Ухвала суду № 78537015, 12.12.2018, Юр'ївський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 198/779/18

1-кс/0198/195/18

12.12.2018

У Х В А Л А

іменем України

12.12.18 року слідчий суддя Юр»ївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1, за участю секретаря судового засідання Літвіченко В.О., слідчого Іващенко Ю.К., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Юр»ївка клопотання слідчого СВ Юр»ївського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до документів, внесене у кримінальному провадженні № 12018040620000216 від 20.10.2018 року,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ОСОБА_4»ївського ВП ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_5 Аваль», розташованого за адресу м. Київ вул. Лескова, 9 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обгрунтування заявленого клопотання слідчий зазначав, що ним здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12018040620000216 від 20.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, при цьому вказане кримінальне провадження розпочате за заявою ОСОБА_4 за фактом того, що 02.10.2018 року невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 заволоділа його грошовими коштами в сумі 42 000, 00 грв., а саме уклавши з ОСОБА_4 договір поставки мінеральних добрив «Амофос» та отримавши від нього вказані кошти в зазначений в договорі термін, добрива останньому не поставила.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.10.2018 року між ТОВ «Агрохімрезерв ЛТД» та ФОП «ОСОБА_4С.» було укладено договір поставки № 152401 за яким ТОВ «Агрохімрезерв ЛТД» мало поставити ОСОБА_4 товар, а зокрема «Амофос» 12:52 на загальну суму 42 000, 00 грв. (ас. 13-15), при цьому відповідно до платіжного доручення № НОМЕР_1 від 02.10.2018 року ОСОБА_4 на адресу постачальника ТОВ «Агрохімрезерв ЛТД» за вказаним договором сплачені грошові кошти в сумі 42 000, 00 грв. на розрахунковий рахунок 26005585465, відкритий в АТ «ОСОБА_5 Аваль» у м. Києві (ас. 17).

В зв’язку з необхідністю в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «ОСОБА_5 Аваль», розташованого за адресою м. Київ, вул. Лескова, 9, з метою встановлення особи, яка володіє вищевказаним банківським рахунком, встановлення руху грошових коштів на даному рахунку за період з 02.10.2018 року по 05.10.2018 року включно, що в свою чергу має важливе значення для встановлення всіх обставин в даному кримінальному провадженні, виявлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № 26005585465 ТОВ «Агрохімрезерв ЛТД» (код ЄДРПОУ 40996889), відкритому в АТ «ОСОБА_5 Аваль» м. Києва, з можливістю вилучення належним чином завірених копій відповідних документів.

В судовому засіданні слідчий Іващенко Ю.К. заявлене ним клопотання повністю підтримав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим в клопотанні достатньо обґрунтована можливість знищення, пошкодження чи зміни документів, доступ до яких він просить, суд вважає можливим розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають такі документи.

Заслухавши пояснення слідчого Іващенко Ю.К., вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного висновку:

-так, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України,при цьому матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а саме : копію витягу з ЄРДР за № 1201804060000216 від 20.10.2018 року (ас. 8), копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 27.10.2018 року (ас 11-12), копію договору поставки № 152401 від 02.10.2018 року (ас. 13-15), копію платіжного доручення № НОМЕР_1 від 02.10.2018 року (ас. 17), копію запиту слідчого до АТ «ОСОБА_5 банк Аваль» щодо надання інформації (ас. 24), копію відповіді АТ «ОСОБА_5 банк Аваль» на запит слідчого про відмову у наданні запитуваної інформації (ас. 25).

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування даного клопотання, вважаю, що останнє підлягає задоволенню з наступних підстав:

- відповідно до ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи – перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_5 Аваль», розташованого за адресою м. Київ, вул. Лескова, 9, при цьому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю. Доступ до наявних документів про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № 26005585465 ТОВ «Агрохімрезерв ЛТД», відкритому в АТ «ОСОБА_5 банк Аваль» м. Києва за період з 02.10.2018 року по 05.10.2018 року включно надасть органам досудового розслідування можливість встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, обставини вчинення кримінального правопорушення та використати дану інформацію в якості доказу в кримінальному провадженні, при цьому суд враховує неможливість іншими способами, незважаючи на прийняті заходи слідчим, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім того, суд враховує те, що слідчим доведена необхідність вилучення копій документів, з огляду на те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 163 - 165, 166, 309, 369 - 372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Юр’ївського ВП Павлоградського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, внесене у кримінальному провадженні № 12018040620000216 від 20.10.2018 року - задовольнити.

Акціонерному товариству «ОСОБА_5 Аваль», розташованому за адресою м. Київ вул. Лескова, 9 надати (забезпечити) слідчому СВ Юр»ївського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № 26005585465 ТОВ «Агрохімрезерв ЛТД» (код ЄДРПОУ 40996889), відкритому в АТ «ОСОБА_5 банк Аваль» м. Києва, МФО 380805, за період з 02.10.2018 року по 05.10.2018 року включно, шляхом надання можливості ознайомитися з вказаними документами та вилучити належним чином завірені копії відповідних документів.

Строк дії ухвали визначити один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 12 січня 2019 року.

Роз'яснити керівнику АТ «ОСОБА_5 Аваль», що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя: С.О.Маренич