Ухвала суду № 78557121, 14.12.2018, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/9571/18

(1-кс/199/2781/18)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.12.2018 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Руденко В.В., за участю секретаря судового засідання Куземи О.Г., прокурора Ганночки Р.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_1 від 10 грудня 2018 року про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12012040630002034 від 10.11.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

10 грудня 2018 року до суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області юрист 2 класу ОСОБА_1, в якому прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування №12018040630002034 від 10.11.2018, за ч.1 ст.175 КК України, за саме за фактом невиплати заробітної плати з боку керівництва ТОВ «Будмонтаж2016» (код ЄДРПОУ 40608252), працівникам ТОВ «Будмонтаж2016».

ТОВ «Будмонтаж2016» (код ЄДРПОУ 40608252), заключає трудовий договір №1 з ОСОБА_2 та відповідно до наказу №1 від 01.02.2018 призначає його на посаду заступнику директора.

Того ж дня тобто 01.02.2018, ТОВ «Будмонтаж2016» (код ЄДРПОУ 40608252) укладає:

- контракт №2, (строковий трудовий договір) з ОСОБА_3, відповідно до наказу №3 від 01.02.2018 його призначають на посаду начальника залізничної колії,;

- контракт №3, (строковий трудовий договір) з ОСОБА_4, відповідно до наказу №3 від 01.02.2018 його призначають на посаду майстру залізничної колії;

- контракт №4, (строковий трудовий договір) з ОСОБА_5, відповідно до наказу №3 від 01.02.2018 його призначають на посаду монтера залізничної колії;

- контракт №5, (строковий трудовий договір) з ОСОБА_6, відповідно до наказу №3 від 01.02.2018 його призначають на посаду монтера залізничної колії.

В подальшому, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Будмонтаж2016» (код ЄДРПОУ 40608252) «Виконавець» та ПРАТ «ЄВРАЗ ДМ3» (код ЄДРПОУ 05393056) «Замовник», уклали договір №542/2018 від 16.04.2018, предметом якого було виконання робіт по капітальному ремонту залізничних колій і стрілочних переводів на об’єкті «Внутрішньозаводська залізнична колія».

Відповідно акту виконаних робіт № 1 від 29.05.2018 форми КБ-2в, заробітна плата з робітників, не зайнятих обслуговуваннями машин складає 44958,43 грн.

Відповідно акту виконаних робіт № 2 від 29.05.2018 форми КБ-2в, заробітна плата з робітників, не зайнятих обслуговуваннями машин складає 20558,05 грн.

Відповідно акту виконаних робіт № 3 від 29.05.2018 форми КБ-2в, заробітна плата з робітників, не зайнятих обслуговуваннями машин складає 52283,15 грн.

Відповідно акту виконаних робіт № 4 від 25.06.2018 форми КБ-2в, заробітна плата з робітників, не зайнятих обслуговуваннями машин складає 33211,22 грн.

Відповідно акту виконаних робіт № 5 від 25.06.2018 форми КБ-2в, заробітна плата з робітників, не зайнятих обслуговуваннями машин складає 42776,25 грн.

Відповідно акту виконаних робіт № 6 від 25.07.2018 форми КБ-2в, заробітна плата з робітників, не зайнятих обслуговуваннями машин складає 67688,84 грн.

Відповідно акту виконаних робіт № 7 від 29.08.2018 форми КБ-2в, заробітна плата з робітників, не зайнятих обслуговуваннями машин складає 67688,84 грн.

Відповідно акту виконаних робіт №8 від 12.09.2018 форми КБ-2в, заробітна плата з робітників, не зайнятих обслуговуваннями машин складає 13710,41 грн.

В ході досудового розслідування було допитано як потерпілого ОСОБА_2, який показав, що в 2013 році він познайомився з ОСОБА_7, який був на посаді директора ТОВ «Будмонтаж2016». З того часу свідок підтримував з ним дружні стосунки. В 2017 році ПРАТ «ЄВРАЗ ДМ3» об’явив тендер на ремонт залізничних колій на даному підприємстві. Оглянувши фронт робіт потерпілий дав свою згоду на спільну роботу з ТОВ «Будмонтаж2016», після цього між ним та директором ТОВ «Будмонтаж2016» на той момент ОСОБА_7 було укладено трудовий договір №1 від 01.02.2018 та потерпілого призначено на посаду заступника директора вказаного ТОВ.

Відповідно до умов договору, до функціональних обов’язків ОСОБА_2 входило: організація робіт по капітальному ремонту залізничних колій та здійснював контроль виконаних робіт, відповідав за строки та якість виконаних робіт.

09.02.2018 року директор ОСОБА_7, з яким потерпілий раніше заключав трудовий договір, помер. Але це ніяк не вплинуло на виконання господарської діяльності підприємства.

До виконання робіт на ПРАТ «ЄВРАЗ ДМ3» ОСОБА_2 приступив 16.04.2018. Вже 25.09.2018 був закритий останній акт виконаних робіт, всього таких актів було 8. В проміжок цього часу з потерпілим здійснювалась оплата у розмірі 4000-5000 тис. грн. у місяць, гроші видавались на руки, але відповідно укладеного з потерпілим договору ТОВ «Будмонтаж2016» повинен був виплачувати ОСОБА_2 5700 грн. за 100 погонних метрів залізничної колії, тобто ОСОБА_2 повинен був заробляти близько 20 000 - 25 000 тис. грн. на місяць, але я розуміючи, що відповідно контракту між ПРАТ «ЄВРАЗ ДМ3» та ТОВ «Будмонтаж2016», гроші перераховувались лише через 90 днів після закриття актів виконаних робіт та розуміючи, що в цей проміжок часу у підприємства не має грошей, щоб фактично повністю здійснити з потерпілим розрахунок, була умовна домовленість з ОСОБА_7, що він здійснить кінцевий розрахунок наступного дня після закінчення терміну мого трудового договору, тобто 26.09.2018.

Засновник даного підприємства ОСОБА_8 помер в грудні 2017 року, в серпні 2018 року його син ОСОБА_9, вступає у спадщину становиться засновником даного підприємства та 02.10.2018 призначає себе на посаду директора ТОВ «Будмонтаж2016».

Після закінчення терміну ОСОБА_2 трудового договору, тобто 25.09.2018 потерпілий неодноразово звертався до ОСОБА_9, з приводу виплати заробітної плати робітникам підприємства. Частково зарплата виплачувалась у розмірі 4000-5000 тис. грн. у місяць, але кінцевий розрахунок повинен був виплачуватись відповідного трудових договорів, підписаних з кожним робітником, але не пізніше 26.09.2018.

Потерпілому відомо, що на даний час ОСОБА_9 окривається, на телефонні дзвінки не відповідає, зустрічей уникає. Також потерпілому відомо що 27.09.2018, ПРАТ «ДМ3 ЄВРАЗ» перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Будмонтаж2016» - 418 000 тис. грн., відповідно до договору, за виконані працівниками ТОВ «Будмонтаж2016» робіт. Тобто у ОСОБА_9 була реальна змога, розрахуватись з потерпілим, але він уникає зустрічей. На даний час ТОВ «Будмотаж2016» має заборгованість перед потерпілим 118 836, 26 грн.

З аналогічних обставин були допитані потерпілі ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_10.

ТОВ «Будмонтаж2016» (код ЄДРПОУ 40608252) має заборгованість з наступними працівника: заступником директора ОСОБА_2 відповідно трудового договору №1 від 01.02.2018 на загальну суму 182 727, 28 грн., начальником залізничної колії ОСОБА_3 відповідно контракту №2 (строкового трудового договору) від 01.02.2018 на загальну суму 170 270, 58 грн., майстром залізничної колії ОСОБА_4 відповідно контракту №3 (строкового трудового договору) від 01.02.2018 на загальну суму 118 836, 26 грн., монтером залізничної колії ОСОБА_5 відповідно контракту №4 (строкового трудового договору) від 01.02.2018 на загальну суму 116 448, 50 грн., монтером залізничної колії ОСОБА_6 відповідно контракту №5 (строкового трудового договору) від 01.02.2018 на загальну суму 116 332, 24 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в одержанні в завіреній копії податкової звітності ТОВ «Будмонтаж2016» (код ЄДРПОУ 40608252) за 1,2,3,4 квартали 2018 року, за ф. 1-ДФ, податку на прибуток, податку на додану вартість, ЄСВ, облікової справи підприємства, матеріалів листування з питань сплати податків, зборів, обов’язкових платежів, що знаходиться в Державній податковій інспекції у Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, розташованої за адресою: м. Дніпро, пров. Універсальний, буд.12.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Документи, що знаходяться в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні оскільки мають суттєве значення для прийняття рішення, передбаченого ч. 2 ст. 283 КПК України.

