Ухвала суду № 78551591, 12.12.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 12.12.2018 Справа № 554/9890/18

Провадження № 1-кс/554/12054/2018

УХВАЛА

Іменем України

12 грудня 2018 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Троцька А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням у якому посилався на те, що слідчим відділом УСБ України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000004251 від 17.11.2017, за фактом вчинення службовими особами ряду СПД умисного ухилення від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість в особливо великих розмірах, шляхом оформлення нікчемних правочинів, пов’язаних із придбанням товарно-матеріальних цінностей та здійсненням нетипових експортних операцій; протягом 2015-2017 років зловживання повноваженнями службових осіб юридичних осіб приватного права, шляхом мінімізації податкових зобов’язань, що призвело до ухилення від сплати податків та спричинення збитків державним інтересам в особливо великих розмірах; зловживання службовим становищем, шляхом привласнення врожаю, який незаконно вирощувався на землях інших підприємств, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ "ОСОБА_2 Харків", ПАТ "Харківський Хлібокомбінат "Слобожанський", ТОВ "Хлібозавод Харківський", ТОВ "Будівельна компанія "ОЛЬВІЯ", ТОВ "Солнекс Групп", ТОВ "ЛІКА-НОВА" групи підприємств, підконтрольних «Nadezhda Limited» (Британія), а саме: ТОВ «НАДЕЖДА ТРЕЙД», ТОВ «НАДЕЖДА РИТЕЙЛ», ТОВ «НАДЕЖДА РИТЕЙЛ 2017», ПП «Компанія Надежда», ТОВ «Союз 2000», ТОВ «Нафтобізнес Трейд», ТОВ «Онтаріо 2016», ТОВ «ОСОБА_3 Груп», ТОВ «СН ГРУП», ПП «Алькор Інвест», ТОВ «Ресурс Трейд 2017», ТОВ «Амбер 2017», ТОВ «ЄВРОСТАНДАРТ-АВТОГАЗ», ТОВ «ГАЗ ПОСТАЧАННЯ», ТОВ «РЕАКС-АЗОВПЛАЗА», ТОВ «Л.В.», ТОВ «НАДЕЖДА-ЗАКАРПАТТЯ», ТОВ «Фирма «Альпари ЛТД», ТОВ «Альянс-Газ», ТОВ «МОНТАЖНАЛАДКА», ТОВ «МОНТАЖНАЛАДКА ЛПГ», ТОВ «Облпаливо», ТОВ «БВС 2014», ТОВ «Різалт-Нафтопродукти», ДІВА ІНВЕСТ ЛІМІТЕД (DIVA INVEST LIMITED) Ванчай, ГОНКОНҐ, ТОВ «БРЕЙМІЛЕР ЛІМІТЕД» НІКОСІЯ, КІПР та інші СГД, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ "Дніпроолія", для отримання податкової вигоди, шляхом оформлення нікчемних правочинів, пов’язаних із придбанням товарно-матеріальних цінностей та здійсненням нетипових експортних операцій, ухиляються від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість в особливо великих розмірах. Такі їхні дії призвели до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів на загальну суму 7272096, 19 грн.

Слідчими Управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження №42015000000002519 від 16.11.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366, ч.2 ст. 366 КК України, прийнято рішення про закриття кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1 КК України, відносно службових осіб ТОВ «Дніпроолія» у зв’язку з відсутністю у їх діях складу зазначених кримінальних правопорушень.

Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

На даний час в ході досудового розслідування, з метою встановлення фактичних даних, що стали підставою для прийняття процесуального рішення про закриття кримінального провадження відносно службових осіб ТОВ «Дніпроолія» та долучення вказаних матеріалів до кримінального провадження №42017000000004251 від 17.11.2017, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №42015000000002519 від 16.11.2015, закритого у відповідності до ч. 1 п. 2 ст. 284 КПК України.

Враховуючи, що відомості, що містяться в матеріалах кримінального провадження можуть бути використані як доказ, іншими способами ніж проведенням тимчасового доступу до речей та документів не можна встановити підстави до прийняття процесуального рішення про закриття кримінального провадження, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України, а саме: матеріалів кримінального провадження №42015000000002519 від 16.11.2015, та можливість вилучити їх в копіях.

Вилучення копій матеріалів кримінального провадження є необхідним для аналізу їхнього змісту, проведення необхідних експертних досліджень та долучення до матеріалів кримінального провадження у якості доказів, а також через те, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

В судове засідання слідчий не з’явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник Генеральної прокуратури України в судове засідання не з’явився, про розгляд клопотання повідомлявся.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню а саме щодо надання тимчасового доступу з можливістю вилучення копій .

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, які стали підставою для внесення 17.11.2018 року до ЄРДР кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 364 КК України, за фактом того, що посадові особи ДП ДГ "ІВАНІВКА" ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ 729853), ДП "ДГ АФ "НАДІЯ" ІСГПС НААНУ" (код ЄДРПОУ 729639), ДПДГ "ПРАВДИНСЬКЕ" МІП НААН (код ЄДРПОУ 497727), ДП "ДГ "ІСКРА" ІСГ ПС НААН (код ЄДРПОУ 4312009) в період 2015 - 2017 роки, за попередньою змовою із службовими особами та засновником TOB "ІК "ЕНЕРГОПЕРСПЕКТИВА" (код ЄДРПОУ 36841560), ТОВ "ІК "ЕНЕРГОПАРТНЕР" (код ЄДРПОУ 36841575), зловживаючи службовим становищем, здійснюють діяльність спрямовану на розкрадання коштів державних підприємств шляхом привласнення вражаю, який незаконно вирощують на землях сільськогосподарського призначення вказаних підприємств, в подальшому зібрана с/г продукція реалізується через підконтрольні підприємства на ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 31454383), ТОВ "ТРАНСЗЕРНОЕКСПОРТ" (код ЄДРПОУ 31855709) та інші підприємства;

- висновок експертизи Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф. ОСОБА_5;

-висновки акту перевірки № 21862/04-36-14-02/36726560 від 10.11.2017.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковнику юстиції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України, а саме: матеріалів кримінального провадження №42015000000002519 від 16.11.2015, та можливість вилучити в копіях:

-матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, які стали підставою для внесення 17.11.2018 року до ЄРДР кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 364 КК України, за фактом того, що посадові особи ДП ДГ "ІВАНІВКА" ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ 729853), ДП "ДГ АФ "НАДІЯ" ІСГПС НААНУ" (код ЄДРПОУ 729639), ДПДГ "ПРАВДИНСЬКЕ" МІП НААН (код ЄДРПОУ 497727), ДП "ДГ "ІСКРА" ІСГ ПС НААН (код ЄДРПОУ 4312009) в період 2015 - 2017 роки, за попередньою змовою із службовими особами та засновником TOB "ІК "ЕНЕРГОПЕРСПЕКТИВА" (код ЄДРПОУ 36841560), ТОВ "ІК "ЕНЕРГОПАРТНЕР" (код ЄДРПОУ 36841575), зловживаючи службовим становищем, здійснюють діяльність спрямовану на розкрадання коштів державних підприємств шляхом привласнення вражаю, який незаконно вирощують на землях сільськогосподарського призначення вказаних підприємств, в подальшому зібрана с/г продукція реалізується через підконтрольні підприємства на ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 31454383), ТОВ "ТРАНСЗЕРНОЕКСПОРТ" (код ЄДРПОУ 31855709) та інші підприємства;

- висновок експертизи Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф. ОСОБА_5;

-висновки акту перевірки № 21862/04-36-14-02/36726560 від 10.11.2017.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати 15 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз’яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави А.І. Троцька