Ухвала суду № 78549564, 12.11.2018, Приморський районний суд м. Одеси

12.11.2018

Справа 522/16895/18

Провадження № 1-кс/522/20600/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 листопада 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Куцаров В.І., за участю секретаря судового засідання Голан А.В., прокурора Адельшина М.Б., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про арешт майна, –

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна.

Як вбачається з клопотання прокурора, прокуратурою Одеської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42018160000000742 від 14.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів ГВ БКОЗ Управління Служби безпеки України в Одеській області вбачається, що на території Одеської області громадянами України використовується схема по ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах та виведення грошових коштів за межі території України, шляхом проведення фінансово-господарських операцій через підконтрольні підприємства з ознаками фіктивності.

Крім того, з матеріалів ГВ БКОЗ Управління Служби безпеки України в Одеській області вбачається, що на території Одеської області громадяни України створили підприємства з ознаками фіктивності з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та виведення грошових коштів за межі території України.

Попередня правова кваліфікація злочинів передбачена ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 3 ст. 212 КК України, є тяжким.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до противоправної діяльності по ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах та виведенні грошових коштів за межі території України, шляхом проведення фінансово-господарських операцій через підконтрольні підприємства з ознаками фіктивності, можуть бути причетні наступні суб’єкти господарювання: ТОВ «Альба Верітас» (ЄРДПОУ 39417658), ТОВ «Одеський торговий дім» (ЄРДПОУ 23862916), ТОВ «Трумен продакшн» (ЄРДПОУ 37810904), ТОВ «Трумен» (ЄРДПОУ 37476418), ТОВ «Рибницька ферма «Акватоп» (ЄРДПОУ 34995070), ТОВ «Хлібокомбінат «Добрий хліб» (ЄРДПОУ 34594078), ТОВ «Роздільнянський хлібокомбінат «Добрий хліб» (ЄРДПОУ 32078696), Одеське відділення № 6 ПАТ «АКБ «Конкорд» (ЄРДПОУ 34514392) та ТОВ «Євро Аудит» (ЄРДПОУ 40297764).

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов’язаного з їх незаконним обігом;

одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Одним з доказів протиправних діянь являються первинні бухгалтерські, облікові та інші документи, чорнові записи, носії електронної інформації, які відображають об'єми, хронологію та інші дані про фактичні фінансово - господарські операції, що є об'єктами оподаткування.

Так, з метою відшукання доказів, що вказують на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та виведення грошових коштів за межі території України, шляхом проведення фінансово-господарських операцій через підконтрольні підприємства з ознаками фіктивності, 31.10.2018 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 10.10.2018 проведено обшук за ардесою: АДРЕСА_1, у ході якого вилучено речі та документи.

Таким чином, вилучені речі та документи згідно положень ст.ст. 98, 99 КПК України є речовими доказами, які були знаряддями вчинення кримінальних правопорушень, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлююється під час криміанльного провадження.

Крім того, вказані речі, документи підпадають під критерії ч. 2 ст. 167 КПК України вилучені речі та документи є засобами та знаряддями за допомогою яких вчинено кримінальні правопорушення.

Виявлення та вилучення у в ході обшуку вказаних речей та документів свідчить про володіння, користування чи розпорядження службовими особами ТОВ “Рибницька ферма “Акватоп” та ОСОБА_2 вказаними речами та документами.

Враховуючи викладене, у органа досудового розслідування є підстави та розумні підозри вважати, що вилучені у ході обшуку речі та документи можуть бути доказом вчинення кримінального правопорушення.

В свою чергу повернення, не заборона використання та розпорядження вилученими у ході проведення обшуку речами та документами може призвести до їх зникнення, втрати або пошкодження, або настанню інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню і суттєво вплинути на його подальший хід.

Вказане в тому числі може призвести до втрати речових доказів у кримінальному провадженні.

Завданням та підставою для арешту майна є запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, оскільки не вжиття заходів щодо арешту цього майна може призвести до вказаних наслідків, зважаючи на можливу зацікавленість службових осіб ТОВ “Рибницька ферма “Акватоп” та ОСОБА_2 у тому, щоб вчинити вищевказані дії, що можуть перешкодити проведенню досудового розслідування.