Відповідно до п. 80 рішення Європейського суду з прав людини від 02 грудня 2010 року у справі «Ратушна проти України» зазначено, що наведення більш детальної інформації в постанові про проведення слідчих дій щодо оперативно-розшукових заходів та їх результатів вважаються невиправданим з огляду на дуже ранню стадію розслідування та, зокрема, той факт, що деякі суттєві докази ще мають бути виявлені.

Прошу суд врахувати, що досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато 10 листопада 2018 року, та органом досудового розслідування проводиться збирання доказів щодо причетності посадових осіб ТОВ «Будмонтаж2016» до вчинення кримінального правопорушення, в тому числі щодо невиплати заробітної плати, шляхом подання недостовірних відомостей відносно чисельності працівників, котрі мають відповідну кваліфікацію та працевлаштовані на вказаному підприємстві.

Згідно ч.І ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно п. 17.1.9. Податкового кодексу України платник податків має право на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов'язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами.

Таким чином, іншим способом здобути необхідні відомості, ніж отримати тимчасовий доступ до податкової звітності ТОВ «Будмонтаж2016» (код ЄДРПОУ 40608252) шляхом її вилучення в завіреній копії на підставі ухвали слідчого судді, що має доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. Прокурор просив надати про тимчасовий доступ до податкової звітності ТОВ «Будмонтаж2016» (код ЄДРПОУ 40608252) за 1,2,3,4 квартали 2018 року, за ф. 1-ДФ, податку на прибуток, податку на додану вартість, ЄСВ, облікової справи підприємства, матеріалів листування з питань сплати податків, зборів, обов’язкових платежів, що знаходиться в Державній податковій інспекції у Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, розташованої за адресою: м. Дніпро, пров. Універсальний, буд.12, з можливістю її вилучення в завіреній копії.

У судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання прокурора задовольнити, виходячи з наступного.

Відповідно до ОСОБА_11 з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018040630002034 від 10.11.2018 року за ч.1 ст.175 КК України, за саме за фактом невиплати заробітної плати з боку керівництва ТОВ «Будмонтаж2016» (код ЄДРПОУ 40608252), працівникам ТОВ «Будмонтаж2016».

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Будмонтаж2016» (код ЄДРПОУ 40608252), заключає трудовий договір №1 з ОСОБА_2 та відповідно до наказу №1 від 01.02.2018 призначає його на посаду заступнику директора.

Того ж дня тобто 01.02.2018, ТОВ «Будмонтаж2016» (код ЄДРПОУ 40608252) укладає:

- контракт №2, (строковий трудовий договір) з ОСОБА_3, відповідно до наказу №3 від 01.02.2018 його призначають на посаду начальника залізничної колії,;

- контракт №3, (строковий трудовий договір) з ОСОБА_4, відповідно до наказу №3 від 01.02.2018 його призначають на посаду майстру залізничної колії;

- контракт №4, (строковий трудовий договір) з ОСОБА_5, відповідно до наказу №3 від 01.02.2018 його призначають на посаду монтера залізничної колії;

- контракт №5, (строковий трудовий договір) з ОСОБА_6, відповідно до наказу №3 від 01.02.2018 його призначають на посаду монтера залізничної колії.

В подальшому, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Будмонтаж2016» (код ЄДРПОУ 40608252) «Виконавець» та ПРАТ «ЄВРАЗ ДМ3» (код ЄДРПОУ 05393056) «Замовник», уклали договір №542/2018 від 16.04.2018, предметом якого було виконання робіт по капітальному ремонту залізничних колій і стрілочних переводів на об’єкті «Внутрішньозаводська залізнична колія».

