Ухвала суду № 78568870, 14.12.2018, Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа №484/5448/18

Провадження №1-кс/484/1576/18

У Х В А Л А

про відмову в задоволенні клопотання

14.12.2018р. м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області Медведєва Н.А., секретар судового засідання Бикова О.П. за участю старшого слідчого Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1, розглянув клопотання у кримінальному провадженні № 4201515000000186про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 звернулась до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів: а саме, до документів справи №5016/2070/2012(11/13) про банкрутство Первомайського гранітно-щебеневого кар’єру з можливістю виготовлення копій, які знаходяться у володінні Господарського суду Миколаївської області.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 03.06.2015р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані за №4201515000000186за фактом замаху на заволодіння майном Первомайського гранітно-щебеневого кар’єру посадовими особами зазначеного кар’єру, ТОВ «Денкар», ТОВ «Будкар», ТОВ «ВКФ «Південні ресурси», ПП «Явір», ТОВ «Лайсан», шляхом створення фіктивної кредиторського заборгованості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 366, ч.1 ст. 15, ч.5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в Господарському суді Миколаївської області розглядається справа №5016/2070/2012 (11/13) про банкрутство Первомайського гранітно-щебеневого кар'єру (далі ПГЩК), порушену 04.10.2012 за заявою ТОВ «ДенКар».

Матеріали справа №5016/2070/2012 (11/13) про банкрутство Первомайського гранітно-щебеневого кар'єру (код ЄДРПОУ 05697158), яка знаходиться у володінні Господарського суду Миколаївської області, містить копії та оригінали документи, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а саме: статут ПП «Явір» редакції 2014 року; довідки АТ «УкрСиббанк» та ПАТ «Фінбанк» про рух коштів по рахункам ПП «Явір»; довідки про кількість працевлаштованих осіб; оборотно-сальдові відомості по рахункам 281, 361 ПП «Явір»; акти звірки взаєморозрахунків між ПП «Явір» та ТОВ «Екогрін-Інвест»; договір купівлі-продажу, укладений 01.07.2014 між ПП «Явір» та ТОВ «Екогрін-Інвест», специфікація до вказаного договору; платіжне доручення, виписане 08.10.2014 ТОВ «Екогрін-Інвест»; акти звірки взаєморозрахунків між ПП «Явір» та КП «Білгород-Дністровська підрядно-спеціалізована госпрозрахункова ремонтно-будівельна дільниця»; договір купівлі-продажу, укладений 07.07.2014 між ПП «Явір» та КП «Білгород-Дністровська підрядно-спеціалізована госпрозрахункова ремонтно-будівельна дільниця», специфікація до вказаного договору; платіжне доручення, виписане 22.07.2014 КП «Білгород-Дністровська підрядно-спеціалізована госпрозрахункова ремонтно-будівельна дільниця»; акти звірки взаєморозрахунків між ПП «Явір» та ТОВ «Граніттрансстрой»; договір купівлі-продажу, укладений 01.07.2014 між ПП «Явір» та ТОВ «Граніттрансстрой», специфікація до вказаного договору; платіжне доручення, виписане 07.07.2014 ТОВ «Граніттрансстрой»; акти звірки взаєморозрахунків між ПП «Явір» та ТОВ «Аркада-К»; договір купівлі-продажу, укладений 01.07.2014 між ПП «Явір» та ТОВ «Аркада-К», специфікація до вказаного договору; платіжне доручення, виписане 06.08.2014 ТОВ «Граніттрансстрой»; акти звірки взаєморозрахунків між ПП «Явір» та ПАТ «Комбінат виробничих підприємств»; договір купівлі-продажу, укладений 02.07.2014 між ПП «Явір» та ПАТ «Комбінат виробничих підприємств», специфікація до вказаного договору; платіжне доручення, виписане 11.08.2014 ПАТ «Комбінат виробничих підприємств»; договір №2404 від 24.12.2013, укладений між ПГЩК та ПП «Явір» на поставку продукції (щебінь, пісок, цемент); договір №4 оренди нежитлового приміщення від 08.07.2014; договір №12/12-1 від 12.12.2013, укладений між ПГЩК та ПП «Явір» про поставку продукції (гірничої маси); договір оренди нерухомого майна від 10.06.2014; платіжні доручення №56 від 02.07.2014, №57 від 02.07.2014, №222 від 21.07.2014, №238 від 31.07.2014, №268 від 26.08.2014, №317 від 09.10.2014; договір №1219 від 19.12.2013, укладений між ПП «Явір» та ПГЩК на виконання робіт з подрібнення гірничої маси; лист ТОВ «ВКФ «Південні ресурси» №6 від 20.11.2012; платіжна вимога ТОВ «ВКФ «Південні ресурси» №2 від 20.11.2012; лист ТОВ «ВКФ «Південні ресурси» від 07.11.2012; платіжна вимога ТОВ «ВКФ «Південні ресурси» №1 від 07.11.2012; договір про надання поворотної фінансової допомоги від 16.02.2012, укладений між ТОВ «ВКФ «Південні ресурси» та ПГЩК; договір про надання поворотної фінансової допомоги від 12.02.2012, укладений між ТОВ «ВКФ «Південні ресурси» та ПГЩК; договір №3426 від 24.02.2012, укладений між ПГЩК та ТОВ «ВКФ «Південні ресурси»; видаткові касові ордери за період від 12.01.2012 по 29.02.2012, виписані ТОВ «ВКФ «Південні ресурси» ПГЩК; акт здачі-прийняття робіт від 24.02.2012, підписаний ТОВ «ВКФ «Південні ресурси» та ПГЩК; видаткові накладні за період від 24.02.2012 по 13.03.2012, виписані ТОВ «ВКФ «Південні ресурси» ПГЩК; акт здачі-прийняття робіт від 14.03.2012, підписаний ТОВ «ВКФ «Південні ресурси» та ПГЩК; видаткові накладні та акти за період від 27.03.2012 по 31.12.2012, виписані ТОВ «ВКФ «Південні ресурси» ПГЩК, тощо.

На судове засідання відповідно до вимог ч.1 ст. 163 КПК України були викликані слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області та особа, у володінні якої знаходяться документи. Представник останньої в судове засідання не з’явився, однак його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, заслухавши думку слідчого, приходжу до такого висновку.

За положеннями ст.. 162 КПК України конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю є охоронюваною законом таємницею.

Статтею 505 ЦК України визначено, що комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Документи, зазначені слідчим, містити інформацію, що може бути комерційною таємницею.

Відповідно до ст.. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 162 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З доданих до клопотання документів, вбачається, що дійсно 03.06.2015р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані за №4201515000000186за фактом замаху на заволодіння майном Первомайського гранітно-щебеневого кар’єру посадовими особами зазначеного кар’єру, ТОВ «Денкар», ТОВ «Будкар», ТОВ «ВКФ «Південні ресурси», ПП «Явір», ТОВ «Лайсан», шляхом створення фіктивної кредиторського заборгованості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 366, ч.1 ст. 15, ч.5 ст. 191 КК України.

04.10.2012р. ухвалою Господарського суду Миколаївської області у справі №5016/2070/2012 (11/31) за завою ТОВ «ДенКар» порушене провадження у справі про визнання банкрутом Первомайського гранітно-щебеневого кар’єра Миколаївської області.

03.01.2016р. ухвалою вказаного суду провадження у справі припинене.

Відповідно до листа судді Господарського суду Миколаївської області від листопада 2015р., копія якого додана до клопотання, зазначена вище справа станом на 2015р. знаходилась у провадження Господарського суду Миколаївської області.

Докази того, що справа №5016/2070/2012 (11/31) перебуває в суді першої інстанції, а не в суді апеляційної або касаційної інстанції слідчим не надані.

Також слідчим не надані докази того, що матеріали справи, тимчасовий доступ до якої він просить надати, не мітить комерційної таємниці.

При цьому, слідчий вказав, що до Первомайського гранітно-щебеневого кар’єру, ТОВ «Денкар», ТОВ «Будкар», ТОВ «ВКФ «Південні ресурси», ПП «Явір», ТОВ «Лайсан» з метою отримання вказаних у клопотання документів, він не звертався. Докази того, що зазначені документи відсутні у вказаних юридичних осіб, та про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів слідчим не надані.

На підставі викладеного в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст.. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів справи №5016/2070/2012(11/13) про банкрутство Первомайського гранітно-щебеневого кар’єру з можливістю виготовлення копій, які знаходяться у володінні Господарського суду Миколаївської області відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.А.Медведєва