Ухвала суду № 78547679, 04.12.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/23432/18

н/п 1-кс/766/16683/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.12.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12018230020002607 слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12018230020002607 слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ОСОБА_2 Південь» за адресою: м. Миколаїв, вул. 295-ї Стрілецької дивізії, буд. 79-в, та їх вилучення, а саме:

1. копії статуту ТОВ «ОСОБА_2 Південь»;

2. копії витягу з реєстру платників податку про реєстрацію ТОВ «ОСОБА_2 Південь»;

3. копії документів - маршрутних листів, згідно яких відбувалась робота між менеджерами зі збуту та контрагентами;

4. копії документів щодо працевлаштування та звільнення ОСОБА_3 з ТОВ «ОСОБА_2 Південь» (заяви, накази, розпорядження, договори тощо);

5. копії маршрутних листів ОСОБА_3;

6. копії бухгалтерської документації відповідно до якої встановлено факт нестачі грошових коштів на підприємстві;

7. копії документів на програму «КЕ»;

8. копії реєстрів обліку по контрагентам, згідно яких ОСОБА_3 до каси підприємства здавались грошові кошти в період часу з 05.09.2018 по 26.09.2018;

9. копії з зошиту, що ведеться бухгалтером підприємства, в яких є відмітки про прийняття від ОСОБА_3 грошових коштів згідно реєстрів обліків по контрагентам в період часу з 05.09.2018 по 26.09.2018;

10. копії відомостей про отримання ОСОБА_3 заробітної плати в період її роботи на підприємстві;

11. копії документів про нарахування заробітної плати ОСОБА_3 в період її роботи на підприємстві;

12. копії видаткових накладних, які формувала ОСОБА_3 за допомогою програми «КЕ» про заказ товарів контрагентами, за якими ОСОБА_3 не здавала грошові кошти до каси підприємства.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що до ЧЧ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від працівника ТОВ «ОСОБА_2 Південь» ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, щодо прийняття мір до працівника ОСОБА_3, яка у період часу з 04.09.2018 до 30.10.2018 привласнила ввіренні їй грошові кошти по дебіторській заборгованості, чим спричинила матеріальний збиток ТОВ «ОСОБА_2 Південь», сума якого встановлюється.

Вказаний злочин зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018230020002607 від 09.11.2018 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, під час допиту законного представника потерпілого ТОВ «ОСОБА_2 Південь» ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, було встановлено, що 03.09.2018 на роботу була працевлаштована ОСОБА_3 на посаду - менеджер зі збуту. 05.11.2018 ОСОБА_4 було здійснено виїзд на територію обслуговування для проведення звірки з контрагентами (клієнтами). Перебуваючи в м. Нова Каховка Херсонської обл., в ході звірки з ФОП «Арутюнян», ОСОБА_4 юуло виявлено дебіторську заборгованість вказаної особи перед підприємством, а саме наявності заборгованості згідно останньої накладної про замовлення товару в сумі 605,86 гривень. Запитавши про це в працівників ФОП «Арутюнян» їй повідомили, що оплату за вказаною накладною було зроблено 25.09.2018, грошові кошти були передані менеджеру ОСОБА_3 про ще в них є відмітка в зошиті з підписом ОСОБА_3. Відмітка в програмі про зняття дебіторської заборгованості за вказаною накладною, була відсутня Після цього ОСОБА_4 вирушила до іншого контрагента – ФО «Мотчанов», де також виявила розбіжності, а саме згідно накладної гроші за замовлення забирала ОСОБА_3, в програмі дебіторська заборгованість за вказаною накладною існувала. Таким чином, ОСОБА_4 було проведено звірку з іншими контрагентами, з якими працювала ОСОБА_3, та також виявлено відсутність в касі підприємства грошових коштів які згідно накладних передавались ФОП ОСОБА_3, але бухгалтером відміток про зняття дебіторських заборгованостей в програмі не було. Таким чином, ТОВ «ОСОБА_2 Південь» незаконними діями ОСОБА_3 спричинено матеріальний збиток на загальну суму 11397,17 гривень.

