;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах» ФГ «Зелені Доли» від 02.02.2018 року на 1-му арк.;

- заява про державну реєстрацію створення юридичної особи ФГ «Зелені Доли» від 26.01.2018 року на 7-ми арк.;

- протокол зборів учасників ФГ «Зелені Доли» № 24/01 від 24.01.2018 року на 1-му арк.;

- статут ФГ «Зелені Доли» затвердженого протоколом зборів учасників № 24/01 від 24.01.2018 року на 5-ти арк.;

- роздруківка опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Талонсгрид» на 2-ох арк.;

- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Талонсгрид», що містяться в ЄДРЮО ФОП та громадських формувань на 7-ми арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Талонсгрид» № 14/02-18 від 14.02.2018 року на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Талонсгрид» від 14.02.2018 року де продавцем є ОСОБА_20, а покупцем ОСОБА_15 на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Талонсгрид» від 14.02.2018 року де продавцем є ОСОБА_18, а покупцем ОСОБА_15 на 1-му арк.;

- довіреність від 15.02.2018 року, якою ОСОБА_15 уповноважує ОСОБА_13 представляти інтереси ТОВ «Талонсгрид» на 1-му арк.;

- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Юторибудпроект», що містяться в ЄДРЮО ФОП та громадських формувань на 7-ми арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Юторибудпроект» № 14/02-18 від 14.02.2018 року на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Юторибудпроект» від 14.02.2018 року де продавцем є ОСОБА_16, а покупцем ОСОБА_15 на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Юторибудпроект» від 14.02.2018 року де продавцем є ОСОБА_20, а покупцем ОСОБА_15 на 1-му арк.;

- довіреність від 15.02.2018 року, якою ОСОБА_15 уповноважує ОСОБА_13 представляти інтереси ТОВ «Юторибудпроект» на 1-му арк.;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах» ФГ «Про Сев» від 02.02.2018 року на 1-му арк.;

- заява про державну реєстрацію створення юридичної особи ФГ «Про Сев» на 6-ти арк.;

- протокол зборів учасників ФГ «Про Сев» № 24/01 від 24.01.2018 року на 1-му арк.;

- статут ФГ «Про Сев» затвердженого протоколом зборів учасників № 24/01 від 24.01.2018 року на 5-ти арк.;

- реєстраційна зави платника ПДВ ФГ «Про Сев» на 1-му арк.;

- роздруківка опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Бонілюкс» на 1-му арк.;

- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Бонілюкс», що містяться в ЄДРЮО ФОП та громадських формувань на 7-ми арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Бонілюкс» № 27/02-18 від 27.02.2018 року на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Бонілюкс» від 27.02.2018 року де продавцем є ОСОБА_24, а покупцем ОСОБА_15 на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Бонілюкс» від 27.02.2018 року де продавцем є ОСОБА_25, а покупцем ОСОБА_15 на 1-му арк.;

- довіреність від 28.02.2018 року, якою ОСОБА_15 уповноважує ОСОБА_13 представляти інтереси ТОВ «Бонілюкс» на 1-му арк.;

- квитанція № 12069Е18В7 від 28.02.2018 року на 1-му арк.;

- роздруківка опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Вултор» на 2-ох арк.;

- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Вултор», що містяться в ЄДРЮО ФОП та громадських формувань на 7-ми арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Вултор» № 14/02-18 від 14.02.2018 року на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Вултор» від 14.02.2018 року де продавцем є ОСОБА_18, а покупцем ОСОБА_15 на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Вултор» від 14.02.2018 року де продавцем є ОСОБА_20, а покупцем ОСОБА_15 на 1-му арк.;

- довіреність від 15.02.2018 року, якою ОСОБА_15 уповноважує ОСОБА_13 представляти інтереси ТОВ «Вултор» на 1-му арк.;

- квитанція № 12056318В8 від 20.02.2018 року на 1-му арк.;

- роздруківка опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах» ПП «Промкомп 2007» на 2-ох арк.;

- роздруківка опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах» ПП «Промкомп 2007» на 2-ох арк.;

- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ПП «Промкомп 2007», що містяться в ЄДРЮО ФОП та громадських формувань на 6-ти арк.;

- рішення власника 4 ПП «Промкомп 2007» від 14.02.2018 року на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу вкладу у статутному капіталі ПП «Промкомп 2007» від 14.02.2018 року де продавцем є ОСОБА_26, а покупцем ОСОБА_15 на 1-му арк.;

- нова редакція статуту ПП «Промкомп 2007» від 14.02.2018 року на 13-ти арк.;

- довіреність від 15.02.2018 року, якою ОСОБА_15 уповноважує ОСОБА_13 представляти інтереси ПП «Промкомп 2007» на 1-му арк.;

- квитанція № 12067918В3 від 16.02.2018 року на 1-му арк.;

- роздруківка опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Хроміумбуд» на 2-ох арк.;

- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Хроміумбуд», що містяться в ЄДРЮО ФОП та громадських формувань на 7-ми арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Хроміумбуд» № 14/02-18 від 14.02.2018 року на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Хроміумбуд» від 14.02.2018 року де продавцем є ОСОБА_22, а покупцем ОСОБА_15 на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Хроміумбуд» від 14.02.2018 року де продавцем є ОСОБА_20, а покупцем ОСОБА_15 на 1-му арк.;

- довіреність від 15.02.2018 року, якою ОСОБА_15 уповноважує ОСОБА_13 представляти інтереси ТОВ «Хроміумбуд» на 1-му арк.;

- квитанція № 12064018В9 від 16.02.2018 року на 1-му арк.;

- роздруківка опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «НРМ» на 1-му арк.;

- заява про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі установчого документа або модельного статуту ТОВ «НРМ» на 1-му арк.;

- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «НРМ», що містяться в ЄДРЮО ФОП та громадських формувань на 6-ти арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «НРМ» № 20/04-18 від 20.04.2018 року на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «НРМ» від 20.04.2018 року де продавцем є ОСОБА_27, а покупцем ОСОБА_28 на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «НРМ» від 20.04.2018 року де продавцем є ОСОБА_29, а покупцем ОСОБА_28 на 1-му арк.;

- довіреність від 21.04.2018 року, якою ОСОБА_28 уповноважує ОСОБА_13 представляти інтереси ТОВ «НРМ» на 1-му арк.;

- роздруківка опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Уджонс-Груп» на 1-арк.;

- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Уджонс-Груп», що містяться в ЄДРЮО ФОП та громадських формувань на 7-ми арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Уджонс-Груп» № 02/03-18 від 02.03.2018 року на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Уджонс-Груп» від 02.03.2018 року де продавцем є ОСОБА_17, а покупцем ОСОБА_15 на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Уджонс-Груп» від 02.03.2018 року де продавцем є ОСОБА_14, а покупцем ОСОБА_15 на 1-му арк.;

- довіреність від 03.03.2018 року, якою ТОВ «Уджонс-Груп» уповноважує ОСОБА_13 представляти інтереси ТОВ «НРМ» на 1-му арк.;

- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Бам Сервіс», що містяться в ЄДРЮО ФОП та громадських формувань від 12.04.2018 року на 2-ох арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Бам Сервіс» № 3 від 12.04.2018 року на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Бам Сервіс» від 12.04.2018 року де продавцем є ОСОБА_30, а покупцем ОСОБА_31 на 1-му арк.;

- нова редакція статуту ТОВ «Бам Сервіс» від 12.04.2018 року на 16-ти арк.;

- довіреність від 12.04.2018 року, якою ТОВ «Бам Сервіс» уповноважує ОСОБА_32 представляти інтереси ТОВ «Бам Сервіс» на 1-му арк.;

- квитанція № 1206С418В8 від 07.03.2018 року на 1-му арк.;

- заява про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ТД Побутовий Комплект» від 03.04.2018 року на 6-ти арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «ТД Побутовий Комплект» № 1 від 03.04.2018 року на 1-му арк.;

- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Сітірон», що містяться в ЄДРЮО ФОП та громадських формувань від 03.04.2018 року на 2-ох арк.;

- заява про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту ТОВ «Сітірон» від 03.04.2018 року на 1-му арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Сітірон» № 02/04/17 від 02.04.2018 року на 1-му арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Сітірон» № 02/04/17 від 02.04.2018 року на 1-му арк.;

- нова редакція статуту ТОВ «Сітірон» від 02.04.2018 року на 9-ти арк.;