Також, вилучені речі та документи необхідні для подальшого проведення судових експертиз, оскільки можуть містити сліди вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, прокурор просив накласти арешт на зазначене майно.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про накладення арешту на вищезазначене майно та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані матеріали, заслухавши прокурора, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Таким чином, з метою захисту, охорони прав та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, задля встановлення істини у справі, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів, суд приходить до висновку про необхідність накладення арешту, оскільки існує реальна загроза відчуження, зміни або знищення вказаного майна, а його втрата - може слугувати втратою доказової бази у провадженні.

Відтак, метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Аналіз наданих матеріалів дозволяє суду у відповідності до вимог ст. 173 КПК України зробити висновок про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого КПК України, та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 13 Конституції України «держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності». Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, і ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності (ст. 41 Конституції України).

Відповідно до ст. 1 Додаткового протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Враховуючи, що вказане в клопотанні речі та документи, які вилучені у АДРЕСА_1, є предметом кримінального правопорушення, та те, що незастосування арешту даного майна може призвести до зникнення, втрати або пошкодження даного майна та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, суд вважає, що прокурором доведено необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

Таким чином, існують всі передбачені Законом підстави для арешту зазначеного майна.

Керуючись ст.ст. 130,131, 170-173, 372,376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1 - задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, які вилучені у АДРЕСА_1, а саме на:

1. Папка жовтого кольору з файлами у яких містяться документи ТОВ “Рибницька ферма “Акватоп” та копії паспортів на ім’я ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, усього 14 файлів.

2. Паперова папка з умовною позначкою №2 із мотузком у якій містяться документи у кількості 34 документа, одна синього кольору папка з документами, дві папки з документами жовтого кольору, дві папки паперові НБР синього кольору та “Експортер року” зеленого кольору.

3. Рішення виконкому Усатівської сільської ради № 307 від 29.11.2011 на 1 арк.

4. Копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно масив № 16, № 31, Усатівська сільська рада, Біляївського району Одеської області.

5. Доповнення угоди до договору ссуди №1 від 12.09.2012 на 2 арк.

6. Договір про надання возвратної фінансової допомоги від 17.02.2016 на 2 арк.

7. Статут ТОВ “Рибницька ферма “Акватоп” на 17 арк.

8. Договір оренди землі від 12.03.2007 з додатками на 55 арк.

9. Паперова папка із мотузком з надписом “Акватоп 1” з документами, усього 22 файли з документами.

10. Паперова папка із мотузком з надписом “Акватоп 2” з файлами в яких міститься документи, усього 19 файлів.

11. Прозорий файл з квитанціями розпорядженнями на видачу риби.

12. Паперова папка з мотузком з умовною позначкою № 3 з файлами та документами, усього 68 шт.

13. Копія свідоцтва № 100149815 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ “Дніпровський осетровий завод “Акваріус” на 1 арк.

14. Копія довідки АА № б/н з ЄДРПОУ на ТОВ “Дніпровський осетровий завод “Акваріус” на 1 арк.

15. Папка – файл оранжевого кольору з ліцензіями, копіями ліцензій, свідоцтв та інших документів, усього на 33 шт.

16. Паперова папка з мотузками з умовними позначками “Папка №4” в якій містяться документи та файли з документами, усього 38 шт.

17. Паперова папка з мотузками з умовною позначкою “Папка №5” в якій міститься 48 документів та файлів з документами.

18. Проект оцінки у зеленій папці-файлі за договором №10/10 між ТОВ “Рыбоводная ферма «Акватоп»” та ТОВ “Адент-проект”

19. Зелена папка-файл “Технические паспорта отходов” ООО “Рыбная ферма “Акватоп” с. Усатово, в якій містяться: Технічний паспорт відходу №1, Технічний паспорт відходу №2, Технічний паспорт відходу №3 у 2 примірниках, Технічний паспорт відходу №4, Технічний паспорт відходу №5.

20. Паперова папка з мотузком з умовними позначками “Папка №6” з файлами, документами та копіями документів у кількості 56 шт.

21. Паперова папка з мотузком з умовною позначкою Папка №7 в якій міститься 28 файлів та документів.

22. Паперова папка з мотузком з умовною позначкою Папка №8 з 21 файлом та документами.

