Ухвала суду № 78537340, 13.12.2018, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/20415/18

Провадження № 1-кс/344/10063/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Домбровська Г.В., з участю секретаря Прокопів С.Р., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12016100010001219 від 06.02.2016,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що невстановлені особи шляхом підроблення документів щодо продажу частки статутного фонду та протоколу загальних зборів ТОВ «Русава-К» № 1/11.08, виключили ОСОБА_2 зі складу учасників ТОВ «Русава-К», після чого внесли зміни до реєстраційних документів ТОВ «Русава-К» (код ЄДРПОУ 33451012), яке розташоване за адресою: Київська область, м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 92, заволодівши таким чином статутним капіталом та майном підприємства на суму 3,8 млн. грн.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «РУСАВА-К» була заснована компанією «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» та ОСОБА_2 Компанію «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» представляв її перший директор ОСОБА_3

06.02.2015 року у відділі реєстрації юридичних та фізичних осіб Кагарлицького РУЮ проведено реєстраційні дії відповідно до яких було звільнено з посади директора ТОВ «Русава-К» ОСОБА_2 та призначено на цю посаду ОСОБА_4, а також змінено склад учасників Товариства, а саме: виключено з їх числа ОСОБА_2, та визначено єдиним учасником Товариства ОСОБА_4

Зазначені зміни проводились на підставі протоколу №1/11.08 загальних зборів учасників ТОВ «Русава-К», який датований ще 11.08.2014 та складений у місті Києві, за участю ОСОБА_5 Також реєстрація зміни учасників була проведена на підставі договору купівлі-продажу частки статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВ «Русава-К», укладеного між компанією «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» в особі її першого директора ОСОБА_3 та фізичною особою ОСОБА_4Л, який був датований 11.08.2014 та скріплений підписами сторін 10.09.2014.

Відповідно до копії свідоцтва про смерть (актовий запис 14316) виданого відділом реєстрації смерті у м. Києві ОСОБА_3 Грегорі помер 19.08.2014 року в Донецькій області м. Харцизьк, м. Іловайськ.

Вказане свідчить про не справжність вищевказаних документів, на підставі яких вчинялись реєстраційні дії та як наслідок незаконне відчуження корпоративних прав (часток статутного капіталу) на ТОВ «Русава-К» та майна цього Товариства.

Допитаний з даного приводу потерпілий ОСОБА_2 повідомив, що на початку лютого 2015 року йому стало відомо, що після смерті ОСОБА_3 невідомі йому особи шахрайським шляхом підробили документи та вивели його, а також Компанію «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» з числа засновників ТОВ «РУСАВА-К», при цьому єдиним учасником та генеральним директором став ОСОБА_6

Підставою для проведення реєстраційних дій в Реєстраційну службу Кагарлицького районного управління юстиції Київської області а саме протокол №1/11.08 загальних зборів учасників ТОВ «РУСАВА-К», який начебто був складений 11.08.2014 у місті Києві. В даному протоколі зазначено, що на цих загальних зборах ТОВ «РУСАВА-К» начебто був присутній як представник Компанії «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» ОСОБА_3, який на той момент перебував у зоні АТО, а він, як учасник, був запрошений, але не з'явився. Ознайомившись зі змістом даного протоколу в розділі «підписи учасників» даного протоколу ним виявлено підпис невстановленої особи, відтиск мокрою печатки ТОВ «РУСАВА-К» та відтиск печатки компанії «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED», яка вже не використовується тривалий час, оскільки компанія користується звичайною печаткою.

Після загибелі ОСОБА_3 14.11.2014 компанія «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» в особі двох чинних директорів, третій з яких ОСОБА_3 - загинув, уповноважила представляти її інтереси як учасника ТОВ «РУСАВА-К» ОСОБА_2, тим самим вони підтвердили, що їм нічого не було відомо про протокол загальних зборів 11.08.2014. Скориставшись фактом трагічної загибелі ОСОБА_3, невстановлені особи підробили протокол №1/11.08 Загальних зборів учасників ТОВ «РУСАВА-К» датований 11.08.2014, і на підставі цього підробленого протоколу, подавши підроблені документи, провели державну реєстрацію зміни складу засновників ТОВ «РУСАВА-К» в Реєстраційній службі Кагарлицького районного управління юстиції Київської області.

Також встановлено, що у відповідності до інформаційної довідки № 131773233 від 23.07.2018, ОСОБА_3 Грегорі був власником житлової квартири в АДРЕСА_1.

Однак, 02.12.2016, тобто після смерті ОСОБА_3, у відповідності до договору купівлі-продажу ОСОБА_7 як продавець продав, а Компанія «Innovation Randers A/S» придбала житлову квартиру за адресою АДРЕСА_1, за ціною 7 730 230,2 грн. Вказану угоду посвідчено приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_8 02.12.2016.

Згідно умов договору купівлі-продажу від 02.12.2016, квартира належить продавцю - ОСОБА_7 на підставі Свідоцтва про право на спадщину за заповітом, виданого ОСОБА_9, приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу 21.11.2016 за реєстровим № 740. Однак, не встановлено фактів складання заповіту ОСОБА_3 Грегорі, а тому є підстави вважати, що невстановлені особи заволоділи його житловою квартирою.

З метою встановлення фактів незаконного заволодіння майном ОСОБА_3, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації яка знаходиться у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_8 свідоцтво № 2942, а саме до реєстру нотаріальних дій, книг реєстрації вхідної і вихідної документації за 02.12.2016, копій та оригіналів документів наявних в приватного нотаріуса ОСОБА_8 (матеріалів нотаріальної справи), які подавались йому для проведення реєстраційних дій 02.12.2016 щодо реєстрації договору купівлі-продажу між ОСОБА_7 та Компанією «Innovation Randers A/S» житлової квартири за адресою АДРЕСА_2, що зареєстровано в реєстрі за № 1065.

Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з’явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_1, а також слідчим слідчої групи ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 тимчасовий доступ до копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до реєстру нотаріальних дій за 2016 рік приватного нотаріуса ОСОБА_8 свідоцтво № 2942, книг реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції за 2016 рік де маються записи щодо вчинення нотаріальних дій 02.12.2016 щодо реєстрації договору купівлі-продажу між ОСОБА_7 та Компанією «Innovation Randers A/S» в особі ОСОБА_14 житлової квартири за адресою АДРЕСА_1, що зареєстровано в реєстрі за № 1065, а також до копій та оригіналів документів нотаріальної справи приватного нотаріуса ОСОБА_8, які подавались йому для проведення реєстраційних дій 02.12.2016 щодо реєстрації вказаного договору.

Вказана документація знаходиться в приміщенні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_8 свідоцтво № 2942, що за адресою: м. Львів вул. Січових Стрільців, 10.

Зобов'язати приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_8, виготовити та належним чином завірити копії з наступних документів: книги реєстру нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_8 за 2016 рік, книг реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції за 2016 рік де маються записи щодо вчинення нотаріальних дій 02.12.2016 щодо реєстрації договору купівлі-продажу житлової квартири за адресою АДРЕСА_1 між ОСОБА_7 та Компанією «Innovation Randers A/S» в особі ОСОБА_14, що зареєстровано в реєстрі за № 1065 а також копій документів нотаріальної справи приватного нотаріуса ОСОБА_8, які подавались йому для проведення реєстраційних дій щодо реєстрації вказаного договору.

Роз’яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 12 січня 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Домбровська Г.В.