Відповідно акту виконаних робіт № 1 від 29.05.2018 форми КБ-2в, заробітна плата з робітників, не зайнятих обслуговуваннями машин складає 44958,43 грн.

Відповідно акту виконаних робіт № 2 від 29.05.2018 форми КБ-2в, заробітна плата з робітників, не зайнятих обслуговуваннями машин складає 20558,05 грн.

Відповідно акту виконаних робіт № 3 від 29.05.2018 форми КБ-2в, заробітна плата з робітників, не зайнятих обслуговуваннями машин складає 52283,15 грн.

Відповідно акту виконаних робіт № 4 від 25.06.2018 форми КБ-2в, заробітна плата з робітників, не зайнятих обслуговуваннями машин складає 33211,22 грн.

Відповідно акту виконаних робіт № 5 від 25.06.2018 форми КБ-2в, заробітна плата з робітників, не зайнятих обслуговуваннями машин складає 42776,25 грн.

Відповідно акту виконаних робіт № 6 від 25.07.2018 форми КБ-2в, заробітна плата з робітників, не зайнятих обслуговуваннями машин складає 67688,84 грн.

Відповідно акту виконаних робіт № 7 від 29.08.2018 форми КБ-2в, заробітна плата з робітників, не зайнятих обслуговуваннями машин складає 67688,84 грн.

Відповідно акту виконаних робіт №8 від 12.09.2018 форми КБ-2в, заробітна плата з робітників, не зайнятих обслуговуваннями машин складає 13710,41 грн.

У ході досудового розслідування було допитано потерпілих ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_10, які стверджують про невиплату їм заробітної плати.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в одержанні в завіреній копії податкової звітності ТОВ «Будмонтаж2016» (код ЄДРПОУ 40608252) за 1,2,3,4 квартали 2018 року, за ф. 1-ДФ, податку на прибуток, податку на додану вартість, ЄСВ, облікової справи підприємства, матеріалів листування з питань сплати податків, зборів, обов’язкових платежів, що знаходиться в Державній податковій інспекції у Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, розташованої за адресою: м. Дніпро, пров. Універсальний, буд.12.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Документи, що знаходяться в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні оскільки мають суттєве значення для прийняття рішення, передбаченого ч. 2 ст. 283 КПК України.

Суд враховує, що досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато 10 листопада 2018 року, та органом досудового розслідування проводиться збирання доказів щодо причетності посадових осіб ТОВ «Будмонтаж2016» до вчинення кримінального правопорушення, в тому числі щодо невиплати заробітної плати, шляхом подання недостовірних відомостей відносно чисельності працівників, котрі мають відповідну кваліфікацію та працевлаштовані на вказаному підприємстві.

Згідно ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно п. 17.1.9. Податкового кодексу України платник податків має право на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов'язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами.

Таким чином, іншим способом здобути необхідні відомості, ніж отримати тимчасовий доступ до податкової звітності ТОВ «Будмонтаж2016» (код ЄДРПОУ 40608252) шляхом її вилучення в завіреній копії на підставі ухвали слідчого судді, що має доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_1 від 10 грудня 2018 року про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12012040630002034 від 10.11.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до податкової звітності ТОВ «Будмонтаж2016» (код ЄДРПОУ 40608252) за 1,2,3,4 квартали 2018 року, за ф. 1-ДФ, податку на прибуток, податку на додану вартість, ЄСВ, облікової справи підприємства, матеріалів листування з питань сплати податків, зборів, обов’язкових платежів, що знаходиться в Державній податковій інспекції у Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, розташованої за адресою: м. Дніпро, пров. Універсальний, буд.12, з можливістю її вилучення в завіреній належним чином копії.

Тимчасовий доступ до названих речей і документів надати особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні – прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури №1: ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, слідчим слідчого відділення ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_16, ОСОБА_11 та службовим особам оперативних підрозділів Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області (за наявності у службових осіб оперативних підрозділів оригіналу письмового дорученням слідчого або прокурора).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя