Ухвала суду № 78540235, 13.12.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/6397/18

н/п 1-кс/640/13761/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" грудня 2018 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Черниш О.М., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Ярошенка С.В. у кримінальному провадженні № 32018220000000069, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

07 грудня 2018 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Ярошенка С.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області Свободою Д.О., по кримінальному провадженню № 32018220000000069 від 15.03.2018 р., про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів та інших носіїв інформації (в тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні службових осіб Нацiонального банку України (адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9, щодо АТ «Банк Золоті Ворота», ТОВ «Килими України», ПАТ «Комерційний банк «Стандарт», ТОВ «Фінансова компанія «Факторинг Про», а саме:

- документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, статутів, установчих документів, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо, підприємств ТОВ «Килими України»;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками ТОВ «Килими України»;

- заяв та договорів про укладання кредитних угод з ТОВ «Килими України»;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом ТОВ «Килими України»;

- документів (протоколів, розпоряджень тощо) складених службовими особами АТ «Золоті Ворота» щодо прийняття рішення про видачу кредитів підприємству ТОВ «Килими України»;

- документів складених службовими особами АТ «Золоті Ворота», що підтверджують сплату та несплату коштів за кредитними договорами підприємством ТОВ «Килими України»;

- документів (протоколів, розпоряджень тощо) складених службовими особами АТ «Золоті Ворота» щодо визнання заборгованості ТОВ «Килими України» за кредитними угодами сумнівною чи безнадійною;

- документів (протоколів, розпоряджень тощо) складених службовими особами АТ «Золоті Ворота» щодо прийняття рішення про передачу прав вимог за кредитними договорами укладеними з підприємством ТОВ «Килими України»;

- відомості щодо займаних в період 2006-2016 рр. посад в АТ «Золоті Ворота» громадянами ОСОБА_4, податковий номер НОМЕР_1, ОСОБА_5, податковий номер НОМЕР_2, ОСОБА_6, податковий номер НОМЕР_3, та їх посадові інструкції.

- договорів (угод) між Акціонерним-комерційним банком «Золоті Ворота», як неплатоспроможним банком, та ПАТ «Комерційний банк «Стандарт» про передачу активів і зобов'язань неплатоспроможного банку, а саме права кредитора за кредитним договором №333 від 30.08.2007 та іпотечного договору між ТОВ «Килими України» (Іпотекодавець) та Акціонерним-комерційним банком «Золоті Ворота» (іпотекодержатель) №07-238, на виконання умов якого Іпотекодавець передав в іпотеку іпотекодержателю нерухоме майно разом з усіма його приналежностями, а саме: нежитлові будівлі літ. «АА-8» площею 15 303,9 кв.м та літ. «АБ-1» площею 11 439,2 кв.м, розташовані за адресою: АДРЕСА_1

- договорів між ТОВ «Фінансова компанія «Факторинг Про» та ПАТ «Комерційний банк «Стандарт» щодо оплати прав вимоги за договором №333 на мультивалютну кредитну лінію (відновлювану) від 30.08.2007, укладеним між АКБ «Золоті Ворота» та ТОВ «Килими України»;

- договорів між ТОВ «Фінансова компанія «Факторинг Про» (цесіонарій) та ПАТ «Комерційний банк «Стандарт» (цедент) укладено договір відступлення прав за Іпотечним договором №07-238, пунктом 1.1. якого встановлено, що цедент передає, а цесіонарій приймає всі права за іпотечним договором 07-238, укладеним в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Килими України» за договором на кредитну лінію (невідновлювальну) №333 від 30.08.2007, включаючи всі зміни та додаткові угоди до нього

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018220000000069, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий вказує, що відомості, які містяться в речах і документах та перебувають у володінні Нацiонального банку України (адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судове засідання з поважних причин слідчий не з'явився, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності у зв'язку зі службовою завантаженістю, повністю його підтримуючи.

Національний банк України, у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Ярошенка С.В.; у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника Національного банку України за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи та оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить висновку про відсутність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Нацiонального банку України (адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9, виходячи з наступного.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В статті 132 КПК України викладені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Так, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, з наданих матеріалів встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018220000000069, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Посадові особи ТОВ «Килими України» (код 33118671) за наслідком господарських операцій з відчуження заставного майна, за участі АКБ «Золоті Ворота», як неплатоспроможним банком та ПАТ «Комерційний банк «Стандарт», ТОВ «Фінансова компанія «Факторинг Про» (код 39030472) та ТОВ «Роттен Мікс» (код 39941433), ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 4,3 млн. грн.»

Однак, матеріали кримінального провадження, що додані слідчим до клопотання, не містять належних та допустимих доказів (актів перевірок, ревізій, висновків спеціаліста, експерта, т.і.) в підтвердження та обґрунтування зазначених в клопотанні доводів, які б свідчили про факт ухилення від сплати податку на додану вартість на суму 4,3 млн.грн. посадовими особами ТОВ «Килими України» (код 33118671), а наданий рапорт старшого оперуповноваженого ОУ Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області майора податкової поліції Дмитренко Є.О.. з цього приводу сам по собі не може бути прийнятий судом до уваги.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, вважаю, що слідчим, прокурором, всупереч ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи ТОВ «Килими України» (код 33118671), АТ «Банк Золоті Ворота», ПАТ «Комерційний банк «Стандарт», ТОВ «Фінансова компанія «Факторинг Про» та Національного банку України, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 132, 159, 160, 163, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Ярошенка С.В. у кримінальному провадженні № 32018220000000069, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.С.Садовський