Ухвала суду № 78540214, 12.12.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/5245/17

н/п 1-кс/640/13513/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" грудня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Міжиріцької А.В..,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Панової Юлії Віталіївни у кримінальному провадженні №42017220000000196 від 07.03.2017 р. за ч. 1 ст. 205, ч.1 ст. 205-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

03 грудня 2018р. слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Панова Ю.В. звернулася до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області Орловим І.Л., про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні управління аудиту ГУ ДФС у Харківській області, розташованого за адресою: 61057, м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 46, а саме копії акту перевірки №9106/20-40-14-11-11/30588680 від 04.08.2017 з усіма додатками в повному обсязі.

В обґрунтування клопотання слідчий посилалась на здійснення слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області досудового розслідування кримінального провадження №42017220000000196 від 07.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1КК України з обставин, що ОСОБА_3 на початку березня 2017 року, перебуваючи в м. Харкові, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, від яких отримав попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих документів про створення ним суб'єкту підприємницької діяльності - ТОВ «Лайт Сенс» (код ЄДР 41184686), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, достовірно знаючи що він створює вказане підприємство з метою прикриття незаконної діяльності щодо формування незаконного податкового кредиту, у тому числі для підприємств «реального» сектору економіки, зокрема: ТОВ «Збут Сервіс» (код ЄДР 40582821), ПП «Ліга А» (код ЄДР 30588680), ТОВ «Голіаф Фінанс Трейд» (код ЄДР 40938324), ТОВ «ТД «Агро-Альянс» (код ЄДР 39554597), ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1), реалізуючи свій злочинний намір, засвідчив їх своїм підписом, наділивши їх, таким чином, зазначенням документів. Крім того, невстановлені особи, використовуючи реквізити паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_6 під час створення та реєстрації підприємства ТОВ «СП Рекорд Сервіс» (код ЄДР 40582753) та ОСОБА_7, під час створення та реєстрації підприємства ТОВ «Трінідад Фінанс Групп» (код ЄДР 4100774), внесли до статутних та реєстраційних документів завідомо неправдиві відомості.

Слідчий до судового засідання не з'явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив справу розглянути за своєї відсутності.

Представник управління аудиту ГУ ДФС у Харківській області до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області досудового розслідування кримінального провадження №42017220000000196 від 07.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1КК України з обставин, що ОСОБА_3 на початку березня 2017 року, перебуваючи в м. Харкові, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, від яких отримав попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих документів про створення ним суб'єкту підприємницької діяльності - ТОВ «Лайт Сенс» (код ЄДР 41184686), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, достовірно знаючи що він створює вказане підприємство з метою прикриття незаконної діяльності щодо формування незаконного податкового кредиту, у тому числі для підприємств «реального» сектору економіки, зокрема: ТОВ «Збут Сервіс» (код ЄДР 40582821), ПП «Ліга А» (код ЄДР 30588680), ТОВ «Голіаф Фінанс Трейд» (код ЄДР 40938324), ТОВ «ТД «Агро-Альянс» (код ЄДР 39554597), ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1), реалізуючи свій злочинний намір, засвідчив їх своїм підписом, наділивши їх, таким чином, зазначенням документів.

Крім того, невстановлені особи, використовуючи реквізити паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_6 під час створення та реєстрації підприємства ТОВ «СП Рекорд Сервіс» (код ЄДР 40582753) та ОСОБА_7, під час створення та реєстрації підприємства ТОВ «Трінідад Фінанс Групп» (код ЄДР 4100774), внесли до статутних та реєстраційних документів завідомо неправдиві відомості.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття до судового засідання усіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст.107, ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Панової Юлії Віталіївни у кримінальному провадженні №42017220000000196 від 07.03.2017 р. за ч. 1 ст. 205, ч.1 ст. 205-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,- задовольнити.

Зобов'язати управління аудиту ГУ ДФС у Харківській області перебуває за адресою: 61057, м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 46 надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Пановій Юлії Віталіївні тимчасовий доступ до акту перевірки №9106/20-40-14-11-11/30588680 від 04.08.2017 з додатками.

Дозволити слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Пановій Юлії Віталіївні ознайомитись, зробити копії акту перевірки №9106/20-40-14-11-11/30588680 від 04.08.2017 з додатками, що перебувають у володінні управління аудиту ГУ ДФС у Харківській області, адреса: м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 46.

Роз'яснити керівництву управління аудиту ГУ ДФС у Харківській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.01.2019р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко