Ухвала суду № 78569223, 22.11.2018, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/3445/18

Провадження № 1-кс/638/3750/18

УХВАЛА

22 листопада 2018 року

22.11.2018 Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

слідчого судді – Шестака О.І.,

за участю секретаря – Калінової А.М.,

розглянувши клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні – слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220480005013 від 12.10.2017 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

встановив:

Слідчий СУ ГУНП в Харківській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017220480005013 від 12.10.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати майна.

Слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі 2016-2018 рр. між ТОВ «Паркінг+» і Управлінням з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради укладено 11 договорів і з Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради укладено 23 договори стосовно виконання дорожньо-будівельних робіт в м. Харкові.

Посилаючись на інформацію УСБУ в Харківській області слідчий вказує, що був встановлений ряд постачальників ТОВ «Паркінг+», які можливо причетні до схеми штучного завищення будівельних матеріалів. Встановлено, що протягом 2016-2018 рр. між ТОВ «Паркінг+» та ТОВ «Стройграніт» (ЄДРПОУ 40202431) укладена низка договорів щодо постачання щебню та піску виробництва ПАТ «Рижівський гранітний кар’єр» (ЄДРПОУ 03327339). При цьому, постачальниками щебню для ТОВ «Стройграніт» є ТОВ «Алкосбит» (ЄДРПОУ 41161920), ТОВ «Уреміс» (код ЄДРПОУ 41019657) та ТОВ «Рістек Груп» (код ЄДРПОУ 41632595), які мають ознаки фіктивності. Водночас, ТОВ «Паркінг+» має прямі фінансово-господарські взаємовідносини з ПАТ «Рижівський гранітний кар’єр» щодо постачання щебню та піску залізничним транспортом.

Слідчий вказує, що директор ТОВ «Стройграніт» ОСОБА_3 від дачі показань відмовився.

В порядку ст. 93 КПК України ПАТ «Рижівський гранітний кар’єр» направлено запит щодо надання копій документів, які підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Паркінг+» та ТОВ «Стройграніт», а також на допит викликано директора підприємства. Проте, ПАТ «Рижівський гранітний кар’єр» відповідь до теперішнього часу не надано, а директор на допит не з’явився.

У зв'язку з цим, вказує слідчий, з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення щодо можливого заволодіння зазначеними підприємствами та іншими суб'єктами господарювання бюджетними коштами, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення документів у ПАТ «Рижівський гранітний кар’єр» (ЄДРПОУ 03327339) з інформацією щодо придбання будівельних матеріалів, які використовувались під час виконання робіт для ТОВ «Паркінг+». Необхідність вилучення документів обґрунтовується потребою в використанні зазначених документів для проведення судової економічно-товарознавчої та судово-почеркознавчої експертиз.

Обгрунтовуючи вимоги клопотання слідчий зазначає, що указані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Слідчий в судове засідання не з’явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав і просив задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, в володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 12017220480005013 від 12.10.2017 вбачається, що за інформацією Всеукраїнського руху проти політичної корупції «Під контролем» щодо розтрати грошових коштів службовими особами Управлінням з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, які за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Паркінг+» шляхом здійснення дроблення предмету закупівлі з метою уникнення проведення конкурсних торгів та укладання договору безпосередньо з ТОВ «Паркінг+» на проведення додаткових робіт з реконструкції майдану Павлівський у м. Харків та щодо подальшого надання у власність земельних ділянок, розташованих за адресою м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), площею 0,6 км, вул. Енгельса, площею 12600 м2, тротуару вул. Енгельса, площею 3264 м2, а також заволодіння бюджетними коштами під час виконання дорожньо-будівельних робіт в м. Харкові.