З метою подальшого проведення досудового розслідування та призначення експертиз, виникла необхідність у проведенні виїмки документів, що знаходяться в ТОВ «ОСОБА_2 Південь», для подальшого долучення їх до матеріалів кримінального провадження, а саме право установчих документів товариства, документів з працевлаштування ОСОБА_3, бухгалтерської документації.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з’явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ «ОСОБА_2 Південь» за адресою: м. Миколаїв, вул. 295-ї Стрілецької дивізії, буд. 79-в, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ОСОБА_2 Південь» за адресою: м. Миколаїв, вул. 295-ї Стрілецької дивізії, буд. 79-в, а саме: копії статуту ТОВ «ОСОБА_2 Південь»; копії витягу з реєстру платників податку про реєстрацію ТОВ «ОСОБА_2 Південь»; копії документів - маршрутних листів, згідно яких відбувалась робота між менеджерами зі збуту та контрагентами; копії документів щодо працевлаштування та звільнення ОСОБА_3 з ТОВ «ОСОБА_2 Південь» (заяви, накази, розпорядження, договори); копії маршрутних листів ОСОБА_3; копії бухгалтерської документації відповідно до якої встановлено факт нестачі грошових коштів на підприємстві; копії документів на програму «КЕ»; копії реєстрів обліку по контрагентам, згідно яких ОСОБА_3 до каси підприємства здавались грошові кошти в період часу з 05.09.2018 по 26.09.2018; копії з зошиту, що ведеться бухгалтером підприємства, в яких є відмітки про прийняття від ОСОБА_3 грошових коштів згідно реєстрів обліків по контрагентам в період часу з 05.09.2018 по 26.09.2018; копії відомостей про отримання ОСОБА_3 заробітної плати в період її роботи на підприємстві; копії документів про нарахування заробітної плати ОСОБА_3 в період її роботи на підприємстві; копії видаткових накладних, які формувала ОСОБА_3 за допомогою програми «КЕ» про заказ товарів контрагентами, за якими ОСОБА_3 не здавала грошові кошти до каси підприємства, та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано до яких саме інших документів необхідно отримати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №12018230020002607 слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ОСОБА_2 Південь» за адресою: м. Миколаїв, вул. 295-ї Стрілецької дивізії, буд. 79-в, та можливість їх вилучення, а саме:

1. копії статуту ТОВ «ОСОБА_2 Південь»;

2. копії витягу з реєстру платників податку про реєстрацію ТОВ «ОСОБА_2 Південь»;

3. копії документів - маршрутних листів, згідно яких відбувалась робота між менеджерами зі збуту та контрагентами;

4. копії документів щодо працевлаштування та звільнення ОСОБА_3 з ТОВ «ОСОБА_2 Південь» (заяви, накази, розпорядження, договори);

5. копії маршрутних листів ОСОБА_3;

6. копії бухгалтерської документації відповідно до якої встановлено факт нестачі грошових коштів на підприємстві;

7. копії документів на програму «КЕ»;

8. копії реєстрів обліку по контрагентам, згідно яких ОСОБА_3 до каси підприємства здавались грошові кошти в період часу з 05.09.2018 по 26.09.2018;

9. копії з зошиту, що ведеться бухгалтером підприємства, в яких є відмітки про прийняття від ОСОБА_3 грошових коштів згідно реєстрів обліків по контрагентам в період часу з 05.09.2018 по 26.09.2018;

10. копії відомостей про отримання ОСОБА_3 заробітної плати в період її роботи на підприємстві;

11. копії документів про нарахування заробітної плати ОСОБА_3 в період її роботи на підприємстві;

12. копії видаткових накладних, які формувала ОСОБА_3 за допомогою програми «КЕ» про заказ товарів контрагентами, за якими ОСОБА_3 не здавала грошові кошти до каси підприємства.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_5