23. Паперова папка з мотузком з умовною позначкою Папка №9 в якій міститься документи та файли у кількості 27 шт.

24. Паперова папка з мотузком з умовною позначкою Папка №10 в якій міститься документи та файли у кількості 26 шт.

25. Паперова папка з мотузком з умовною позначкою Папка №11 в якій міститься документи та файли у кількості 47 шт.

26. Папка-файл жовтого кольору з документами та файлами, в яких містяться документи ТОВ “Рибницька ферма “Акватоп”, ветеринарне свідоцтво Ш-29 № 004576 та додатки до нього.

27. Папка-файл жовтого кольору з документами та файлами, в яких містяться документи ТОВ “Рибницька ферма “Акватоп”, ветеринарне свідоцтво Ш-29 № 002073 та додатки до нього.

28. Папка-файл синього кольору з документами та файлами, у яких містяться документи ТОВ “Рибницька ферма “Акватоп”, ветеринарне свідоцтво Ш-29 № 002078 та додатки до нього.

29. Журнал “Реализация и переработка рыбы” за январь-декабрь 2017 г. із записами.

30. Папка з файлами чорного кольору в якій містяться податкові документи ТОВ “Рибницька ферма “Акватоп”.

31. Папка – файл рожевого кольору з назвою “Рыбная ферма” з документами та додатками.

32. Папка – файл рожевого кольору з назвою “Проект Раздел: отопление, вентиляция и кондиционирование”.

33. Папка – файл рожевого кольору з назвою “Проект, раздел: водопровод и канализация”, засновник ТОВ “Рибницька ферма “Акватоп”.

34. Папка – файл жовтого кольору з документами ТОВ “Рибницька ферма “Акватоп”.

35. Папка-файл фіолетового кольору з назвою “Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки” громадянина України ОСОБА_2, розташованої за адресою Одеська обл., Біляївський район, Усатівська сільська рада, масив 16, ділянка № 34.

36. Папка файл синього кольору з назвою “Отчёт о независимой оценке нежелых зданий, общей площадью 9952,9 м2, расположеных по адресу Одесская обл., Беляевский район, Усатовкий сельсовет, массив №16, уч. № 31”.

37. Паперова папка з мотузком з умовною позначкою Папка №12 з документами та файлами у кількості 40 шт.

38. Накладні видані ТОВ “Рибницька ферма “Акватоп” у кількості 41 шт.

39. Паперова папка з мотузком з назвою Папка №13 в якій містяться документи та файли ТОВ “Рибницька ферма “Акватоп” у кількості 57 шт.

40. Паперова папка з мотузком з назвою Папка №14 в якій містяться документи та файли ТОВ “Рибницька ферма “Акватоп” у кількості 42 шт.

41. Паперова папка з мотузком з назвою Папка №15 “Чеки” в якій містяться товарні чеки ТОВ “Рибницька ферма “Акватоп”.

42. Паперова папка з мотузком з умовною позначкою Папка №16 “Чеки за 2017р.” в якій містяться товарні чеки ТОВ “Рибницька ферма “Акватоп”.

43. Паперова папка з мотузком з назвою Папка №17 “Кредиты ПортоФранко, письма НБУ” з документам ТОВ “Рибницька ферма “Акватоп”.

44. Архітектурне-планувальне завдання № 26 ТОВ “Рибницька ферма “Акватоп”.

45. Проектна документація у папці “Раздел КЖ.1 Чертежи” ТОВ “Рибницька ферма “Акватоп”.

46. Проектна документація “Технологическая часть – ТХ проект”.

47. Проект “Раздел ОВ: Отопление и вентиляция”.

48. Проект “Раздел: отопление, вентиляция и кондиционирование”.

49. Паперова папка з мотузком з назвою №19 “Кредит ПФ ОСОБА_5В.” в якій міститься 18 документів.

50. Паперова папка з назвою Папка №20 “Фермерное хозяйство Акватоп” в якій міститься 18 документів.

51. Паперова папка з мотузками №21 в якій міститься 19 документів та файлів.

52. Паперова папка №22 з назвою “Суд” в якій міститься 14 документів.

53. Паперова папка № 23 з назвою “Акватоп пос сметы” в якій містяться 7 документів.

54. Паперова папка № 24 в якій містяться 11 документів та файлів.

55. Паперова папка з мотузками № 25 в якій містяться пусті листи формату А-4 печаткою ТОВ “Рибницька ферма “Акватоп”.

56. Паперова папка № 26 з документами, банківськими довідками, договорами та чеками.

57. Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за № МІ2940025 по № МІ2940050, рахунок № 26000070806001.

58. Протокол зборів учасників ТОВ “Рибницька ферма “Акватоп” від 02.04.2012 на 1 арк.

59. Папка-файл синього кольору з навою “Штатні розклади”, в якій знаходяться документи: накази, штатні розклади у кількості 16 шт.

60. Контракт № 3-18 з додатками на 10 арк.

61. Видаткові накладні № 10603 у двох примірниках, № 00000006708 від 10.09.2018, № 00000006708 від 10.09.2018, № 10786 від 10.09.2018.

62. Папка з файлами чорного кольору в якій містяться податкові документи та документи ТОВ “Рибницька ферма “Акватоп”.

63. Папка-файл синього кольору з документами: свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ “Рибницька ферма “Акватоп”, виписка з державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, статут ТОВ “Рибницька ферма “Акватоп”, свідоцтво № 100336496, протокол загальних зборів № 16/09/13 від 16.09.2013, наказ № 2 від 27.09.2013, копія паспорту ОСОБА_6

64. Видаткова накладна № 2539 від 21.03.2017 на 1 арк.

65. Довіреність ТОВ “Рибницька ферма “Акватоп” №40 від 13.06.2018 на 1 арк.

66. Договір від 03.03.2016 на 2 арк.

67. Договір від 18.01.2013 на 2 арк.

68. Жорсткий диск S/N: S2WZJAOD403747 model ST1000LM024 HHD P/N:HN-M101MBB/D1.

69. Банківська картка MasterCard 5457 0923 0327 7853.

70. Банківська картка MasterCard 5363 5420 5004 3448.

71. Банківська картка MasterCard 5363 5423 0382 4842.

72. Банківська картка MasterCard 5363 5423 0699 9666.

73. Флеш пам'ять Transcend білого кольору.

74. Флеш пам'ять Transcend 8 gb білого кольору.

75. Флеш пам'ять Transcend 8 gb USB 3.0, білого кольору.

76. Цифровий диктофон Olympus IEC/JIS L.RO3 (RO3).

77. Мобільний телефон Nokia model: RM-1133, imei1: 357299083895588, imei2: 357299083895596, з карткою Sim Life.

78. Sim картка МТС 520509508783.

79. Sim картка МТС 8938011220404994390.

80. Sim картка МТС 8938001100106892581.

81. Sim картка ТОВ “ТриМоб” 8938007100419858349.

82. Sim картка Orange 6744000141660В50.

83. Флеш карта SD Transcend 2 gb НОМЕР_1.

84. Флеш карта SD Transcend 512 mb НОМЕР_2.

85. Флеш карта SDНС Transcend 4 gb НОМЕР_3.

86. Флеш карта SDНС Transcend 4 gb НОМЕР_4.

87. Мобільний телефон Samsung чорного кольору.

88. Мобільний телефон Nokia 6700c-1 Type RM470.

89. Мобільний телефон LG у коробці IMEI 352249057546076.

90. Жорсткий диск Zalman 20386D7004828.

91. Жорсткий диск Transcend Store Jet 500GBA535460003.

92. Ноутбук HP Pavilion 5CD2521FN1.

93.Оптичні диски у кількості 5 шт.

94. Мобільний телефон Samsung IMEI 357361055379924.

95. Папка-файл жовтого кольору з документами та файлами ТОВ “Рибницька ферма “Акватоп” у 27 файлах.

96. Папка з назвою “Сметная документация” лицензия АВ190403.

97. Папка – файл жовтого кольору з документами щодо дозвільних процедур на виконання будівельних робіт ТОВ “Рибницька ферма “Акватоп”.

98. Робочий проект ТОВ “Рибницька ферма “Акватоп” 150888-ОПЗ.

99. Робочий проект ТОВ “Рибницька ферма “Акватоп” розділи: ГП, АР, ТХ, ВК, ОВ, ЭС.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: