Ухвала суду № 78567543, 05.12.2018, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/6852/18

пр.№ 1-кс/464/2862/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 грудня 2018 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., секретар судового засідання Гаврилишин О.Б., розглянувши клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018140000000092 від 30.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівської області ОСОБА_1 звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168).

В обгрунтування колопотання покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018140000000092 від 30 жовтня 2018 року, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України. Відповідно до матеріалів №1159/13-01-21-06 від 26.10.2018, які надійшли з ОУ ГУ ДФС у Львівській області невстановлені особи протягом 2018 року, використовуючи підставних осіб, використовували суб’єкти господарської діяльності ТОВ «Галичпром груп» (ЄДРПОУ 42293206), ТОВ «Вестпромсервіс» (ЄДРПОУ 42293756), ТОВ «Інтер Інвест менеджмент» (ЄДРПОУ 42286251), ТОВ «Трейдгруп-Україна» (ЄДРПОУ 42283884), ТОВ «Альстромерія плюс» (ЄДРПОУ 42285813), ТОВ «Альстромерія» (ЄДРПОУ 42285614) та ТОВ «Захід торг ресурс» (ЄДРПОУ 42292815) з метою подальшого прикриття незаконної діяльності пов’язаної з незаконним наданням податкової вигоди суб’єктам господарювання реального сектору економіки. Також досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.07.2018 по 30.11.2018, ТОВ «Захід торг ресурс» (ЄДРПОУ 42292815) розрахунки по фінансово-господарських операціях здійснювало через рахунки №26054432131 та №26009432131 відкриті в ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168). Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів ТОВ «Захід торг ресурс» є їх дослідження по вказаних банківських рахунках.

З огляду на те, що документи, які становлять банківську таємницю, підтверджують здійснення операцій по поточних рахунках ТОВ «Захід торг ресурс» мають суттєве значення для обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ у кримінальному проваджені, іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник ПАТ «МТБ Банк» на розгляд клопотання не з’явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, те що вищевказані оригінали документів, які зберігаються та перебувають у володінні ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є необхідні для проведення експертизи, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівської області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168), з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме до:

- копій платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів ТОВ «Захід торг ресурс» (ЄДРПОУ 42292815) по рахунках №26054432131 та №26009432131 відкритих в ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168), за період з 01.07.2018 по 30.11.2018;

- копії комп’ютерної роздруківки (виписки) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів ТОВ «Захід торг ресурс» (ЄДРПОУ 42292815) по рахунках №26054432131 та №26009432131 відкритих в ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168), за період з 01.07.2018 по 30.11.2018 в паперовому та електронному вигляді;

- копій документів, які містяться в юридичних справах по відкриттю та обслуговуванню ТОВ «Захід торг ресурс» (ЄДРПОУ 42292815) по рахунках №26054432131 та №26009432131 відкритих в ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168), за період з 01.07.2018 по 30.11.2018;

- копій документів, які містяться в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;копій карток із зразками підписів (відбитком печатки) осіб ТОВ «Захід торг ресурс» (ЄДРПОУ 42292815) по рахунках №26054432131 та №26009432131 відкритих в ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168), за період з 01.07.2018 по 30.11.2018;

- копію комп’ютерної роздруківки даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з’єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ, та інших даних ТОВ «Захід торг ресурс» (ЄДРПОУ 42292815) по рахунках №26054432131 та №26009432131 відкритих в ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168), за період з 01.07.2018 по 30.11.2018;

- копій кредитних договорів та копій документів, які складались під час виконання кредитних договорів;

- копій міжнародних контрактів та додатків до них;

- копій договорів надання фінансової допомоги та копій документів, які складались під час виконання цих договорів.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бойко О.М.