Ухвала суду № 78533496, 10.12.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/46770/18

Провадження № 1-кс/761/31733/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Щебуняєва Л.Л., при секретарі Якимів І.І., за участю слідчого Трембача А.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання начальника 2 відділення 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Кучерука В.С., погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Трушем С.А., про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22018000000000303 від 08 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06 грудня 2018 року начальник 2 відділення 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Кучерук В.С. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Трушем С.А., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№22018000000000303 від 08 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні Головного слідчого управління Служби безпеки України перебувають матеріали кримінального провадження №22018000000000303 від 08 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 24 грудня 2015 року по 2018 рік, невстановлені досудовим слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, організували злочинну схему, спрямовану на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою правом вимоги за кредитними договорами, укладеними фізичними та юридичними особами з ПАТ «Український інноваційний банк» (код ЄДРПОУ 05839888), а також заставним майном за такими кредитними договорами в особливо великих розмірах.

Так, ухвалою Господарського суду Київської області від 18.04.2018 у справі про банкрутство № 911/1418/17 Публічне акціонерне товариство «Українська інноваційна компанія» (код ЄДРПОУ 05839888) визнано кредитором ТОВ «Укрполіскорм» з грошовими вимогами 228 645 918, 44 грн., з яких 136 204 889,89 грн. заборгованість за кредитом, 49 716 568,13 грн. заборгованість по процентам, 41 351 175,29 грн. пені, 1 370 085,73 грн. інфляційних втрат.

З вказаного судового рішення вбачається, що 27.08.2012 р. між Публічним акціонерним товариством «Український інноваційний банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Укрполіскорм» (позичальник) укладено кредитний договір № 4804, відповідно до умов якого, з урахуванням змін, банк відкриває позичальнику невідновлювальну мультивалютну кредитну лінію з лімітом в розмірі 159 500 000,00 грн. або еквівалент в доларах США по курсу Національного банку України на дату видачі кредитних коштів на термін до 25.08.2017 р. включно з урахуванням графіку.

Разом з тим встановлено, що 24 грудня 2015 року Правлінням Національного банку України прийнято постанову № 934 «Про віднесення ПАТ «УКРІНБАНК» до категорії неплатоспроможних», того ж дня виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення № 239 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «УКРІНБАНК» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку» та розпочато процедуру виведення Публічного акціонерного товариства «УКРІНБАНК» з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації строком на три місяці з 25.12.2015 по 24.03.2016.

01.02.2016 між Фондом гарантування вкладів фізичних осіб в особі директора - розпорядника ОСОБА_3 та ПАТ «Український інноваційний банк» як позичальником, в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ «УКРІНБАНК» ОСОБА_4, яка діяла на підставі, постанови Правління Національного банку України від 24.12.2015 №934 та рішення виконавчої дирекції Фонду від 24.12.2015 № 239, укладено договір цільової позики №42.

Відповідно до умов договору цільової позики Фонд гарантування вкладів фізичних осіб передав у власність позичальникові (ПАТ «УКРІНБАНК») грошові кошти у розмірі 1 459 543 813,23 грн., а позичальник зобов`язався використати позику за цільовим призначенням та повернути її фонду в останній день здійснення тимчасової адміністрації, але не пізніше 24.03.2016, та сплатити 12,5 % річних за її користування.

Таким чином, відповідно до п.1. ч. 1 ст. 29 Закону України про «Систему гарантування вкладів фізичних осіб» Фонд гарантування вкладів фізичних осіб набув прав кредитора банку на загальну суму, що підлягає відшкодуванню вкладникам ПАТ «УКРІНБАНК» на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, у тому числі на суму цільової позики, наданої банку протягом дії тимчасової адміністрації.

В подальшому, після отримання цільової позики від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для задоволення вимог кредиторів ПАТ «УКРІНБАНК», акціонерами банківської установи розпочато процедуру оскарження вказаних рішень НБУ та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

16.03.2016, постановою Окружного адміністративного суду міста Києва (справа №826/1162/16) визнано незаконними та скасовано вищевказані рішення Правління Національного банку України та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 24.12.2015. Рішенням Київського апеляційного адміністративного суду від 14.04.2016, вказане рішення залишене без змін.

Крім того, рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва від 29.04.2016, у справі №826/5325/16, визнано протиправними та скасовано Постанову Правління Національного Банку України 22.03.2016 № 180 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «УКРІНБАНК» та рішення виконавчої дирекції ФГВФ № 385 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «УКРІНБАНК» та делегування повноважень ліквідатора банку». Ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 13.07.2018 у справі №826/5325/16, рішення Окружного адміністративного суду м. Києва залишено без змін.

Після чого, 13.07.2016, членами Наглядової ради банківської установи, на підставі рішень Київського апеляційного адміністративного суду у справах №826/5325/16, № 826/1162/16, прийнято рішення про відновлення роботи Банку, про обрання органів управління Банку, скликання позачергових зборів акціонерів банку (протокол № 1 засідання наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Український інноваційний банк» від 13.07.2016). Того ж дня, позачерговими зборами акціонерів ПАТ «УКРІНБАНК» (протокол № 1 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРІНБАНК») прийнято рішення про затвердження Статуту банківської установи в новій редакції, згідно з якою змінюється:

- найменування юридичної особи - з Публічного акціонерного товариства «УКРІНБАНК» на Публічне акціонерне товариство «УКРІНКОМ»;

- види діяльності, зокрема, з переліку виключається діяльність комерційних банків, код КВЕД 64.19 інші види грошового посередництва, та визначено основним видом діяльності КВЕД 68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

- місцезнаходження юридичної особи з м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, буд. 10-А на м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3А.

Так, відповідно до п. 1.1 Статуту, «Публічне акціонерне товариство «УКРІНКОМ», продовжує свою діяльність на підставі цього Статуту шляхом зміни найменування з Публічного акціонерного товариства «Український інноваційний банк», на Публічне акціонерне товариство «УКРІНКОМ», яке є правонаступником всіх прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства «Український інноваційний банк».

Тоді, ж загальними зборами акціонерів вирішено питання щодо обрання та призначення членів правління ПАТ «УКРІНКОМ», зокрема, головою правління обрано ОСОБА_5, якій безпосередньо доручено підписання Статуту ПАТ «УКРІНКОМ» в новій редакції, а також вчинення всіх необхідних дій, щодо реєстрації Статуту в державних органах.

Того ж дня, 13.07.2016, приватним нотаріусом Київського нотаріального округу, вчинено реєстраційні дії щодо ПАТ «УКРІНБАНК».

Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», Документи, що подаються для державної реєстрації, повинні відповідати таким вимогам: установчі документи банків, інших юридичних осіб, які згідно із законом підлягають погодженню (реєстрації) відповідно Національним банком України, іншими державними органами, подаються з відміткою про їх погодження відповідним органом.

Разом з тим, Статут ПАТ «УКРІНКОМ», прийнятий позачерговими зборами ПАТ «УКРІНБАНК» від 13.07.2016, не містить відмітки щодо погодження Національним банком України відповідних змін.

Таким чином, при проведенні відповідних реєстраційних дій існували підстави для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, у відповідності з п. 2 ч. 1 ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», та подальшої відмови у вчиненні реєстраційних дій у випадку, якщо підстави для зупинення розгляду документів не усунуто протягом встановленого строку.

28.03.2017 повторно, змінено назву юридичної особи з ПАТ «УКРІНКОМ» на ПАТ «Українська інноваційна компанія» (код ЄДРПОУ 05839888, далі - ПАТ «УКР/ІН/КОМ»).

В той же час, після прийняття загальними зборами рішень про зміну назви ПАТ «УКРІНБАНК», його видів діяльності та керівника, службові особи ПАТ «УКР/ІН/КОМ» розповсюдили інформацію, щодо набуття ПАТ «УКР/ІН/КОМ» статусу правонаступника ПАТ «УКРІНБАНК».

24.10.2017 Верховний Суд України скасував рішення всіх попередніх судових інстанцій (справа №826/1162/16) щодо оскарження постанови Правління НБУ «Про віднесення ПАТ «УКРІНБАНК» до категорії неплатоспроможних», рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про запровадження тимчасової адміністрації» та ухвалив нове рішення, яким відмовив ПАТ «УКРІНБАНК» у задоволенні позовних вимог про визнання протиправними та скасування вказаних рішень.

В подальшому, акціонери ПАТ «УКР/ІН/КОМ» повторно звернулись до суду щодо оскарження постанови Правління НБУ «Про віднесення ПАТ «УКРІНБАНК» до категорії неплатоспроможних», рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про запровадження тимчасової адміністрації». Наразі, вказану справу передано на розгляд Верховного Суду.

Разом з тим, встановлено, що ПАТ «УКР/ІН/КОМ» не є правонаступником прав й обов'язків ПАТ «УКРІНБАНК».

Крім того, як вже зазначалось вище, з 24 грудня 2015 року у ПАТ «Український інноваційний банк» запроваджена тимчасова адміністрація на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №239 та на підставі постанови Правління Національного банку України №934 банк віднесено до категорії неплатоспроможних, у зв'язку із чим позивач із вказаного моменту обмежений у праві здійснювати банківські операції. З 22.03.2016 постановою Правління Національного банку України №180 "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Український інноваційний банк" останній позбавлений банківської ліцензії, що знову ж таки забороняло Публічному акціонерному товариству «Українська інноваційна компанія», (ПАТ «Український інноваційний банк») здійснювати банківську діяльність, в силу приписів ст. 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Виключення кредитною установою із своєї назви слова «банк» та з видів своєї діяльності «банківська діяльність» без дотримання процедури передбаченої статтями 2, 16, 26, 28, 46, 78 Закону України «Про банки і банківську діяльність» не дає підстави вважати її правонаступником кредитної установи (банку).

Таким чином, ПАТ «УКРІНБАНК» повинен був діяти відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність» і проводити будь-які зміни щодо своєї діяльності включаючи зміну назви, виключно після отримання на це згоди від НБУ.

Главами 2 та 3 розділу III «Положення про застосування Національним банком України заходів впливу» (затверджене Постановою Правління НБУ від 17.08.2012р. № 346; зареєстровано в Мінюсті України 17.09.2012 р. за № 1590/21902) регламентовано комплекс заходів, здійснення яких має передувати ліквідації банку за рішенням його власників.

Так, зокрема банк може бути ліквідований за рішенням загальних зборів учасників банку в порядку, передбаченому законодавством України та цим Положенням, та за згоди Національного банку.

Згода на ліквідацію банку за рішенням його власників надається у формі рішення Правління Національного банку.

Юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. І тільки в разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов'язки переходять до правонаступників (ч.1 ст. 104 Цивільного кодексу України).

Враховуючи те, що правочин щодо заміни кредитора в зобов'язанні між ПАТ «УКРІНБАНК» та ПАТ «УКР/ІН/КОМ» відсутній; правонаступництво між ПАТ «УКРІНБАНК» та ПАТ «УКР/ІН/КОМ» не відбулось.

Окрім того, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відсутній запис про те, що ПАТ «УКР/ІН/КОМ» є правонаступником ПАТ «УКРІНБАНК».

Таким чином, внаслідок неправомірного внесення змін до установчих документів ПАТ «УКРІНБАНК» від 13.07.2016, за рішенням загальних зборів акціонерів банківської установи, здійснилось припинення банківської діяльності ПАТ «УКРІНБАНК», без ліквідації юридичної особи. При цьому, вимоги кредиторів ПАТ «УКРІНБАНК», зокрема вимоги Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на суму понад 1,5 млрд. грн., вимоги вкладників та інших кредиторів ПАТ «УКРІНБАНК» задоволено не було.

В той же час, втрата статусу банківської установи ПАТ «УКРІНБАНК», потягло за собою втрату правосуб'єктності у відносинах з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, вкладників, а також інших кредиторів ПАТ «УКРІНБАНК», внаслідок чого задоволення вимог таких кредиторів не видається за можливе.

Окрім вказаного, невстановлені досудовим слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, організували злочинну схему, спрямовану на заволодіння майном боржників ПАТ «УКРІНБАНК», в особливо великих розмірах, шляхом обману та зловживання довірою останніх, з метою унеможливити відшкодування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб понесених ним витрат, пов'язаних з ліквідацією вказаної банківської установи та здійснення обов'язкових виплат громадянам - вкладникам банку. Таким чином, невстановлені досудовим слідством службові особи ПАТ «УКР/ІН/КОМ», шляхом обману, заволоділи правом вимоги до ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» за кредитними договорами №4706 та №4804, укладеними останніми з ПАТ «УКРІНБАНК», на суму 228 645 918, 44 грн., а також правом вимоги до поручителів, іпотекодавців, ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ», за вказаними кредитним договорами.

