Ухвала суду № 78538033, 11.12.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/8585/18

1-кс/405/4520/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" грудня 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар судового засідання Єсько Т.О., розглянувши у кримінальному провадженні № 42018121160000009, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Маловисківського району діє філія публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Хлібна база №78», розташована за адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район, с. Злинка, вул. Горького, 25а.

Разом з тим, проведеною перевіркою встановлено, що до передачі у 2011 році майна до ПАТ «ДПЗКУ», за вказаною адресою діяло Дочірнє підприємство Державної акціонерної компанії «Хліб України» «Хлібна база №78», код ЄДРПОУ 13760793, яке на даний час визнано банкрутом.

Вказане підприємство до 30.03.2009, мало на праві користування поряд з основним елеватором, розташованим за адресою: вул. Горького, 25а, елеватор та складські приміщення, розташовані за адресою: вул. Велігіна, 9, с. Злинка, Маловисківського району, Кіровоградської області, що входило до цілісного майнового комплексу.

Вивченням законності відчуження зазначеного майнового комплексу встановлено, що за результатами проведення перевірки у 2008 році працівниками Маловисківської ОДПІ фінансово-господарської діяльності ДП ДАК «Хліб України» «Хлібна база № 78», виявлено порушення, що у свою чергу призвело до виникнення податкового боргу, який складав 322706,43 гривень. В подальшому, у зв'язку з не сплатою ДП ДАК «Хліб України» «Хлібна база №78» заборгованості, Маловисківською МДПІ було прийнято рішення про взяття активів у податкову заставу майна ДП ДАК «Хліб України» «Хлібна база №78», яке, у свою чергу, належало на праві власності ДАК «Хліб України», код ЄДРПОУ 20047943.

З метою незаконного відчуження майна, яке належало на праві власності ДАК «Хліб України», посадовими особами Маловисківської МДПІ організовано та проведено 30.03.2009 прилюдні торги через товарну біржу та реалізовано дане майно, ціна якого склала 851982,47 гривень, товариству з обмеженою відповідальність «А-Груп 2006», код ЄДРПОУ 34448681. При цьому посадовим особам Маловисківської МДПІ при організації торгів достовірно було відомо, що комплекс будівель за адресою: Кіровоградська область, Маловисківський р-н, с. Злинка, вул. Велігіна, 9, не належить на праві власності ДП ДАК «Хлібна база №78», а належить на праві власності державі в особі Державної акціонерної компанії «Хліб України», код ЄДРПОУ 20047943, відповідно до свідоцтва про право власності (дублікат) від 15.10.2008 №140, видане виконавчим комітетом Злинської сільської ради, на підставі рішення від 27.07.2007 № 62.

Також проведеними заходами встановлено, що у відповідності до Закону України «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» від 07.07.1999 № 847-XIV, Державна хлібна база №78, Маловисківський район, с. Злинка, внесено до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.

Під час досудового розслідування встановлено, що у продовж 2008-2009 років, посадовими особами ДП ДАК «Хліб України» «Хлібна база №78» та податкової служби за сприяння службових осіб ТОВ «А-Груп 2006» вчинено незаконне відчуження державного майна «Хлібної бази №78», розташованого за адресою: вул. Велігіна, 9, с. Злинка, Маловисківського району, Кіровоградської області.

Отриманою інформацією від Маловисківського відділення Новоукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області, встановлено, що документи яким регламентувалась діяльність податкового керуючого, який здійснював перевірку господарської діяльності ДП ДАК «Хліб України» «Хлібна база №78» у 2008-2009 роках, та самі документи, які складались під час проведення перевірки та подальшої реалізації майна вказаного підприємства відсутні, враховуючи, що термін зберігання їх минув, були частково передані до архіву Маловисківської РДА та частково знищені.

В свою чергу, в подальшому, у зв’язку із закінченням строків зберігання вказаних вище документів, архівний сектор Маловисківської РДА, передав їх на постійне зберігання до Державного архіву Кіровоградської області - документи фонду №7964, відповідно до акту № 1 від 01.12.2017.

Слідчий на розгляд клопотання не з»явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні Державного архіву Кіровоградської області, та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Кіровоградській області: старшому слідчому Войтовичу Євгенію Вікторовичу, слідчому Лисяку Василю Володимировичу, старшому слідчому в ОВС ОСОБА_1, старшому слідчому Трибою Сергію Олександровичу, слідчому Іщенку Владиславу Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державного архіву Кіровоградської області, що розташований за адресою: вул. Академіка Корольова, 3, м. Кропивницький, Кіровоградської області, а саме:

-Наказ від 11.07.2008 № 201 «Про затвердження положень про структурні підрозділи Маловисківської МДПІ»;

-Положення відділу погашення прострочених податкових зобов’язань (додаток №2 до Наказу від 11.07.2008 № 201);

-Наказ від 11.07.2008 № 203 «Про розподіл обов’язків по керівництву роботою структурних підрозділів Маловисківської МДПІ»;

-Наказ від 01.08.2008 № 217 «Про результати роботи Маловисківської МДПІ за перше півріччя 2008 року та завдання із забезпечення виконання розрахункової бази зі збору платежів до бюджетів усіх рівнів у третьому кварталі цього року»;

-Наказ від 19.09.2008 № 271 «Про затвердження плану роботи Маловисківської МДПІ на четвертий квартал цього року» та додаток до Наказу від 19.09.2008 № 271;

-Наказ від 07.10.2008 № 279 «Про результати комплексної перевірки стану організації роботи Маловисківської МДПІ», додаток до Наказу від 07.10.2008 № 279 Заходи щодо усунення недоліків, визначених в акті за підсумками комплексної перевірки організації роботи структурних підрозділів Маловисківської МДПІ;

-Наказ від 13.03.2008 № 78 «Щодо активізації роботи податкових керуючих»;

-Наказ від 14.03.2008 № 85 «Про внесення змін до Наказу Маловисківської МДПІ від 25.01.2008 № 22 «Про План основних питань економічної та контрольної роботи Маловисківської МДПІ на 2008 рік» та додаток до Наказу Маловисківської МДПІ від 14.03.2008 №85 «Про План основних питань економічної та контрольної роботи Маловисківської МДПІ на 2008 рік»;

-Наказ від 05.05.2008 № 149 «Про підсумки роботи Маловисківської МДПІ за перший квартал цього року основні направлення роботи у другому кварталі цього року та 2008 році»;

-Наказ від 07.05.2008 № 152 «Щодо активізації роботи податкових керуючих»;

-Розпорядження від 15.01.2008 року № 2-р «Про внесення змін до розпорядження Маловисківської МДПІ від 21.03.2007 №8-р», додаток №3 до розпорядження ДПА в Кіровоградській області «Перелік підприємств, координацію роботи з якими здійснюють підрозділи податкової міліції»;

-Розпорядження від 20.08.2008 № 18-р «Про роботу з суб’єктами господарювання – платниками ПДВ, віднесеними до другої категорії» додаток до розпорядження від 20.08.2008 №18-р перелік СГД;

-Розпорядження від 26.09.2008 №21-р «Про внесення змін до розпорядження Маловисківської МДПІ від 26.03.2008 №13-р»;

-Додаток №3 до розпорядження ДПА в Кіровоградській області від 24.09.2008 №132-р Перелік підприємств, координацію роботи з якими здійснюють підрозділи податкової міліції;

-Положення про Маловисківську МДПІ від 11.01.2008;

-Наказ від 12.03.2008 №67 «Щодо затвердження положень про державні податкові інспекції області»;

-Положення про Маловисківську МДПІ від 12.03.2008;

-Наказ ДПА України від 25.06.2008 № 412;

-Наказ Маловисківської МДПІ від 18.10.2006 № 118 «Щодо активізації роботи податкових керуючих» з додатком;

-Розпорядження Маловисківської МДПІ від 11.01.2007 № 2-р «Щодо зменшення кількості підприємств – боржників з незначною сумою податкового боргу»;

-Наказ Маловисківської МДПІ від 23.10.2007 № 155 «Щодо активізації роботи податкових керуючих» з додатком;

-Наказ Маловисківської МДПІ від 22.08.2007 № 129 «Щодо активізації роботи податкових керуючих» з додатком;

-Наказ Маловисківської МДПІ від 16.01.2007 № 6 «Щодо активізації роботи податкових керуючих» з додатком;

-Наказ ДПА у Кіровоградській області від 04.05.2007 № 154 «Щодо затвердження положень про державні податкові інспекції області»;

-Наказ Маловисківської МДПІ від 17.01.2008 № 7 «Щодо активізації роботи податкових керуючих» з додатком;

-Лист від 10.11.2008 №8146/7/23-535 «Про проведення перевірки»;

-Структура Маловисківської МДПІ станом на 01.01.2008 року;

-Наказ Маловисківської МДПІ від 27.02.2009 № 68 «Про підсумки роботи Маловисківської МДПІ за 2008 рік»;

-Пояснення ОСОБА_2;

-Наказ Маловисківської МДПІ від 05.03.2009 №72 «Про результати перевірки виконання вимог Наказу ДПА у Кіровоградській області від 31.10.2008 №357»;

-Наказ Маловисківської МДПІ від 06.03.2009 № 74 «Щодо активізації роботи податкових керуючих» з додатком;

-Наказ Маловисківської МДПІ від 10.03.2009 №75 «Про розрахункову базу за березень 2009 року»;

-Наказ Маловисківської МДПІ від 03.04.2009 №102 «Про затвердження функціональних повноважень керівництва Маловисківської МДПІ».

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Кіровоградській області: старшому слідчому Войтовичу Євгенію Вікторовичу, слідчому Лисяку Василю Володимировичу, старшому слідчому в ОВС ОСОБА_1, старшому слідчому Трибою Сергію Олександровичу, слідчому Іщенку Владиславу Володимировичу можливість вилучити вище зазначені документи в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 11.01.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз’яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_3