Ухвала суду № 78546586, 13.12.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/18930/18

Провадження № 1-кс/592/9165/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про обшук по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32018200000000045 від 27.04.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувсяз клопотанням,узгодженим зпрокурором,про обшук.Вимоги мотивуєтим,що здійснюєдосудове розслідуванняза фактомфіктивного підприємництвата заволодіннябюджетними коштамигрупою осіб.Досудовим розслідуваннямвстановлено,що мешканцім.Суми,а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші,на данийчас невстановленіособи,яким підконтрольнірозпорядчі функціїпо розподілудержавних коштів,неодноразово упродовж 2017-2018р.р.завищили вартістьвиконаних будівельнихробіт пооб`єктам державноїта комунальноївласності натериторії м.Суми таСумського району,в томучислі наоб`єкті «Реконструкціяприміщень табудівель Бездрицькоїзагальноосвітньої школи»на загальнусуму 176550грн.,чим здійснилирозкрадання державнихкоштів.Так, ОСОБА_4 є безпосереднімвиконавцем злочинноїсхеми,у результатіякої здійснюєтьсярозкрадання бюджетнихкоштів запопередньою змовоюгрупою осіб.Для злочинноїдіяльності були придбаніта створеніТОВ «Елівар»,ТОВ БУЄГ«Квант»,ТОВ «Колпро»,ТОВ МАНВП«ЛАН-92»,ТОВ «ЮконаСтар» тав томучислі ОСОБА_4 зареєструвалася фізичноюособою підприємцем.Під часслідства встановлено,що ОСОБА_4 фактично користується,в томучислі длявчинення вказанихпротиправних дій,автомобілем СсангЯнг Корандо(SSANGYONGKORANDO),реєстраційний номер НОМЕР_1 ,сірого кольору,що зареєстрованийза їїцивільним чоловіком ОСОБА_6 ..На вказаномуавтомобілі ОСОБА_4 перевозить готівку,комп`ютерну техніку,за допомогоюякої здійснюєперерахування безготівковихкоштів,фіктивні бухгалтерськідокументи,печатки,інші об`єктиі знаряддяпротиправних дій,пов`язаних ізрозкраданням державнихгрошових коштів.Тому слідчийз метоюпроведення повногота об`єктивногодосудового розслідуванняпросив надатидозвіл напроведення обшукувказаного автомобіляз метоювиявлення тавилучення предметівта документів,а саме:документів фінансово-господарськоїдіяльності ТОВ«Елівар»,ТОВ БУЄГ«Квант»,ТОВ «Колпро»,ТОВ МАНВП«ЛАН-92»,ТОВ «ЮконаСтар»,ФОП ОСОБА_4 зокрема:договорів,додаткових угод,специфікацій,накладних,прибуткових накладних,видаткових накладних,податкових накладних,платіжних доручень,банківських виписок,актів приймання-передачінаданих послуг,актів прийманнявиконаних будівельнихробіт,довідок провартість виконанихбудівельних робітта витрати,товарно-транспортнихнакладних,сертифікатів якостіна товар,тощо за2017-2018роки,чеків,готівкових грошовихкоштів,чорнових записів(документівподвійної бухгалтерії),незаповнених бухгалтерськихбланків звідбитками печатокпідприємств зознаками фіктивності,печаток переліченихвище підприємств,комп`ютерної техніки(системнихблоків,ноутбуків,планшетів,жорстких дисків,тощо),за допомогоюякої ведетьсяфіктивна бухгалтерськадокументація,носіїв інформації(компакт-дисків,флеш-накопичувачів,інших носіїв)на якихзберігаються електронніверсії фіктивнихбухгалтерських документів,ключів доступівдо системи«Клієнт-Банк»,мобільних телефонівіз встановленимипрограмами «Viber»,«WhatsApp»,«Telegram»,за допомогоюяких здійснюєтьсяпересилання текстовихта іншихфайлів дляконспірації протиправноїдіяльності,кредитних таінших банківськихкарток наякі перераховуютьсябезготівкові коштидля подальшогозняття готівки, іншихпредметів тадокументів.

Під час розгляду слідчий підтримав клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Доводи слідчого для проведення обшуку є достатніми для надання дозволу, що необхідно для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234-237 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку іншого володіння ОСОБА_4 , а саме автомобіля Ссанг Янг Корандо (SSANG YONG KORANDO), реєстраційний номер НОМЕР_1 , сірого кольору, що зареєстрований за ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення предметів та документів, а саме: документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Елівар» (код 38865247), ТОВ БУЄГ «Квант» (код 41484849), ТОВ «Колпро» (код 40464884), ТОВ МАНВП «ЛАН-92» (код 17132974), ТОВ «Юкона Стар» (код 40464884), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) зокрема: договорів, додаткових угод, специфікацій, накладних, прибуткових накладних, видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень, банківських виписок, актів приймання-передачі наданих послуг, актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості на товар, тощо за 2017-2018 роки, чеків, готівкових грошових коштів, чорнових записів (документів подвійної бухгалтерії), незаповнених бухгалтерських бланків з відбитками печаток підприємств з ознаками фіктивності, печаток перелічених вище підприємств, комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків, тощо), за допомогою якої ведеться фіктивна бухгалтерська документація, носіїв інформації (компакт-дисків, флеш-накопичувачів, інших носіїв) на яких зберігаються електронні версії фіктивних бухгалтерських документів, ключів доступів до системи «Клієнт-Банк», мобільних телефонів із встановленими програмами «Viber», «WhatsApp», «Telegram», за допомогою яких здійснюється пересилання текстових та інших файлів для конспірації протиправної діяльності, кредитних та інших банківських карток на які перераховуються безготівкові кошти для подальшого зняття готівки, інших предметів та документів.

Строк дії ухвали встановити по 21.12.2018.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1