Ухвала суду № 78557788, 13.12.2018, Тиврівський районний суд Вінницької області

УХВАЛА

"13" грудня 2018 р. 145/493/18

1-кс/145/684/2018

Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Кіосак Н. О.

за участю секретаря Крикливої М.С.

слідчого СВ Тиврівського ВП Порошка М.В.

розглянувши клопотання слідчого СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області Порошка М.В. про тимчасовий доступ до документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017020320000256 від 04.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області Порошок М.В. звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Жмеринської місцевої прокуратури Андрушко А.С., в якому вказує, що 04.12.2017 р. до ЧЧ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_3, яка є одним із засновників СТОВ «Поділля», що розташоване в с. Строїнці Тиврівського району про те, що службові особи СТОВ «Поділля» протягом 2016-2017 років, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили привласнення засобів захисту рослин, таким чином спричинили підприємству матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 28 квітня 2016 року між СТОВ «Поділля» в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «Кераміккомпані» в особі директора ОСОБА_5 було укладено договір купівлі - продажу. Відповідно до вказаного договору ТОВ «Кераміккомпані» 28 квітня 2016 року поставило засоби захисту рослин до СТОВ «Поділля» на суму 2003735, 16 грн. та відповідно СТОВ «Поділля» перерахувало вказані кошти з власного розрахункового рахунку № 26001055300070, що відкритий у Вінницькій філії ПАТ КБ «ПриватБанк» на розрахунковий рахунок ТОВ «Кераміккомпані» № 26009300006963, що відкритий в ПАТ «ДіамантБанк».

З метою встановлення особи причетної до скоєння злочину необхідно вилучити відомості, що можуть містити банківську таємницю, а саме інформацію, яка стосується розрахункового рахунку № 26001055300070, зокрема: в якому відділені банку (повна адреса) відкривався даний розрахунковий рахунок, хто його відкривав та в яких відділеннях банку (повна адреса) в період з 27.04.2016 по 06.05.2016 здійснювались операції з вказаного розрахункового рахунку, та які саме (інформація про рух коштів) та копій юридичної справи на обслуговування вказаного розрахункового рахунку.

Просить надати йому та слідчим СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області Демову Максиму Ігоровичу, Данилюку Вадиму Анатолійовичу тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити відомості, що можуть містити банківську таємницю, а саме інформацію, яка стосується розрахункового рахунку № 26001055300070, зокрема: в якому відділені банку (повна адреса) відкривався даний розрахунковий рахунок, хто його відкривав та в яких відділеннях банку (повна адреса) в період з 27.04.2016 по 06.05.2016 здійснювались операції з вказаного розрахункового рахунку та які саме (інформація про рух коштів) та копій юридичної справи на обслуговування вказаного розрахункового рахунку.

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести в Головному офісі ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, через Тиврівське відділення Вінницької філії ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташоване за адресою: смт. Тиврів Тиврівський район Вінницька область, вул. Тиверська, 79 А.

В судовому засіданні слідчий СВ Тиврівського ВП Порошок М.В. клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду в установленому законом порядку (по телефону), тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого СВ Тиврівського ВП, який підтримав клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як інформація, яка стосується вищевказаного розрахункового рахунку має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області Порошку Михайлу Володимировичу, Демову Максиму Ігоровичу та Данилюку Вадиму Анатолійовичу тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити відомості, що можуть містити банківську таємницю, а саме інформацію, яка стосується розрахункового рахунку № 26001055300070, зокрема, в якому відділені банку (повна адреса) відкривався даний розрахунковий рахунок, хто його відкривав та в яких відділеннях банку (повна адреса) в період з 27.04.2016 по 06.05.2016 здійснювались операції з вказаного розрахункового рахунку та які саме (інформація про рух коштів) та копій юридичної справи на обслуговування вказаного розрахункового рахунку.

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести в Головному офісі ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, через Тиврівське відділення Вінницької філії ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташоване за адресою: смт. Тиврів Тиврівський район Вінницька область, вул. Тиверська, 79 А.

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіосак Н. О.