Ухвала суду № 78569640, 13.12.2018, Київський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення
13.12.2018
Номер справи
520/7938/18
Номер документу
78569640
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 520/7938/18

Провадження № 1-кс/520/8178/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.12.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чаплицький В.В., при секретарі судового засідання Сницереві А.С, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №42018162010000029 від 05.05.2018 року за ч. 5 ст. 191 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання,СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42018162010000029 від 05.05.2018 року за фактом привласнення бюджетних грошових коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017-2018 років, за результатами недобросовісного проведення тендерних процедур, службовими особами Августівської сільської ради, з використанням реквізитів ТОВ «Градбуд-ГБ» (код ЄДРПОУ 38154295, м. Одеса, Адміральський проспект, буд. 33А, оф. 501), ТОВ «Навекастрой» (код 38721674, м. Одеса, Київський район, вул. Левітана, буд. 62, оф. 6/1), ряду інших комерційних підприємств, привласнено бюджетні грошові кошти в особливо великому розмірі – в якості так званих «відкатів» за надання преференцій та гарантування виграшу у тендерах. Впроваджений ними злочинний механізм, діє на теперішній час.

Зокрема, 26.03.2018 року , між Августівською сільською радою (код ЄДРПОУ 04377664, Одеська область, Біляївський район, с. Августівка, вул. Кооперативна, буд. 16) в особі голови ОСОБА_3 а також ТОВ «Навекастрой» (код 38721674, м. Одеса, Київський район, вул. Левітана, буд. 62, оф. 6/1), в особі директора ОСОБА_4, укладено договір на закупівлю робіт №17, згідно якого ТОВ «Навекастрой», зобов’язалось виконати роботи з капітального ремонту проїжджої частини провулка від траси «Одеса-Іванівка» до вул. Лиманна, с. Латівка, Біляївського району, Одеської області, загальною вартістю 1 448 496 грн. При цьому, перемога в тендері гарантувалась у разі повернення так званого «відкату» - близько 20% від загальної суми тендеру, невстановленим службовим особам Августівської сільради.

Надалі, згідно умов вказаного договору, на рахунки ТОВ «Навекастрой» здійснено передоплату у розмірі 434 548,8 грн. В подальшому, 05.04.2018 року, ТОВ «Навекастрой», з метою конвертування частини коштів у готівку, перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «Реймонд» (код ЄДРПОУ 40143544, м. Одеса, вул. Лідерсовський бульвар, 5, керівник – ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1), з ознаками фіктивності, грошові кошти в розмірі 100 тис. грн. – без фактичної поставки товарів та послуг. В той же час, невстановлені особи, які діяли від імені ОСОБА_5, через систему онлайн-банкінгу, перевели вказані кошти на банківську картку громадянина ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, який в порушення законодавства про фінансовий моніторинг, отримав їх у касах Южного ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованих в м. Одесі, в тому числі – на території Київського району, для подальшої передачі невстановленим службовим особам Августівської сільради.

Крім того, під час розслідування здобуті дані, що громадянин України ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, виконує функції фіктивного директора ТОВ «Реймонд».

Також, встановлено, що після блокування рахунків ОСОБА_6, ОСОБА_5, ТОВ «Реймонд», невстановлені особи модифікували протиправний механізм привласнення бюджетних коштів шляхом створення низки підприємств та залучення інших осіб до зняття грошових коштів у АТ КБ «Приватбанк».

За спільним злочинним задумом, на рахунок ТОВ «Укродторг» №26002054204353, відкритий у АТ КБ «Приватбанк», щоденно надходять грошові кошти від суб’єктів господарювання реального сектору економіки, що в свою чергу надають послуги державним підприємствам. Надалі, вказані кошти, без фактичного виконання робіт чи поставки товарів чи послуг, а також без оформлення необхідних бухгалтерських документів та їх відображення у податковій звітності, переводяться на рахунки фізичних осіб, які конвертують їх у готівку.