Так, кредиторські вимоги ПАТ «УКР/ІН/КОМ» в сумі 228 645 918, 44 грн. за кредитними договорами № 4804 від 27.08.2012 та № 4706 від 16.09.2010, укладеними між ПАТ «Український інноваційний банк» та ТОВ «Укрполіскорм», внаслідок подання до суду неправдивих відомостей щодо набуття ПАТ «УКР/ІН/КОМ» статусу правонаступника ПАТ «УКРІНБАНК» включено до реєстру вимог кредиторів ТОВ «Укрполіскорм» (ухвала Господарського суду Київської області від 18.04.2018 у справі про банкрутство № 911/1418/17).

При цьому, до розрахунку заборгованості ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» за кредитним договором № 4804 від 27.08.2012, укладеним ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) з ПАТ «УКРІНБАНК» включено заборгованість за кредитним договором № 4706 від 16.09.2010, в той час, як між ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) та ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 36360269), укладено договір про переведення боргу, у зв'язку з чим, 30.08.2013, до кредитного договору № 4706, додатковою угодою № 11, внесено зміни. Таким чином, з 30.08.2013, боржником за кредитним договором № 4706 від 16.09.2010 є ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 36360269).

Кредиторські вимоги ПАТ «УКРІНБАНК», за кредитним договором № 4804, укладеними з ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) забезпечені нерухомим майном переданим в іпотеку майновими поручителями боржника, зокрема: земельні ділянки з кадасторовими номерами: НОМЕР_14, площею 0, 2236 га, що розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, НОМЕР_15, площею 6, 4813 га, що розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, що належать на праві власності ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571); земельна ділянка НОМЕР_11, площею 8,9390 га, що розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, що належить на праві власності громадянину України ОСОБА_6 (РНКОПП НОМЕР_1); земельні ділянки з кадастровими номерами: НОМЕР_12, площею 0, 6199 га, що розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, НОМЕР_13, площею 0, 3900 га, що розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, та належать на праві власності громадянці України ОСОБА_7 (РНКОПП НОМЕР_2); право користування земельними ділянками НОМЕР_11, площею 8,9390 га, що розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, наданою ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» за договором суперфіцію № 11.08.15 від 19.08.2011, укладеним з ОСОБА_6; право користування земельною ділянкою НОМЕР_12, НОМЕР_13, загальною площею 1,0099 га, що розташовані за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, наданою ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» за договором суперфіцію № 11.08.15 від 19.08.2011, укладеним з ОСОБА_7; право користування земельною ділянкою, загальною площею 6,7049 га, що складається із земельної ділянки площею 6,4813 га, кадастровий номер НОМЕР_15, та земельної ділянки площею 0,2236 га, кадастровий номер НОМЕР_14), розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Софіївська Борщагівка, що належать на праві власності ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571); майнові права на об'єкти будівництва, що знаходяться за адресою: Київська обл. Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Горького, власником яких є ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ», а саме: 9-ти поверховий 149-ти квартирний житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями, розташований за адресою: АДРЕСА_6, крім нижченаведених 16 квартир: № НОМЕР_16, 1 поверх (заг. пл. 88,4 кв.м.); № НОМЕР_17, 8 поверх (заг. пл. 89,4 кв.м.); № НОМЕР_18, 9 поверх (заг. пл. 89,6 кв.м.); № НОМЕР_19, 4 поверх (заг. пл. 89,0 кв.м.); № НОМЕР_20, 6 поверх (заг. пл. 88,9 кв.м.); № НОМЕР_21, 3 поверх(заг. пл. 89,4 кв.м.); № НОМЕР_22, 2 поверх (заг. пл. 88,5 кв.м.); № НОМЕР_23, 9 поверх (заг. пл. 89,6 кв. м.); № НОМЕР_24, 5 поверх (заг. пл. 89,8 кв.м.); № НОМЕР_25, 3 поверх (заг. пл. 89,5 кв.м.); № НОМЕР_26, 6 поверх (заг. пл. 88,7 кв.м.); № НОМЕР_27, 4 поверх, (заг. пл. 89,0 кв.м.); № НОМЕР_28, 7 поверх (заг. пл. 88,8 кв.м.); № НОМЕР_29, 6 поверх (заг. пл. 89,2 кв. м.); № НОМЕР_30, 2 поверх (заг. пл. 89,2 кв.м.); № НОМЕР_31, 4 поверх (заг. пл. 90,0 кв.м.); 9-ти поверховий 162-х квартирний житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями, розташований за адресою: АДРЕСА_7; 9-ти поверховий 242-х квартирний житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями, розташований за адресою: АДРЕСА_6; 9-ти поверховий 45-ти квартирний житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями, розташований за адресою: АДРЕСА_8;

Окрім вказаного, кредиторські вимоги ПАТ «УКРІНБАНК», за вищевказаним договором забезпечені порукою наступних осіб:

- громадянина України ОСОБА_8, паспорт серії НОМЕР_32, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України 19.05.2000, РНОКПП НОМЕР_3, відповідно до договору поруки, укладеного з ПАТ «УКРІНБАНК» від 27.08.2012;

- громадянина України ОСОБА_9, паспорт серії НОМЕР_33, виданий Мінським РУ ГУМВС України в м. Києві 29.06.2000, РНОКПП НОМЕР_4, відповідно до договору поруки, укладеного з ПАТ «УКРІНБАНК» від 27.08.2012;

Кредиторські вимоги ПАТ «УКРІНБАНК», за кредитним договором № 4706, укладеними з ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) забезпечені нерухомим майном переданим в іпотеку майновими поручителями боржника, зокрема:

1) квартира АДРЕСА_5, що на праві власності належить громадянину України ОСОБА_8 (РНКОПП НОМЕР_3);

2) нежилі будівлі: літ: «А» пл. 1482,0 кв.м; «Б» пл. 454,6 кв.м.;

«В» пл. 88,7 кв.м; «Г» пл. 146,1 кв.м; «Д», «Е», «Ж» пл. 16,0 кв.м.;

«Л» пл. 16,0 кв.м.; «М», «Н», «О», «П», «Р», № І, № 1-3, що розташовані за адресою: АДРЕСА_9 та на праві власності належать ПП «ГРІН-ГРЕЙ» (код ЄДРПОУ 31814023).

Окрім вказаного, кредиторські вимоги ПАТ «УКРІНБАНК», за вищевказаним договором забезпечені порукою наступних осіб:

- ПАТ «НВФ «ХІМІМПЕКС» (код ЄДРПОУ 34779537), за договором поруки № 1 від 16.09.2010, укладеним АТ «УКРІНБАНК» (кредитор) з ПАТ «НВФ «ХІМІМПЕКС» (поручитель) та ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (позичальник, що 30.08.2013, відповідно до додаткової угоди № 3 замінений на ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 36360269);

- ПАТ «НВФ «ХІМІМПЕКС» (код ЄДРПОУ 34779537), за договором поруки № 2 від 16.09.2010, укладеним АТ «УКРІНБАНК» (кредитор) з ПАТ «НВФ «ХІМІМПЕКС» (поручитель);

- ПП «ГРІН-ГРЕЙ» (код ЄДРПОУ 31814023), за договором поруки № 3 від 16.09.2010, укладеним АТ «УКРІНБАНК» (кредитор) з ПП «ГРІН-ГРЕЙ» (поручитель) та ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (позичальник, що 30.08.2013, відповідно до додаткової угоди № 3 замінений на ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 36360269);

- громадянки України ОСОБА_10, паспорт серії НОМЕР_34, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 11.03.2010, РНОКПП НОМЕР_5, за договором поруки № 4 від 16.09.2010, укладеним АТ «УКРІНБАНК» (кредитор) з громадянкою України ОСОБА_11 (поручитель) та ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (позичальник, що 30.08.2013, відповідно до додаткової угоди № 3 замінений на ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 36360269);

- громадянина України ОСОБА_8, паспорт серії НОМЕР_32, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України 19.05.2000, РНОКПП НОМЕР_3, відповідно до договору поруки № 5, укладеного АТ «УКРІНБАНК» (кредитор) з громадяниномУкраїни ОСОБА_8 (поручитель) та ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (позичальник, що 30.08.2013, відповідно до додаткової угоди № 3 замінений на ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 36360269);

- ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571), відповідно до договору поруки № 6 від 30.08.2013, укладеного ПАТ «УКРІНБАНК» (кредитор) з ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 36360269) позичальник та ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) (поручитель);

Враховуючи викладене, наявні достатні підстави вважати, що права вимоги до ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» за кредитними договорами № 4804 від 27.08.2012, № 4706 від 16.09.2010, іпотечним договором (майнова порука) від 26.06.2013 р. № 2585 укладеними останнім з ПАТ «УКРІНБАНК», права вимоги за іпотечними договорами (майнової поруки), якими забезпечено виконання зобов'язань за вказаними кредитним договорами, зокрема за: іпотечним договором (майнової поруки) № 4936 від 27.08.2012, укладеним ПАТ «УКРІНБАНК» з іпотекодавцем ОСОБА_12; іпотечним договором (майнової поруки) № 4934 від 27.08.2012, укладеним ПАТ «УКРІНБАНК» з ОСОБА_6; іпотечним договором (майнової поруки) № 4939 від 27.08.2012, укладеним ПАТ «УКРІНБАНК» з ОСОБА_7, іпотечним договором (майнової поруки) № 2585 від 06.06.2013, укладеним ПАТ «УКРІНБАНК» з ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ», іпотечним договором (майнової поруки) № 2213 від 16.09.2010, укладеним ПАТ «УКРІНБАНК» з ОСОБА_8, іпотечним договором (майнової поруки) № 3211 від 16.09.2010, укладеним ПАТ «УКРІНБАНК» з ПП »ГРІН-ГРЕЙ» (код ЄДРПОУ 31814023), а також права вимоги за договорами поруки, якими забезпечено виконання зобов'язань за вищевказаними кредитними договорами, зокрема за: договором поруки від 27.08.2012, укладеного ПАТ «УКРІНБАНК» з громадянином України ОСОБА_8, РНОКПП НОМЕР_3; договором поруки від 27.08.2012, укладеного ПАТ «УКРІНБАНК» з громадянином України ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_4, договором поруки № 1 від 16.09.2010, укладеним АТ «УКРІНБАНК» з ПАТ «НВФ «ХІМІМПЕКС» (поручитель) та ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ», договором поруки № 2 від 16.09.2010, укладеним АТ «УКРІНБАНК» з ПАТ «СПП «ХІМІМПЕКС ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 354162552), договором поруки № 3 від 16.09.2010, укладеним АТ «УКРІНБАНК» з ПП «ГРІН-ГРЕЙ» (поручитель) та ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ», договором поруки № 4 від 16.09.2010, укладеним АТ «УКРІНБАНК» з громадянкою України ОСОБА_11 (поручитель) та ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ», договором поруки № 5, укладеним АТ «УКРІНБАНК» з громадянином України ОСОБА_8 (поручитель) та ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ», договором поруки № 6 від 30.08.2013, укладеного ПАТ «УКРІНБАНК» (кредитор) з ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 36360269) позичальник та ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) - набуті кримінально протиправним шляхом.

Постановою начальника 2 відділення 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Кучерука В.С. від 12 листопада 2018 року права вимоги до ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» за кредитними договорами № 4804 від 27.08.2012, № 4706 від 16.09.2010, іпотечним договором (майнова порука) від 26.06.2013 р. № 2585 укладеними останнім з ПАТ «УКРІНБАНК», права вимоги за іпотечними договорами (майнової поруки), якими забезпечено виконання зобов'язань за вказаними кредитним договорами, зокрема за: іпотечним договором (майнової поруки) № 4936 від 27.08.2012, укладеним ПАТ «УКРІНБАНК» з іпотекодавцем ОСОБА_12; іпотечним договором (майнової поруки) № 4934 від 27.08.2012, укладеним ПАТ «УКРІНБАНК» з ОСОБА_6; іпотечним договором (майнової поруки) № 4939 від 27.08.2012, укладеним ПАТ «УКРІНБАНК» з ОСОБА_7, іпотечним договором (майнової поруки) № 2585 від 06.06.2013, укладеним ПАТ «УКРІНБАНК» з ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ», іпотечним договором (майнової поруки) № 2213 від 16.09.2010, укладеним ПАТ «УКРІНБАНК» з ОСОБА_8, іпотечним договором (майнової поруки) № 3211 від 16.09.2010, укладеним ПАТ «УКРІНБАНК» з ПП »ГРІН-ГРЕЙ» (код ЄДРПОУ 31814023), а також права вимоги за договорами поруки, якими забезпечено виконання зобов'язань за вищевказаними кредитними договорами, зокрема за: договором поруки від 27.08.2012, укладеного ПАТ «УКРІНБАНК» з громадянином України ОСОБА_8, РНОКПП НОМЕР_3; договором поруки від 27.08.2012, укладеного ПАТ «УКРІНБАНК» з громадянином України ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_4, договором поруки № 1 від 16.09.2010, укладеним АТ «УКРІНБАНК» з ПАТ «НВФ «ХІМІМПЕКС» (поручитель) та ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ», договором поруки № 2 від 16.09.2010, укладеним АТ «УКРІНБАНК» з ПАТ «СПП «ХІМІМПЕКС ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 354162552), договором поруки № 3 від 16.09.2010, укладеним АТ «УКРІНБАНК» з ПП «ГРІН-ГРЕЙ» (поручитель) та ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ», договором поруки № 4 від 16.09.2010, укладеним АТ «УКРІНБАНК» з громадянкою України ОСОБА_11 (поручитель) та ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ», договором поруки № 5, укладеним АТ «УКРІНБАНК» з громадянином України ОСОБА_8 ОСОБА_13 (поручитель) та ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ», договором поруки № 6 від 30.08.2013, укладеного ПАТ «УКРІНБАНК» (кредитор) з ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 36360269) позичальник та ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571), було визнано речовим доказом в кримінальному провадженні №22018000000000303 від 08 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Вартість зазначених речових доказів становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму.

27 листопада 2018 року слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва винесено ухвалу про накладення арешту на права вимоги за вищевказаними договорами, незалежно від того за ким вони зареєстровані, заборонивши розпоряджатись ними (передавати, відступати, продавати, реалізувати, одержувати задоволення вимог тощо).

Крім того, як зазначено в клопотанні, встановлено, що співучасники вчинення злочину вчинять дії, спрямовані на пошкодження вищевказаних речових доказів та на зниження їхньої економічної вартості.

З метою забезпечення збереження речових доказів та збереження їхньої економічної вартості, виникла необхідність у передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління вказаними арештованими об'єктами.

Слідчий Трембач А.О. в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Статтею 100 КПК України, передбачено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу. Речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов'язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Частина 5 ст. 100 КПК України, передбачає, що речові докази та документи, надані суду, зберігаються в суді, за винятком випадків, передбачених частиною шостою цієї статті, а також речових доказів у вигляді громіздких або інших предметів, що вимагають спеціальних умов зберігання, які можуть знаходитися в іншому місці зберігання.

Крім того, в положеннях ч. 6 ст. 100 КПК України, зазначено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 100 КПК України, у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу.

Згідно абзацу 3 ч. 2 ст. 3 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» майновими правами, які можуть оцінюватися, визнаються будь-які права, пов'язані з майном, відмінні від права власності, у тому числі права, які є складовими частинами права власності (права володіння, розпорядження, користування), а також інші специфічні права (права на провадження діяльності, використання природних ресурсів тощо) та права вимоги.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон) передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведенім оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешту кримінальному провадженні.

За абзацом четвертим частини першої статті 1 Закону, управляючи активами. Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї етап і, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Абзацом першим частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред'явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 19 Закону, активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) в управління речові докази, перелік яких вказано вище, на які накладено арешт, з метою досягнення цілей накладення арешту на вказане майно, а також для забезпечення досягнення завдань кримінального провадження.

Керуючись вимогами ст.ст. 100, 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника 2 відділення 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Кучерука В.С., погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Трушем С.А., про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22018000000000303 від 08 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №22018000000000303 від 08 жовтня 2018 року шляхом передачі в порядку та на умовах ст.ст.19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) в управління права вимоги за такими договорами:

- Кредитним договором № 4804 від 27.08.2012 про відкриття невідновлювальної мультивалютної лінії укладеним між Публічним акціонерним товариством «Український інноваційний банк» (код ЄДРПОУ 05839888) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Укрполіскорм» (код ЄДРПОУ 35905571), відповідно до умов якого, (з урахуванням змін, внесених додатковими угодами до даного договору) банк відкриває позичальнику невідновлювальну мультивалютну кредитну лінію з лімітом в розмірі 159 500 000,00 грн. або еквівалент в доларах США по курсу Національного банку України на дату видачі кредитних коштів на термін до 25.08.2017 р. включно з урахуванням графіку зменшення ліміту кредитної лінії, з урахуванням змін, внесених наступними додатковими угодами до даного договору: № 1 від 21.03.2013, № 2 від 12.02.2013, № 3 від 15.05.2013, № 4 від 26.06.2013, № 5 від 16.08.2013, № 6 від 07.10.2013, № 7 від 10.12.2013, № 7-1 від 10.02.2014, № 8 від 14.02.2014, № 9 від 11.03.2014, № 10 від 10.04.2014, № 11 від 12.05.2014, № 12 від 10.06.2014, № 13 від 27.06.2014, № 14 від 10.07.2014, № 15 від 25.07.2014, № 15-1 від 08.08.2014, № 16 від 12.08.2014, № 17 від 10.11.2014, № 18 від 29.12.2014, № 19 від 10.02.2015, № 21 від 28.05.2015, № 22 від 26.06.2015, № 23 від 10.07.2015, № 24 від 10.08.2015;

- Кредитним договором № 4706 від 16.09.2010, укладеним між Публічним акціонерним товариством «Український інноваційний банк» (код ЄДРПОУ 05839888) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Укрполіскорм» (код ЄДРПОУ 35905571), відповідно до умов якого, банк відкриває позичальнику невідновлювальну мультивалютну кредитну лінію з лімітом в розмірі 60 892 047,00 грн. на термін до 16.02.2018 включно з урахуванням графіку зменшення ліміту кредитної лінії, з урахуванням змін, внесених наступними додатковими угодами до даного договору: додатковою угодою № 1 від 09.12.2010 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010; додатковою угодою № 2 від 25.05.2011 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, та копія додаткової угоди № 3 від 14.09.2011 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010; додатковою угодою № 4 від 20.12.2011 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, та копія додаткової угоди № 5 від 25.01.2012 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010; додатковою угодою № 6 від 17.07.2012 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, та копія додаткової угоди № 7 від 14.09.2012 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 8 від 23.01.2013 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 9 від 12.02.2013 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010; додатковою угодою № 10 від 10.04.2013 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 11 від 30.08.2013 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 12 від 07.10.2013 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 13 від 21.11.2013 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 14 від 10.12.2013 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 15 від 10.02.2014 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 10 від 11.03.2014 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 17 від 31.03.2013 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 18 від 10.04.2014 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 19 від 12.05.2014 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 20 від 10.06.2014 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 20-1 від 27.06.2014 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 21 від 10.07.2014 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 22 від 25.07.2014 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 23 від 08.08.2014 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 24 від 10.10.2014 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 25 від 29.10.2014 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010; додатковою угодою № 26 від 10.11.2014 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 27 від 12.01.2015 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 28 від 28.01.2015 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 29 від 10.02.2015 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010,додатковою угодою № 30 від 06.04.2015 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 31 від 27.04.2015 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 32 від 28.05.2015 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 33 від 26.06.2015 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 34 від 10.07.2015 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 35 від 10.08.2015 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010;

- Іпотечним договором (майнової поруки) серія та номер: 4939, виданим 27.08.2012, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14, укладеним ПАТ «УКРІНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) з майновим поручителем ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_2, згідно з яким, ОСОБА_12 в забезпечення вимог ПАТ «УКРІНБАНК», що випливають з Кредитного договору № 4804 про відкриття невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 27.08.2012 передала в іпотеку: земельну ділянку площею 0,2236 га, кадастровим номером НОМЕР_14, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна НОМЕР_6, земельну ділянку площею 6,4813 га, з кадастровим номером НОМЕР_35, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіівська Борщагівка, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна НОМЕР_7. Реєстраційний номер обтяження: 12914793, з урахуванням змін та доповнень, внесених наступними договорами: Договором про внесення змін та доповнень № 1, серія та номер: 260, виданим 12.02.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14; Договором про внесення змін та доповнень № 2, серія та номер: 1833, виданим 15.05.2013, Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14; Договором про внесення змін та доповнень №3, серія та номер: 2583, виданим 26.06.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14; Договором про внесення змін та доповнень №4, серія та номер: 3495, виданим 16.08.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14; Договором про внесення змін та доповнень №5, серія та номер: 254, виданим 14.02.2014, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14; Договором про внесення змін та доповнень №6, серія та номер: 1476, виданим 12.08.2014, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14; Договором про внесення змін та доповнень №7, серія та номер: 2244, виданим 29.12.2014, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14, відповідно до умов якого, внаслідок переходу права власності на предмт іпотеки від ОСОБА_12 до ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571), замінено сторону в іпотечному договору (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 27.08.2018 за реєстровим № 4936 - іпотекодавця з ОСОБА_12 на ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571);

- Іпотечним договором (майнової поруки) серія та номер: 4934, виданим 27.08.2012, видавник: приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14, укладеним ПАТ «УКРНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) з майновим поручителем ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_1, згідно з яким ОСОБА_6 в забезпечення вимог ПАТ «УКРІНБАНК», що випливають з Кредитного договору № 4804 про відкриття невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 27.08.2012 передав в іпотеку: земельну ділянку площею 8,9390 га, з кадастровим номером НОМЕР_11, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна НОМЕР_8, реєстраційний номер обтяження: 12915633, з урахуванням змін та доповнень, внесених наступними договорами: Договором про внесення змін та доповнень № 1, серія та номер: 258, виданим 12.02.2013, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14; Договором про внесення змін та доповнень № 2, серія та номер: 1835, виданим 15.05.2013, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14; Договором про внесення змін та доповнень №3, серія та номер: 2582, виданим 26.06.2013, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14; Договором про внесення змін та доповнень №4, серія та номер: 3493, виданим 16.08.2013, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14; Договором про внесення змін та доповнень №5, серія та номер: 255, виданим 14.02.2014, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14; Договором про внесення змін та доповнень №6, серія та номер: 1474, виданим 12.08.2014, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14;

- Іпотечним договором (майнової поруки) серія та номер: 4939, виданим 27.08.2012, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14, укладеним ПАТ «УКРНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) з майновим поручителем ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_2, згідно з яким ОСОБА_7 в забезпечення вимог ПАТ «УКРІНБАНК», що випливають з Кредитного договору № 4804 про відкриття невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 27.08.2012 передала в іпотеку: земельну ділянку площею 0,6199 га, з кадастровим номером НОМЕР_12, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: НОМЕР_9, реєстраційний номер обтяження: 12915462, земельну ділянку площею 0,3900 га, з кадастровим номером НОМЕР_13, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: НОМЕР_10, реєстраційний номер обтяження: 12915421, з урахуванням змін та доповнень, внесених наступними договорами: Договором про внесення змін та доповнень № 1, серія та номер: 259, виданим 12.02.2013, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14; Договором про внесення змін та доповнень № 2, серія та номер: 1834, виданим 15.05.2013, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14; Договором про внесення змін та доповнень №3, серія та номер: 2584, виданим 26.06.2013, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14; Договором про внесення змін та доповнень №3, серія та номер: 3494, виданим 16.08.2013, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14; Договором про внесення змін та доповнень №5, серія та номер: 253, виданим 14.02.2014, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14; Договором про внесення змін та доповнень №6, серія та номер: 1475, виданим 12.08.2014, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14;

- Іпотечним договором серія та номер: 2586, виданим 26.06.2013, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14, укладеним ПАТ «УКРНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) з майновим поручителем ТОВ «Укрполіскорм» (код ЄДРПОУ 35905571), згідно з яким ТОВ «Укрполіскорм» в забезпечення вимог ПАТ «УКРІНБАНК», що випливають з Кредитного договору № 4804 про відкриття невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 27.08.2012 передало в іпотеку належні йому майнові права (номер запису про обтяження 1439695):

- право користування земельною ділянкою, загальною площею 6,7049 га, що складається із земельної ділянки площею 6,4813 га, кадастровий номер НОМЕР_15, та земельної ділянки площею 0,2236 га, кадастровий номер НОМЕР_14), розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Софіївська Борщагівка, що належать на праві власності ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571);

- право користування земельними ділянками НОМЕР_11, площею 8,9390 га, що розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, наданою ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» за договором суперфіцію № 11.08.15 від 19.08.2011, укладеним з ОСОБА_6;

- право користування земельною ділянкою НОМЕР_12, НОМЕР_13, загальною площею 1,0099 га, що розташовані за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, наданою ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» за договором суперфіцію № 11.08.15 від 19.08.2011, укладеним з ОСОБА_7;

- майнові права на об'єкти будівництва, які будуються ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571), за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Софіївська Борщагівка, власником яких є ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571), а саме:

- 9-ти поверховий 149-ти квартирний житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями, розташований за адресою: АДРЕСА_11, квартири № 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 32, 33, 34, 36, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 59, 62, 63, 64, 72, 76,79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 95, 98, 99, 100, 104,108, 111, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 128, 129, 130,131, 136, 142, 145, 146, 148.

- 9-ти поверховий 162-х квартирний житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями, розташований за адресою: АДРЕСА_10, квартири №1, 2, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 18, 20,22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 44, 45, 46, 50, 51, 53, 54, 59, 62, 63, 68, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 81, 82, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 99, 101,103, 104, 105, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 117, 118, 121, 122, 123, 125, 126,127, 128, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 139, 140, 141, 153, 154, 157, 159, 162.

- 9-ти поверховий 242-х квартирний житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями, розташований за адресою :АДРЕСА_6, квартири № 2, 3,5, 7, 8, 10, 13, 17, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 50, 57, 58,61, 63, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 84, 85, 87, 89, 90, 105, 106, 108, 110, 111, 112, 113, 116, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 126, 128, 129, 130, 133, 136, 137, 138, 140, 142, 144, 145, 146, 148, 149, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 168, 169, 173, 175, 176, 177, 178, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 193, 197, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 216, 217, 220, 221, 222, 225, 226, 227, 228, 229, 232, 234, 238, 241.

- 9-ти поверховий 45-ти квартирний житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями, розташований за адресою :АДРЕСА_8, квартири №1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 40, 41, 42, 45, -

- з урахуванням змін та доповнень, внесених наступними договорами: Договором про внесення змін та доповнень №1, серія та номер: 3492, виданим 16.08.2013, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14; Договором про внесення змін та доповнень №2, серія та номер: 252, виданим 14.02.2014, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14; Договором про внесення змін та доповнень №3, серія та номер: 1477, виданим 12.08.2014, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14; Договором про внесення змін та доповнень №4, серія та номер: 2243, виданим 29.12.2014, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14;

- Іпотечним договором серія та номер: 2213, виданим 16.09.2010, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14, укладеним ПАТ «УКРНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) з ОСОБА_8, РНКОПП НОМЕР_3, згідно з яким ОСОБА_8 в забезпечення вимог ПАТ «УКРІНБАНК», що випливають з Кредитного договору № 4706 про надання невідновлювальної кредитної лінії від 16.09.2010 передав в іпотеку: квартиру, загальною площею 67,10 кв. м., що розташована за адресою: АДРЕСА_5, з урахуванням змін та доповнень, внесених наступними договорами: Договором про внесення змін та доповнень № 1, серія та номер: 5478, виданим 14.09.2012, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14; Договором про внесення змін та доповнень № 2, серія та номер: 256, виданим 12.02.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14; Договором про внесення змін та доповнень №3, серія та номер: 3655, виданим 30.08.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14; Договором про внесення змін та доповнень №4, серія та номер: 4060, виданим 07.10.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14; Договором про внесення змін та доповнень №5 до Іпотечного договору (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 16.09.2010 року за реєстровим №2213, серія та номер: 4754, виданим 21.11.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14; Договором про внесення змін та доповнень №6, серія та номер: 919, виданим 23.07.2015, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14

- Іпотечним договором серія та номер: 2210, виданим 16.09.2010, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14, укладеним ПАТ «УКРНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) з ПП «ГРІН-ГРЕЙ» (код ЄДРПОУ 31814023) згідно з яким ПП «ГРІН-ГРЕЙ» (код ЄДРПОУ 31814023) в забезпечення вимог ПАТ «УКРІНБАНК», що випливають з Кредитного договору № 4706 про надання невідновлювальної кредитної лінії від 16.09.2010 передав в іпотеку: нежилі будівлі: літ: «А» пл. 1482,0 кв.м; «Б» пл. 454,6 кв.м.;«В» пл. 88,7 кв.м; «Г» пл. 146,1 кв.м; «Д», «Е», «Ж» пл. 16,0 кв.м.; «Л» пл. 16,0 кв.м.; «М», «Н», «О», «П», «Р», № І, № 1-3, що розташовані за адресою: АДРЕСА_9 та на праві власності належать ПП «ГРІН-ГРЕЙ» (код ЄДРПОУ 31814023), з урахуванням змін та доповнень, внесених наступними договорами: Договором про внесення змін та доповнень № 1, серія та номер: 5476, виданим 14.09.2012, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14; Договором про внесення змін та доповнень № 2, серія та номер: 257, виданим 12.02.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14; Договором про внесення змін та доповнень №3, серія та номер: 3656, виданим 30.08.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14; Договором про внесення змін та доповнень №4, серія та номер: 4059, виданим 07.10.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14; Договором про внесення змін та доповнень №5 до Іпотечного договору (майнової поруки), серія та номер: 4755 виданим 21.11.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14; Договором про внесення змін та доповнень №6, серія та номер: 920, виданим 23.07.2015, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14;

- Договором поруки від 27.08.2012, укладеним ПАТ «УКРІНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) з громадянином України ОСОБА_8, РНОКПП НОМЕР_3, відповідно до умов, якого ОСОБА_8 поручається перед ПАТ «УКРІНБАНК» за виконання ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) зобов'язань по Кредитному договору № 4804 про відкриття невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 27.08.2012, з урахуванням внесених змін наступними угодами: додатковою угодою № 1 від 12.02.2013 до Договору поруки від 27.08.2012, додатковою угодою № 2 від 15.05.2013 до Договору поруки від 27.08.2012, додатковою угодою № 3 від 26.06.2013 до Договору поруки від 27.08.2012, додатковою угодою № 4 від 16.08.2013 до Договору поруки від 27.08.2012, додатковою угодою № 5 від 14.02.2014 до Договору поруки від 27.08.2012, додатковою угодою № 6 від 12.08.2014 до Договору поруки від 27.08.2012;

- Договором поруки від 27.08.2012, укладеним ПАТ «УКРІНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) з громадянином України ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_4, відповідно до умов, якого ОСОБА_15 поручається перед ПАТ «УКРІНБАНК» за виконання ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) зобов'язань по Кредитному договору № 4804 про відкриття невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 27.08.2012, з урахуванням внесених змін наступними угодами: додатковою угодою № 1 від 12.02.2013 до Договору поруки від 27.08.2012, додатковою угодою № 2 від 15.05.2013 до Договору поруки від 27.08.2012, додатковою угодою № 3 від 26.06.2013 до Договору поруки від 27.08.2012, додатковою угодою № 4 від 16.08.2013 до Договору поруки від 27.08.2012, додатковою угодою № 5 від 14.02.2014 до Договору поруки від 27.08.2012, додатковою угодою № 6 від 12.08.2014 до Договору поруки від 27.08.2012;

- Договором поруки № 1 від 16.09.2010, укладеним АТ «УКРІНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) з ПАТ «НВФ «ХІМІМПЕКС» (код ЄДРПОУ 34779537) та ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571), відповідно до умов, якого ПАТ «НВФ «ХІМІМПЕКС» поручається перед ПАТ «УКРІНБАНК» за виконання ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) зобов'язань по Кредитному договору № 4706 про надання невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 16.09.2010, з урахуванням внесених змін наступними угодами: додатковою угодою № 1 від 14.09.2012 до Договору поруки № 1 від 16.09.2010, додатковою угодою № 2 від 12.02.2013 до Договору поруки № 1 від 16.09.2010, додатковою угодою № 3 від 30.08.2013 до Договору поруки № 1 від 16.09.2010, відповідно до умов якої, у зв'язку з укладанням між ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571), ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 36360269) та ПАТ «УКРІНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) договору про переведення боргу від 30.08.2013 та внесення змін до Кредитного договору № 4706 про надання невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 16.09.2010, замінено сторону даного договору (позичальника) з ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) на ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 36360269), додатковою угодою № 4 від 07.10.2013 до Договору поруки № 1 від 16.09.2010, додатковою угодою № 5 від 21.11.2013 до Договору поруки № 1 від 16.09.2010;

- Договором поруки № 2 від 16.09.2010, укладеним АТ «УКРІНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) з ПАТ «СПП «ХІМІМПЕКС ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 354162552), відповідно до умов, якого ПАТ «СПП «ХІМІМПЕКС ТРЕЙДИНГ» поручається перед ПАТ «УКРІНБАНК» за виконання ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) зобов'язань по Кредитному договору № 4706 про надання невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 16.09.2010, з урахуванням внесених змін наступними угодами: додатковою угодою № 1 від 14.09.2012 до Договору поруки № 2 від 16.09.2010, додатковою угодою № 2 від 12.02.2013 до Договору поруки № 2 від 16.09.2010, додатковою угодою № 3 від 30.08.2013 до Договору поруки № 2 від 16.09.2010, додатковою угодою № 4 від 07.10.2013 до Договору поруки № 2 від 16.09.2010, додатковою угодою № 5 від 21.11.2013 до Договору поруки № 2 від 16.09.2010; додатковою угодою № 6 від 23.07.2015 до Договору поруки № 2 від 16.09.2010;

- Договором поруки № 3 від 16.09.2010, укладеним АТ «УКРІНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) з ПП «ГРІН-ГРЕЙ» (код ЄДРПОУ 31814023) та ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) відповідно до умов, якого ПП «ГРІН-ГРЕЙ» поручається перед ПАТ «УКРІНБАНК» за виконання ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) зобов'язань по Кредитному договору № 4706 про надання невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 16.09.2010, з урахуванням внесених змін наступними угодами: додатковою угодою № 1 від 14.09.2012 до Договору поруки № 3 від 16.09.2010, додатковою угодою № 2 від 12.02.2013 до Договору поруки № 3 від 16.09.2010, додатковою угодою № 3 від 30.08.2013 до Договору поруки № 3 від 16.09.2010, відповідно до умов якої, у зв'язку з укладанням між ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571), ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 36360269) та ПАТ «УКРІНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) договору про переведення боргу від 30.08.2013 та внесення змін до Кредитного договору № 4706 про надання невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 16.09.2010, замінено сторону даного договору (позичальника) з ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) на ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 36360269), додатковою угодою № 4 від 07.10.2013 до Договору поруки № 3 від 16.09.2010, додатковою угодою № 5 від 21.11.2013 до Договору поруки № 3 від 16.09.2010; додатковою угодою № 6 від 23.07.2015 до Договору поруки № 3 від 16.09.2010;

- Договором поруки № 4 від 16.09.2010, укладеним АТ «УКРІНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) з громадянкою України ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_5 та ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) відповідно до умов, якого громадянка України ОСОБА_10 поручається перед ПАТ «УКРІНБАНК» за виконання ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) зобов'язань по Кредитному договору № 4706 про надання невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 16.09.2010, з урахуванням внесених змін наступними угодами: додатковою угодою № 1 від 14.09.2012 до Договору поруки № 4 від 16.09.2010, додатковою угодою № 2 від 12.02.2013 до Договору поруки № 4 від 16.09.2010, додатковою угодою № 3 від 30.08.2013 до Договору поруки № 4 від 16.09.2010, відповідно до умов якої, у зв'язку з укладанням між ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571), ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 36360269) та ПАТ «УКРІНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) договору про переведення боргу від 30.08.2013 та внесення змін до Кредитного договору № 4706 про надання невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 16.09.2010, замінено сторону даного договору (позичальника) ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) на ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 36360269), додатковою угодою № 4 від 07.10.2013 до Договору поруки № 4 від 16.09.2010, додатковою угодою № 5 від 21.11.2013 до Договору поруки № 4 від 16.09.2010;

- Договором поруки № 5, від 16.09.2010 укладеним АТ «УКРІНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) з громадянином України ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_3 та ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) відповідно до умов, якого громадянин України ОСОБА_8 поручається перед ПАТ «УКРІНБАНК» за виконання ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) зобов'язань по Кредитному договору № 4706 про надання невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 16.09.2010, з урахуванням внесених змін наступними угодами: додатковою угодою № 1 від 14.09.2012 до Договору поруки № 5 від 16.09.2010, додатковою угодою № 2 від 12.02.2013 до Договору поруки № 5 від 16.09.2010, додатковою угодою № 3 від 30.08.2013 до Договору поруки № 5 від 16.09.2010, відповідно до умов якої, у зв'язку з укладанням між ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571), ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 36360269) та ПАТ «УКРІНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) договору про переведення боргу від 30.08.2013 та внесення змін до Кредитного договору № 4706 про надання невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 16.09.2010, замінено сторону даного договору (позичальника) ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) на ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 36360269), додатковою угодою № 4 від 07.10.2013 до Договору поруки № 5 від 16.09.2010, додатковою угодою № 5 від 21.11.2013 до Договору поруки № 5 від 16.09.2010; додатковою угодою № 6 від 23.07.2015 до Договору поруки № 5 від 16.09.2010;

- Договором поруки № 6 від 30.08.2013, укладеного ПАТ «УКРІНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) з ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 36360269) та ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571), відповідно до умов, якого ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) поручається перед ПАТ «УКРІНБАНК» за виконання ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 36360269) зобов'язань по Кредитному договору № 4706 про надання невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 16.09.2010, з урахуванням внесених змін наступними угодами: додатковою угодою № 1 від 07.10.2013 до Договору поруки № 6 від 30.08.2013, додатковою угодою № 2 від 21.11.2013 до Договору поруки № 6 від 30.08.2013; додатковою угодою № 3 від 23.07.2015 до Договору поруки № 6 від 30.08.2013.

Зобов'язати службових осіб Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) забезпечити реєстрацію прав на управління та інших речових прав, що виникатимуть на підставі ухвали щодо передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) в управління вищевказаних прав вимоги.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя Л.Л. Щебуняєва