Ухвала суду № 78546038, 13.12.2018, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/5539/16-к

Провадження № 1-кс/591/5497/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 грудня 2018 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді Мальованої-Когер В.В., за участю секретаря – Могиленець А.М. розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №42016200000000292 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк»за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30.

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з’явився, через канцелярію суду надійшла заява від слідчого про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Володілець речей про розгляд клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42016200000000292 від 21.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3,5 ст.191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 167 КК України,

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Суми-Сервіс-Буд» та Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, на час виконання умов договору про закупівлю робіт за державні кошти № 101/16 від 24.06.2016 щодо виконання підрядником робіт на об’єкті будівництва «Будівництво дороги по вул. Р. Корсакова (від вул. Серпневої до меж житлового масиву)» та договору будівельного підряду № 165/16 від 21.12.2016 щодо робіт на об’єкті будівництва («Будівництво дороги по вул. Р. Корсакова (від вул. Серпневої до меж житлового масиву»), вчинено дії пов’язані з заволодінням грошовими (бюджетними) коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненим в особливо великих розмірах - 849 542 грн., шляхом складання, видачі завідомо неправдивих офіційних документів та використанні завідомо підробленого документа, а саме: актів №№ 1, 2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2016 року за формою № КБ-2в та довідки примірної форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати 1 за жовтень 2016 року, акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень-2 2016 року за формою № КБ-2в та довідки примірної форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати 2 за жовтень-2 2016 року, акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2016 року за формою № КБ-2в та довідки примірної форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати 3 за листопад 2016 року.

У ході досудового розслідування здійснено повідомлення про підозру ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, працюючому на посаді директора ТОВ «Суми-Сервіс-Буд»,

Для повного, всебічного, неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, винної особи та перевірки встановлених фактів, виникла необхідність у вивченні документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», який розташований за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, за період часу 01.01.2016 до 07.12.2018 щодо руху коштів по всім наявним рахункам ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, РНОКПП НОМЕР_1.

Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, буде використано в якості доказів.

Тому, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 85, 107, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання частково задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 42016200000000292, а саме: старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_2, старшому слідчомуСУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3; старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_4, заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до копій документів, з правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», який розташований за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, за період часу 01.01.2016 до 31.12.2017 щодо руху коштів по всім наявним рахункам ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, РНОКПП НОМЕР_1, з можливістю вилучення роздрукованих копій та/або електронному вигляді копій зазначеної інформації.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_2

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Мальована-Когер