Ухвала суду № 78531396, 13.12.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61390/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ярошенко В.Ю. розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС шостого СВРКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Савчука М.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

11.12.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС шостого СВРКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Савчука М.В. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Станковим О.П. про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), АТ "Полтава-банк" (МФО 331489), БАНК НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ (МФО 300498), АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), АТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), АТ "ОТП БАНК" (МФО 300023), АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО 320984), ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838), ПАТ "БАНК "СОФIЙСЬКИЙ" (МФО 380861), АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 305299).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що шостим СВРКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018100060000011 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ "ДАІГА МЕДІА" (31408756), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В матеріалах кримінального провадження наявний акт №160/26-15-14-07-01-10/31408756 від 20.10.2017 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ "ДАІГА МЕДІА" (31408756) за період з 01.01.2015 по 18.05.2017 на предмет своєчасності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених Податковим кодексом України податків і зборів, у тому числі, при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Трейдпромінвест» (39879177), ТОВ "МУЛЬТІ МОЛ" (39350295), ТОВ "ФЛЕЙМ А" (40383308), ТОВ "РЕНТКОМПАНІ" (39557472), ТОВ "ЮНКЕР ПЛЮС" (40379464), ТОВ "ВАРТА ПЛЮС" (39867549), ТОВ "ТД "ГРАНД АФІШ" (36678347), ТОВ "КОНКОРД ЛОДЖИСТИК" (36251362), ТОВ "ГРАНД АФІШ УКРАЇНА" (37203435), ТОВ "ГРАНДБУД-ДБД" (34613448), ТОВ "ФАБЕНС" (39285132), ТОВ "БАРРІСТАН" (39368889), ТОВ "Т-М. КИЇВ" (39153753)».

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що керівник ТОВ "ДАІГА МЕДІА" (31408756) - ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1) являється службовою особою ТОВ «ДАІГА М» (32830161) та ТОВ "КЕПІТАЛ ПРОЕКТ" (39545577).

Таким чином, у банківських установах знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки ТОВ "ДАІГА МЕДІА" (31408756), ТОВ «ДАІГА М» (32830161), ТОВ "КЕПІТАЛ ПРОЕКТ" (39545577), ТОВ "МУЛЬТІ МОЛ" (39350295), ТОВ "ФЛЕЙМ А" (40383308), ТОВ "РЕНТКОМПАНІ" (39557472), ТОВ "ЮНКЕР ПЛЮС" (40379464), ТОВ "ВАРТА ПЛЮС" (39867549), ТОВ "ТД "ГРАНД АФІШ" (36678347), ТОВ "КОНКОРД ЛОДЖИСТИК" (36251362), ТОВ "ГРАНД АФІШ УКРАЇНА" (37203435), ТОВ "ГРАНДБУД-ДБД" (34613448), ТОВ "ФАБЕНС" (39285132), ТОВ "БАРРІСТАН" (39368889), ТОВ "Т-М. КИЇВ" (39153753)» грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме банківських справ та інформації щодо руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ "ДАІГА МЕДІА" (31408756), ТОВ «ДАІГА М» (32830161), ТОВ "КЕПІТАЛ ПРОЕКТ" (39545577), ТОВ "МУЛЬТІ МОЛ" (39350295), ТОВ "ФЛЕЙМ А" (40383308), ТОВ "РЕНТКОМПАНІ" (39557472), ТОВ "ЮНКЕР ПЛЮС" (40379464), ТОВ "ВАРТА ПЛЮС" (39867549), ТОВ "ТД "ГРАНД АФІШ" (36678347), ТОВ "КОНКОРД ЛОДЖИСТИК" (36251362), ТОВ "ГРАНД АФІШ УКРАЇНА" (37203435), ТОВ "ГРАНДБУД-ДБД" (34613448), ТОВ "ФАБЕНС" (39285132), ТОВ "БАРРІСТАН" (39368889), ТОВ "Т-М. КИЇВ" (39153753)».

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Савчуку Михайлу Вадимовичу, Іванову Денису Вікторовичу, Лебердюку Денису Васильовичу, Павлову Віталію Васильовичу, Мулявці Юлії Сергіївні, Фєдосову Денису Володимировичу, Фєдосову Максиму Володимировичу, Парахіну Нікіті Вячеславовичу, Шишці Тихону Дмитровичу Сидорчуку Роману Анатолійовичу, Сафіну Руслану Ільдусовичу, оперуповноваженим ОУ ГУ ФДС у м. Києві: Музичуку Андрію Володимировичу, Жилі Сергію Вадимовичу, Дігтяренку Дмитру Васильовичу, Круківському Павлу Анатолійовичу, Тукалу Андрію Васильовичу тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), що перебувають у володінні АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), АТ "Полтава-банк" (МФО 331489), БАНК НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ (МФО 300498), АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), АТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), АТ "ОТП БАНК" (МФО 300023), АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО 320984), ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838), ПАТ "БАНК "СОФIЙСЬКИЙ" (МФО 380861), АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), які стосуються відкриття, обслуговування, закриття банківських рахунків:

в банківській установі АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) м. Київ вулиця Андріївська, 2/12 або за іншим місцезнаходженням:

- ТОВ "ДАІГА МЕДІА" (31408756) - №26006577366300, №26040577366300 (українська гривня).

- ТОВ " ДАІГА М " (32830161) - №26042676424000, №26008878792596 (українська гривня)

- ТОВ "КЕПІТАЛ ПРОЕКТ" (39545577) - №26042676424000, №26008878792596 (українська гривня).

в банківській установі АТ "Полтава-банк" (МФО 331489) м. Полтава,

вул. Паризької Комуни 40а або за іншим місцезнаходженням:

- ТОВ "МУЛЬТІ МОЛ" (39350295) - №26001127490001, №26057206815001, №26056206815002 (українська гривня).

в банківській установі БАНК НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ (МФО 300498) м. Київ, вул. Володимирська, 54 або за іншим місцезнаходженням:

- ТОВ "МУЛЬТІ МОЛ" (39350295) - №26055000019190, №2600330119190 (українська гривня)

- ТОВ "ГРАНДБУД-ДБД" (34613448) - №2600130119358, №26057000019358, (українська гривня).

в банківській установі АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) м. Київ вул. Володимирська, буд.46 або за іншим місцезнаходженням:

- ТОВ "ФЛЕЙМ А" (40383308) - №26007013049063, №26008001049063, №26052013049063, №26105001049063 (українська гривня),

- ТОВ "РЕНТКОМПАНІ" (39557472) - №26004013051678 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), №26005001051678 (українська гривня, долар США, євро), №26059013051678 (українська гривня),

- ТОВ "ЮНКЕР ПЛЮС" (40379464) - №26002013049057, №26003001049057, №26100001049057, №26057013049057 (українська гривня),

- ТОВ "ВАРТА ПЛЮС" (39867549) - №26007001048203, №26006013048203, №26051013048203, (українська гривня),

в банківській установі АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) м. Київ вул. Ковпака, 29 або за іншим місцезнаходженням:

- ТОВ "ФЛЕЙМ А" (40383308) - №26004011964796 (українська гривня),

- ТОВ "ЮНКЕР ПЛЮС" (40379464) - №26007011964823 (українська гривня),

в банківській установі АТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346):

- ТОВ "ЮНКЕР ПЛЮС" (40379464) - №26005015724901 (українська гривня),

в банківській установі АТ "ОТП БАНК" (МФО 300023) м. Київ вул. Жилянська, 43 або за іншим місцезнаходженням:

- ТОВ "ВАРТА ПЛЮС" (39867549) - №26002455020936 (українська гривня),

в банківській установі АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО 320984) м. Київ проспект Перемоги, 107-А або за іншим місцезнаходженням:

- ТОВ "ТД "ГРАНД АФІШ" (36678347) - №26009220359723 (долар США, євро, українська гривня), №26009220359723 (російський рубль), №26000230359723 (долар США, євро, українська гривня), №26053210359723 (українська гривня), №26008210359723 (долар США, євро, українська гривня),

- ТОВ "ГРАНД АФІШ УКРАЇНА" (37203435) - №26108210320061 (українська гривня), №26003230320061, №26056210320061, №26002220320061 (українська гривня), №26001210320061 (долар США, євро, українська гривня, російський рубль),

- ТОВ "ГРАНДБУД-ДБД" (34613448) - №26058210341941 (українська гривня).

в банківській установі ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365) м. Львів вул. Сахарова, 78 або за іншим місцезнаходженням:

- ТОВ "ТД "ГРАНД АФІШ" (36678347) - №26006011122323 (долар США, євро, українська гривня)

в банківській установі ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) м. Київ вул. Андріївська, 4 або за іншим місцезнаходженням:

- ТОВ "ТД "ГРАНД АФІШ" (36678347) - №2600138890 (долар США, євро, українська гривня),

в банківській установі АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805) м. Київ вул. Лєскова, 9 або за іншим місцезнаходженням:

- ТОВ "ТД "ГРАНД АФІШ" (36678347) - №26000525497 (долар США), №26001525496, №2604969973 (українська гривня), №26009525498 (євро),

- ТОВ "ГРАНДБУД-ДБД" (34613448) - №2600663547 (українська гривня),

в банківській установі АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838) м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2 або за іншим місцезнаходженням:

- ТОВ "КОНКОРД ЛОДЖИСТИК" (36251362) - №26008799951022 (євро), №26001799954662 (долар США), №26004799986121, (українська гривня), №26000799953062 (російський рубль),

в банківській установі ПАТ "БАНК "СОФIЙСЬКИЙ" (МФО 380861) м. Київ, вул. Прорізна, 11 або за іншим місцезнаходженням:

- ТОВ "ФАБЕНС" (39285132) - №26008004003538, №26009003003538, №26001001003538, №26000002003538 (українська гривня),

- ТОВ "БАРРІСТАН" (39368889) - №26001003003763, №26024002003763, №26003001003763, №26002002003763 (українська гривня),

в банківській установі АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313) м. Київ вул. Антоновича, 127 або за іншим місцезнаходженням):

- ТОВ "Т-М. КИЇВ" (39153753) - №26050000008565, №26008014059239, №26053014059239, №26002999006701, №26003000025012 (українська гривня),

в банківській установі ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), м. Київ вул. Грушевського, 1Д або за іншим місцезнаходженням):

- ТОВ "ГРАНДБУД-ДБД" (34613448) - №26056052715314, №26006052732659, (українська гривня),

- ТОВ "Т-М. КИЇВ" (39153753) - №26004052625937, №26058052607826, №26003052618202, №26009052618228 (українська гривня).

за період з дня відкриття по 13.12.2018 року, а саме:

заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків;

картки із зразками підписів та відбитка печатки;

договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

заявок на видачу готівкових коштів;

документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій;

документів у електронному вигляді, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать вищезазначеним юридичним особам, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, за період з 01.01.2014 по 13.12.2018 року;

всіх копій наявних документів кредитних справ вищезазначених юридичних осіб;

банківських виписок (руху коштів) по рахунках у всіх наявних валютах (у електронному вигляді (формат *.xls, *.xlsx), із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу);

інформацію про залишок грошових коштів на рахунках (в тому числі арештованих) із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку, та негайно надати відомості особі яка оголошує ухвалу про залишок грошових коштів на рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61390/18-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Савчуку М.В.

Слідчий суддя: С.І. Смик