З листа начальника Управління Служби безпеки України в Харківській області від 17.08.2018 №70/8-11102 щодо виконання доручення, вбачається, що Управлінням в ході виконання доручення, наданого в рамках кримінального провадження №12017220480005013, вставлений ряд постачальників ТОВ «Паркінг+», які можливо причетні до схеми штучного завищення будівельних матеріалів. Зокрема, встановлено, що протягом 2016-2018 рр. між ТОВ «Паркінг+» та ТОВ «Стройграніт» (код 40202431) укладена низка угод щодо постачання щебню та піску виробництва ПАТ «Рижівський гранітний кар’єр» (код 3327339). При цьому, отримані дані свідчать, що серед постачальників ТOB «Стройграніт» зазначені ТОВ «Алкосбит» (код 41161920), ТОВ «Уреміс» (код 41019657) та ТОВ «Рістек Груп» (код 41632595), які мають ознаки фіктивності. Водночас, ТОВ «Паркінг+» має прямі фінансові взаємовідносини з ПAT «Рижівський гранітний кар’єр» щодо постачання вказаних ТМЦ залізничним транспортом. Крім того встановлено, що частина щебню, постачання якого в адресу ТОВ «Паркінг+» здійснює ТОВ «Стройграніт», отримана останнім від ТОB «Алкосбит», ТОВ «Уреміс» та ТОВ «Рістек Груп», що може ставити під сумнів реальність вказаних господарських операцій.

Також викладені слідчим в клопотанні відомості підтверджуються даними: корінця повістки про виклик ОСОБА_4 на 04.09.2018, 10:00 год, до СУ ГУ НП в Харківській області для забезпечення участі в допиті у кримінальному провадженні №12017220480005013; Детальної інформації про юридичну особі ПАТ «Рижівський гранітний кар’єр»; листа слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні – слідчого СУ ГУНП в Харківській області від 22.08.2018 №19504/119-24/2018/4, адресованого директору ПАТ «Рижівський гранітний кар’єр» з вимогою про надання до СУ ГУНП в Харківській області завірених належним чином копій фінансово-господарських документів, первинних бухгалтерських документів за 2017-2018 рр., які підтверджують здійснення правочинів ПАТ «Рижівський гранітний кар’єр» з ТОВ «Паркінг+» і ТОВ «Стройграніт», - за підписом адвоката про отримання 29.08.2018.

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; такий ступінь втручання в права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Враховуючи викладене, виходячи з того, що швидке, повне і неупереджене розслідування і встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливе тільки при умові отримання органом досудового розслідування доступу до вказаних слідчим речей і документів, так як інформація, яка в них знаходиться, має істотне значення для кримінального провадження і встановлення важливих обставин у справі, може бути використана в якості доказів, сприяти розкриттю вчиненого злочину; зважаючи на те, що цю інформацію неможливо отримати іншим способом, суд погоджується з висновком слідчого про необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених ним речей і документів, які знаходиться у ПАТ «Рижівський гранітний кар’єр».

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 165, 166, 372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчому СГ СУ ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 або уповноваженій особі оперативного підрозділу за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів у ПАТ «Рижівський гранітний кар’єр» (ЄДРПОУ 03327339), яке зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, 4, за період 2017-2018 рр., а саме: договорів, укладених між ПАТ «Рижівський гранітний кар’єр» (ЄДРПОУ 03327339) та ТОВ «Паркінг+» (ЄДРПОУ 32868719), ТОВ «Стройграніт» (ЄДРПОУ 40202431), додаткових угод до них (з додатками за наявності), актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в з додатками до них; довідки про вартість виконаних підрядних робіт КБ-3; рахунків, платіжних доручень; податкових, видаткових, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності тощо; реєстри податкових накладних; рахунки-фактури; касову та фінансову документацію про оплату товарно-матеріальних цінностей, робіт чи послуг; документи, які підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт чи послуг; документи, які підтверджують використання машин та механізмів, загальновиробничих витрат; виконавчі схеми та журнали виконання робіт; актів на закриття прихованих робіт тощо; календарний графік виконання робіт.

Строк дії ухвали – 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя