Ухвала суду № 78564432, 12.12.2018, Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області

Справа №: 398/8117/14-к

провадження №: 1-кс/398/1746/18

УХВАЛА

Іменем України

"12" грудня 2018 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області Орловський В.В. за участю

секретаря судового засідання Колісник О.В..,

слідчого Метельської М.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_1, погодженого прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні № 42014120070000130 від 17 жовтня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

10 грудня 2018 року слідчий СВ Олександрійського ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором звернувся до Олександрійського міськрайонного суду із вказаним вище клопотанням, у якому просить надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення Олександрійського відділ поліції Головного Управління Національної поліції Кіровоградської області капітану поліції ОСОБА_1, на тимчасовий доступ до речей і документів – відомостей, що становлять банківську таємницю по договору депозитного рахунку відкритого на ім’я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 з усіма додатками, який знаходиться у володіння публічного акціонерного товариства «АвтоКразБанк» (код 20046323), що за адресою: Полтавська область місто Кременчук вулиця Київська 8.

Клопотання вмотивоване тим, що У провадженні СВ Олексндрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014120070000130 від 17 жовтня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.03.2012 року приватним нотаріусом Олександрійського районного нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_4 видала на ім’я ОСОБА_5 свідоцтво про право на спадщину за заповітом покійного рідного брата ОСОБА_6 при цьому не зазначивши в ньому рахунку з ПАТ «АКБ Банк» м.Кременчук на яких знаходилось близько 100 000 грн. В подальшому невідомою особою рахунки ПАТ «АКБ Банк» м.Кременчук були закриті у зв’язку з зняттям коштів , внаслідок таких дій ОСОБА_5 завдано значну шкоду.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до заповіту , посвідченого 3 лютого 2003 року секретарем Приютівської селищної ради ОСОБА_7, зареєстрованого у реєстрі за №26, спадкоємцем майна ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2, який помер 19 жовтня 2011 року, є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3.

20.03.2012 року приватним нотаріусом Олександрійського районного нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_4М видано на ім’я ОСОБА_5 свідоцтво про право на спадщину за заповітом, але до даного свідоцтва не було зазначено депозитних рахунків з ПАТ «АКБ Банк» м. Кременчук Полтавської області на яких знаходилось близько 100 000 грн.

Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні № 42014120070000130 від 17 жовтня 2014 виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю рахунків на ім’я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 (код 20046323, юридична адреса: Полтавська область місто Кременчук вулиця Київська 8 .

У судовому засіданні слідчий Метельська М.В. підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник ПАТ “АвтоКразБанк” у судове засідання не з’явився. Про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документами, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, є відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно визначення, наведеного у ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року банківські рахунки - рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов'язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим в судовому засіданні доведено, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ “АвтоКразБанк”, самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого – тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, відповідно до ст. 162 КПК України, беручи до уваги викладені вище норми закону, враховуючи обставини справи, неможливість слідчим отримати відомості в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ПАТ “АвтоКразБанк”.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення Олександрійського відділ поліції Головного Управління Національної поліції Кіровоградської області капітану поліції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів – відомостей, що становлять банківську таємницю по договору депозитного рахунку відкритого на ім’я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 з усіма додатками, який знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства «АвтоКразБанк» (код 20046323),що за адресою :Полтавська область місто Кременчук вулиця Київська 8

Роз'яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали з 12 грудня 2018 року по 12 січня 2019 року

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Орловський