Вирок № 78555809, 07.12.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/23781/18

Провадження № 1-кс/752/10948/18

У Х В А Л А

07.12.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Колдіна О.О., з участю секретаря Якушко Т.А., розглянувши клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві Рябчука О.Ю., погоджене прокурором прокуратури м.Києва Анпілоговою Б.Ю., про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12017100080011149 від 19.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст.190, ч. 1 ст. 191 та ч. 4 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в:

ст.слідчий СУ ГУ НП у м.Києві Рябчук О.Ю., за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва Анпілоговою Б.Ю., звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12017100080011149 від 19.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст.190, ч. 1 ст. 191 та ч. 4 ст. 358 КК України, а саме: на право майнової вимоги за Договором позики №03/05-1 від 03.05.2017 та право майнової вимоги за Договором позики №14/6-1 від 14.06.2017, що укладені між ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ» та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ФІНАНС» та заборонити вчинення будь-яких дій щодо розпорядження ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ФІНАНС» грошовими коштами наданими у позику ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ» згідно з Договором позики №03/05-1 від 03.05.2017 у сумі 700 000 (сімсот тисяч) грн. та на проценти і суму штрафних санкцій у вигляді неустойки по цьому Договору позики та грошові кошти надані ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ» згідно з Договором позики №14/6-1 від 14.06.2017 у сумі 1 100 000 (один мільйон сто тисяч) грн. і грошові кошти у вигляді неустойки по цьому Договору позики.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12017100080011149 від 19.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст.190, ч. 1 ст. 191 та ч. 4 ст. 358КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно меморандуму про співпрацю укладеного між «ФК Союз» в особі ОСОБА_3, ОСОБА_4 та Інвестфондом «АРС» в особі ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, від 09.03.2017 про спільну участь в діяльності ТОВ «ФК «АРС-Капітал», ОСОБА_8, будучи директором ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ», відповідним дорученням від 14.03.2018 року уповноважив, голову кредитного комітету ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ» ОСОБА_3, та заступника голови кредитного комітету ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ» ОСОБА_9 на укладання договорів позики з громадянами, та договорів застави майна з метою забезпечення договорів позики авто кредиту та кредитів по нерухомості.

За час роботи в ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ», ОСОБА_10 та ОСОБА_3 на протязі 2017 року були укладені договори позики з наступники громадянами: ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28 та іншими.

В подальшому, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та в не установлений час у ОСОБА_3 та ОСОБА_9, виник злочинний умисел направлений на обернення грошових коштів, які належать ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ» та окремих громадян у свою власність, в зв'язку з чим останні вступили в злочинну змову та залучили до своєї злочинної діяльності громадянку ОСОБА_29, яка на той час перебувала на посаді менеджера по роботі з клієнтами ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ», до повноважень якої входило підбір клієнтів для подальшого укладення договорів кредитування, позики та супроводження в оформленні вказаних документів.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на обернення грошових коштів, які належать ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ» та окремих громадян у свою власність, ОСОБА_9 та ОСОБА_3, порушуючи свою посадові інструкції заступника голови кредитного комітету, та порушуючи умови, раніше укладених, кредитних договорів, запропонували ОСОБА_14, ОСОБА_22, ОСОБА_26, ОСОБА_21, ОСОБА_18, ОСОБА_13, сплатити їм гроші за вказаними договорами позики в готівці, нарочно, нібито для остаточного погашення заборгованості, після чого ОСОБА_9 та ОСОБА_3, видали вказаним громадянам завідомо неправдиві заяви про зняття обтяження з майна що було предметом застави, за своїм підписом, завірені печаткою ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ», для подальшої передачі вказаної довідки нотаріусам, а отримані грошові кошти до каси ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ» не внесли та розпорядилися ними на власний розсуд.

Допитаний у кримінальному провадженні як свідок ОСОБА_8, повідомив, що ОСОБА_3 та ОСОБА_9, дійсно відповідно до доручень були уповноважені на здійснення господарської діяльності від імені ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ», а саме на укладання договорів позики та кредитування. Свою господарську діяльність вони здійснювали в приміщенні належного їм офісу в місті Одеса та мали у користуванні печатку ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ». 30.10.2017 року ним було відкликано доручення на представлення інтересів ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ» ОСОБА_3 та ОСОБА_9, про що їм було повідомлено, але незважаючи на цей факт останні продовжують здійснювати свою господарську діяльність від імені ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ» та розміщують оголошення в мережі Інтернет про надання послуг у сфері авто кредитування та кредиту нерухомості.

Слідчий зазначає, що в діях ОСОБА_3 та ОСОБА_9 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст.190, ч. 1 ст. 191 та ч. 4 ст. 358 КК України.

Підчас здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні надійшло клопотання директора ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ» ОСОБА_6 щодо накладення арешту на корпоративні права та банківські рахунки.

Відповідно до доданих до клопотання матеріалів встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_9 є засновниками (учасниками) або кінцевими бенефіціарами (власниками) низки компаній, які ведуть господарську діяльність, мають рахунки у банківських установах та майно. Також, ОСОБА_3 та ОСОБА_9 зареєстровані у ЄДРПОУ як фізичні особи-підприємці і є директорами компаній, в яких вони не є засновниками (учасниками), що підтверджується інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України.

Зокрема це наступні компанії:ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ» (код в ЄДРПОУ: 39668837), адреса: 65016, Одеська обл., місто Одеса, вул. Толбухіна, будинок 14-А; ТОВ «ПРАЙМ СОЮЗ» (код в ЄДРПОУ: 39494224), адреса: 01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська, будинок 9-Б; ТОВ «ФК «СОЮЗ ФІНАНС»(код в ЄДРПОУ: 39507238), адреса: 65104, Одеська обл., місто Одеса, вул. Академіка Корольова, будинок 56А/1; ТОВ «АЛЬЯНС БУДІВНИК» (код в ЄДРПОУ: 33016824), адреса: 65015, Одеська обл., місто Одеса, вул. Академіка Вільямса, будинок 59, корпус Д.

ОСОБА_3 є співзасновником компанії ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ДІМ ВИНА «МИКОЛА БОЙКО(код ЄДРПОУ: 40120710),адреса: 65104, Одеська обл., місто Одеса, вул. Академіка Корольова, будинок 56А/ОСОБА_31, ФОП ОСОБА_9; ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС - ІНВЕСТ - ФОНД» (код ЄДРПОУ: 33388983), адреса: 65104, Одеська обл., місто Одеса, вул. Академіка Корольова, будинок 56 - А.

ОСОБА_3 є директором компанії ТОВ «УТЕГ»(код ЄДРПОУ 35641004), адреса: 01054, м. Київ, вул. Воровського, будинок 41, приміщення 41.

ОСОБА_3 та ТОВ «ФК «СОЮЗ ФІНАНС» є єдиними засновниками (учасниками) ТОВ «ПРАЙМ СОЮЗ» (ЄДРПОУ 39494224), при цьому ТОВ «ПРАЙМ СОЮЗ» (ЄДРПОУ 39494224) є єдиним засновником (учасником) ТОВ «ФК «СОЮЗ ФІНАНС». Кінцевим бенефіціарним власником цих компаній є ОСОБА_3, що підтверджується наступним.

У відповідності з інформацією з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, власниками ТОВ «ПРАЙМ СОЮЗ» (код 39494224) є ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ФІНАНС» ( код 39507238) та ОСОБА_3. Внесок ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ФІНАНС» у статутний фонд ТОВ «ПРАЙМ СОЮЗ» становить 5 095 399 грн. -99.9%. Внесок ОСОБА_3 становить 5 100 грн. - 0.1%.

Також у відповідності з інформацією Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України вищезазначене ТОВ «ПРАЙМ СОЮЗ» (код 39494224) є єдиним засновником та власником ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ФІНАНС» ( код 39507238) - статутний фонд в розмірі 100 (сто) %, що становить 5 100 000 грн. (п'ять мільйонів сто тисяч) грн. 00 коп.

Таким чином, фактично вказані підприємства володіють одне одним.

Як зазначено в ЄДРПОУ, кінцеві бенефіціарні власники (контролери) у ТОВ «ПРАЙМ СОЮЗ» (код 39494224) та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ФІНАНС» (код 39507238), відсутні.

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ФІНАНС» має право майнової вимоги до ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ», по грошовим зобов'язанням, які ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ» має перед ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ФІНАНС» на підставі Договору позики № 14/6-1 від 14 червня 2017 року.

Згідно умов цього Договору позики, ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ФІНАНС» надало «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ», кошти у сумі 1100000, (один мільйон сто тисяч) грн. у безвідсоткову позику, а ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ», зобов'язалось повернути ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ФІНАНС» суму позики, передбачену Договором позики.

У випадку невиконання умов цього Договору в частині своєчасного повернення грошових коштів, передбачена сплата неустойки.

Перерахування ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ФІНАНС» грошових коштів у безвідсоткову позику згідно з Договором позики № 14/6-1 від 14.06.2017 підтверджується копіями платіжних доручень та листами ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ФІНАНС», що додані до цього клопотання.

На сьогодні загальна сума позики, яка підлягає поверненню від ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ» до ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ФІНАНС», згідно Договору позики № 14/6-1 від 14.06.2017,становить 1 100 000,00 грн. (з врахуванням курсу НБУ купівлі-продажу долара США) разом з сумою штрафних санкцій у вигляді неустойки.

Крім цього, ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ФІНАНС» має право вимоги до ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ», по зобов'язанням, які ТОВ «Фінансова компанія «АРС-КАПІТАЛ» має перед ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ФІНАНС» на підставі Договору позики № 03/05-1 від 03.05.2017.

Згідно умов цього Договору позики, ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ФІНАНС» надало ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ», кошти у позику та під процент, а ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ», зобов'язалось повернути ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ФІНАНС» суму позики та сплатити процент, передбачені Договором позики № 03/05-1 від 03.05.2017.

Перерахування ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ФІНАНС» грошових коштів ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ», грошових коштів у безвідсоткову позику згідно з Договором позики № 03/05-1 від 03.05.2017р. підтверджується копіями платіжних доручень та листами ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ФІНАНС», що додані до цього клопотання.

На сьогодні загальна сума позики, яка підлягає поверненню від ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ» до ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ФІНАНС», згідно Договору позики № 03/05-1 від 03.05.2017,становить 700 000,00 грн. (з врахуванням курсу НБУ купівлі-продажу долара США) разом з процентами та сумою штрафних санкцій у вигляді неустойки.

Враховуючи наявність боргових зобов'язань ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ» перед ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ФІНАНС» у вигляді права майнової вимоги за Договором позики №03/05-1 від 03.05.2017 у сумі 700 000 (сімсот тисяч) грн. разом з процентами та сумою штрафних санкцій у вигляді неустойки та право майнової вимоги за Договором позики №14/6-1 від 14.06.2017 у сумі 1 100 000 (один мільйон сто тисяч) грн. разом з неустойкою, ці кошти є грошовими коштами, за рахунок яких можливе часткове відшкодування збитків та упущеної вигоди кінцевим бенефіціаром (власником) ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39507238) ОСОБА_3 «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ».

З метою забезпечення цивільного позову заявленого ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ» та конфіскації майна як виду покарання виникла необхідність у накладенні арешту на право майнової вимоги за Договором позики №03/05-1 від 03.05.2017 та право майнової вимоги за Договором позики №14/6-1 від 14.06.2017, що укладені між ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ» та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ФІНАНС»..

Слідчий в судове засідання не з»явився, надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Володілець майна в судове засідання не викликався на підставі ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12017100080011149 від 19.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст.190, ч. 1 ст. 191 та ч. 4 ст. 358КК України.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що в діях ОСОБА_3 та ОСОБА_9 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст.190, ч. 1 ст. 191 та ч. 4 ст. 358 КК України, в зв»язку з чим виникла необхідність накладення арешту на майно, що знаходиться у їх власності, а третіх осіб, власниками яких вони є.

Ст.слідчий СУ ГУ НП у м.Києві Рябчук О.Ю., за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва Анпілоговою Б.Ю., звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12017100080011149 від 19.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст.190, ч. 1 ст. 191 та ч. 4 ст. 358 КК України, а саме: на право майнової вимоги за Договором позики №03/05-1 від 03.05.2017 та право майнової вимоги за Договором позики №14/6-1 від 14.06.2017, що укладені між ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ» та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ФІНАНС» та заборонити вчинення будь-яких дій щодо розпорядження ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ФІНАНС» грошовими коштами наданими у позику ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ» згідно з Договором позики №03/05-1 від 03.05.2017 у сумі 700 000 (сімсот тисяч) грн. та на проценти і суму штрафних санкцій у вигляді неустойки по цьому Договору позики та грошові кошти надані ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ» згідно з Договором позики №14/6-1 від 14.06.2017 у сумі 1 100 000 (один мільйон сто тисяч) грн. і грошові кошти у вигляді неустойки по цьому Договору позики.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У випадках, передбачених п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправні впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що, як наслідок перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собі форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від дій останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальне провадженні і не пов'язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Метою застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту є, як зазначає слідчий забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні та кофіскації майна підозрюваних.

Однак, станом на день розгляду клопотання, ОСОБА_3 та ОСОБА_9 не повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст.190, ч. 1 ст. 191 та ч. 4 ст. 358 КК України, а тому підстав для накладення арешту на їх майно з метою забезпечення подальшої конфіскації слідчий суддя не вбачає.

З врахуванням викладеного, клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

у задоволенні клопотання клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві Рябчука О.Ю., погоджене прокурором прокуратури м.Києва Анпілоговою Б.Ю., про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12017100080011149 від 19.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст.190, ч. 1 ст. 191 та ч. 4 ст. 358 КК України, відмовити.

.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя