Ухвала суду № 78536556, 13.12.2018, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/9653/18

Провадження № 1-кс/185/2772/18

У Х В А Л А

13 грудня 2018 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Болдирєва У.М., за участю секретаря судового засідання Муржиєвої І.О. слідчого Покаленка М.С., розглянувши клопотання т.в.о. начальника відділення СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040370002197 від 07.11.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ст.366 ч.1 КК України про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

11 грудня 2018 року до суду надійшло клопотання про надання дозволу т.в.о. начальника відділення СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у Західно-Донбаській ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою: Дніпропетровська область, м.Павлоград, вул.Верстатобудівників, 14-А, стосовно ПП «ТИРАС» (код ЄДРПОУ 32397007) та ТОВ «ЛІГАСТРОЙ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41853048), а саме:

- реєстраційні дані,

- відомості з єдиного реєстру податкових накладних за поточний рік,

- декларації з податку на прибуток та ПДВ за поточний рік,

- відомості про керівників та засновників за поточний рік.

У судовому засіданні слідчий Покаленко М.С. підтримав заявлене клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання про доступ до документів розглянуто судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як передбачено ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З наданих слідчим матеріалів видно, що 07 листопада 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 12018040370002197 внесені відомості про те, що посадовими

особами ТОВ «ЛІГАСТРОЙ ПЛЮС» під час виконання робіт на об'єкті «Капітальний ремонт господарського приміщення-гаражу за адресою провулок Партизанський, 10 с.Богуслав Павлоградського району Дніпропетровської області» внесено недостовірні відомості до офіційних документів, а саме актів виконаних робіт.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення – ст.366ч.1 КК України.

21.06.2018 року між замовником Богуславською сільською радою та підрядником ТОВ «ЛІГАСТРОЙ ПЛЮС» укладено договір №8 на виконання робіт на об'єкті «Капітальний ремонт господарського приміщення-гаражу за адресою провулок Партизанський, 10 с.Богуслав Павлоградського району Дніпропетровської області».

Договором передбачено, що розрахунки за договором виконуються замовником за фактично виконані роботи на підставі актів виконаних робіт за типовою формою №КБ-2в. До акту додаються відповідні розрахунки та довідка про вартість виконаних робіт №КБ-3.

Досудовим розслідуванням встановлено, що роботи з капітального ремонту приміщення гаражу виконані не в повному обсязі.

Таким чином є достатні підстави вважати, що існує невідповідність між фактично виконаними роботами на об'єкті з тими обсягами робіт, які відображено в актах за формою №КБ-2в, що може свідчити про умисні дії службових осіб ТОВ «ЛІГАСТРОЙ ПЛЮС» щодо привласнення грошових коштів шляхом складання завідомо неправдивих документів – актів за формою №КБ-2в.

Зазначені у клопотанні документи, що стосуються податкової звітності ТОВ «ЛІГАСТРОЙ ПЛЮС» за поточний рік, мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази, тому клопотання про надання тимчасового доступу до цих документів підлягає задоволенню.

Також слідчий просить надати доступ до документів стосовно ПП «ТИРАС», посилаючись на те, що у ТОВ «ЛІГАСТРОЙ ПЛЮС» були вилучені документи, що підтверджують закупівлю бетону, який згодом було використано під час виконання робіт з капітального ремонту гаражу.

До клопотання додано копію видаткової накладної від 05.07.2018 року на постачання бетону від постачальника ПП «ТИРАС» одержувачу ТОВ «ЛІГАСТРОЙ ПЛЮС».

При цьому слідчий пояснив, що є підстави вважати, що ТОВ «ЛІГАСТРОЙ ПЛЮС» при складанні офіційних документів була завищена вартість використаного бетону.

Однак суду не надано жодних даних про те, що посадові особи ПП «ТИРАС» мають відношення до кримінального правопорушення, дані про вчинення якого внесені до ЄРДР.

Тому слід відмовити у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, що стосуються ПП «ТИРАС».

Відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів не може перевищувати одного

місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Задовольнити частково клопотання т.в.о. начальника відділення СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1.

Надати дозвіл т.в.о. начальника відділення СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться Західно-Донбаській ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою: Дніпропетровська область, м.Павлоград, вул.Верстатобудівників, 14-А, стосовно ТОВ «ЛІГАСТРОЙ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41853048), а саме:

- реєстраційні дані,

- відомості з єдиного реєстру податкових накладних за поточний рік,

- декларації з податку на прибуток та ПДВ за поточний рік,

- відомості про керівників та засновників за поточний рік.

Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити т.в.о. начальника відділення СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.

Відмовити у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до документів стосовно ПП «ТИРАС» (код ЄДРПОУ 32397007).

Строк дії ухвали – до 13 січня 2019 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя У.М. Болдирєва