В ході досудового розслідування Управлінню СБ України в Одеській області в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення щодо встановлення обставини функціонування протиправної схеми з привласнення бюджетних коштів в особливо великому розмірі, а також місця, де зберігаються предмети та документи, які можуть бути доказами у даному провадженні.

За спільним злочинним задумом, на рахунок ТОВ «Укродторг» №26002054204353, відкритий у АТ КБ «Приватбанк», щоденно надходять грошові кошти від суб’єктів господарювання реального сектору економіки, що в свою чергу надають послуги державним підприємствам. Надалі, вказані кошти, без фактичного виконання робіт чи поставки товарів чи послуг, а також без оформлення необхідних бухгалтерських документів та їх відображення у податковій звітності, переводяться на рахунки фізичних осіб, які конвертують їх у готівку.

Слідчий зазначає, що, на даний час отримано достовірні дані, що свідчать про функціонування на території м. Одеси, зокрема – на території Київського району, розгалуженої та чисельної мережі фіктивних підприємств, які об’єднані єдиним керівництвом, здійснюють свою діяльність з метою маскування та подальшого виведення державних коштів та коштів органів місцевого самоврядування, в особливо великих розмірах. З огляду на конспіративний характер їх діяльності, предмети та документи, які можуть бути доказами у даному провадженні та викрити усіх її членів, старанно маскуються та зберігаються за різними адресами.

Крім того оперативним шляхом встановлено, що невстановлена група осіб, шляхом реєстрації як суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), створили ТОВ «Реймонд» (код ЄРДПОУ 40143544) та ін., які оформили на підставних осіб, що дали свою згоду за грошову винагороду бути засновником і керівником створених суб’єктів підприємницької діяльності не маючи при цьому на меті здійснювати статутну діяльність.

Створивши вищезгадані підприємства, заволодівши їх печаткою і установчими документами, призначивши на посаду керівників підставних осіб, невстановлені особи, заздалегідь знаючи, що підконтрольні їм підприємства не здійснюватимуть статутну діяльність, переслідуючи при цьому мету прикриття своєї незаконної діяльності, сприяють різним суб'єктам підприємницької діяльності, що реально діють, в проведенні безтоварних фінансових операцій з грошовими коштами за допомогою незаконного переведення їх з безготівкової форми розрахунку в готівку, в мінімізації зобов’язань з податку на додану вартість та штучному завищенні валових витрат, тобто в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Слідчий звертається з клопотанням, обгрунтовуючи його тим, що з метою встановлення осіб, які зареєстрували ТОВ «Реймонд» (код ЄРДПОУ 40143544), яке має ознаки фіктивності, а також проведення почеркознавчих експертиз, виникла необхідність отримати оригінали реєстраційної справи даного підприємства, яка знаходиться у володінні управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Черняхівського, 6.

Крім того, зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об’єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення всіх осіб, що причетні до вчинення вищевказаного злочину та отримання вказаних документів та інформації можливо тільки на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий в судове засідання не з’явилась надала до суду заяву відповідно до якої просила розгляд клопотання провести в її відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином викладене свідчить про можливість досягнення мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, так як проведення в рамках даного кримінального провадження, зокрема, судової почеркознавчої експертизи є необхідним, зокрема, для встановлення події можливого вчинення кримінального правопорушення, та, у випадку її встановлення, належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради в інший спосіб отримана бути не може, відомості, які містяться в ній є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого. З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику осіб, у володіння яких вони знаходяться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №42018162010000029 від 05.05.2018 року за ч. 5 ст. 191 КК України – задовольнити.

Зобов’язати представників Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6 надати прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2, слідчим СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, ОСОБА_7, ОСОБА_8, старшому слідчому Волошенюк Маргариті Вікторівні, іншим слідчим групи слідчих, старшому о/у в ОВС 1 відділу ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області ОСОБА_9 та іншим співробітникам вказаного підрозділу за письмовим дорученням, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, а саме до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Реймонд» (код ЄРДПОУ 40143544), яка перебуває у володінні управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради із можливістю вилучення її завіреної належним чином копії.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.

Попередній документ : 78569624
Наступний документ : 78569641