Ухвала суду № 78566895, 13.12.2018, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/6141/18

Провадження № 1-кс/461/10884/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13.12.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Волоско І.Р., секретар Остапчук М.Ю., за участю прокурора Шолопи Р.В. розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 42018140000000181 від 05.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.3 ст.368, ч.2 ст.185, ч.1 ст.369 КК України КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківських рахунках, відкритих на ім’я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, та ОСОБА_7 (у разі наявності таких) із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 01.01.2018 по 02.11.2018 включно, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», за адресою: м. Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх вилучення на відповідний носій інформації.

Подане клопотання мотивує тим, що дані щодо руху коштів, реєстр розрахункових документів тощо по банківському рахунку №5168755622992283 зберігаються у ПАТ КБ «Приватбанк», а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів з можливістю їх вилучення.

Одночасно із поданим клопотанням, прокурор Шолопа Р.В. звернувся до суду із заявою про слухання справи без проведення фіксації судового засідання технічними засобами. Під час розгляду справи просив задовольнити подане клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, а саме ПАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання для розгляду даного клопотання не з'явився, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом прокуратури Львівської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018140000000181 від 05.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.3 ст.368, ч.2 ст.185, ч.1 ст.369 КК України КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що особи ромської національності ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, за сприянням старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділення поліції на станції Львів Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 та невстановлених слідством осіб упродовж серпня систематично вчиняли таємне викрадення чужого майна на території Головного залізничного вокзалу м.Львова.

20.08.2018 року в ході проведення обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4, що за адресою: м.Львів, вул.Городоцька, 56/10, виявлено та вилучено 2 заяви на переказ готівки на ім’я ОСОБА_7 (платники ОСОБА_2 та ОСОБА_3).

Встановлено, що інформація про перекази по банківських рахунках, відкритих на ім’я ОСОБА_6, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_7 має доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки є достатні підстави вважати, що ОСОБА_9 здійснювала транзакції, пов'язані з незаконним придбанням заборонених законом речовин саме за допомогою банківської картки банку «Приват Банк» №5168755622992283.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що дані щодо руху коштів, реєстр розрахункових документів тощо по банківському рахунку №5168755622992283 зберігаються у ПАТ КБ «Приватбанк», а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів з можливістю їх вилучення.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені речі та документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Львівської області ОСОБА_10, старшим оперуповноваженим в ОВС ДВБ НП України ОСОБА_11, старшому оперуповноваженому в ОВС ДВБ НП України ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківських рахунках, відкритих на ім’я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, та ОСОБА_7 (у разі наявності таких) із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 01.01.2018 по 02.11.2018 р.р. включно, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», за адресою: м. Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх вилучення на відповідний носій інформації.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз’яснити ПАТ КБ «Приватбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_1

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя І.Р.Волоско.