Ухвала суду № 78570843, 09.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54254/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Польща Олександра Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого групи слідчих управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Польща Олександра Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області (08200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2а). В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник Виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003059 від 26.09.2017, за ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено факти ухилення від сплати податків, інших обов'язкових платежів в особливо великих розмірах, фізичними особами ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), ОСОБА_3 (код НОМЕР_2) внаслідок здійснення господарської діяльності без державної реєстрації фізичної особи - підприємця, що полягає у продажі фізичним особам майнових та інших прав на квартири, що будуються. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_3 були засновниками та службовими особами підприємств, а саме: ТОВ «І.С.Секюрітіз» (код ЄДРПОУ 34619565), ТОВ «Кийбуд Альянс» (код ЄДРПОУ 39325651), ТОВ «Європейський» (код ЄДРПОУ 39360916), ТОВ «Капітал Юкрейн ЛТД» (код ЄДРПОУ 39497445), ТОВ «Благодатний» (код ЄДРПОУ 39923304), ТОВ «Ірпіньтеплопостач» (код ЄДРПОУ 40147455), ТОВ «Будівельна компанія монтана» (код ЄДРПОУ 37911391). Крім того, слід зазначити, що підприємством, що здійснювало генеральний підряд під час будівництва багатоповерхових житлових будинків замовником яких виступали ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), ОСОБА_3 (код НОМЕР_2) є ТОВ «Кийбуд Альянс». Документи, які свідчать про реєстрацію ТОВ «Благодатний» (код ЄДРПОУ 39923304), ТОВ «Європейський» (код ЄДРПОУ 39360916), ТОВ «Ірпіньтеплопостач» (код ЄДРПОУ 40147455), ТОВ «Кийбуд Альянс» (код ЄДРПОУ 39325651), ТОВ «Будівельна компанія монтана» (код ЄДРПОУ 37911391) на даний час знаходяться у володінні Виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області; документи які свідчать про реєстрацію ТОВ «Капітал Юкрейн ЛТД» (код ЄДРПОУ 39497445), ТОВ «І.С.Секюрітіз» (код ЄДРПОУ 34619565) на даний час знаходяться у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, реєстраційні документи необхідні для проведення допитів засновників та службових осіб вказаного ТОВ, які їх підписували, а також інших осіб, які здійснювали реєстрацію вказаного підприємства за довіреністю, призначення та проведення досліджень, перевірок, судово-почеркознавчих, судово-товарознавчих і судово-економічних експертиз. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні Виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого групи слідчих управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Польща Олександра Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Польщі Олександру Сергійовичу, слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області (08200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2а), а саме: всіх реєстраційних документів (довіреності, реєстраційні картки, описи, накази, заяви, листи, протоколи, статут, виписки та ін.), які слугували підставою для реєстрації) ТОВ «Благодатний» (код ЄДРПОУ 39923304), ТОВ «Європейський» (код ЄДРПОУ 39360916), ТОВ «Ірпіньтеплопостач» (код ЄДРПОУ 40147455), ТОВ «Кийбуд Альянс» (код ЄДРПОУ 39325651), ТОВ «Будівельна компанія монтана» (код ЄДРПОУ 37911391), з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам Виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/54254/18-к Прим.2 - Слідчому Польщі О.С. Копія: Виконавчому комітету Ірпінської міської ради Київської області Виконавець: Остапчук Т.В. 09.11.2018 р.