Ухвала суду № 78542823, 13.12.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/31393/18

Провадження №1-кс/127/16461/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Войтенко А.О.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та речей,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_1 07.12.2018 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Майданюк В.А., про тимчасовий доступ до документів та речей.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018020000000068 від 20.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, вступивши у злочинну змову з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та рядом інших невстановлених на даний час слідством осіб, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, діючи від імені ТОВ «Вершина ЛТД» (код ЄДРПОУ 21178067, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 92, фактична адреса: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4) у період часу з 10.08.2017 по 22.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи сільськогосподарською продукцією - зерновою культурою ячменю, ріпаку та гороху, урожаю 2017 року, наступних юридичних осіб: ТОВ «Правнича компанія Справа» на суму 3 167 414 грн., ФГ «Золотий колос» та ПП «П.М.І.» на загальну суму 2 306 800,40 грн., ПП «Клекотинське» на суму 1 638 272 грн., ТОВ «Гайсинський міжгосподарський комбікормовий завод» на суму 319 920 грн., ФГ «Оксамит» на суму 652 680 грн., СТОВ «Колос» на суму 1 625 000 грн., ФГ Яружанка» на суму 443 685,20 грн., ТОВ «Урожай - С» на суму 988 000,32 грн., ПП «Серебрійське» на суму 1 334 461,20 грн., ТОВ «Пятничанське» на суму 768 056 грн., ФГ «Фермерпродуктсервіс» на суму 726 138 грн., СФГ «Рубін» на суму 1 847 352 грн., ПСП «АЛАГЕС» на суму 858 079,73 грн., ТОВ «Інтерагросервіс» на суму 572 000 грн., та коштами ТОВ «Invest Solution» (ОСОБА_5) в сумі 100 500 доларів США, а всього на загальну суму 19 248 358 грн. 85 коп..

В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що грошові кошти ТОВ «Invest Solution» в сумі 100 500 доларів США (2 500 500 грн.) якими незаконно заволоділи вищевказані особи, 23.08.2017 з банківського рахунку ТОВ «Вершина ЛТД» (код ЄДРПОУ 21178067, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 92) № 26001655752400 були перераховані на банківський рахунок ПАТ «МЕГАБАНК» (ЄДРПОУ 09804119, МФО 351629, адреса вул. Алчевських, 30, м. Харкiв, 61002, Україна) м. Харків № 2600326922341268399 належний ТОВ «Проспекс» в якості оплати за зерно пшениці 6 класу згідно договору №16/08-1 від 16.08.2017.

Відповідно до виписки ПАТ «МЕГАБАНК» по особовому рахунку ТОВ «Проспекс» від 23.08.2017, грошові кошти ТОВ «Invest Solution» були перераховані з особового рахунку ТОВ «Проспекс» на банківський рахунок ПАТ «МЕГАБАНК» № НОМЕР_1 належний ПП «ФАВОРИТ СТИЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи 40037998, місцезнаходження юридичної особи: 33013, Рівненська область, м. Рівне, вул. Міцкевича, буд. 11) в якості оплати за лом чорних металів.

Враховуючи викладене, документи які стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 та інформація щодо руху коштів по зазначеному рахунку № НОМЕР_1 належного ПП «ФАВОРИТ СТИЛ», має важливе значення для встановлення суттєвих обставин кримінального правопорушення, а саме: встановлення місцезнаходження грошових коштів ТОВ «Invest Solution», їх подальше використання, підтвердження чи спростування причетності посадових осіб ПП «ФАВОРИТ СТИЛ» до вчинення вищевказаних злочинів. Такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Іншими способами встановити ці відомості, а також інші важливі обставини у кримінальному провадженні, не можливо.

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий Лежавський П.І., в судове засідання не з’явилась, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ «МЕГАБАНК» в судове засідання не з’явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з’явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до виписки ПАТ «МЕГАБАНК» по особовому рахунку ТОВ «Проспекс» від 23.08.2017, грошові кошти ТОВ «Invest Solution» були перераховані з особового рахунку ТОВ «Проспекс» на банківський рахунок ПАТ «МЕГАБАНК» № НОМЕР_1 належний ПП «ФАВОРИТ СТИЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи 40037998, місцезнаходження юридичної особи: 33013, Рівненська область, м. Рівне, вул. Міцкевича, буд. 11) в якості оплати за лом чорних металів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в ПАТ «МЕГАБАНК» та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати дозволу старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ, виїмки належним чином завірених копій документів (копій документів в електронному вигляді) публічного акціонерного товариства «МЕГАБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 09804119, юридична адреса: 61002, Харківська обл., місто Харків, вулиця Алчевських, будинок 30), а саме документів, які стали підставою для відкриття рахунку, виписки про рух коштів по рахунку ПП «ФАВОРИТ СТИЛ» № НОМЕР_1 (із зазначенням власників рахунків, контрагентів, призначень платежів, сум коштів, валюти, дат), за період з 22.08.2017 по 13.12.2018 виїмки чи закриття рахунку.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя