Ухвала суду № 78565057, 13.12.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/15470/18

Провадження № 1-кс/428/7064/2018

УХВАЛА

іменем України

13 грудня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., при секретарі судового засідання Кравченко О.А., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні слідчого зазначено, що в провадженні СУ ГУНП в Луганській області перебуває кримінальне провадження № 12018130000000692 від 24.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

19.04.2018 ДП «Первомайськвугілля» уклало договір 45Т/01-04-18 з ТОВ «Експериментально-механічний Курахівський завод» на проведення будівельно - монтажних робіт, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру у зв’язку з загрозою затоплення на шахті «Золоте».

Відповідно до документів, вилучених у ході обшуку на ДП «Первомайськвугілля», попередньо встановлено, що ДП «Первомайськвугілля» уклало договір на виконання робіт з ТОВ «Експериментально-механічний Курахівський завод». При цьому вказані роботи у більшості виконуються гірниками шахти «Золоте» та співробітниками ВП «Спецуправління» ДП «Первомайськвугілля».

Відповідно до вилучених актів приймання виконаних робіт та платіжних доручень встановлено, що ДП «Первомайськвугілля» перерахувало на рахунок ТОВ «Експериментально-механічний Курахівський завод» 22 545 631,20 гривень в якості авансу 30 відсотків на придбання будівельних матеріалів, а також 11 114 499 гривень в якості оплати за виконанні будівельно монтажні роботи на шахті «Золоте». Проте вищезазначені роботи фактично здійснюються співробітниками ДП «Первомайськвугілля» (у більшості гірниками шахти «Золоте»), у результаті чого службовими особами ДП «Первомайськвугілля» здійснюється розтрата бюджетних коштів на рахунок ТОВ «Експериментально-механічний Курахівський завод» у сумі 11 114 499 гривень.

Так, при огляді актів приймання виконаних будівельних робіт між ТОВ «Е-МКЗ» та ДП «Первомайськвугілля» встановлено, що службовими особами ДП «Первомайськвугілля» підписано загалом 10 актів за період з червня по липень 2018 року на загальну суму 11 114 499 гривень. У ході вивчення актів, допитів свідків та вивченням документів, вилучених в ході обшуків, встановлено, що в актах зазначені роботи, що не виконувались взагалі співробітниками ТОВ «Е-МКЗ», або ж такі роботи, які фактично виконані гірниками шахти.

Таким чином встановлено, що на виконання вказаних робіт було залучено підрядну організацію, яка фактично жодних робіт не виконувала.

Також оглядом зазначених актів встановлено, що в графі «підрядник» вказано «директор ТОВ «Експериментально-механічний Курахівський завод» ОСОБА_3В.» та міститься відповідний підпис.

Разом з тим, на цей час місцезнаходження ОСОБА_3 не встановлено. Допитані як свідки працівники ДП «Первомайськвугілля» будь-яких даних щодо ролі ОСОБА_3 у відповідних правовідносинах не надали. Таким чином на цей час осіб, які діяли від імені ТОВ «Експериментально-механічний Курахівський завод», не встановлено.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Експериментально-механічний Курахівський завод» (ідентифікаційний код юридичної особи № 33377259) зареєстроване за адресою: 85612, Донецька область, Мар'їнський район, місто Курахове, проспект Запорізький, будинок 9.

Згідно з інформацією з ЄДРПОУ місцезнаходження реєстраційної справи зазначеної юридичної особи – Мар'їнська районна державна адміністрація Донецької області.

Також згідно зі ст.6 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» реєстраційні справи веде державний реєстратор.

Крім того, згідно з п.76 Переліку адміністративних послуг, що надаються через відділ надання адміністративних послуг апарату Мар’їнської районної державної адміністрації в Донецькій області, затвердженого Розпорядження голови райдержадміністрації, керівника районної військово-цивільної адміністрації від 03.08.2018 року №375, до відповідного переліку належить «Надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у паперовій формі для проставляння апостиля, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, копії документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи - підприємця)».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів реєстраційної справи ТОВ «Експериментально-механічний Курахівський завод» (ідентифікаційний код юридичної особи № 33377259) з метою встановлення конкретних осіб, які діяли від імені зазначеної юридичної особи, та причетні до заволодіння грошовими коштами ДП «Первомайськвугілля»; встановлення їх повноважень на період вчинення кримінального правопорушення.

Документи реєстраційної справи ТОВ «Експериментально-механічний Курахівський завод» (ідентифікаційний код юридичної особи № 33377259) перебувають у володінні Мар'їнської районної державної адміністрації Донецької області, розташованої за адресою: 85600, Донецька область, Мар'їнський район, місто Мар'їнка, вулиця Шевченка, будинок 3, а наявні в ній відомості мають доказове значення у кримінальному провадженні, встановлюють важливі обставини у кримінальному провадженні і можуть свідчити, зокрема, про те, чи ОСОБА_3 дійсно був причетний до діяльності зазначеної юридичної особи, і, зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння грошовими коштами ДП «Первомайськвугілля», підписував акти виконаних робіт тощо.

Ураховуючи вищевикладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи, мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для об’єктивного та всебічного досудового розслідування, необхідні для встановлення свідків, осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину, та можуть мати значення у якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На думку слідчого, клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме без представника Мар'їнської районної державної адміністрації Донецької області, з огляду на існування реальної загрози зміни або знищення цих документів.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши прокурора, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 12018130530000692 від 24.08.2018 року, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи положення п.1 ч.1 ст.164 КПК України та оскільки стороною кримінального провадження не надано жодного доказу стосовно того, що старший оперуповноважений з ОВС УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України ОСОБА_4, оперуповноважений УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5, старший оперуповноважений УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6, старший оперуповноважений УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7, заступник начальника відділу УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 є стороною по вказаному кримінальному провадженню, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ вказаним оперуповноваженим до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Луганській області слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_9, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_10, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_11, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Мар'їнської районної державної адміністрації Донецької області, розташованої за адресою: 85600, Донецька область, Мар'їнський район, місто Мар'їнка, вулиця Шевченка, будинок 3, з можливістю ознайомитися з ними та здійснити їх копіювання, а саме до документів реєстраційної справи ТОВ «Експериментально-механічний Курахівський завод» (ідентифікаційний код юридичної особи № 33377259) зареєстрованого за адресою: 85612, Донецька область, Мар'їнський район, місто Курахове, проспект Запорізький, будинок 9.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз"яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Бойко