Ухвала суду № 78567356, 05.12.2018, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/6852/18

пр.№ 1-кс/464/2861/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 грудня 2018 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., секретар судового засідання Гаврилишин О.Б., розглянувши клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018140000000092 від 30.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівської області ОСОБА_1 звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні Західного ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 325321).

В обгрунтування колопотання покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018140000000092 від 30 жовтня 2018 року, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України. Відповідно до матеріалів №1159/13-01-21-06 від 26.10.2018, які надійшли з ОУ ГУ ДФС у Львівській області невстановлені особи протягом 2018 року, використовуючи підставних осіб, використовували суб’єкти господарської діяльності ТОВ «Галичпром груп» (ЄДРПОУ 42293206), ТОВ «Вестпромсервіс» (ЄДРПОУ 42293756), ТОВ «Інтер Інвест менеджмент» (ЄДРПОУ 42286251), ТОВ «Трейдгруп-Україна» (ЄДРПОУ 42283884), ТОВ «Альстромерія плюс» (ЄДРПОУ 42285813), ТОВ «Альстромерія» (ЄДРПОУ 42285614) та ТОВ «Захід торг ресурс» (ЄДРПОУ 42292815) з метою подальшого прикриття незаконної діяльності пов’язаної з незаконним наданням податкової вигоди суб’єктам господарювання реального сектору економіки.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.07.2018 по 30.11.2018, розрахунки по фінансово-господарських операціях здійснювались через наступні рахунки, а саме: ТОВ «Галичпром груп» (ЄДРПОУ 42293206) через рахунок №26009053735663 відкритий в Західному ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Львів (МФО 325321); ТОВ «Вестпромсервіс» (ЄДРПОУ 42293756), через рахунок №26004053733693 відкритий в Західному ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Львів (МФО 325321); ТОВ «Інтер Інвест менеджмент» (ЄДРПОУ 42286251), через рахунок №26001053733878 відкритий в Західному ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м.Львів (МФО 325321); ТОВ «Трейдгруп-Україна» (ЄДРПОУ 42283884), через рахунок №26001053752495 відкритий в Західному ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Львів (МФО 325321); ТОВ «Альстромерія плюс» (ЄДРПОУ 42285813), через рахунок №26007053747363 відкритий в Західному ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Львів (МФО 325321); ТОВ «Альстромерія» (ЄДРПОУ 42285614), через рахунки №26003053739610, №26050053709314, №26041053707080 відкриті в Західному ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Львів (МФО 325321).

З огляду на те, що документи, які становлять банківську таємницю, підтверджують здійснення операцій по поточних рахунках ТОВ «Галичпром груп», ТОВ Вестпромсервіс», ТОВ «Інтер Інвест менеджмент», ТОВ «Трейдгруп-Україна», ТОВ «Альстромерія плюс»,ТОВ «Альстромерія» мають суттєве значення для обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ у кримінальному проваджені, іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник Західного ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на розгляд клопотання не з’явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, те що вищевказані оригінали документів, які зберігаються та перебувають у володінні Західного ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 325321), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівської області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Західного ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 325321), з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме до:

- копій платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів ТОВ «Галичпром груп» (ЄДРПОУ 42293206) по рахунку №26009053735663, ТОВ «Вестпромсервіс» (ЄДРПОУ 42293756) по рахунку №26004053733693, ТОВ «Інтер Інвест менеджмент» (ЄДРПОУ 42286251) по рахунку №26001053733878, ТОВ «Трейдгруп-Україна» (ЄДРПОУ 42283884) по рахунку №26001053752495, ТОВ «Альстромерія плюс» (ЄДРПОУ 42285813) по рахунку №26007053747363, ТОВ «Альстромерія» (ЄДРПОУ 42285614) рахунках №26003053739610, №26050053709314, №26041053707080 відкритих в Західному ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Львів (МФО 325321), за період з 01.07.2018 по 30.11.2018;

- копії комп’ютерної роздруківки (виписки) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів ТОВ «Галичпром груп» (ЄДРПОУ 42293206) по рахунку №26009053735663, ТОВ «Вестпромсервіс» (ЄДРПОУ 42293756) по рахунку №26004053733693, ТОВ «Інтер Інвест менеджмент» (ЄДРПОУ 42286251) по рахунку №26001053733878, ТОВ «Трейдгруп-Україна» (ЄДРПОУ 42283884) по рахунку №26001053752495, ТОВ «Альстромерія плюс» (ЄДРПОУ 42285813) по рахунку №26007053747363, ТОВ «Альстромерія» (ЄДРПОУ 42285614) рахунках №26003053739610, №26050053709314, №26041053707080 відкритих в Західному ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Львів (МФО 325321), за період з 01.07.2018 по 30.11.2018 в паперовому та електронному вигляді;

- копій документів, які містяться в юридичних справах по відкриттю та обслуговуванню ТОВ «Галичпром груп» (ЄДРПОУ 42293206) по рахунку №26009053735663, ТОВ «Вестпромсервіс» (ЄДРПОУ 42293756) по рахунку №26004053733693, ТОВ «Інтер Інвест менеджмент» (ЄДРПОУ 42286251) по рахунку №26001053733878, ТОВ «Трейдгруп-Україна» (ЄДРПОУ 42283884) по рахунку №26001053752495, ТОВ «Альстромерія плюс» (ЄДРПОУ 42285813) по рахунку №26007053747363, ТОВ «Альстромерія» (ЄДРПОУ 42285614) рахунках №26003053739610, №26050053709314, №26041053707080 відкритих в Західному ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Львів (МФО 325321), за період з 01.07.2018 по 30.11.2018;

- копій документів, які містяться в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

- копій карток із зразками підписів (відбитком печатки) осіб ТОВ «Галичпром груп» (ЄДРПОУ 42293206) по рахунку №26009053735663, ТОВ «Вестпромсервіс» (ЄДРПОУ 42293756) по рахунку №26004053733693, ТОВ «Інтер Інвест менеджмент» (ЄДРПОУ 42286251) по рахунку №26001053733878, ТОВ «Трейдгруп-Україна» (ЄДРПОУ 42283884) по рахунку №26001053752495, ТОВ «Альстромерія плюс» (ЄДРПОУ 42285813) по рахунку №26007053747363, ТОВ «Альстромерія» (ЄДРПОУ 42285614) рахунках №26003053739610, №26050053709314, №26041053707080 відкритих в Західному ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Львів (МФО 325321), за період з 01.07.2018 по 30.11.2018;

- копії комп’ютерної роздруківки даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з’єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ, та інших даних наступних товариств: ТОВ «Галичпром груп» (ЄДРПОУ 42293206) по рахунку №26009053735663, ТОВ «Вестпромсервіс» (ЄДРПОУ 42293756) по рахунку №26004053733693, ТОВ «Інтер Інвест менеджмент» (ЄДРПОУ 42286251) по рахунку №26001053733878, ТОВ «Трейдгруп-Україна» (ЄДРПОУ 42283884) по рахунку №26001053752495, ТОВ «Альстромерія плюс» (ЄДРПОУ 42285813) по рахунку №26007053747363, ТОВ «Альстромерія» (ЄДРПОУ 42285614) рахунках №26003053739610, №26050053709314, №26041053707080 відкритих в Західному ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Львів (МФО 325321), за період з 01.07.2018 по 30.11.2018;

- копій кредитних договорів та копій документів, які складались під час виконання кредитних договорів;

- копій міжнародних контрактів та додатків до них;

- копій договорів надання фінансової допомоги та копій документів, які складались під час виконання цих договорів.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бойко О.М.