- довіреність від 02.04.2018 року, якою ТОВ «Сітірон» уповноважує ОСОБА_33, ОСОБА_34 представляти інтереси ТОВ «Сітірон» на 1-му арк.;

- довіреність від 02.04.2018 року, якою ТОВ «Сітірон» уповноважує ОСОБА_33, ОСОБА_34 представляти інтереси ТОВ «Сітірон» на 1-му арк.;

- заява про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Найкращі Лани» від 03.04.2018 року на 6-ти арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Найкращі Лани» № 1 від 03.04.2018 року на 1-му арк.;

- заява про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Контракт-Групп» на 5-ти арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Контракт-Групп» № 1 від 13.04.2018 року на 1-му арк.;

- квитанція № 12065918В2 від 16.02.2018 року на 1-му арк.;

- роздруківка опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» ТОВ «Гарні-Лани» на 1-му арк.;

- заява про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Гарні-Лани» від 03.04.2018 року на 6-ти арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Гарні-Лани» № 1 від 03.04.2018 року на 1-му арк.;

- роздруківка опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ТОВ «Авто Сан Сервіс» на 1-арк.;

- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Авто Сан Сервіс», що містяться в ЄДРЮО ФОП та громадських формувань від 24.04.2018 року на 6-ти арк.;

- роздруківка виписки з ЄДРЮО ФОП та громадських формувань щодо ТОВ «Авто Сан Сервіс» на 1-му арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Авто Сан Сервіс» № 23/04/2018 від 23.04.2018 року на 2-ох арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Лідер-Р» № 23/04/2018 від 23.04.2018 року на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Авто Сан Сервіс» від 23.04.2018 року де продавцем є ОСОБА_9, а покупцем ТОВ «Лідер-Р» на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Авто Сан Сервіс» від 23.04.2018 року де продавцем є ОСОБА_9, а покупцем ТОВ «Лідер-Р» на 1-му арк.;

- нова редакція статуту ТОВ «Авто Сан Сервіс» від 23.04.2018 року на 11-ти арк.;

- довіреність № 24/04-Д від 24.04.2018 року, якою ТОВ «Авто Сан Сервіс» уповноважує ОСОБА_36, ОСОБА_37 представляти інтереси ТОВ «Авто Сан Сервіс» на 1-му арк.;

- заява про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Фуд Тренд» від 03.04.2018 року на 6-ти арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Фуд Тренд» № 1 від 03.04.2018 року на 1-му арк.;

- заява про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ПрогрессМетінг» на 5-ти арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «ПрогрессМетінг» № 1 від 13.04.2018 року на 1-му арк.;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Виробнича фірма «Гранд Меркурій» від 27.04.2018 року на 1-арк.;

- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Виробнича фірма «Гранд Меркурій», що містяться в ЄДРЮО ФОП та громадських формувань від 27.04.2018 року на 2-ох арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Виробнича фірма «Гранд Меркурій» № 26/04-18 від 26.04.2018 року на 1-му арк.;

- наказ ТОВ «Бух-Експерт» № 3 від 22.05.2018 року на 1-му арк.;

- копія паспорту ОСОБА_38, ІНФОРМАЦІЯ_1, серії НОМЕР_6, виданого Долинським РВ УМВС України в Кіровоградській області 08.09.2006 року на 3-ох арк.;

- копія картки фізичної особи ОСОБА_38 від 18.10.2006 року на 1-му арк.;

- копія платіжного доручення № 8554 від 16.08.2018 року де платником являється ТОВ «ФК «Динамо «Київ» (код 00305981), а отримувачем ФОП ОСОБА_39 (код НОМЕР_5) на 1-му арк.;

- копія платіжного доручення № 8565 від 29.08.2018 року де платником являється ТОВ «ФК «Динамо «Київ» (код 00305981), а отримувачем ФОП ОСОБА_39 (код НОМЕР_5) на 1-му арк.;

- ноутбука чорного кольору марки «ASUS», модель K53U серійний номер - s/n: c1nocj884381038 1 шт.;

- ноутбука чорного кольору марки «ACER», модель T5-575-338M серійний номер - s/n: nxgg5aa005725281007600 1 шт.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя Головчак М.М.