Ухвала суду № 78556744, 12.12.2018, Апостолівський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 171/2536/18

1-кс/171/873/18

У х в а л а

Іменем України

12 грудня 2018 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області Хоруженко Н.В. за участю секретаря судового засідання Десятникової І.І., прокурора Михайленко В.О., представника ТОВ «Апостолове-Агро» ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12018040410001189 від 27.11.2018 року слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_2, погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

06.12.2018 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Апостолове-Агро» за адресою: Дніпропетровська область, м. Апостолове, вул.. Елеваторна, буд. 1, з метою їх вилучення, за період часу з 26.09.2018 року по теперішній час, а саме: копій установчих документів ТОВ «Апостолове-Агро» та філії ТОВ «Апостолове-Агро» хлібоприймальний пункт, що розташований на ст.. Жовто-Кам`янка, Апостолівського району; оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ «Апостолове-Агро» по прийняттю на зберігання (або іншого правочину) зернових культур з 26.09.2018 року по теперішній час від ОСОБА_4 Михайлоича, та/або ФОП «ОСОБА_4В.» ІПН НОМЕР_1 та пов`язаних з ним дорученнями або іншими правочинами осіб (договори, додатки до них, заяви, акти прийому – передачі, кошториси наданих послуг, товарно-транспортні накладні, реєстри, накладні, акти прийому-передачі, документи по проведенню лабораторних досліджень зернових культур, документи по зважуванню зерна, виставлені рахунки, документи по оплаті за надання послуг, документи, що слугували підставою для зміни місця збереження зернових культур та їх транспортування до інших підприємств, установ та організацій, тощо).

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що ОСОБА_4, будучи зареєстрований, як фізична особа-підприємець за видами діяльності, що стосуються роздрібної торгівлі, здійснював купівлю та прийом на зберігання насіння соняшника у громадян за адресою: Дніпропетровська область, місто Апостолове, вул. Островського, 72а. Протягом жовтня-листопада 2018 року ОСОБА_4 здійснив прийом насіння соняшника у ОСОБА_5 в кількості 47,550 тон, у ОСОБА_6 в кількості 43,920 тон, у ОСОБА_7 в кількості 4,380 тон, у ОСОБА_8 в кількості 2,580 тон, у ОСОБА_9 в кількості 30,580 тон, у ОСОБА_10 в кількості 16,500 тон, у ОСОБА_11 в кількості 12,240 тон, в загальній кількості 157,750 тон на суму понад 1,2 мільйони гривень.

В судовому засіданні представник ТОВ «Апостолове-Агро» ОСОБА_1 проти задоволення клопотання не заперечувала.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав вказаних у клопотанні.

Вислухавши прокурора, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_4, будучи зареєстрований, як фізична особа-підприємець за видами діяльності, що стосуються роздрібної торгівлі, здійснював купівлю та прийом на зберігання насіння соняшника у громадян за адресою: Дніпропетровська область, місто Апостолове, вул. Островського, 72а.

Протягом жовтня-листопада 2018 року ОСОБА_4 здійснив прийом насіння соняшника у ОСОБА_5 в кількості 47,550 тон, у ОСОБА_6 в кількості 43,920 тон, у ОСОБА_7 в кількості 4,380 тон, у ОСОБА_8 в кількості 2,580 тон, у ОСОБА_9 в кількості 30,580 тон, у ОСОБА_10 в кількості 16,500 тон, у ОСОБА_11 в кількості 12,240 тон, в загальній кількості 157,750 тон на суму понад 1,2 мільйони гривень.

В ході допиту заявників ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 встановлено, що останні в період жовтня листопада 2018 року звернулись до ОСОБА_4 з пропозицією продати належне їм насіння соняшника. Після чого, за усною домовленістю з ОСОБА_4, відвантажили в присутності працівників ФОП «ОСОБА_4М.» ОСОБА_13 або ОСОБА_14 на склад, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, місто Апостолове, вул. Островського, 72а, належне їм насіння соняшника, про що отримали квитанції із зазначенням ваги відвантаженого насіння, погодженої суми продажу та печаткою ФОП «Сипко Юрій Михайлович». За умовами усного договору з ОСОБА_4 кошти з продажу насіння, власники насіння соняшника мали отримати протягом двох тижнів з моменту продажу. Однак, ОСОБА_4 по сьогоднішній день з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 розрахунок не провів на телефонні дзвінки не відповідає.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_13 встановлено, що за усною домовленістю з ОСОБА_4, ОСОБА_13 без оформлення трудових відносин допомагав ОСОБА_4 під час здійснення його підприємницької діяльності, а саме на час відсутності ОСОБА_4 в м. Апостолове, брав участь в прийомі, зважуванні, та вигрузці на склад насіння соняшника. Номер телефону ОСОБА_13 (за проханням ОСОБА_4М.) вказаний на білборді, що розташований при в’їзді в м. Апостолове та на куту території зі складським приміщеннями по вул. Елеваторній, які належать ОСОБА_4, з оголошенням «Закупка та приймання на зберігання зернових культур». У випадку, коли на номер дзвонили люди з пропозицією продати або здати на зберігання зерно, він повідомляв особам погоджену з ОСОБА_4 вартість, та умови зберігання, і домовлявся про час і місце проведення зважування. Після зважування, зерно відвантажувалось на склад. У відсутності ОСОБА_13, ОСОБА_14, який працював на складі, проводив зважування, відвантажування та виписував квитанції самостійно. Прийом зернових на склад закінчився в кінці жовтня 2018 року, будь яких вказівок від ОСОБА_4 про припинення прийому зернових він не отримував. Грошові кошти за зерно, особам за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 мали були бути виплачені протягом двох тижнів після здачі зерна, але розрахунок не проведено. На теперішній час склади де зберігалось зерно порожні.

З метою встановлення можливого місця перебування насіння соняшника, яким шляхом обману заволодів ОСОБА_4, на адресу елеватора ТОВ «Апостолове-Агро», (код ЄДРПОУ 31713688), направлено запит про надання у разі наявності, документів про проведення господарської діяльності з ОСОБА_4. Відповідно до відповіді ТОВ «Апостолове-Агро» підприємство не може надати запитувані документи без ухвали слідчого-судді.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судових почеркознавчих експертиз, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в – ТОВ «Апостолове-Агро», код ЄРДПОУ 1713688, за адресою: Дніпропетровська область, м. Апостолове, вул. Елеваторна, буд. 1, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 10-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Апостолове-Агро» за адресою: Дніпропетровська область, м. Апостолове, вул.. Елеваторна, буд. 1, з метою їх вилучення, за період часу з 26.09.2018 року по теперішній час, а саме:

-копій установчих документів ТОВ «Апостолове-Агро» та філії ТОВ «Апостолове-Агро» хлібоприймальний пункт, що розташований на ст.. Жовто-Кам`янка, апостолівського району;

-оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ «Апостолове-Агро» по прийняттю на зберігання (або іншого правочину) зернових культур з 26.09.2018 року по теперішній час від ОСОБА_4 Михайлоича, та/або ФОП «ОСОБА_4В.» ІПН НОМЕР_1 та пов`язаних з ним дорученнями або іншими правочинами осіб (договори, додатки до них, заяви, акти прийому – передачі, кошториси наданих послуг, товарно-транспортні накладні, реєстри, накладні, акти прийому-передачі, документи по проведенню лабораторних досліджень зернових культур, документи по зважуванню зерна, виставлені рахунки, документи по оплаті за надання послуг, документи, що слугували підставою для зміни місця збереження зернових культур та їх транспортування до інших підприємств, установ та організацій, тощо).

Керівнику ТОВ «Апостолове-Агро» адреса: Дніпропетровська область, м. Апостолове, вул.. Елеваторна, буд. 1,, забезпечити тимчасовий доступ ОСОБА_2 до вищезазначених документів та їх вилучення.

Термін дії даної ухвали – 10 днів з дня її винесення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Хоруженко Н.В.